La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo que había presentado el Ministerio Público (MP) y así confirmó la falta de mérito a favor de Samuel “Sammy” Morales, hermano del expresidente Jimmy Morales, que estaba vinculado al caso Botín Registro de la Propiedad.

En la resolución de la CC, con fecha 23 de mayo de 2022, y dada a conocer recientemente, se menciona que ante el Juez Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, se tramitó proceso penal contra Samuel Everardo Morales Cabrera y Mario Estuardo Orellana López por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y fraude.

Entre los hechos que promovieron el amparo por parte del MP se menciona que en su oportunidad, el juez de la causa señaló audiencia de primera declaración para el 18 de enero de 2017 en la que resolvió dictar falta de mérito a favor de ambos, por el delito de lavado de dinero y otros activos al no proporcionarse los indicios necesarios para creer que ellos hayan participado en este hecho ilícito.

Agrega que el MP, a través de la Feci y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) interpusieron un recurso de apelación ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente el 30 de enero de 2020, pero la sala declaró sin lugar la apelación, pues consideró que el lavado de dinero no se ajustaba a ese caso, puesto que el dinero era legal, porque provenía del Registro de la Propiedad.

Fue por ello que el MP interpuso el amparo ante la CC, pero finalmente esta dispuso denegar la apelación.

El caso

De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

En dos de los eventos se vinculó a Samuel Morales y a José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente.

Los dos eventos de licitación en los que fueron beneficiados no se llevaron a cabo, pero habrían ayudado al padre de la exnovia del hijo del pr José Manuel Morales, Mario Estuardo Orellana López, quien también es procesado.

En el primer evento se trata de un desayuno para 564 personas, fue por un valor de Q90 mil. El hijo del presidente presentó cotizaciones, de las cuales dos eran falsas y una ganó el evento.

El segundo caso era para el suministro de alimentos para 40 personas por tres días. Esta vez fue por Q89 mil 975.

En ambos casos fue beneficiado Orellana López, quien recibió el dinero de ambas adjudicaciones.

El 19 de agosto de 2019, el Tribunal Décimo Tercero Penal, dividido, dictó sentencia absolutoria a favor de José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera. En cambio, Anabella de León, quien era jefa del Registro de la Propiedad, fue condenada por el delito de peculado culposo con una multa de Q5 mil.

Según el Tribunal no se pudo acreditar la participación ni la intencionalidad de José Manuel Morales Marroquín, ni de Samuel Everardo Morales Cabrera en las irregularidades de los eventos del Registro General de la Propiedad.

Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente, fueron absueltos en segunda instancia este miércoles 22 de septiembre por la Sala Tercera de Apelaciones, informaron fuentes judiciales.

La resolución de la Sala confirma la sentencia dictada el 19 de agosto de 2019 en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Ambos habían logrado el 7 de septiembre pasado revocar las medidas de coerción que mantenían en su contra; además, habían presentado una apelación en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones en el proceso en el que fueron absueltos, la cual se resolvió este miércoles.

El caso

De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

Como bien lo resume la cadena noticiosa CNN, “la mecánica del desfalco, según el Ministerio, consiste en la sustracción de fondos estatales del Estado entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre del 2013, a través de la simulación de eventos que nunca se hicieron, pero por los que sí se cobraron grandes cantidades de dinero que fueron a dar a manos de particulares.

Unas 25 personas fueron señaladas por el caso, entre ellas los familiares del expresidente Morales.

Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, y Jafeth Cabrera Cortez, hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera Franco, no podrán participar en la contienda por decisión de la CSJ.

Ambos aspiraban a una diputación en el Congreso; sin embargo, tendrían prohibición constitucional por ser parientes del presidente y vicepresidente.

Además, Morales tiene una prohibición adicional por enfrentar un proceso en su contra. 

Las prohibiciones están contenidas en la Constitución Política de la República. 

El Registro de Ciudadanos denegó la candidatura de Samuel Morales, Manuel Giordano y Jafeth Cabrera Cortés hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera. Los tres precandidatos fueron proclamados por el partido FCN-Nación.

¿Por qué no pueden ser inscritos?

El diputado Juan Manuel Giordano no puede ser inscrito ya que fue electo por el partido Lider en 2015 y ahora es postulado por el partido oficial.

Jafeth Cabrera Cortéz, no podrá ser electo a diputado por ser pariente en primer grado del vicepresidente Jafeth Cabrera, también fue rechazada la inscripción de Samuel Morales debido a que es pariente de primer grado del presidente Jimmy Morales.

En base al artículo 164 de la Constitución Política de la República no pueden ser inscritos familiares de primer y segundo grado de presidente y vicepresidente.

Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, fue proclamado como candidato a diputado por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN- Nación) y solicitó a la Policía Nacional Civil “limpiar” sus antecedentes policíacos, debido a que es un requisito para ser inscrito.

El Ministerio Público (MP) inició una investigación por la manera en que Samuel Morales obtuvo sus antecedentes policíacos, debido a que fue capturado y está ligado a proceso penal por el caso  Botín Registro de la Propiedad. Esto quiere decir que si él acusado no ha concluido el proceso penal los antecedentes no estarán limpios.

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer el 15 de febrero que recibió el expediente de Samuel Morales cuando solicitó ser inscrito como candidato a diputado en la segunda casilla. Los documentos fueron remitidos por la Delegación Departamental de Guatemala que recomendó denegar la postulación del hermano del Presidente por carecer de “idoneidad” y tener prohibición constitucional.

Samuel Morales asegura que es inocente y que será inocente incluso después de una sentencia. Agrega que hay intereses en contra de su participación como candidato a diputado. pic.twitter.com/QqffWnEegn

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 12, 2019

¿Por qué no lo inscribieron?

Morales está ligado a proceso por el caso Botín Registro de la Propiedad, una estructura encabezada por Anabella de León, exregistradora del Registro General de la Propiedad. En este caso también está implicado José Manuel Morales, hijo de Jimmy Morales.

Samuel Morales dice que le preocupó cuando salieron los cheques de Fulanos Y Menganos que la primera dama habría cambiado en campaña electoral. "Me preocupo porque si siguen buscando van a encontrar unos cheques míos que talvez compre algunos productos". pic.twitter.com/3MosGAZ6pd

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 12, 2019

También vea: ¿Solicitarán arraigo en contra de la primera dama? esto dice la Fiscal:

Morales Cabrera aspira a ser diputado con el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y ocupar un curul en la segunda casilla por el departamento de Guatemala.

La fiscalía informó que él está ligado a proceso por el caso Botín Registro de la Propiedad, el cual es conocido por Tribunal Décimo Tercero.

Para inscribirse como candidato solicitó limpiar sus antecedentes policiacos, pero uno de los requisitos para el trámite es presentar una certificación original del juzgado que conoció el caso en el cual se indique cómo se resolvió y que el interesado no tiene recurso ni notificaciones pendientes.  Es por ello que el trámite es investigado por el Ministerio Público.

La PNC entregó los antecedentes limpios a Morales el pasado 28 de enero, ateniéndose al argumento de su abogado de “la presunción de inocencia en el caso”.

Ante las dudas que causó la forma en que limpió sus antecedentes, el Registro de Ciudadanos hizo consultas al Ministerio Público y el Organismo Judicial para determinar si procede su inscripción.

Durante su proclamación como candidato, Morales aseguró no tener ninguna prohibición constitucional para ocupar una diputación por el proceso que enfrenta.

“Sin caer en una falsa modestia, mi sobrino y yo hemos dado el ejemplo presentándonos ante los tribunales y autoridades pertinentes, y hemos estado enfrentándolos siempre con la frente en alto, y bueno…veremos qué es lo que dice la justicia”, indicó.

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Con esta certificación se espera analizar el expediente, como parte del proceso de investigación, detalló la fiscal general María Consuelo Porras.

El objetivo es determinar si hubo delito en la eliminación de antecedentes policiacos a Morales, ya que él enfrenta un proceso penal que no está concluido y uno de los requisitos para hacer la solicitud a la policía es:  presentar una certificación original del juzgado que conoció el caso en el cual se indique cómo se resolvió en definitiva y que el interesado no tiene recurso ni notificaciones pendientes.  

La Fiscal General dijo que como parte de la investigación por los antecedentes policiacos de Samuel Morales (hermano del presidente) se pidió a la PNC una certificación del expediente administrativo. pic.twitter.com/7VpdyEw2xO

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 19, 2019

La PNC entregó los antecedentes limpios a Morales el pasado 28 de enero, su abogado argumentó “la presunción de inocencia en el caso” y mediante eso le dieron trámite a su solicitud.

A su vez, los antecedentes policiacos son un requisito para inscribirse como candidato a un cargo de elección popular ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Morales fue nominado como candidato a diputado en la segunda casilla para el distrito metropolitano por el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Mantiene comunicación con personal de Cicig

La fiscal Consuelo Porras afirma que mantienen comunicación constante con personeros de la comisión para discutir aspectos laborales.

Asegura que no se ha reunido con el jefe de Cicig, Iván Velásquez, desde que él dejó Guatemala.

