Ciudad Guatemala
El Juzgado Séptimo ligó a proceso al cantante William David Colindres Pérez, conocido como Willy Wonka, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Según investigaciones, él habría lavado Q700 mil, aunque se desconocen más detalles del caso, ya que este se encuentra bajo reserva.
El juez Fredy Orellana le concedió arresto domiciliar. Aunque deberá cumplir con las siguientes condiciones:
- Prohibición para salir del país
- Arresto domiciliario en el departamento de Guatemala
- Prohibición de comunicarse con coimputados
- Acudir al MP para registrar su huella dactilar
El juez Séptimo, Fredy Orellana, procesa a William David Colindres Pérez, conocido como Willy Wonka, por lavado de dinero u otros activos. pic.twitter.com/BZhPSBgOUZ
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) April 5, 2019
Él tiene otro proceso por su presunta implicación en el caso de corrupción de la Municipalidad de Chinautla, es señalado de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos.
Pesquisas detallan que está vinculado a la empresa Multitel S. A., la cual supuestamente funcionaba para recibir y transferir fondos provenientes de la comuna a la red del exalcalde Arnoldo Medrano.
En una auditoría al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM) se permitió evidenciar que durante la gestión de Arnoldo Medrano se hizo un mal manejo de alrededor de Q63 millones.
Colindres Pérez es un cantante de reguetón que en enero de 2017 anunció su retiro musical para “dedicarse a Dios”.
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El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos presentó ante un tribunal las pruebas con las cuales se demostró que una mujer cometió el delito de lavado de dinero u otros activos por lo que fue condenada a seis años de privación de libertad.
En este caso la fiscalía demostró ante el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala que Flor de María Ticun cometió el delito de lavado de dinero. Se le impuso una pena de seis años de prisión, una multa por Q. 50 mil 930 quetzales y también deberá pagar una multa por 442 dólares estadounidenses o bien, su equivalente en quetzales.
En las investigaciones que documentó la fiscalía se estableció que Ticún recibió el dinero, en depósitos de dos cuentas bancarias de personas víctimas de extorsión y los dólares corresponden a dos transferencias internacionales que le depositaron a través del sistema bancario.
En ambos casos la procesada no pudo demostrar la procedencia del dinero. Ticún fue aprehendida el 31 de marzo de 2016 en un operativo en contra de personas que se dedican a extorsionar a comerciantes y transportistas.
Este jueves se llevó a cabo el debate del juicio de extinción de dominio del edifico Valser, con el que Roxana Baldetti pagó una parte de sus honorarios a su exabogado Mario Cano.
Rosa López, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, inició el debate para que el edificio ubicado en la 6 avenida 6-94, zona 9 capitalina, pase a manos del Estado.
El Ministerio Público solicitó que el edificio pase al Estado, Cano no se opuso pero solicitó que una devolución de un millón 125 mil quetzales de los impuestos que pagó al emitir la factura.
Mario Cano pactó que por su trabajo le cobraría ocho millones y medio de quetzales a la exvicepresidenta y como parte de ese pago Baldetti entregó le edificio Valser.
Cano está ligado a proceso por lavado de dinero en el caso Cooptación de Estado, pero tiene libertad.
La Fiscalía ha valorado el edificio en 1 millón 400 mil dólares. En el 2014 Juan Carlos Mónzon hizo una oferta de compra por el inmueble y los antiguos socios la aceptaron. En sus declaraciones Monzón dijo que Baldetti quería que en ese edificio se estableciera la sede del Partido Patriota (PP).
El juicio continuará el 19 de marzo, la Fiscalía presentará a 4 testigos, y la diligencia será a puerta cerrada para mantener en resguardo a los antiguos propietarios.
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos promotores de la agrupación mexicana la Trakalosa de Monterrey cuando intentaron salir del país con más de US$10 mil cada uno.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de los promotores, Ricardo Treviño y Rubén Alejandro Rivera.
Ambos promotores fueron retenidos a eso del mediodía de este lunes en el Aeropuerto Internacional La Aurora y conducidos a la oficina de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) para que declararan la procedencia del dinero.
Los dos promotores argumentaron que el dinero que transportaban lo obtuvieron de la presentación que la banda tuvo recientemente en Guatemala.
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Los fiscales del MP analizaron la autenticidad de los argumentos y documentación que presentaron los promotores de la agrupación mexicana.
Treviño llevaba US$10 mil 300 -unos Q79 mil 300- y Rivera US$10 mil 700 -unos Q82 mil 300-, cuando intentaban abordar un avión a México.
