La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo que había presentado el Ministerio Público (MP) y así confirmó la falta de mérito a favor de Samuel “Sammy” Morales, hermano del expresidente Jimmy Morales, que estaba vinculado al caso Botín Registro de la Propiedad.

En la resolución de la CC, con fecha 23 de mayo de 2022, y dada a conocer recientemente, se menciona que ante el Juez Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, se tramitó proceso penal contra Samuel Everardo Morales Cabrera y Mario Estuardo Orellana López por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y fraude.

Entre los hechos que promovieron el amparo por parte del MP se menciona que en su oportunidad, el juez de la causa señaló audiencia de primera declaración para el 18 de enero de 2017 en la que resolvió dictar falta de mérito a favor de ambos, por el delito de lavado de dinero y otros activos al no proporcionarse los indicios necesarios para creer que ellos hayan participado en este hecho ilícito.

Agrega que el MP, a través de la Feci y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) interpusieron un recurso de apelación ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente el 30 de enero de 2020, pero la sala declaró sin lugar la apelación, pues consideró que el lavado de dinero no se ajustaba a ese caso, puesto que el dinero era legal, porque provenía del Registro de la Propiedad.

Fue por ello que el MP interpuso el amparo ante la CC, pero finalmente esta dispuso denegar la apelación.

El caso

De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

En dos de los eventos se vinculó a Samuel Morales y a José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente.

Los dos eventos de licitación en los que fueron beneficiados no se llevaron a cabo, pero habrían ayudado al padre de la exnovia del hijo del pr José Manuel Morales, Mario Estuardo Orellana López, quien también es procesado.

En el primer evento se trata de un desayuno para 564 personas, fue por un valor de Q90 mil. El hijo del presidente presentó cotizaciones, de las cuales dos eran falsas y una ganó el evento.

El segundo caso era para el suministro de alimentos para 40 personas por tres días. Esta vez fue por Q89 mil 975.

En ambos casos fue beneficiado Orellana López, quien recibió el dinero de ambas adjudicaciones.

El 19 de agosto de 2019, el Tribunal Décimo Tercero Penal, dividido, dictó sentencia absolutoria a favor de José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera. En cambio, Anabella de León, quien era jefa del Registro de la Propiedad, fue condenada por el delito de peculado culposo con una multa de Q5 mil.

Según el Tribunal no se pudo acreditar la participación ni la intencionalidad de José Manuel Morales Marroquín, ni de Samuel Everardo Morales Cabrera en las irregularidades de los eventos del Registro General de la Propiedad.

Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente, fueron absueltos en segunda instancia este miércoles 22 de septiembre por la Sala Tercera de Apelaciones, informaron fuentes judiciales.

La resolución de la Sala confirma la sentencia dictada el 19 de agosto de 2019 en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Ambos habían logrado el 7 de septiembre pasado revocar las medidas de coerción que mantenían en su contra; además, habían presentado una apelación en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones en el proceso en el que fueron absueltos, la cual se resolvió este miércoles.

El caso

De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

Como bien lo resume la cadena noticiosa CNN, “la mecánica del desfalco, según el Ministerio, consiste en la sustracción de fondos estatales del Estado entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre del 2013, a través de la simulación de eventos que nunca se hicieron, pero por los que sí se cobraron grandes cantidades de dinero que fueron a dar a manos de particulares.

Unas 25 personas fueron señaladas por el caso, entre ellas los familiares del expresidente Morales.

El fallo del Tribunal Décimo Tercero refirió que no se acreditó intención de Samuel y José Manuel Morales para defraudar al Registro General de la Propiedad.

El MP  acusó a los Morales de simular un evento de compra de alimentos que en realidad fue utilizado para adquirir canastas navideñas para empleados del Registro General de la Propiedad (RGP).  Para ellos, la Fiscalía solicitó 8 y 11 años de cárcel, respectivamente.

Pero el Tribunal explicó que “no se demuestra ninguna intencionalidad” del acusado José Manuel Morales Marroquín “ni beneficio económico” en relación al fraude en forma continuada.

Según el MP, las canastas entregadas a los trabajadores tenían 11 productos y fueron cotizadas en Q159.50. Sin embargo, el RGP pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, por lo que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.

A decir de la acusación, Samuel Morales, representante legal de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., facilitó facturas para el cobro de Q89 mil 975 al RGP.

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“Fue un arma de terror”

El presidente saliente Jimmy Morales reaccionó este 19 de agosto luego de la abolución de su hijo José Manuel y su hermano Samuel en el juicio Botín en el Registro de la Propiedad.

