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Casa y apartamentos de regalos: Así operó la red de corrupción y lavado en el gobierno patriota
El nuevo caso de corrupción revelado por el Ministerio Público y la Cicig este 5 de agosto se denomina “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero” y se deriva, principalmente, del caso Construcción y Corrupción. Entre los sindicados están altos exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota.
Condenan a tres que lavaron dinero en el caso Odebrecht
Tres hombres, uno abogado de Alejandro Sinibaldi, fueron condenados este 22 de julio por el caso Odebrecht, que contagió a Guatemala, así como a gran parte de América Latina.
Exgerente del IGSS capturado es acusado de lavar dinero
Sin brindar detalles del operativo, La Fiscalía Especial contra la Impunidad, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contara la Impunidad en Guatemala ( CICIG) efectuaron varias capturas esta mañana del viernes, por un caso a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo D, el cual está bajo reserva.
Capturan a banda que compraba vehículos de lujo para lavar dinero
Investigadores del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) coordinaron allanamientos en varios departamentos para lograr la captura de una banda que se dedica a lavar dinero.
Presidente de Honduras y los otros nombres que la DEA reveló en investigación contra narcotráfico y lavado
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández figura en una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) relacionada con narcotráfico y lavado de dinero.
Marllory Chacón, condenada por lavado sale de la lista negra en EE. UU.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de la lista negra a la guatemalteca condenada por narcotráfico, Marllory Chacón, conocida como “La Reina del Sur”.