Resultados de la búsqueda: "lavado de dinero" (Pag: 8)
Ejecutivas aceptan haber lavado dinero para el exministro Érick Archila
Cuatro mujeres que trabajaron para empresas ligadas al exministro de Energía y Minas, Érick Archila, aceptaron ante una jueza que lavaron dinero del exfuncionario prófugo.
Resuelven a favor de Jonathan Chévez, señalado de lavar dinero, y ahora está cerca de recuperar libertad
Jueza le otorga a Jonathan Chévez arresto domiciliario, arraigo, prohibición de comunicarse con coimputados y caución de Q1 millón.
“Los Chapitos”: qué métodos financieros utilizan los hijos de “El Chapo” Guzmán para lavar su dinero proveniente del tráfico de droga
Según una investigación de las autoridades de EE.UU., “Los Chapitos” utilizan múltiples métodos financieros para mover su dinero proveniente del narcotráfico.
Bukele advierte a funcionarios que “así terminarán todos los que roben dinero del pueblo”
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió un mensaje a los políticos de su país tras la captura de un parlamentario señalado de lavado de activos.
Abogados de Jose Rubén Zamora cuestionan a testigo que afirma haber recibido dinero, pero que no lo contó
Declaran siete testigos en la continuación del juicio contra el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico.
Petro dice que su hijo fue detenido por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Nicolás Petro era diputado y medios de comunicación publicaron sus extractos bancarios, muy superiores al salario de quien ostenta una diputación en Colombia.