A través de Facebook, el gobernante afirmó que hubo una persecución política en su contra, sin mencionar a la Fiscalía y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los acusadores del caso.

“Hoy queda demostrado que la persecución política a mi familia fue una de las tantas armas de terror que utilizaron para quebrar mi espíritu y acabar con mi reputación”, escribió. “Pero Dios que es bueno me ha dado una familia fuerte y valiente, que nunca se esconde ni se doblega”.

“Hoy, unidos más que nunca, y con la frente en alto le decimos a Guatemala y el mundo: ¡Por la verdad, la justicia y la libertad en Guatemala damos la vida!
… y conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libres”, concluyó.

Anabella de León, exdirectora del Registro de la Propiedad, fue declarada culpable de peculado culposo en el caso de corrupción detectado en la institución que ella dirigía durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Sin embargo, el Tribunal Décimo Tercero Penal, integrado por Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, absolvió a de Léon de peculado de forma continuada y le impuso una multa de Q5 mil.

El proceso duró más de dos años y se retrasó por diversos recursos legales interpuestos por los acusados.

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“No es delito, es una falta, porque es conforme al código anterior y son Q5 mil de multa. Yo lo dije siempre que eran actos administrativos y que no tenían que llegar a lo penal”, manifestó Anabella de León.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, coordinó la detención de Anabella de León el 1 de septiembre de 2017 por el desvío de Q3 millones 374 mil 197.73 a través de 16 plazas fantasma, pagos por servicios no prestados a la institución  y compras anómalas o sobrevaloradas.

#TráficoGT | Una colisión vehicular bloquea la salida de la Megasala del Organismo Judicial.
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— Guatevisión (@Guatevision_tv) August 19, 2019

#BotínRegistroPropiedad | Comienza audiencia en que se dictará la sentencia a 25 acusados del caso y en que están implicados los familiares del presidente @jimmymoralesgt. pic.twitter.com/k4vOzCd621

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) August 19, 2019

El Tribunal menciona que los contratistas en el renglón 0-29 no son empleados públicos y en lugar de peculado les cambia la calificación a caso especial de estafa y emite pena de 4 años de prisión y multa de Q30 mil a 9 acusados.

A decir del juez, el acusado Ernesto Suray -no vidente- sí fue visto en el Registro General de la Propiedad y lo absuelve de los cargos.

Por este mismo caso fueron juzgados Samuel Everado Morales y José Manuel Morales (hermano e hijo del presidente Jimmy Morales) por simular la entrega de servicios de alimentación al Registro de la Propiedad. Al final de la audiencia ambos fueron absueltos.

Para este lunes está programada la audiencia que daría por concluido el juicio contra el hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales.

Tras 719 días de abierto el proceso y sin ningún recurso legal lo evita, el Tribuna Décimo Tercero Penal, leerá hoy la sentencia -condenatoria o absolutoria- contra Anabella de León, Samuel Morales, José Manuel Morales y otras 22 personas más.

Anabella de León es acusada del desvío de Q3 millones 374 mil a través de 16 plazas fantasma, pagos por servicios no prestados a la institución  y compras anómalas o sobrevaloradas.

Por este último rubro fueron acusados José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, por simular un evento de compra de alimentos que en realidad fue utilizado para adquirir canastas navideñas para empleados del Registro General de la Propiedad (RGP).  Para ellos, la Fiscalía solicitó 8 y 11 años de cárcel, respectivamente.

El hijo del mandatario admitió frente a un juzgado, el 20 de enero de 2017, que utilizó facturas por servicios inexistentes y que fueron obtenidas de las empresas de su tío, Samuel Morales, y de un amigo cercano, el diputado de FCN-Nación al Parlamento Centroamericano, Ottmar Sánchez, del restaurante Fulanos y Menganos.

El veredicto se leerá en la megasala de Torre de Tribunales, habilitada para casos de alto impacto.

A su llegada al lugar, Samuel Morales insistió que los señalamientos en su contra son delitos administrativos, por lo que no procede una sentencia penal.

#BotínRegistroPropiedad | "La verdad debe hacernos libres y debe conocerce", #SammyMorales en su ingreso a la megasala.
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Este dio inicio la etapa final del debate en el caso de Botín Registro de la Propiedad, donde el hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales son acusados por fraude y lavado de dinero respectivamente.

En la audiencia que se lleva a cabo en el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal, presidido por la jueza Edna Maxia escuchó por última vez a los acusados antes de dar a conocer su sentencia.