Durante la tarde, ambos promotores fueron trasladados a la Torre de Tribunales, a la espera de brindar su primera declaración ante juez.
Según la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos , quien viaje fuera del país debe reportar ante la autoridad el dinero superior a US$10 mil en efectivo que lleve consigo y determinar el origen.
La Trakalosa de Monterrey se presentó el 11 de enero pasado en Guastatoya, El Progreso.
El solista de la agrupación Edwin Luna no fue involucrado en esta rendición de cuentas que efectúan los promotores.
En horas de la tarde la Dirección de Aeronáutica (DGAC) terminó el convenio con el Ministerio Público y lo expulsó del espacio físico, luego de la diligencia que ordenó la fiscal general para permitir el ingreso de un investigador de la Cicig el domingo pasado.
Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, señaló que de ahora en adelante los fiscales del MP tendrán que hacer de forma obligatoria los procesos para ingresar a la terminal aérea.
“En ningún momento estamos diciendo que vamos a dejar de colaborar con ellos. El único cambio es que no estarán más dentro del aeropuerto con una oficina física”, se justificó Argueta.
Julia Barrera, vocera del MP, indicó que la institución se enteró de la decisión por los medios de comunicación y que por el momento no se tiene información oficial.
“Vamos a realizar un análisis de lo establecido en el convenio el cual establece los términos de finalización”, señaló la portavoz.
Fiscalía
El 26 de mayo de 2016 las autoridades de la DGAC y MP firmaron un convenio con el objetivo de que una agencia fiscal que tiene como objetivo atender los delitos cometidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora tuviera un espacio físico en el lugar.
La agencia está adscrita a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos y su función primordial es conocer todos aquellos casos cometidos por organizaciones criminales, narcotráfico, crimen organizado o particulares que atentan contra el patrimonio cultural, medio ambiente y todas aquellas conductas penalmente prohibidas.
El convenio fue signado por la entonces fiscal general del MP, Thelma Aldana, y el director de Aeronáutica Civil, Carlos Velásquez Monge.
“La delincuencia organizada transnacional tiene la capacidad de atravesar las fronteras marítimas, terrestres y aéreas por lo que los países a nivel interno, debemos tomar las medidas para que el manto de la impunidad no prevalezca”, aseveró Aldana.
Mientras que Velásquez Monge destacó que: “las actividades criminales que están envueltas en la aviación pueden incluir desde pilotos, aeronaves y grandes organizaciones criminales”.
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En la audiencia de primera declaración, la judicatura resolvió dejar en prisión preventiva, Pinto Espino mientras la fiscalía trabaja en la investigación para incluir en la acusación los delitos de comercio tráfico y almacenamiento ilícito y presenta la evidencia cuando se realice la audiencia de etapa intermedia.
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Pinto fue aprehendido el 17 de diciembre de 2018, mediante una diligencia de allanamiento que se realizó en la aldea El Palmar, ubicada en el kilómetro 509, ruta a Playa Granda, Ixcán, Quiché.
Lavaba el dinero fingiendo ser pastor evangélico
Según las investigaciones del Ministerio Público (MP) se presentaba como pastor de una iglesia evangélica en Quiché, sin embargo, bajo esa actividad también habría traficado “grandes cantidades de droga”, sostiene el Ministerio Público.
Según la investigación, a través de su trabajo religioso Pinto Espino se acercaba a las autoridades de la localidad y otras personas que lograba persuadir para convertirlos en sus aliados o para obtener información que le facilitara el transporte de los ilícitos.
En el registro del inmueble se localizaron Q 632,150.00, más $ 22,000.00 pesos mexicanos y cinco lempiras, también se incautó 862 municiones, 7 armas de fuego y dos vehículos.
El operativo se realizó luego del seguimiento a la incautación de 92 kilogramos de cocaína que se registró el 9 de junio de 2016. En seguimiento, el personal fiscal solicitó al Juzgado de Primera Instancia la autorización de siete diligencias que se realizaron de forma simultánea el 17 de diciembre del año pasado.
Este día, el MP y la Cicig, detuvieron a 4 personas señaladas de delitos electorales y lavado de dinero.
Acompañe a Ben Kei Chin, Estuardo Zapeta y Daniel Haering a conversar sobre este tema.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizó 20 allanamientos. Lo operativos se encaminaron a la detención de supuestos integrantes de la organización criminal denominada Los Huistas. La fiscalía realizó 11 allanamientos en el departamento de Guatemala, 8 en Huehuetenango y 1 en Quetzaltenango.
