El excandidato presidencial del extinto partido Líder, Manuel Baldizón, fue deportado el 5 de octubre de 2022 por Estados Unidos, tras una condena por lavado de dinero, en un caso en el que se declaró culpable, pese a que la Fiscalía de ese país vinculó los fondos con el narcotráfico.

Ahora, Baldizón debe enfrentar acusaciones de corrupción en Guatemala, por dos casos en los que se habrían movido millones de quetzales por medio de sobornos.

Baldizón tenía una orden de captura pendiente acusado de lavado de dinero en una trama de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, por supuestamente beneficiarse con US$1.2 millones de manera ilegal.

Además, Baldizón es acusado de financiar ilícitamente su campaña electoral del 2015, con US$10 millones que habrían sido desviados de una empresa estatal de transporte.

Baldizón arribó a la pista de la Fuerza Aérea de Guatemala en un vuelo de deportados procedente de Arizona, Estados Unidos. Junto a él venían otras 130 personas, pero a diferencia de los demás, al político los esperaba un fuerte contingentes de policías y fiscales que hicieron efectivas las dos órdenes de captura que tenía vigentes en el país.

Baldizón se entregó al Buró Federal de Prisiones (BOP) en la cárcel correccional McRae, de Georgia, Estados Unidos, el 1 de septiembre de 2020 y fue liberado el pasado 7 de junio, 18 meses antes de los que establecía la condena. En total cumplió 21 meses en la cárcel.

En la prisión se registraba que Baldizón era el preso 19167-104 y se mencionaba que su fecha de liberación era el 16 de diciembre de 2023.

El político se declaró culpable en 2019 por lavado de dinero en Estados Unidos y fue sentenciado a más de cuatro años de cárcel (50 meses), después de haber sido detenido en el aeropuerto de Miami en 2018.

Sobre su caso, la Fiscalía de Florida dijo en 2019 que Baldizón “aceptó contribuciones de campaña” para buscar la Presidencia de Guatemala “sabiendo que estaban siendo realizadas por narcotraficantes y que eran ganancias del narcotráfico”.

Según la Fiscalía, Baldizón compró propiedades en Miami con dinero del narco, una de ellas estaría valorada en US$800 mil (Q6.4 millones).

En 2018, documentos judiciales señalaron que Baldizón “negoció” con la Fiscalía, pero no se hicieron públicos los detalles del acuerdo.

El juicio, afirma la Fiscalía, fue parte de la Operación Black Mass, que es el resultado de los esfuerzos continuos de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas.

Baldizón fue implicado en el caso de sobornos de la constructora Norberto Odebrecht, el cual fue revelado luego de que en Brasil se emprendió la mayor investigación por corrupción.

Por ese caso, el político es acusado de cohecho activo, lavado de dinero y asociación ilícita.

En tanto, por el Caso Transurbano, un fraude millonario de las arcas del Estado para sus campañas presidenciales, Baldizón será procesado por los delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero.

Baldizón, de 52 años, surgió en la política guatemalteca en 2003, presuntamente como un empresario hotelero exitoso en el norte del país, y fue diputado entre 2004 y 2011.

Con información de EFE

Se consultó al Ministerio Público e informó que Baldizón actualmente tiene pendientes dos órdenes de aprehensión vigentes por distintos expedientes abiertos en su contra.

Uno de estos por el Caso Transurbano, en el cual es sindicado de los delitos de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero.

El otro es el Caso Odebrecht, en el cual es sindicado de los delitos de cohecho activo, lavado de dinero y asociación ilícita.

Ambos casos son investigados por la Feci, añadió el ente investigador.

Saúl Zenteno, abogado de Manuel Baldizón, y familiares del excandidato presidenciable, informaron este martes 27 de septiembre que Baldizón retornará a Guatemala en las próximas horas.

Zenteno confirmó que Baldizón ingresará al país y podría ser este miércoles 28 de septiembre con el propósito inicial de solventar los asuntos legales que tiene y “luego retomar su vida normal”.

Aunque no se tiene una hora exacta para su llegada, el abogado agregó que las autoridades se reservan esa información por razones de seguridad, pero podría ingresar en algunos de los vuelos por la mañana.

Respecto a lo que pueda ocurrir después de que Baldizón ingrese al país, el abogado adelantó que ha platicado con él y más allá de que exista una medida de coerción, como alguna orden de aprehensión, sí hay “interés pleno de someterse a los tribunales de justicia y agotar el debido proceso a afecto de solventar legalmente su situación”.

