Ciudad Guatemala
Comienza juicio contra Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, y el jefe de la Feci dice espera que lo condenen
Audiencia se lleva a cabo en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, en donde Jose Rubén Zamora enfrenta juicio por lavado de dinero, y se espera que más de 25 testigos declaren en el proceso.
02/05/2023 -
Jose Rubén Zamora, Flora Ramos y los dos abogados del presidente de elPeriódico son vinculados a un nuevo caso por conspiración para obstruir investigación
La Feci señala a Zamora, a su exdirectora financiera y dos abogados de reunirse con la idea desviar la investigación en curso relacionada con el supuesto lavado de dinero que habría cometido el periodista.
19/01/2023 -
La CC confirma que cuatro personas vinculadas al caso Arca deben ser procesadas también lavado de dinero
Reactivan la resolución que ordenaba que cuatro vinculados al caso Arca fueran procesados por lavado de dinero y no solo por encubrimiento propio.
31/08/2022 -
Exjefe de la Cicig, Francisco Dall’Annese, responde señalamiento de fiscal Rafael Curruchice y le dice corrupto
El extitular de la Cicig responde a las acusaciones que hace la Feci sobre que podrían iniciar acciones en su contra por un caso de supuesto lavado de dinero.
31/03/2023 -
Los Transportistas, la banda delictiva que habría lavado más de Q150 millones y fue desarticulada por autoridades
La PNC detiene a 8 personas vinculadas a grupo criminal que creó una entidad comercial y utilizó el sistema bancario para lavar millones de quetzales.
28/10/2022 -
Detienen a jóvenes que caminaban en la Roosevelt con miles de quetzales en efectivo
La PNC reporta que en un operativo de rutina ubicaron a dos jóvenes de caminaban sobre la calzada Roosevelt con miles de quetzales en efectivo que no pudieron jusitificar.
01/03/2023 -