Ciudad Guatemala
El diputado independiente fue detenido este martes en su residencia ubicada en la colonia El Carmen, zona 12 capitalina.
García Hidalgo es señalado de lavado de dinero, según investigaciones, habría efectuado transacciones sospechosas por medio de siete cheques que habrían sido para un préstamo, aunque no fue posible justificar el origen de los fondos.
La solicitud de antejuicio fue interpuesta el 3 de septiembre de 2016 y se le retiró su inmunidad el 11 de enero de 2017.
Hasta el momento las fuerzas de seguridad no han brindado más detalles del caso, él será traslado a la Torre de Tribunales para que le informen el motivo de su captura.
La orden de detención fue emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal de Guatemala.
El diputado fue electo por el partido Líder para representante de Quetzaltenango, ha presentado ocho iniciativas de ley entre ellas una para aprobar el Decreto de Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, una para aprobar programas de reinserción social a exintegrantes del Ejército.
Otra denuncia
En el 2015, un grupo de ciudadanos de Quetzaltenango denunció a García Hidalgo en la Fiscalía de Delitos Electorales por ser contratista del Estado, ya que figura en Guatecompras con tres contratos del 2010 al 2013 por un monto de Q106 mil, y brindó sus servicios a la Secretaría Presidencial de la Mujer, por medio de una consultoría jurídica.
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La jueza Michele Camini Mickelberg aceptó la denuncia presentada a finales de noviembre por la Fiscalía, según la cual Lula utilizó su “prestigio internacional” para influir en decisiones del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que beneficiaron al grupo brasileño ARG en ese país africano.
A cambio, según la denuncia, habría recibido un millón de reales (263 mil dólares al cambio actual) “disimulados” como donaciones para el Instituto Lula entre septiembre de 2011 y junio de 2012.
En su decisión, divulgada por la prensa local, la jueza consideró que “hay indicios suficientes” para “el inicio de una causa penal”.
La defensa del expresidente (2003-2010) calificó la acusación de “frívola y desprovista de pruebas” y afirmó que es un nuevo paso en la “persecución que viene siendo practicada” contra él para impedir su vuelta a la política.
En un comunicado difundido tras la denuncia de la Fiscalía, el Instituto Lula negó las acusaciones y aclaró que las todas las donaciones recibidas fueron legales, declaradas y sin contrapartidas.
Preso desde el 7 de abril, Lula cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer constructoras en contratos con la estatal Petrobras.
El expresidente, de 73 años, es investigado en otros cinco procesos ante la justicia brasileña. El icono de la izquierda latinoamericana se declara inocente en todos y víctima de una persecución política y judicial.
El pasado fin de semana, Univisión publicó un reportaje en el que dio a conocer que Chacón entregaba “importantes cantidades de dinero al pastor”. Tanto la abogada de ella, como Luna, manifestaron su rechazo ante estos señalamientos.
“Será la fiscalía la que en su momento me esté presentando la investigación, para ver el tipo de informes, qué personas pueden resultar involucradas, si el delito se cometió o no se cometió”, expuso porras e indicó que por ahora no puede emitir ningún comentario.
Financiamiento electoral no registrado
La fiscal también se pronunció respecto a las acciones a tomar respecto al delito de financiamiento electoral ilícito y asegura que “no se va a quedar impune ningún hecho”.
Afirma que el Ministerio Público hizo un análisis de interpretación de la reforma del artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito y sobre la adición del artículo 407 O, con el que se regula el financiamiento electoral no registrado.
Las reformas fueron aprobadas por el Congreso en octubre de 2018, uno de los cambios radica en quitarle la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, ahora enfrentará procesos penales quien autorice o reciba los aportes.
Retorno de Iván Velásquez
Porras fue consultada respecto a las declaraciones que el jefe de Cicig dio al medio colombiano El Tiempo, en las que indicó que aspira “a que en enero haya mayor racionalidad “y que se respete la decisión de la Corte de Constitucionalidad para su retorno al país.
Ella respondió que: “si el comisionado decide retornar a Guatemala, será su decisión”.
Nuevas Fiscalías
Veinticinco fiscalías municipales se instalarán antes de fin de año para reducir la mora judicial, informó Porras.
El jugador facilitó información al exalcalde de Quetzaltenango Jorge Rolando Barrientos Pellecer y dos concejales más a cambio de Q190 mil por las investigaciones que el Ministerio Público (MP) tenía en su contra.
Villavicencio Funes se declaró culpable de haber recibido dinero del exalcalde Barrientos Pellecer y de los concejales Carlos Prado Bravo y Maximiliano Yngemar León Argueta a cambio de proporcionarles información sobre las pesquisas que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) efectuaba contra ellos.
Villavicencio Funes también fue juzgado por obstrucción a la justicia en un caso que involucró al expresidente del Congreso Gudy Rivera y al juez Adrián Rodriguez, fue absuelto del delito porque a criterio del tribunal la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), no sustentó la acusación.