#LRN Así mismo se refiere al tema si mantiene conversaciones con los delegados de la CICIG y el comisionado Iván Velásquez. pic.twitter.com/HuU5qBiZ4A

— La Red (@Lared1061) February 19, 2019

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Samuel Morales, hermano del Presidente Jimmy Morales, fue proclamado como candidato a diputado por el Partido FCN Nación. Para hacerlo, solicitó a la Policía Nacional Civil “limpiar” sus antecedentes policiacos ya que es un requisito que debe presentar para ser inscrito.

El Ministerio Público inició una investigación por la manera en que Samuel Morales obtuvo sus antecedentes policiacos debido a que fue capturado y está ligado a proceso penal en el caso Botín Registro de la Propiedad. Entre los requisitos para solicitar que ya no aparezcan antecedentes está que la persona haya concluido su proceso penal.

El Director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, explicó que hasta el momento no se ha solicitado la inscripción de Morales como candidato, pero que por la información que se ha publicado podría solicitar datos al Ministerio Público y al Organismo Judicial sobre la situación jurídica de esta persona.

“El primer requisito son los antecedentes penales y policiacos, la carencia que se deben presentar  y en segundo término como ha habido tanta situación mediática con relación a un caso en el que pueda estar relacionado él y el hijo del presidente, nosotros en todo caso  al momento que se presente una solicitud  pediríamos una información directamente al MP o al OJ si se encuentra en un proceso o cual es su situación jurídica”, explicó el funcionario electoral.

Guerra agregó que no puede adelantar criterio y que al momento de obtener la información del MP o OJ se evaluaría si procede la inscripción.

LEA: VIDEO: PNC limpia antecedentes policíacos a Samuel Morales

Samuel Everaldo Morales conocido en el mundo de la farándula como Sammy Morales está implicado en el caso de corrupción denominado “Botín en el Registro de la Propiedad” gestionó ante la PNC limpiar sus antecedentes policiacos. Ante la revelación el Ministerio de Gobernación y la Policía dieron respuestas a medias, por ello el MP señaló que comenzó una investigación.

LEA: Sammy Morales: Que yo sepa no existe prohibición para que sea diputado

La Investigación se le solicitó al Fiscal de Delitos Administrativos, Marvin Medina, quien ahora deberá investigar al personal de la PNC, con el objetivo de determinar si hubo delito en la eliminación de antecedentes policíacos a Sammy Morales, debido a que esto no podía realizarse ya que enfrenta un proceso penal que no esta concluido. 

Sammy Morales, hermano del presidente @jimmymoralesgt, está implicado en el #CasoBotínRegistro de la Propiedad, un caso que no ha concluido, pero gestionó ante la PNC limpiar sus antecedentes policiacos. Recientemente fue nominado candidato a diputado por FCN-Nación. https://t.co/k9EkoE8ebr

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) January 30, 2019

El pasado viernes, Sammy Morales comenzó el trámite para limpiar sus antecedentes policiacos, entre los requisitos se debe presentar una solicitud dirigida al Director General de la PNC, una certificación original del juzgado que conoció el caso en el cual se indique como se resolvió en definitiva, que no tiene recurso ni notificaciones pendientes, algo que no fue otorgado según confirmó el propio tribunal. 

El hermano del presidente enfrenta un proceso penal sindicado de los delitos de lavado de dinero y fraude en forma continuada, el cual es conocido por el Juzgado Sexto Penal y el Tribunal Décimo Tercero. En ambas instancias indicaron que no han recibido alguna solicitud para gestionar a favor Morales.

Buscará una curul

El domingo pasado Samuel Morales fue nominado como candidato a diputado en la segunda casilla para el distrito metropolitano por el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Según el artículo 53 del inciso 7 del reglamento a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEPP), uno de los requisitos previos para poder inscribirse como candidato a un puesto de elección popular se necesita “la constancia de carencia de antecedentes policiacos, extendida por la Dirección General de la Policía Nacional Civil”.

¿Ya se borraron los antecedentes?

“Hay un trámite que se debe respetar, como a toda persona, es un trámite que se hace en la Secretaría General”, explicó Tohom y agrega que entre los requisitos se deben presentar antecedentes penales reciente, una solicitud dirigida al director general de la PNC y se debe verificar la resolución del juzgado.

Agregó que hasta el momento desconoce si ya se limpiaron los antecedentes de Morales.

No obstante, al ser consultado respecto al proceso judicial que enfrenta Morales por el caso Botín Registro de la Propiedad, no quiso emitir opinión.

“No puedo externar opinión, porque es un proceso penal y es el juez el que debe darle el trámite correspondiente…”, dijo y cuando le preguntaron si cualquier persona procesada podía solicitar el trámite respondió: “No puedo decir cualquier persona porque no soy juez, ni parte para externar opinión… No he visto la resolución si usted me la pone a la vista puedo externar opinión”.

