La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos presentó prueba suficiente ante el Juzgado de Primera Instancia de Delitos contra el Lavado de Dinero para que emitiera condena contra una persona.
El Ministerio Público (MP) informó que un juez dictó sentencia condenatoria de tres años de prisión contra Amílcar Orlando Trujillo Chávez.
El sentenciado fue hallado culpable del delito de lavado de dinero u otros activos.
Además, a Trujillo Chávez el juez le impuso el pago de Q55 mil 538 como multa, añadió el ente investigador.
El 31 de mayo de 2023, cuando se desempeñaba como jefe de una agencia bancaria, fue sorprendido con Q111 mil 166 en efectivo y cheques firmados en blanco
Según la investigación, el ahora condenado utilizaba su puesto para hacer retiros de sociedades anónimas.
El 2 de junio de 2023, Trujillo Chávez quedó ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero.
Un día antes, el Ministerio de Gobernación informó que luego de una denuncia, personal de la Subdirección General de Investigación Criminal a través de la Sección contra el Lavado de Dinero u otros Activos de la Policía Nacional Civil capturó a Amílcar Orlando Trujillo Chávez, de 40 años, jefe de una agencia bancaria ubicada en el interior de un centro comercial de la zona 10 capitalina.
Añadió en esa oportunidad que según las investigaciones, Trujillo Chávez intentó sacar sin justificación alguna, varios paquetes de dinero de distintas denominaciones que luego del conteo sumaban más de Q111 mil.
Según el detenido, el efectivo pertenecía a diferentes clientes y que él solo los resguardaba; además era el resultado por la venta de ropa que hace por medio de internet, lo cual no pudo comprobar. Por ello, fue sindicado de lavado de dinero, indicó Gobernación en junio pasado.
#MPenAcción #MPfuerteYfirme
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos presentó prueba suficiente ante el Juzgado de Primera Instancia de Delitos contra el Lavado de Dinero, cuyo juez dictó sentencia condenatoria de tres años de prisión pic.twitter.com/TfZgb8u1pC— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 27, 2023
