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MP reporta allanamientos y capturas por lavado de dinero
Caso a cargo de la Unidad de Bancos está en reserva judicial.
16/12/2020 -
Capturan en Guatemala a dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, vinculados a lavado de dinero
Departamento de Justicia de Estados Unidos vincula a los detenidos en el esquema de corrupción de Odebrecht.
06/07/2020 -
09/12/2019 -
Giammattei presenta iniciativa de ley para combatir las nuevas prácticas de lavado de dinero
Presidente exhorta al Congreso a aprobar ese nuevo marco regulatorio porque habría consecuencias negativas para Guatemala si se incumplen convenios en la materia.
12/10/2020 -
Lavado de dinero: Vehículo llevaba ocultos US$804 mil 570
Decomiso fue en Cuatro Caminos, Totonicapán.
28/02/2020 -
Sergio Enríquez Garzaro enfrentará juicio por lavado de dinero, producto de un desfalco millonario en la municipalidad de Chicamán
La Corte de Constitucionalidad declaró con lugar una apelación presentada por la Fiscalía Contra la Corrupción y resolvió que Sergio Guillermo Enríquez Garzaro enfrente juicio.
09/10/2020 -