“Hay un trámite que se debe respetar, como a toda persona, es un trámite que se hace en la Secretaría General”, explicó Tohom y agrega que entre los requisitos se deben presentar antecedentes penales reciente, una solicitud dirigida al director general de la PNC y se debe verificar la resolución del juzgado.

Agregó que hasta el momento desconoce si ya se limpiaron los antecedentes de Morales.

No obstante, al ser consultado respecto al proceso judicial que enfrenta Morales por el caso Botín Registro de la Propiedad, no quiso emitir opinión.

“No puedo externar opinión, porque es un proceso penal y es el juez el que debe darle el trámite correspondiente…”, dijo y cuando le preguntaron si cualquier persona procesada podía solicitar el trámite respondió: “No puedo decir cualquier persona porque no soy juez, ni parte para externar opinión… No he visto la resolución si usted me la pone a la vista puedo externar opinión”.

Estas declaraciones surgen ante señalamientos respecto a que agentes de la PNC habrían sido obligados a eliminar los antecedentes policiales del hermano del presidente.

Mientras tanto, en la Torre de Tribunales continúa el juicio por el caso Botín Registro de la Propiedad y durante un receso Morales indicó desconocer la supuesta denuncia de una orden para limpiar sus antecedentes.

“Tendrán que hablar con quien haya denunciado o ver en el MP ver cuál es esa denuncia”, señaló a los periodistas, indicando desconocer detalles del caso.

Todas las personas que soliciten su inscripción como candidatos ante el Registro de Ciudadanos deben presentar antecedentes penales y policiacos, finiquito, un formulario, certificado de nacimiento, DPI y una declaración jurada.

Al ser cuestionado respecto a su intención para postularse como candidato a diputado por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Sammy comentó:

“Como todo ciudadano he hecho los trámites que la ley me solicita, si he pedido todos los documentos que toda la ley me solicita”.

Concluyó diciendo que se tenía la denuncia: “revísenla y denle seguimiento”.

Al respecto, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, indicó:

“No tengo entendido que hayan borrado nada… Hay un procedimiento interno a nivel de la PNC que es un procedimiento administrativo, bueno, válido, estricto… Nadie puede dar ordenes de borrar nada”.

“Lo que sí estoy claro es que los sistemas de la Policía Nacional Civil son sistemas robustos, fortalecidos, no veo cuáles son las capacidades de dar una orden de borrar“, agregó.

“Es muy anticipado poder decir que borraron algo, pero creo que inspectoría tiene sus procedimientos internos y ellos sabrán cuáles serán las repercusiones si es que el caso se dio”, puntualizó.

¿Cómo se generan los antecedentes policiacos?

El abogado Edwin Núñez explica que un antecede policial es un registro de actuaciones e interacciones que se tengan con la PNC.

Estos pueden surgir por una riña callejera o un accidente. No es necesario que haya una orden de captura o proceso judicial contra una persona.

La ley señala que no se eliminar los antecedentes policíacos, porque hay un proceso legal abierto. Es decir una persona sindicada sí puede solicitar la eliminación de sus antecedentes, toda vez haya obtenido una sentencia absolutoria. Algo que no ah pasado con el hermano del presidente Jimmy Morales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó amparo a Samuel Morales, hermano del Presidente Jimmy Morales y resolvió que la sala debe fundamentar por qué debe enfrentar el juicio por el delito de lavado de dinero, en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Durante la audiencia de primera declaración el Ministerio Público (MP) solicitó que Samuel Morales fuera ligado a proceso por el delito de fraude y lavado de dinero pero la jueza solo le impuso el delito de fraude.

LEA: CSJ otorgó un amparo a Samuel Morales hermano del presidente Jimmy Morales

La Fiscalía apeló la falta de mérito por el delito de lavado de dinero porque consideraban que existen indicios y se contaba con los medios suficientes para la comisión del delito y  considerando que sí los tenía para ser investigado.

Señalamientos contra Sammy Morales

Samuel Morales fue enviado a juicio por fraude en forma continuada y se le otorgó falta de mérito por lavado de dinero.

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En el 2013,  los familiares del mandatario Samuel Morales y José Manuel Morales supuestamente crearon eventos falsos para favorecerse con dineros del estado, en el caso conocido como “Botín Registro de la Propiedad”.

Ministerio Público hará apelación

La Fiscalía no comparte el otorgamiento del amparo a favor de Samuel Morales  por la CSJ y  a criterio de la Cámara de Amparo, por lo que  harán una apelación de sentencia de amparo. La próxima audiencia del caso botín registro de la propiedad está programada para el 9 de agosto.