El líder de la banda que operaba desde 2013 fue arrestado en España. Se sospecha que se infiltraron en más de 100 bancos y se hicieron con un botín superior a los US$1.2000 millones.
El presunto cerebro de una banda de ciberladrones sospechosa de robar un monto equivalente a más de US$1.200 millones a más de un centenar de bancos fue arrestado en España.
Según la Oficina de la Policía Europea (Europol), el grupo estuvo operando desde 2013, infiltrando los sistemas informáticos de las entidades bancarias.
Se acusa a la organización de perpetrar los robos mediantes el uso de programas maliciosos conocidos como Carbanak y Cobalt.
Estos hackers accedían a las redes internas de los bancos enviando correos electrónicos fraudulentos (phishing emails) a empleados que ocupaban puestos clave en esas entidades.
Una vez que las computadoras de esos empleados eran infectadas, la banda accedía de manera remota y robaba dinero de diferentes maneras.
Una de las modalidades era la activación remota de cajeros automáticos para que expidieran dinero a una hora específica. Esos billetes eran recogidos por miembros del grupo.

También realizaban transferencias a cuentas pertenecientes a integrantes de la banda y alteraban bases de datos para acrecentar los balances de determinadas cuentas y el dinero era retirado mediante operaciones regulares en cajero automáticos.
El botín luego era lavado a través de criptomonedas y tarjetas de crédito que eran utilizadas para comprar bienes de lujo, entre ellos autos y casas.
La investigación fue realizada en forma conjunta por Europol, el FBI y firmas especializadas en ciberseguridad en España, Rumania, Bielorrusia y Taiwán.
El Ministerio Público reportó la caputra del alcalde de Santa Catarina Mita, Jutiapa, William Duarte. Esta aprehensión se ejecutó en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y es por el caso Lavado y Política.
Información preliminar revela que el jefe edil estaría implicado en este caso de corrupción. Se le señala de ser testaferro y falsificar documentos privados. Fue capturado en el municipio que gobierna. También pertenece al partido Líder.
A pocos días de las elecciones generales pasadas, el Édgar Barquín, vicepresidenciable de Libertad Democrática Renovada (Líder) perdió su inmunidad y debió enfrentarse a los tribunales, aceptó su culpa y fue condenado. Lo anterior afectó la ya dañada candidatura del entonces partido puntero que finalmente perdió los comicios.
Los exdiputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza también fueron capturados junto a Basilio Cordero Cardona, exalcalde de Jutiapa. Los tres, por vínculos con la red de lavado de dinero que operaba en zonas fronterizas del país. Ayudados por autoridades locales y nacionales entre ellas, Édgar Barquín quien usando su cargo como exintendente de Bancos favoreció a la estructura criminal que inyectó fondos a sus partidos políticos.
La detención de más de 1.000 pandilleros y la incautación de inmuebles en Guatemala, El Salvador y Honduras esta semana, dejó al descubierto una nueva estrategia de estas bandas, que se asocian a pequeños empresarios que antes extorsionaban para lavar el dinero de ilícitos.
La Policía y la Fiscalía de los tres países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, arremetieron entre lunes y martes contra cabecillas, miembros y colaboradores de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, en el marco de la operación Escudo, que en El Salvador dejó 428 detenidos, en Honduras 450 y en Guatemala 170.
En Guatemala también quedó al descubierto el líder de una de estas pandillas era hijo de un exdiputado del Congreso.
El golpe fue orientado a atacar sus finanzas, por eso en Honduras fueron incautados 35 bienes inmuebles, entre residencias, hoteles, empresas y terrenos, mientras que en El Salvador en el marco de otra operación realizada el 7 y 8 de septiembre se les incautó nueve inmuebles, 70 vehículos y 41 negocios, en su mayoría restaurantes populares y tiendas de comestibles.
En el caso de El Salvador, lo descubierto por las autoridades, “representa una nueva etapa en la relación que se da entre los extorsionistas, en este caso, las pandillas y los extorsionados”, declaró a la AFP el investigador universitario, Carlos Carcach.