El juez presidente el Tribunal, Boris Calderón, explicó que por lavado de dinero el condenado deberá purgar dos años de prisión inconmutables y pagar una multa de Q63 mil 333.33 en los siguientes tres días cuando la pena quede firme, sino paga, la mula se convierte en pena de prisión a razón de Q100 diarios.
Por tráfico de influencias le impusieron una sanción de ocho meses de prisión conmutables a razón de Q5 diarios.
Previo a dictar la sentencia el Tribunal aclaró que en la fase de conclusiones del juicio la Fiscalía les solicitó que las penas descritas en esa fase se conmutaran, suspendieran y perdonen, sin embargo, el juez Calderón acotó que esa petición no estaba descrita en el convenio de colaborador eficaz que esa judicatura autorizó.
Dentro de la fase de conclusiones el Ministerio Público solicitó al tribunal condenar al procesado con las penas antes descritas. No obstante, el juez presidente expuso que el Tribunal no otorgaría otras sanciones distintas a las solicitadas por la Fiscalía y contenidas en leyes de Guatemala.
“Aclaro que lo solicitado por el Ministerio Público, no fue parte del acuerdo de colaboración eficaz, por lo tanto, el Tribunal no está sujeto a esa parte”, manifestó el juez.
El FBI detuvo al excandidato presidencial Manuel Baldizón por los delitos de lavado de dinero y conspiración. ¿Qué consecuencias tendra esto, con los casos que lo esperaban en Guatemala?
Acompañe a Ben Kei Chin, Fernando Espina y Phillip Chicola a conversar sobre este tema.
Manuel Baldizón estaba casi con un pie en Guatemala luego de haber renunciado a continuar con la solicitud de asilo político en Estados Unidos y aceptar su deportación voluntaria e inmediata a Guatemala.
Sin embargo, trascendió que hoy fue detenido en Miami por el FBI, bajo los cargos de lavado de dinero y conspiración, aunque aún no hay detalles de qué tipo de conspiración.
Se suponía que el excandidato presidencial de Líder, sería deportado a Guatemala hace dos semanas, sin embargo, las autoridades desconocían la fecha u hora exacta. Es más, indicaron que serían notificados apenas unas horas antes de que el vuelo viniera al país. Sin embargo, eso no pasó.
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Manuel Baldizón pide disculpas públicas a su familia, amigos y a la población guatemalteca
¿Y no estaba preso?
Sí. Baldizón estaba preso en Estados Unidos pues estando allá perdió la visa por los señalamientos de corrupción que lo esperaban en Guatemala así que tras su detención, una corte migratoria tomó su caso que ahora está en manos del FBI, por otros cargos.
El político guatemalteco es señalado de recibir sobornos junto a Alejandro Sinibaldi de la constructora brasileña Odebrecht a fin de beneficiarse de contratos públicos, Baldizón habría pedido una millonaria suma como candidato presidencial, argumentando su inminente triunfo en las elecciones presidenciales.
[EN DESARROLLO]
Quedaron ligados a proceso: Manuel Lisandro Gálvez Martínez; vocal II, Gilma Marisel Interiano Roso; vocal III, Ruben Zeceña Betancourt, vocal IV; y Erwin Ardani Barrera Palma, Secretario. Todos del Consejo de Administración de la Cooperativa.
De la Comisión de Vigilancia se ligó a Freddy Ottoniel Ferros López; Presidente, Tomy Dustin Morales Corado; Secretario. También se ligó a Josias Ismael Ortiz Palma, Director de Créditos y Byron René Archila Orellana trabajador de la cooperativa.
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Todos fueron beneficiados con medidas sustitutivas tales como: obligación de firmar el libro cada 30 días del Juzgado, una caución de Q40 mil, a excepción de Archila Orellana quien no pudo acreditar arraigo.
Antecedentes
Durante el periodo comprendido del 31 de diciembre de 2009 al 25 de mayo de 2011 la Cooperativa el Monolito RL, ubicada el municipio de Los Amates, en el departamento de Izabal, como sede central, fue defraudada en su patrimonio y llevada a la quiebra por una suma aproximada de Q50 millones.
De acuerdo con la investigación, se detectó que hubo movimientos financieros anómalos con dinero de cuentahabientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Monolito” R.L.; se realizaron depósitos a empleados y familiares de éstos, otorgados bajo la figura de “prestamos” sin que llenaran los formularios, ni realizaran las acciones previas correspondientes para asegurar la capacidad de pago o la liquidez económica personal.
De igual forma, hubo irregularidades en la alteración de la contabilidad.
[VIOLENCIA EN LA CAPITAL]
Pese a operativos de la policía en las líneas de autobuses de pasajeros, jornada de violencia en la capital deja tres muertos, dos de ellos guardaespaldas, en dos ataques armados.
[GOLPE A LA CORRUPCIÓN]
Cinco exconcejales de Santiago Sacatepéquez son detenidos en operación del Ministerio Público, señalados de peculado y lavado de dinero.