Explicó que no es necesario solicitar ninguna clase de audiencia, debido a que si hay una orden de aprehensión, presumen que será ejecutada de forma inmediata al ingresar a Guatemala, de lo contrario, Baldizón acudirá a los juzgados competentes para ponerse a disposición y dar inicio si hay proceso en su contra.

Mientras que uno de hijos de Manuel Baldizón se acercó a Migración para pedir información sobre los vuelos de deportados, pues en uno de estos llegaría su padre a Guatemala.

Indicó que la información que tienen es que llegará a Guatemala este miércoles 28 de septiembre y no saben la hora porque varían los horarios de los vuelos.

“Esperándolo con ansias para poder ir él a garantizar y defender su postura y solventar su problema legal de forma voluntaria”, agregó.

El excandidato presidenciable informó en redes sociales este martes 27 de septiembre que regresará al país.

En una publicación en su cuenta de Twitter, Baldizón manifestó que tomó la decisión de regresar “para comparecer voluntariamente ante los tribunales de justicia y declarar en relación a la persecución política judicial producida por las falsas acusaciones”.

Agregó que tiene “fe” en Dios y “confianza en la independencia de las actuales autoridades judiciales, ente investigativo y demás instituciones del país, así como el cumplimiento de las garantías constitucionales, como el derecho de defensa y presunción de inocencia”.

También mencionó de una carta que envió el 11 de agosto recién pasado a las autoridades e instituciones nacionales, la misiva la entregó en el Consulado de Guatemala en Estados Unidos.

Añadió que se verá limitado a compartir información referente a las causas judiciales, tanto nacionales como extranjeras por el estado de las investigaciones, las cuales según él, se encontrarán selladas o bajo reserva durante el tiempo que las autoridades estimen pertinente.

En la carta enviada al Consulado, Baldizón externó su deseo de acudir ante las autoridades de justicia del país a resolver las situaciones que se presenten.

Agregó, según la carta, que el martes 16 de agosto renunciaría a todas las oportunidades migratorias que podría tener en la corte de migración de los Estados Unidos y solicitaría se le permitiera trasladarse lo antes posible a Guatemala con el objetivo de presentarse y colaborar con las instituciones pertinentes en las causas judiciales que corresponda.

Además indicó en el documento que su presencia en Guatemala podría poner en “alto riesgo” su vida y la de su familia, por lo que solicitó a las autoridades nacionales su “auxilio” para que a su llegada y permanencia en el país, se tomen en consideración las medidas de seguridad pertinentes para su persona y familia.

Cuál es la situación de Baldizón

Manuel Baldizón, excandidato presidencial del desaparecido partido Líder, se entregó al Buró Federal de Prisiones (BOP) en la cárcel correccional McRae, de Georgia Estados Unidos, el 1 de septiembre de 2020 y fue liberado el pasado martes 7 de junio 2022.

En la cárcel estadounidense se encontraba purgando una condena de 50 meses luego de declarase culpable de lavado de dinero.

Mientras estuvo preso en Estados Unidos, el BOP, registraba que Baldizón era el preso 19167-104 y se mencionaba que su fecha de liberación era el 16 de diciembre de 2023.

Es decir, Baldizón salió libre 18 meses antes de la fecha que se establecía y cumplió 21 meses en prisión. 

https://twitter.com/ManuelBaldizon/status/1574770464056016896?s=20&t=a21bwYnaM8Cbz-rsq8Bicw

Caso Odebrecht

Baldizón fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, el 21 de enero del 2018, por una orden de captura librada a través de la Policía Internacional (Interpol), en la que se le acusaba de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos, vinculado al caso Odebrecht.

En 2018 documentos judiciales señalaron que el dos veces excandidato presidencial guatemalteco (2011 y 2015) “negoció” con la Fiscalía, pero no se hicieron públicos los detalles del acuerdo.

La Fiscalía dijo el 12 de noviembre del 2018 que Baldizón “aceptó contribuciones de campaña sabiendo que estaban siendo realizadas por narcotraficantes y que eran ganancias del narcotráfico”. 

“A partir de entonces, realizó transacciones financieras, incluida la compra de propiedades en Miami, para ocultar el hecho de que a sabiendas había aceptado contribuciones de campaña (dinero) de narcotraficantes”, detalló el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Una de las propiedades compradas por Baldizón con dinero proporcionado por el narcotráfico estaría valorada en US$800 mil (unos Q6 millones 240 mil), según los documentos publicados por la Fiscalía.

El caso de sobornos de la constructora Norberto Odebrecht fue revelado luego de que en Brasil se emprendió la mayor investigación por corrupción.