“Esta relación va evolucionando de una relación parasitaria, a una relación simbiótica”, en virtud que los pequeños empresarios han descubierto que “la única manera de operar su negocio es si entran en un asocio de algún tipo con estas pandillas”, explicó Carcach.
Para el también profesor universitario salvadoreño Roberto Cañas, en la región hay una “economía paralela” la cual “se nutre” del narcotráfico, las extorsiones, el lavado de dólares, y donde “la frontera de la legalidad y la ilegalidad son muy tenues”.
El hecho de que estos grupos se hayan establecido en un lugar por un prolongado período les hace buscar rumbo a centenares de miles de dólares y es por eso que se comienza a ver el tema de lavado de dinero, advierte el analista.
Para Carcach, si la pandilla domina una comunidad, controla las actividades económicas y sociales, por lo que adquiere una característica de “mafia” que también “controla la vida de los residentes de un territorio y por eso es un reemplazo del Estado”.
“Hay una brecha enorme en cómo viven estas personas (cabecillas) y como viven los jóvenes miembros de pandillas que participan en los delitos”, advirtió por su parte el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez.
En Honduras, según la policía y organismos internacionales, existen entre 25.000 y 36.000 pandilleros; en El Salvador 70.000; y en Guatemala alrededor de 10.000.
Con cerca de 16.000 homicidios en 2016, el Triángulo Norte centroamericano se mantiene como una de las regiones sin guerra más violentas del mundo.
“El combate trinacional es un plan regional que se enmarca en las políticas del presidente Donald Trump de combatir la MS-13 en Estados Unidos donde estaba protagonizando crímenes de gran impacto”, advirtió en Tegucigalpa (Honduras), la investigadora de pandillas, Itsmania Platero.
El 9 de febrero pasado, Trump publicó una orden Ejecutiva sobre el cumplimiento de las leyes federales con respecto a organizaciones transnacionales que delinquen en el país, entre las que figura como prioridad desmantelar la pandilla MS-13.
Para dar cumplimiento a la orden de Trump, en julio pasado, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se reunió con los fiscales del Triángulo Norte en San Salvador.
En el pasado reciente las autoridades de Honduras habían combatido más a la pandilla Barrio 18, pero en las últimas semanas se han centrado en la MS para capturar a sus cabecillas e incautar bienes.
“Cada vez que capturen a un cabecilla aparecerá otro y otros se encargan de las extorsiones”, advierte sin embargo Platero.
© Agence France-Presse
El siguiente video anda rondando por Facebook. Ya es viral, tiene miles de reproducciones y según los comentarios, a muchos les ha puesto los nervios de punta, sobre todo a esos que no son tan amantes de las alturas. Un hombre identificado como Edison fue grabado por sus amigos cuando decidió hacer un salto más que intrépido en el puente de Río Dulce, Izabal.
Edison se lanzó de lo alto del puente de Río Dulce, así, sin protección. Dos cámaras grababan el momento, una arriba del puente y otra desde abajo. Impulsado por sus amigos, se tira y cae al agua. ¡Clavado mortal!
Además de este salto hoy en la Edición Digital tenemos varias notas de su interés, entre ellas, detalles sobre la investigación exclusiva del Noticiero sobre Erick Archila el millonario funcionario que al igual que Alejandro Sinibaldi usó sus propias empresas para beneficiarse del ministerio a su cargo e inyectar fondos a otras de sus empresas.
Por lavado de dinero y otros activos en Zacapa autoridades capturaron a Rony Estuardo Franco López, en un allanamiento señalando de comprar y vender carros sin tener el perfil económico, según los investigadores.
La Policía Nacional Civil (PNC) a través de sus investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), realizaron un allanamiento en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP) en un inmueble de la colonia Edin Loyo, Zacapa, para capturarlo sindicado del delito de lavado de dinero.
En el lugar se capturó a Franco López, de 36 años, quien fue notificado de la orden de captura por los delitos de perjurio, lavado de dinero y otros activos.
