Al menos siete personas han sido capturadas por las fuerzas de seguridad sindicadas de lavado de dinero y delitos bancarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que las capturas se efectúan mediante en 13 allanamientos coordinados con el Ministerio Público (MP) en varias zonas de la capital e inmuebles de Santa Rosa ( 8 inmuebles ubicados en Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa y 5 en Guatemala)
Autoridades prevén aprehender a 16 personas que estarían involucradas en actividades ilícitas.
Julia Barrera, vocera del MP, indicó que se busca capturar a personas que habían adquirido más de 80 vehículos sin cumplir con el perfil económico.
#LavadoDeDinero capturados en seguimiento a delitos de uso público de nombre supuesto, casos especiales de estafa y hurto agravado. pic.twitter.com/2XAzviJQbS
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 30, 2017
Por lavado de dinero
Explicó que el modo de operar de la estructura era engañar a personas de escasos recursos y poca escolaridad para apoderarse de Documento Personal de Identidad (DPI). Con esos documentos compraron los carros lujosos de reciente modelo, utilizando dinero de dudosa procedencia.
“Las compras se hicieron en 2014 y se sospecha que fueron unos 70 carros los que se habrían adquirido de manera ilícita”, agregó Barrera.
Stu Velasco, subdirector general de Investigación Criminal de la PNC, agregó que en varias cuentas se lavaron “grandes” cantidades de dinero provenientes posiblemente de actividades ilícitas.
Capturadas en los 13 allanamientos de operativos de #LavadoDeDinero en los departamentos de Santa Rosa y Guatemala. pic.twitter.com/qXYGw5oWpg
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“En el proceso de investigación se aplicaron varias técnicas de investigaciones entre ellas entrevistas, vigilancia y seguimientos, planimetría”, detalló Velasco.
de otra persona, con un daño de Q.50 mil, investigaciones determinaron que extrabajadores de aseguradora, tomaron sin autorización Q.480 mil
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Capturas por Lavado Dinero
- Alba Oralia Osorio Aguilar, de 40 años, sindicada por el delito de Lavado de Dinero, en la aldea Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa.
- Magaly del Carmen Martínez Solares, de 43 años, sindicada por el delito de Lavado de dinero u otros activos, detenida en Jardines de San Isidro, zona 16.
- Hermidia Rufina Gramajo De León, de 53 años, delito de lavado de dinero.
- Juana Francisca García Escobar, de 44 años, sindicada delito de Lavado de Dinero
- Blanca Estela Morales Hernández.
- Clara Álvarez Soto, de 61 años, sindicada de lavado de dinero u otros activos.
- Blanca Luz María Morales Álvarez, de 33 años, sindicada de lavado de dinero u otros activos.
- Brenda Aracely Estrada Chávez
- Pablo “N”, sindicado por el delito de caso especial de estafa.