Al momento de hablar frente al micrófono, José Manuel Morales, hijo del presidente, indicó que su futuro está en manos del tribunal. Asimismo, indicó que a sus 25 años, ya es padre de una niña de 10 meses, que habría nacido en septiembre de 2018.

El acusado José Manuel Morales Marroquín, hijo de #JimmyMorales, dice que su futuro está sus manos.
Revela que a sus 25 años ya es padre de una hija de 10 meses. #BotínRegistroPropiedad.
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José Manuel y su tío, Sammy morales, fueron enviados a prisión preventiva en enero de 2017 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, pero un mes después fue beneficiado con arresto domiciliar, con la restricción de no poderse movilizar fuera del departamento de Guatemala.

“Hoy con 25 años, después de dos años y medio, en este proceso el cual considero injusto he aprendido muchas cosas, he entendido otras cosas y crecido como persona”, dijo Morales.

Por su parte, Sammy Morales agregó que durante los dos años y medio que ha durado el proceso judicial, se ha dedicado a “defender su nombre”.

“El objetivo era destruir mi nombre y por eso me puse de objetivo defender mi nombre”, dijo.

El Tribunal programó para el próximo 19 de agosto la lectura del fallo donde se conocerá la sentencia de los 26 acusados.

*Con información de Kenneth Monzón

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ofrecieron una conferencia de prensa y oficializó los resultados de las elecciones para el Parlacén y adjudicó los cargos de 20 diputados titulares y 20 diputados suplentes que integrarán el ente regional y excluyó a Sánchez.

Sánchez, amigo del presidente Jimmy Morales, participó como candidato a diputado del Parlamento Centroamericano por el partido FCN-Nación en las elecciones del pasado 16 de junio  y el conteo de votos le dio la curul.

Este jueves 18 de julio, el no le adjudicó el cargo a Sánchez Herrera debido a que está señalado en el caso de corrupción Botín Registro de la Propiedad, por el que enfrentan juicio José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del mandatario.

El TSE tampoco le otorgó el cargo a la suplente de Sánchez Herrea, su hermana Sigrid Janelle Sánchez Herrea y se lo adjudicó a la diputada Eva Nicolle Monte Bac, hija de la también parlamentaria Delia Bac, quien también buscaba el Parlacen con el partido oficial FCN-Nación.

En noviembre del 2017 fue declarado con lugar un antejuicio en contra de Othmar Sánchez y el 12 de junio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) le negó un amparo contra ese antejuicio.

Eva Monte Bac es diputada del Congreso por el distrito de Chimaltenango y llegó con el respaldo de FCN-Nación.  Es sindicada de formar parte del denominado “Pacto de Corruptos” y votó en contra de retirarle la inmunidad al presidente Morales, por lo que en 2017 universitarios exigieron que fuera despedida como catedrática del Centro Universitario de Chimaltenango y que también presentara su renuncia como legisladora.

Samuel Everaldo Morales conocido en el mundo de la farándula como Sammy Morales está implicado en el caso de corrupción denominado “Botín en el Registro de la Propiedad” gestionó ante la PNC limpiar sus antecedentes policiacos. Ante la revelación el Ministerio de Gobernación y la Policía dieron respuestas a medias, por ello el MP señaló que comenzó una investigación.

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La Investigación se le solicitó al Fiscal de Delitos Administrativos, Marvin Medina, quien ahora deberá investigar al personal de la PNC, con el objetivo de determinar si hubo delito en la eliminación de antecedentes policíacos a Sammy Morales, debido a que esto no podía realizarse ya que enfrenta un proceso penal que no esta concluido. 

Sammy Morales, hermano del presidente @jimmymoralesgt, está implicado en el #CasoBotínRegistro de la Propiedad, un caso que no ha concluido, pero gestionó ante la PNC limpiar sus antecedentes policiacos. Recientemente fue nominado candidato a diputado por FCN-Nación. https://t.co/k9EkoE8ebr

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) January 30, 2019

El pasado viernes, Sammy Morales comenzó el trámite para limpiar sus antecedentes policiacos, entre los requisitos se debe presentar una solicitud dirigida al Director General de la PNC, una certificación original del juzgado que conoció el caso en el cual se indique como se resolvió en definitiva, que no tiene recurso ni notificaciones pendientes, algo que no fue otorgado según confirmó el propio tribunal. 

El hermano del presidente enfrenta un proceso penal sindicado de los delitos de lavado de dinero y fraude en forma continuada, el cual es conocido por el Juzgado Sexto Penal y el Tribunal Décimo Tercero. En ambas instancias indicaron que no han recibido alguna solicitud para gestionar a favor Morales.