Para leer más: El MP entrega a la Senabed un inmueble de la zona 15 capitalina vinculado a una empresa de Manuel Baldizón

Dinero para campañas

Mientras que en diciembre del 2018, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) explicó el entramado de empresas de cartón que usó el excandidato presidencial por la extinta agrupación política Líder en las campañas presidenciales de 2011 y 2015.

Según la Feci, Baldizón creó “todo un engranaje empresarial que permitió al partido Líder agenciarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales”.

https://twitter.com/ManuelBaldizon/status/1574771432780976131?s=20&t=a21bwYnaM8Cbz-rsq8Bicw

El Ministerio Público (MP) busca extinguir varios bienes del excandidato a la Presidencia de Guatemala por el desaparecido Partido Líder, Manuel Antonio Baldizón Méndez, pero sus parientes intentaron revertir ese proceso durante una audiencia este martes 30 de agosto, informaron fuentes judiciales.

La esposa e hijos de Baldizón Méndez, empresario y excandidato a la presidencia en dos ocasiones –2011 y 2015– por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), se apersonaron al Juzgado de Extinción de Dominio para solicitar que se levantarán las medidas cautelares que fueron impuestas a inmuebles, vehículos y cuentas bancarias.

En la pequeña sala de audiencias estaban presentes también 23 representantes legales de empresas que se encuentran vinculadas con algunos patrimonios.

El abogado defensor, Saúl Zenteno, indicó ante el juez que son dos procesos abiertos, uno de ellos con embargos decretados desde el 14 de febrero de 2018 y otro el 17 de octubre de 2019 “las medidas no pueden ser perpetuas y este proceso estuvo dormido en la fiscalía” por lo que solicitó un mes para que las investigaciones finalicen.

En total, el MP busca extinguir 103 bienes de Manuel Baldizón y su familia, entre fincas, vehículos y empresas.

El juzgador Marco Antonio Villeda dio un plazo de cinco meses para que la Fiscalía en Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) presente un informe en el que “el señor fiscal debe explicar sobre el avance de las investigaciones de los bienes y si hay algunos en concreto, para poder determinar un plazo”, dijo.

En su fallo, Villeda explicó que la normativa tiene sus procedimientos y plazos propios e indicó “lo que ilegítimo nace, ilegítimo se mantiene y el tiempo no le da legitimidad” y agregó que si una propiedad fue adquirida de forma licita, pero remodelada con fondos de dudosa procedencia “se pierde todo el bien, porque así lo establece la ley”.

Sale de prisión

Baldizón salió el 7 de junio de 2022 de la cárcel estadounidense en la que se encontraba purgando una condena de 50 meses luego de haberse declarado culpable de lavado de dinero.

El excandidato presidencial del desaparecido partido Líder, estaba en la cárcel correccional McRae, de Georgia, Estados Unidos, desde el 1 de septiembre de 2020. 

Mientras estuvo preso en Estados Unidos, el Buró Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos, registraba que Baldizón era el preso 19167-104 y se mencionaba que su fecha de liberación era el 16 de diciembre de 2023.

Es decir, Baldizón salió libre 18 meses antes de la fecha que se establecía y cumplió 21 meses en prisión.

Según se informó, Baldizón estaría en Miami, Estados Unidos, mientras soluciona su situación migratoria en ese país y pendiente a un posible retorno a Guatemala.

Baldizón se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a más de cuatro años (50 meses) de cárcel en Estados Unidos, en noviembre del 2019, según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Documentos públicos de la Corte del Distrito Sur de Florida detallan que Baldizón se entregó el 1 de septiembre en la cárcel correccional McRae, de Georgia Estados Unidos.

El excandidato presidencial había retrasado su entrega debido a múltiples factores, pero uno de ellos fue que dio positivo a coronavirus el 10 de julio del 2020, por lo que sus abogados William A. Clay y Carlos León pidieron retrasar la entrega, según los documentos públicos.

El excandidato a la Presidencia de Guatemala, Manuel Antonio Baldizón Méndez, salió el martes 7 de junio de 2022 de la cárcel estadounidense en la que se encontraba purgando una condena de 50 meses luego de declarase culpable de lavado de dinero.  

Según el Buró Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos, Baldizón fue liberado el 7 de junio de 2022. El excandidato presidencial del desaparecido partido Líder, estaba en la cárcel correccional McRae, de Georgia, Estados Unidos desde el 1 de septiembre de 2020. 

Mientras estuvo preso en Estados Unidos, el BOP, registraba que Baldizón era el preso 19167-104 y se mencionaba que su fecha de liberación era el 16 de diciembre de 2023. 

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Es decir, Baldizón salió libre 18 meses antes de la fecha que se establecía y cumplió 21 meses en prisión. 

Según se informó, Baldizón estaría en Miami, Estados Unidos, mientras soluciona su situación migratoria en ese país y pendiente a un posible retorno a Guatemala. 