Los Huistas: Cierran caso
El 8 de septiembre del 2013, Juan Bautista Rozotto López alias “Juancho” fue detenido con Q600,ooo en efectivo. El dinero fue encontrado en una caleta del vehículo en el que se trasportaba. Bautista enfrentó un proceso penal por lavado de dinero. El Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval explicó que el caso fue cerrado debido a que supuestamente se justificó la procedencia del dinero. Sin embargo, en la nueva investigación detonado por una escucha telefónica se determinó que se utilizó papelería falsa para justificar el más de medio millón de quetzales.
Sandoval indicó que se aparentó un contrato de compra venta, de una maquinaria. Sin embargo, dicho contrato fue creado por los abogados Rudy Nery Martínez Xutuc y Celvin Donado Jerónimo Tobar, ambos detenidos este miércoles por obstaculización de la justicia.
El Jefe Fiscalía indicó que los seis hombres capturados son integrantes de la organización criminal “Los Huistas”. Dicha banda se dedica al narcotráfico, armas y lavado entre otros. Además, la banda criminal es vinculada al cartel de Sinaloa,en México.
Detenidos:
1. Juan Bautista Rozotto López, alias “Juancho”. Señalado por asociación ilícita, obstaculización de la acción penal y falsedad ideológica.
2. Raúl Antonio Salazar Pérez, alias “Seco”. Se le atribuye asociación ilícita.
3. Alfredo Antonio Salazar Pérez alias “Gordo”. Detenido por asociación ilícita.
4. José Manuel Solórzano Pérez “Alias Tosho”. Capturado por asociación ilícita.
5. Rudy Nery Martínez Xutuc (abogado). Sindicado de obstaculización de la acción penal y falsedad ideológica.
6. Celvin Donado Jerónimo Tobar (abogado). Señalado por obstaculización de la acción penal.
Juan Francisco Sandoval, Jefe de la FECI explica que las capturas de hoy se debe a que se determinó que miembros de la banda criminal utilizaron documentación falsa ante el juzgado para obtener el cierre del caso. pic.twitter.com/3omA2znqeN
— Verónica Orantes (@VeronicaOrants) October 17, 2018
Foto: La Capital
Kirchner, actual senadora nacional, es la política de oposición con mayor apoyo según los sondeos para las elecciones presidenciales de 2019, en las que el mandatario Mauricio Macri buscará volver a contender por cuatro años más en la Casa Rosada.
La expresidenta, que acumula siete procesos judiciales en su contra, asegura que es inocente y que las acusaciones en su contra tienen la intención de proscribirla de la actividad política.
El caso por el que será enjuiciada junto a sus hijos, investiga el alquiler de complejos habitacionales en manos de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Baez, ambos bajo arresto.
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El juez Julián Ercolini investiga el llamado caso ‘Los Sauces’ en el que están acusados la expresidenta y sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y su hermana Florencia.
Según la acusación Kirchner lideró entre enero de 2009 y marzo de 2016 una asociación ilegal que ejecutó “un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces S.A.”, la empresa inmobiliaria familiar.
La acusación sostiene que de esa manera “se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez y del grupo Indalo (de Cristóbal López) a través de la actividad inmobiliaria y hotelera”.
Juicio empezará en 2019
En total otras 18 personas serán juzgadas junto con los Kirchner, según el pedido de elevación a juicio que se divulgó este miércoles.
Aunque el juicio aún no tiene fecha se estima que iniciará el año próximo.
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Otra de las causas contra la expresidenta (2007-2015) es el llamado “cuadernos de la corrupción” sobre una supuesta trama de sobornos que implica a grandes empresarios de la construcción como a una docena de exfuncionarios kirchneristas.
Por en esta última causa, el juez Claudio Bonadio solicitó el procesamiento de Kirchner con prisión preventiva, pero la medida no fue efectiva debido a los fueros de Kirchner como senadora nacional.
Aunque parezca difícil, ahorrar es posible.
Y no es necesario que te fijes metas inalcanzables. Con que hagas un poco cada día, marcarás una diferencia.
Aquí te dejamos cinco trucos, un consejo y una idea para que tus finanzas mejoren.
1. ¿Realmente lo necesito?
Cuando estés por sacar tu billetera o por finalizar una compra en internet, hazte esta pregunta: ¿realmente lo necesito?
Es fundamental distinguir entre necesidades y deseos cuando estás frente a un producto. Solo así evitarás compras innecesarias y alivio para tu bolsillo.