Buscará una curul

El domingo pasado Samuel Morales fue nominado como candidato a diputado en la segunda casilla para el distrito metropolitano por el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Según el artículo 53 del inciso 7 del reglamento a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEPP), uno de los requisitos previos para poder inscribirse como candidato a un puesto de elección popular se necesita “la constancia de carencia de antecedentes policiacos, extendida por la Dirección General de la Policía Nacional Civil”.

¿Ya se borraron los antecedentes?

“Hay un trámite que se debe respetar, como a toda persona, es un trámite que se hace en la Secretaría General”, explicó Tohom y agrega que entre los requisitos se deben presentar antecedentes penales reciente, una solicitud dirigida al director general de la PNC y se debe verificar la resolución del juzgado.

Agregó que hasta el momento desconoce si ya se limpiaron los antecedentes de Morales.

No obstante, al ser consultado respecto al proceso judicial que enfrenta Morales por el caso Botín Registro de la Propiedad, no quiso emitir opinión.

“No puedo externar opinión, porque es un proceso penal y es el juez el que debe darle el trámite correspondiente…”, dijo y cuando le preguntaron si cualquier persona procesada podía solicitar el trámite respondió: “No puedo decir cualquier persona porque no soy juez, ni parte para externar opinión… No he visto la resolución si usted me la pone a la vista puedo externar opinión”.

El pasado viernes, Morales comenzó el trámite para limpiar sus antecedentes policiacos, entre los requisitos se debe presentar una solicitud dirigida al Director General de la PNC, Una certificación original del juzgado que conoció el caso en el cual se indique como se resolvió en definitiva, que no tiene recurso ni notificaciones pendientes.

El hermano del presidente enfrenta un proceso penal en el caso Botín Registro de la Propiedad, el cual es conocido por el Juzgado Sexto Penal y el Tribunal Décimo Tercero. En ambas instancias indicaron que no han recibido alguna solicitud para gestionar a favor Morales.

La carencia de antecedentes policíacos es necesaria para que Morales Cabrera, ya que es uno de los requisitos indispensables para ser inscrito ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Él fue designado como candidato a diputado en la segunda casilla por el listado metropolitano por el partido oficial, FCN-Nación.

En el transcurso de la semana surgieron señalamientos de que agentes policiales habrían sido obligados a eliminar sus antecedentes policiales.

Al respecto, él afirmó que no tenía conocimiento de ninguna denuncia, pero que sí ha hecho los trámites que la ley le solicita.

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, negó que se haya borrado la información y aseguró que los sistemas de la Policía son “robustos y fortalecidos”.

La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público abrió una investigación al respecto.

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A pesar de los señalamientos en su contra, Sammy Morales, hermano del presidente Jimmy Morales aspira a ser diputado con el partido Frente de Convergencia Nacional. ¨Yo no tengo temor de que me boten la candidatura. Si Dios me permite ser diputado, trabajaré y si no me lo permite, trabajaré en donde esté como lo he demostrado desde hace mucho tiempo¨. Fueron las palabras de Sammy Morales, quien enfrenta un juicio por lavado de dinero en el caso Botín Registro de la propiedad.

¨Yo sigo sujeto al proceso, es más, estoy sujeto al proceso porque yo me presenté voluntariamente para decirles: No es una factura, son 3. Sin caer en una falsa modestia, mi sobrino y yo hemos dado el ejemplo presentándonos  ante los tribunales y autoridades pertinentes, y hemos estado enfrentándolos siempre con la frente en alto, y bueno…veremos qué es lo que dice la justicia¨.

Sammy Morales candidato a diputado por FCN, dijó que no tiene temor que le aparten de su candidatura "Sigo sujeto al proceso porque yo me presenté voluntariamente para decirles no es 1 facturas, son 3, mi sobrino y yo nos presentamos a tribunales, ya veremos que dice la justicia" pic.twitter.com/hNQ69wuYn5

— Eslly Melgarejo (@EMelgarejo_gt) January 27, 2019

Sammy Morales, hermano del presidente Jimmy Morales aspira a ocupar una curul en la segunda casilla por el departamento de Guatemala.

Gilmar Othmar Sánchez  acompañó  a Sammy Morales durante toda la asamblea de FCN  y busca su reelección en la primera casilla para diputado al Parlamento Centroamericano.  Sánchez es ex dueño del restaurante Fulanos y Menganos donde Sammy Morales y su sobrino, hijo del Presidente Jimmy Morales, cotizaron y realizaron  contrataciones vinculadas con el registro de la propiedad.  Caso por el cual Sammy  aún es investigado.