Presuntamente esta persona se ha visto involucrada en actividades de lavado de dinero a través de la adquisición de vehículos, para luego venderlos sin contar con el perfil económico para dichas actividades.
La orden de allanamiento fue emanada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.
Banamex, la filial mexicana del banco Citigroup, deberá pagar una multa de 100 millones de dólares a las autoridades de EEUU, por no haber impuesto controles internos contra el lavado de dinero, anunció este lunes el Departamento de Justicia estadounidense.
Según ese departamento, Banamex USA registró 18.000 alertas internas sobre transferencias sospechosas de dinero entre México y Estados Unidos entre 2007 y 2012, sin embargo estableció apenas 10 procesos de verificación.
Para cerrar los procesos, Banamex USA admitió no haber implementado controles “efectivos” y por ello deberá pagar 97,4 millones de dólares en multas, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.
En julio de 2015 esta filial ya tuvo que pagar 140 millones de dólares en multas por otras fallas en su regulación.
Comprada por Citigroup en 2001, Banamex se encuentra en el centro de dos casos de fraudes revelados en 2014 en México y que representaron pérdidas millonarias para el grupo estadounidense.
En octubre, Citigroup había asumido la firma y la rebautizó Citibanamex, donde además inyectó alrededor de mil millones de dólares.
jt/jld/jpr/ahg/gm
© Agence France-Presse
Caso “Lavado y política” Barquín, Martínez y Cordero ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva.
De esta manera resolvió el falló la jueza “D” de procesos de mayor riesgo, Ericka Lorena Aifán en contra de los dos exdiputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel Barquín Durán por presuntamente cometer los delitos de: Asociación ilícita, Tráfico de influencias, peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito.
Mientras que al exalcalde de Jutiapa, Basilio Cordero, fue ligado a proceso por el delito de peculado por sustracción.
Ellos son presuntamente vinculados al denominado caso “Lavado y Política”.
Este caso es donde una red dedicada al financiamiento electoral ilícito a partidos políticos y que fue liderada por Francisco Morales Guerra alias “Chico Dólar”, recientemente enviado a juicio.
Los abogados defensores de los excongresistas buscaron una medida sustitutiva pero fue rechazada por la juzgadora que dió dos meses más al Ministerio Público para continuar atando cabos y presentar la acusación formal.
La etapa intermedia de este caso, se señaló para el 11 de julio a las 9 de la mañana, tiempo y lugar dónde bajo loas pruebas presentadas por el ente investigador, se resolverá si los exdiputados son enviados a juicio.
Por este mismo caso, fue condenado el expresidente del Banco de Guatemala, Édgar Barquín Durán, hermano de Manuel Barquín.
Mediante un proceso abreviado y aceptando la culpa, fue sentenciado por tráfico de influencias a dos años y seis meses de prisión, con suspensión de la pena. Por lo que no toco prisión alguna.
Mientras nueve personas más, enfrentarán a la justicia por lavado de dinero involucrados en este mismo caso.
EL Juez de Mayor Riesgo D ligó a proceso al ex diputado del partido Líder Manuel Barquín por 4 delitos, por su posible participación en el caso Lavado y Política.
Barquín fue ligado por asociación Ilícita, Tráfico de Influencias, Financiamiento Electoral Ilícito y Peculado por Uso. Esto como seguimiento al caso lavado y política descubierto en el 2015 por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), en el cual se utilizaba dinero ilícito para el financiamiento de partidos políticos.
Exdiputados y exalcalde vinculados al #CasoLavadoyPolítica escuchan la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo D. @prensa_libre pic.twitter.com/h2lfDgNghW
— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) April 24, 2017
Según el MP, la red de lavado de dinero a la que pertenecían los exfuncionarios operaba en Jutiapa, entre el 2008 y 2011, y su cabecilla era Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar.
Aún queda pendiente conocer la resolución del ex diputado Jaime Martínez y el ex alcalde Basilio Cordero.