“Hay que hacerse un cuestionamiento. Si el deseo le gana a la necesidad es el peor ahorro que puedes hacer”, le dice a BBC Mundo Damián Di Pace, analista económico y director de la consultora argentina Focus Market.
“Por ejemplo, deseas comprar un par de zapatillas por las dudas, pero en realidad lo que necesitas es un traje nuevo. Entonces terminas comprando unas zapatillas por deseo y un nuevo traje por necesidad. Allí perdiste el nivel de ahorro”.
“Lo que estaba disponible para el ahorro, lo consumiste con el deseo”.
2. Al supermercado con la panza llena
Tener hambre traiciona al cerebro y te puede hacer gastar mucho más de lo que piensas.
Por eso, planea ir al supermercado con la panza llena.
Tampoco olvides hacer una lista de lo que necesitas. De este modo, evitarás comprar por impulso cosas que no necesitas, aconseja la Unión de Consumidores de Cataluña, España, en su página web.
“Planificar la compra es el mejor paso para trabajar sobre la reposición hogareña y no sobre la compra impulsiva a la que te lleva el supermercado”, afirma Di Pace.
“La listita de compra genera grandes ahorros”, dice.
El economista también recomienda para ahorrar dinero el uso de las tarjetas de fidelización que ofrecen supermercados o tiendas, que no solo permiten sumar puntos sino obtener descuentos en ciertos días y categorías de productos.
3. La lavadora, con agua fría
Cuando utilices la lavadora, selecciona la función de lavar en frío o baja la temperatura, ya que el 90% de la electricidad que se consume es para calentar el agua.
Preferiblemente usa ciclos de lavado a 30°C o 40°C y evita los de 90°C, dice la asociación de consumidores catalana.
Sin embargo, Di Pace advierte que solo con el uso racional de la lavadora no alcanza para ahorrar.
“El tema es implementar una economía de ahorro en todos los equipos eléctricos que tengas”, afirma.
4. Instala un termostato
Caminar en calcetines por la casa en invierno puede ser muy cómodo, pero te puede salir caro.
Por eso es mejor abrigarte y bajar el nivel de calefacción.
Y para controlar el gasto se recomienda instalar un termostato en la calefaccióny regularla a no más de 20ºC en invierno, ya que por cada grado adicional se gastará aproximadamente un 5% más de energía.
Del mismo modo, en verano, se debe configurar el aire acondicionado en torno a los 25ºC y con el ventilador en modo automático, aconseja la compañía eléctrica de Florida, Estados Unidos.
Esto genera un ahorro del 5% en los costos de enfriamiento mensuales por cada grado que subas el aire acondicionado.
5. Reemplaza las bombillas
Sustituir bombillas normales por aquellas de bajo consumo también puede ayudarte a ahorrar dinero.
Estas lámparas pueden generar ahorros de hasta el 80% del consumo de energía y durar hasta ocho veces más.
Por ello, aunque el precio de estas bombillas de bajo consumo es mayor que el de las comunes, permiten rentabilizar su precio a medio plazo.
6. Evitar los microcréditos
La Asociación de Consumidores de Cataluña aconseja no utilizar microcréditos.
Puede ser una rápida solución a problemas de liquidez en tarjetas de crédito o préstamos rápidos pero termina aumentando la deuda por los intereses acumulados.
“Generalmente los microcréditos tienen una tasa de interés superior al sistema financiero tradicional y como no piden muchas garantías tienen una sobretasa por el riesgo crediticio. Es siempre mejor financiarse con aquello que tenga garantía que puedas pagar”, aconseja el analista Di Pace.
7. Una foto para ahorrar dinero
La economía conductual o del comportamiento, una mezcla de la filosofía y la economía, podría también ayudar a las personas a ahorrar dinero.
Así lo destaca el artículo “5 trucos para ayudarnos a ahorrar dinero” del programa Money Box de Radio 4 de la BBC.
Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo en India, los trabajadores recibieron su salario en dos sobres en lugar de uno.
Se comprobó que, de esa forma, varios guardaron el contenido de uno de los sobres.
Si además se le pegaba una foto al sobre con un objetivo por el que ahorrar, era menos probable que lo gastaran.
Y si esa foto estaba pegada en el sobre de una forma en la que para abrirlo debían romperlo, aumentaba aún más la tasa de ahorro.
Así que si te resulta difícil ahorrar, con estos sencillos consejos ya no tienes excusas.
Y tú, ¿utilizas algún otro método para ahorrar dinero?
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