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Aprehenden en Guatemala a implicados en caso Panama Papers y son investigados por lavado de dinero y asociación ilícita
Capturan a tres personas señaladas de estar involucradas en el caso Panama Papers, el cual surge tras la filtración de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.
Capturan a cinco por lavado de dinero: así descubrió el MP el modo de operar
Cuatro hombres y una mujer son señalados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero de actividades ilícitas llevadas a cabo desde diciembre de 2009.
Detienen a hombre sindicado de lavado de dinero y que causó daño patrimonial a un banco por más de Q325 mil
Autoridades realizan operativo en un condominio de Villa Nueva, quien es señalado de varios delitos.
Ligada a proceso sobrina de Sandra Torres, señalada de lavado de dinero, defraudación tributaria y estafa
El Juzgado de Primera Instancia de Jutiapa ligó a proceso y dictó auto procesamiento contra María Martha Patricia Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres.
Capturan a mujer por lavado de dinero (y no es la primera vez)
PNC reportó el arresto de Betancourth en 2013 en el Aeropuerto Internacional la Aurora.
Gobierno mexicano investiga por lavado de dinero a Gloria Trevi y a su esposo
Según las autoridades, el esposo de la cantante lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y personas.