Resultados de la búsqueda: "lavado de dinero"
Caso Fedecocagua: Capturan a Carlos Muñoz, exsuperintendente de Administración Tributaria, por supuesto lavado de dinero
El MP informó que Carlos Muñoz, exsuperintendente de Administración Tributaria, es señalado de lavado de dinero u otros activos.
Hombre señalado de lavado de dinero y que está vinculado con el caso Fedecocagua enfrentará juicio
MP señala a Miguel Ángel Turcios Pineda de lavado de dinero y supuesta vinculación con una red que lavó más de 1 mil millones a través de Fedecocagua.
Renuncia uno de los abogados de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico señalado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias
El abogado defensor adujo situaciones médicas que le impedían seguir como parte de la defensa del periodista Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico.
Fiscal señala existencia en El Salvador de organización criminal liderada por colombianos: “Se dedica al delito de lavado de dinero y activos”
El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, señaló este lunes 17 de julio la existencia en el país de una supuesta organización "criminal", conformada por extranjeros, en su "mayoría colombianos", dedicada a la estafa y al lavado de dinero.
Ligan a proceso a ciudadano suizo Ulrich Gurtner Kappeler por lavado de dinero
El ciudadano suizo Ulrich Gurtner Kappeler es señalado de lavado de dinero en el caso Fedecocagua.
Jose Rubén Zamora es condenado por lavado de dinero y él insiste que sus derechos fueron vulnerados
Jose Rubén Zamora es hallado culpable de lavado de dinero y condenado a seis años de prisión inconmutables en el Tribunal Octavo este 14 de junio.