[ABANDONAN DIÁLOGO]
Delegados de 14 comunidades de Cunén abandonan diálogo con el alcalde, señalado de alterar procesos para ejecutar un proyecto de agua potable por 10 millones de quetzales.
[BALDIZÓN PIDE DISCULPAS]
El excandidato a la presidencia, Manuel Antonio Baldizón pide disculpas públicas a su familia, amigos y a los guatemaltecos, mientras se resiste a la deportación desde Miami, en Estados Unidos.
[HITO DEL MERCADO BURSÁTIL]
Apple, propietaria de iPhone y de las computadoras Mac, logra hito en el mercado al convertirse en la primera compañía privada en llegar a un valor de un billón de dólares en la bolsa de valores.
La Fiscalía coordinó 10 diligencias de allanamiento, registro e inspección en los municipios de Santiago Sacaptéquez, Mixco y la ciudad capital específicamente en la zona 18, el cual dejó siete personas capturadas señaladas de haber cometido el delito de lavado de dinero.
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El caso contra los exfuncionarios
La investigación forma parte del seguimiento a la denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, en el 2012.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en reportes de transacción sospechosa se estableció que se benefició al exalcalde de Santiago Sacatepéquez, Manuel Augusto Navas Navas, en la compra de un terreno para la municipalidad en la cual existían irregularidades que fueron aprobadas por la Corporación Municipal durante el período 2004-2008. Igualmente, Navas Navas volvió a ganar la alcaldía para el periodo 2008-2012.
Seis capturados en allanamientos, son sindicado de lavado de dinero
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— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 2, 2018
Según las pesquisas, un monto aproximado de (vendedora del terreno).
De esa cantidad total, Q51 mil retornaron a la cuenta personal del exalcalde Navas. Todos los detenidos están sindicados del delito de Lavado de Dinero.
Ex integrantes del Concejo Municipal de Santiago Sacatepéquez sindicados por los delitos de peculado y lavado de dinero.
1. José Eduardo Xoc Flores
2. Juan Ismael Culayay Yucute
3. Julian Chiroy Álvarez
4. Agustín Quel Sactic
5. Francisco Ixcajoc Itzol
Personas particulares
6. Edgar Alexander Figueroa Porras, valuador del terreno
Delitos: falsedad ideológica y lavado de dinero
7. Sandra Beatriz Fabián Hernández, negoció la venta del terreno
Se encuentra pendiente de ejecutar la orden de aprehensión contra Manuel Augusto Navas Navas, exalcalde períodos 2004 -2008 / 2008 – 2012, quien no fue localizado este día durante el operativo.
Según la justicia española considera que el caso que el Ministerio Público y la CICIG presentaron contra Julio Ligorria no son viables para su extradición ya que no ven delito de blanqueo en los hechos por los que se le reclama, relacionados con la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2011.
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#Ahora | Julio Ligorría fue detenido en Madrid en septiembre de 2017. Hoy la justicia de España considera que no cometió delito de blanqueo. pic.twitter.com/tDhyOzFTzT
— Prensa Libre (@prensa_libre) June 13, 2018
En enero y por segunda ocación le fue rechazado a Julio Ligorría un recurso presentado ante la justicia guatemalteca por sus abogados con el que buscaba no ser extraditado al país luego de su captura en España.
La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio rechazó provisionalmente el amparo presentado el pasado 11 de diciembre de 2017 por el exembajador de Guatemala en Washington Julio Ligorria para evitar la extradición que pesa en su contra por el delito de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero durante la campaña electoral del 2011 cuando fue asesor del Partido Patriota (PP) y el entonces candidato Otto Pérez Molina.
Arresto domiciliario
Ligorría de 61 años se encontraba bajo arresto domiciliario en Madrid, España, después de ser detenido el pasado 26 de septiembre de 2017 por tener una orden de captura internacional solicitada por el MP a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Julio Carlos Porras Zadik, exgerente de Telgua, sindicado en el caso Construcción y Corrupción, admitió a investigadores la entrega de Q15 millones a través de 12 cheques a seis empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi. El dinero llegó a Impresos Urbanos, Arqco Outsourcing, Inversiones ASA y Seguridad ASA.
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Esos pagos fueron parte del acuerdo que en 2011 Porras, en nombre de Telgua, llegó con Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos y exasesor del gobierno del Partido Patriota (PP), que ideó la estrategia para que esa empresa telefónica llegara a un acuerdo con Tigo, quien tenía a su favor resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y que significaban el pago de US$400 millones.
¿Qué planteaba la estrategia de Ligorría?
Según las investigaciones, los entonces candidatos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti mostraran fuertes acercamientos con Carlos Slim, dueño de América Móvil y de Telgua, para “asustar” a Tigo. Así fue como Slim, Pérez Molina, Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi y Ligorría se reunieron en México en agosto de 2011, y un mes después Telgua y Tigo llegaron a acuerdos.
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