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Prisión para el expresidente del Barça Sandro Rosell, sospechoso de lavado de dinero
El exdirigente deberá enfrentar cargos por malos manejos financieros
URGENTE: Inculpan a Cristina Kirchner e hijos de lavado de dinero
La expresidenta argentina Cristina Kirchner recibió otro revés judicial por asociación ilícita y lavado de activos, causa que incluye a sus hijos.
Condenado a 6 años de prisión por lavado de dinero
Sentenciado por lavado de dinero él llevaba un total de US$1 millón 1 -unos Q8.5 millones- ocultos en el doble fondo de un picop cuando fue capturado.
Capturan a expresidente del Barcelona por lavado de dinero
Un nuevo problema enfrenta el expresidente de uno de los clubes más importantes del mundo y que luego del escándalo por el fichaje de Neymar se vino en picada
Familia presidencial señalada de fraude y lavado de dinero
José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente son vinculados a 3 eventos anómalos que se realizaron en el Registro de la Propiedad.
Agente de la DEIC habría pedido Q20 mil a cambio de cerrar un caso de lavado de dinero
Autoridades capturaron a un agente de la DEIC sindicado de haber pedido Q20 mil a cambio de cerrar un caso de lavado de dinero en San Marcos.