Martínez Lohayza está sindicado de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito. Mientras que Cordero Cardona por peculado por sustracción.
https://twitter.com/AnaMorales_gtv/status/856553249004027905
Una investigación realizada por Prensa Libre revela que el concuño del exministro de Comunicaciones y prófugo de la justicia Alejandro Sinibaldi, es una de la piezas claves en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Según uno de los informantes del Ministerio Público Federal en Brasil, un familiar del exministro abrió la cuenta que sirvió a Odebrecht en Guatemala para mover dinero.
Pasaban 24 días de junio del 2016 y hubiera sido un día normal, pero en Brasil Marco Pereira de Sousa Bilinski se disponía a declarar. Su objetivo era contar el papel que jugó para los ejecutivos de la empresa brasileña Norberto Odebrecht, quienes reconocieron haber sobornado a políticos y funcionarios públicos de 12 países, incluyendo Guatemala, para facilitar la contratación de sus servicios. En su declaración mencionó a un familiar del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.
Al ser investigado por el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, por señalamientos de corrupción político-empresariales y lavado de dinero, a través de su participación en el caso conocido como Lava Jato, De Sousa Bilinski accedió a colaborar. Ofreció detalles de cada uno de los movimientos que hizo como ejecutivo de la entidad Antigua Overseas Bank (AOB).
En su declaración, el brasileño explicó que se vinculó con Odebrecht luego de haber sido contactado por un alto ejecutivo de esa compañía. Su trabajo consistía en abrir cuentas bancarias y offshore —fuera de plaza- en el exterior, con el pretexto de que sería más fácil operar los recursos de los nuevos clientes y, como beneficio para él, el banco lucraría más.
Sin embargo, ese no era el verdadero fin.
En su declaración, el brasileño aseguró: “Creía que la intención de abrir offshore era por cuestiones de planificación fiscal, pero después me di cuenta de que el objetivo era alejar el origen del dinero del destinatario final, debido a que las cuentas eran aprovisionadas siempre con dinero de la propia Odebrecht y no de sus socios comerciales”.
En Guatemala, Odebrecht logró entrar en tiempos del Partido Patriota (PP). En Estados Unidos, altos funcionarios de esa empresa brasileña aseguraron que para lograrlo pagaron US$18 millones en sobornos, aunque algunos allegados al extinto partido político indicaron a Prensa Libre que fueron US$22 millones.
Hasta ahora, la investigación está bajo reserva en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), y poco se sabe de cuánto han avanzado y qué pruebas se tienen. No obstante, allegados a la Fiscalía aseguran que, tal como ha ocurrido en otros países, autoridades de Odebrecht vinieron a Guatemala en busca de un trato, pero les fue negado, porque la oferta no fue satisfactoria.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora, en la que reveló el pago de coimas y sobornos a políticos y funcionarios en 12 países. Para hacerlo contaban hasta con un departamento especial.
En otras naciones como Estados Unidos y Ecuador, las autoridades de Odebrecht han acordado pagar multas millonarias para resarcir el daño ocasionado.
En su relato, De Sousa Bilinski mencionó muchos nombres, incluso aseguró que viajó a varios países para asesorar a los nuevos inversionistas de Odebrecht acerca de las cuentas offshore.
“El procedimiento de apertura de cuenta y offshore era el siguiente: se les explicaba cómo funcionaba el banco, cómo opera, cuál era la estructura, las tasas, los costes de la apertura de la offshore, etc, y si el cliente se interesaba, se solicitaban algunos documentos para remitirlas al banco”, detalló.
Antes de encaminar los documentos para abrir la cuenta o la offshore, el declarante se reunía con autoridades de Odebrecht, que verificaban la viabilidad de la firma, y si no había ningún problema se procedía.
Uno de sus viajes fue a Guatemala, por solicitud de uno de sus contactos en Odebrecht. En su relato al MFP, dijo que en esa ocasión se encontró con Marcos Machado, principal ejecutivo de la firma brasileña en el país, quien le informó que Juan Arturo Jegerlehner Morales lo buscaría en el hotel para abrir una cuenta.
