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La exmiss Honduras que fue capturada por lavado de dinero y posesión de armas
Las autoridades le encontraron una fuerte cantidad de dinero y es vinculada a una banda criminal.
“Willy Wonka” es capturado de nuevo por caso de lavado de dinero
William David Colindres, de 37 años, fue detenido esta mañana en la 28 calle B y 25 avenida de la colonia San Rafael, zona 6 de Chinautla, señalado de lavado de dinero u otros activos.
Diputado José Conrado García, señalado por lavado de dinero, recupera su libertad
El Juzgado Séptimo ligó a proceso al diputado José Conrado García Hidalgo y a José Lizandro Mendizábal Monroy por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Interpol recaptura a colombiana condenada en Guatemala por lavado de dinero que se había fugado
Cindy Dahiana Valencia Montoya, quien se fugó de una cárcel guatemalteca el 29 de diciembre de 2016 con una orden de libertad falsa, fue capturada en su natal Colombia.
Operativos en contra del lavado de dinero en comercios del Central de Mayoreo (Cenma)
A tempranas horas de este jueves, fuerzas de seguridad informaron sobre varios allanamientos dentro de comercios ubicados en la Central de Mayoreo, en la zona 12 de Villa Nueva.