Cómo un hombre habría adquirido Q1.8 millones para supuestamente cometer lavado de dinero
Según la investigación, el dinero habría sido usado para hacer compras de divisas y hacer transferencias a China y Taiwán.
El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal de Guatemala ligara a proceso a Agustín García Quevedo por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Añadió que en seguimiento a denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, la fiscalía sospecha que el sindicado adquirió Q1 millón 847 mil 336.01.
El efectivo lo habría adquirido mediante transacciones financieras consistentes en acreditaciones en una cuenta bancaria.
El dinero habría sido ingresado en efectivo y se habría usado para hacer compras de divisas y hacer transferencias a China y Taiwán.
Las transferencias supuestamente fueron por la cantidad de 224 mil dólares de los Estados Unidos de América.
El ente investigador agregó que el sindicado no tiene ningún fundamento para acreditar la legitimidad de los fondos.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal de Guatemala ligue a proceso a Agustín García Quevedo por el delito de lavado de dinero u otros activos. pic.twitter.com/Mo9NdoKzWm
— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 20, 2023