De Sousa Bilinski aseguró: “La cuenta fue abierta a nombre de Roa Corporate Legal & Economical Advisory, INC. El beneficiario era el propio Juan Arturo —Jegerlehner Morales—”, quien en la reunión que sostuvieron le explicó que el objetivo de la misma era para fines de consultoría legal y que estaría al servicio de Odebrecht, pues “el cien por ciento de los recursos salían de las cuentas operacionales” de dicha entidad brasileña.
En el Registro Mercantil de Guatemala no hay datos de la empresa. Sin embargo, The Open Database of The Corporate World detalla que la entidad fue fundada en Panamá, el 12 de junio del 2014, como una sociedad anónima con actividades comerciales. En sus inicios tenía en su equipo a cuatro hombres y una mujer, cuyos nombres se desconocen. El 12 de agosto del año pasado registró un cambio de directivos, todos panameños.
Desde que se revelaron los sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios y políticos en varios países, en Guatemala el foco de atención han sido los principales dirigentes del PP, debido a que el contrato con la compañía brasileña para la ampliación de la carretera CA-2 Occidente se hizo durante el período en que gobernó esa agrupación política.
En su declaración, De Sousa Bilinski aseguró que la cuenta para Guatemala la creó a nombre de Juan Arturo Jegerlehner Morales, quien además de haber sido secretario del Consejo Administrativo de Citivalores y de haber aparecido como uno de los abogados intermediarios en los Panamá Papers —investigación periodística que reveló el uso de offshore para lavar dinero y evadir impuestos—, el señalado está casado con María de la Paz Saravia Mendoza, hermana de María José Saravia Mendoza, esposa del exministro de Comunicaciones y excandidato presidencial por el PP Alejandro Sinibaldi. Este es requerido por la justicia guatemalteca desde el 11 de junio del 2016.
Fuentes cercanas a la Feci revelaron que una de las líneas de investigación es determinar la complicidad de Jegerlehner Morales, Sinibaldi y sus familiares. También explicaron que están buscando la ruta del dinero, el cual es muy probable que no haya llegado a Guatemala.
De la esposa de Sinibaldi se sabe muy poco. Es madre de los tres hijos del excandidato presidencial y, según fuentes extraoficiales, desde que él está prófugo, su esposa, María José, ha tratado de bajar el perfil, hasta entre sus conocidos, aprovechando que es ama de casa.
Sin embargo, el esposo de su hermana, además de haber creado la cuenta a través de la cual pagaba Odebrecht, aparece en los Panama Papers como intermediario de la empresa Summerhill Holdings, S. A., que también es vinculada con Sinibaldi.
La cuñada del excandidato presidencial por el extinto PP también aparece en los Panama Papers. En Panamá se le reconoce por estar relacionada con dos empresas “y, como mínimo”, a cuatro nombramientos.
Según registros oficiales panameños, María de la Paz ocupa en la actualidad tres cargos diferentes en una misma firma. Es la tesorera, la directora y la secretaria.
El 31 de enero, Sinibaldi, quien está prófugo de la justicia, divulgó un comunicado a través de su cuenta de Twitter, en el que atacó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y defendió a su familia.
Según el excandidato presidencial, las investigaciones en su contra son ataques. Aseguró que no tiene ninguna cuenta a su nombre en el extranjero, pero indicó: “Soy empresario antes que político, por lo que toda cuenta se encuentra a nombre de una empresa y como beneficiario final, mi persona”.
Prensa Libre trató de contactar a Jegerlehner Morales en la firma Saravia & Muñoz, pero aseguraron que ya no trabajaba en esta, y lo mismo dijeron en el bufete que tiene registrado en el Colegio de Abogados, mientras que la dirección que aparece registrada de Summerhill Holdings se localiza el Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Esta no sería la primera vez que Sinibaldi aparece relacionado con la investigación de Lava Jato en Brasil. En diciembre del 2014 se reveló que la compañía brasileña OAS podría haber donado US$1 millón para la campaña presidencial del PP.
