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La CC confirma que cuatro personas vinculadas al caso Arca deben ser procesadas también lavado de dinero
Reactivan la resolución que ordenaba que cuatro vinculados al caso Arca fueran procesados por lavado de dinero y no solo por encubrimiento propio.
Manuel Baldizón queda en libertad en Estados Unidos, luego de cumplir una condena por lavado de dinero
Manuel Antonio Baldizón Méndez se entregó al Buró Federal de Prisiones (BOP) en la cárcel correccional McRae, de Georgia Estados Unidos, el 1 de septiembre de 2020 y fue liberado el pasado martes 7 de junio.
Exministro de Comunicaciones José Luis Benito es ligado a proceso por lavado de dinero por el caso de maletas repletas de dólares
El exministro de Comunicaciones José Luis Benito fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero, en un caso relacionado con el hallazgo de maletas repletas de dólares que podrían ser producto de la corrupción.
Sobrino de Guayo Cano es condenado a seis años de cárcel por lavado de dinero u otros activos
Según el MP, Edgar Waldiny Herrera Villatoro, sobrino de Guayo Cano, recibió varios depósitos en sus cuentas bancarias.
Giammattei critica a países consumidores de drogas por no perseguir el lavado de dinero, durante su discurso en foro de inteligencia y seguridad
El mandatario señaló que el 95% de los vuelos con drogas que llegan a Centro América y México provienen de Venezuela y que “el mundo” no hace nada para impedirlo.
Baldizón busca constituirse como querellante adhesivo en caso Odecbrecht tras ser condenado por lavado de dinero
Baldizón fue condenado por lavado de dinero en EE. UU. y ahora busca sumarse a las acusaciones contra exfiscales de Feci en el Caso Odebrecht.