La vinculación de Sinibaldi comenzó luego de que, en el allanamiento a la oficina del presidente de OAS, Adelmario Pinheiro Filho, se encontró un documento escrito a mano en el que se indicaba que el dinero se entregó por medio de Antonio Solá, publicista del exministro de Comunicaciones, en 20 cuotas de US$50 mil.
OAS intentó entrar a Guatemala. Su intención era adjudicarse la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Oriente, de la cabecera de Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador. Se trataba de un proyecto similar al de Odebrecht, pero que al final obtuvo la empresa nacional, la cual también es investigada.
Aplicar el color al cabello suele ser costoso en los salones o peluquerías, hacerlo tu misma es más sencillo de los que imaginas y podrás dejar tu cabello hermoso ahorrando tiempo y dinero. Acá te acercamos tips para tener en cuenta a la hora de teñirse en casa y las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes.
Lo mejor es teñirlo de 24 a 48 horas después del último champú. Si está recién lavado, la fibra capilar se encuentra desprotegida; en cambio, luego de unos días, el pelo recupera sus aceites naturales, dando protección y una superficie más adherente para el color.
Tal como indica el párrafo anterior, para que dure más, el cabello no debe estar excesivamente limpio. Por otro lado, vale decir que el uso de champús anticaspa hace que el color se vaya más rápido, ya que son más abrasivos que los comunes. Tener un pelo sano, sin porosidades, también ayuda a que la tintura dure más tiempo adherida a la fibra capilar.

El primer lugar que corre el riesgo de teñirse por error es el rostro, en la zona del nacimiento del pelo. Para protegerse, se recomienda colocar un poquito de crema o vaselina alrededor de las raíces, en la frente, las orejas, el cuello y la nuca.
Para las manos, puedes usar los guantes que vienen en la caja, aunque suelen ser un poco grandes. Una alternativa mucho más práctica y cómoda (y valdrá la pena el gasto si te tiñes con frecuencia) son los guantes desechables, de uso quirúrgico.
También es fundamental preservar la ropa ante posibles salpicaduras. Usa una polera vieja que puedas arruinar o una toalla oscura.
Si pese a todos los cuidados anteriores, se te ha pintado alguna prenda con el tinte, una solución es rociar la mancha con laca o fijador (si, el que se usa en el cabello) y dejar que se seque. Luego, se lava normalmente. Otra alternativa es echar unas gotas de limón, dejar actuar 5 minutos, ponerle leche fría y finalmente lavar.
A menos que se tenga el pelo muy corto, será necesario sujetarlo para poder teñirse de la forma más homogénea posible. Evita usar pinzas de metal, ya que pueden reaccionar con el oxidante del tinte y cambiar el color.
Si bien no hay una regla, la forma prolija de aplicar el color es dividir la melena en cuatro: primero con raya al medio y luego de oreja a oreja. Mientras mantienes tres sectores sujetos con pinzas plásticas, vas dividiendo el pelo de la cuarta zona en franjas y colocas la tintura en las raíces. Así, hasta cubrir todo.
El tiempo debe contarse desde que terminas de aplicar el tinte y varía según el tono que se esté usando. Está indicado en las instrucciones del producto y no respetarlo puede hacer que el resultado varíe. Los expertos no llegan a un acuerdo sobre este punto, pero las consecuencias pueden ser desde un tono más oscuro, menor adherencia y hasta daño capilar.

Definitivamente no. Los tintes son químicos y una vez mezclados deben usarse en el momento. Si no se desecha, el envase corre riesgo de explotar. Y si eso no sucede, las consecuencias de colocar en el pelo una mezcla química después de tantos días, pueden ser serias y dañar el cabello.
Recuerda que el colorante en tu cabello lo vuelve mas vulnerable por lo que debes usar tratamientos y champús hidratantes para mantenerlo bonito además estar pendiente de los retoques de raíces y cortes de puntas para que evitar que se vea maltratado y anti estético.
Por Silvia C. López Diaz tomado de Guioteca