Baldizón se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a más de cuatro años (50 meses) de cárcel en Estados Unidos, en noviembre del 2019, según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. 

Documentos públicos de la Corte del Distrito Sur de Florida detallan que Baldizón se entregó el 1 de septiembre en la cárcel correccional McRae, de Georgia Estados Unidos. 

El excandidato presidencial había retrasado su entrega debido a múltiples factores, pero uno de ellos fue que dio positivo a coronavirus el 10 de julio del 2020, por lo que sus abogados William A. Clay y Carlos León pidieron retrasar la entrega, según los documentos públicos. 

En los archivos de la Corte del Distrito Sur de Florida, en el caso Estados Unidos de América contra Manuel Antonio Baldizón Méndez, también está un documento fechado 9 de septiembre del 2020 en el que se acordó, que como Baldizón ya estaba en prisión, se le otorgó liberar las fianzas personales y devolución de la fianza en efectivo. 

Expresa que Las fianzas personales (Manuel Antonio Baldizon Vargas, Jorge Eduardo Baldizon Vargas y Rosa María Vargas Morales) quedaban liberados de más responsabilidad u obligación de conformidad con las fianzas personales que previamente ejecutaron en este caso.

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Además, se ordenaba al Secretario del Tribunal que devuelva el efectivo de la fianza de US$ 50 mil y los intereses que devengó a favor de la depositante Rosa M. Vargas Morales, esposa de Baldizón. 

Captura de Baldizón 

Baldizón fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, el 21 de enero del 2018, por una orden de captura librada a través de la Policía Internacional (Interpol), en la que se le acusaba de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos. 

En 2018 documentos judiciales señalaron que el dos veces excandidato presidencial guatemalteco (2011 y 2015) “negoció” con la Fiscalía, pero no se hicieron públicos los detalles del acuerdo. 

La Fiscalía dijo el 12 de noviembre del 2018 que Baldizón “aceptó contribuciones de campaña sabiendo que estaban siendo realizadas por narcotraficantes y que eran ganancias del narcotráfico”. 

“A partir de entonces, Baldizon Méndez realizó transacciones financieras, incluida la compra de propiedades en Miami, para ocultar el hecho de que a sabiendas había aceptado contribuciones de campaña (dinero) de narcotraficantes”, detalla el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. 

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Una de las propiedades compradas por Baldizón con dinero proporcionado por el narcotráfico estaría valorada en US$800 mil (unos Q6 millones 240 mil) según los documentos publicados por la Fiscalía. 

El fundador de Libertad Democrática Renovada (Lider) “realizó transacciones financieras, incluida la compra de propiedades en Miami, para ocultar el hecho de que a sabiendas había aceptado contribuciones de campaña (dinero) de narcotraficantes”, indicó la Fiscalía. 

Qué dice el MP

Se consultó al MP sobre que procede luego de la liberación de Baldizón en EE. UU. y señaló que aún no han sido notificados.

“Por el momento el Ministerio Público no ha sido notificado al respecto. Al momento de recibir la comunicación oficial se realizarán las gestiones correspondientes”, señaló la Fiscalía sin profundizar en detalles.

Respecto a las acciones que se seguirán el MP dijo que “se analizarán al recibir la notificación”.

Detalles

Mientras Manuel Baldizón era detenido en Miami, Florida, por estar vinculado con el caso Odebrecht, en Guatemala fueron capturados el abogado Diego Chacón Yurrita y el arquitecto Jorge Eduardo Antillón Klüssman, señalados de haber sido colaboradores políticos del excandidato a la Presidencia.

Al momento de su captura, Chacón Yurrita dijo ser abogado corporativo que había hecho operaciones notariales para Baldizón y Según la imputación del MP, Baldizón habría delegado en el abogado la apertura de cuentas a nombre de sociedades formadas en el extranjero y la coordinación de pagos de la constructora Odebrecht.

Chacón Yurrita habría actuado en el marco de una negociación entre la empresa brasileña y funcionarios locales y políticos, entre quienes se encontraría en ese entonces el presidenciable del partido Líder, por el contrato de la ampliación de la ruta CA2 Occidente, por US$399.4 millones.

Un testigo brasileño utilizado por la Fiscalía indicó que conoció al notario en las oficinas de Regal Group, una de las empresas de Baldizón, y que después, junto con un directivo de Meinl Bank, con sede en el paraíso fiscal Antigua y Barbuda, coordinaron la apertura de las cuentas para recibir el dinero de Odebrecht.

“Diego me dijo que abrió la cuenta a nombre de American Legal Advisor Corp. En junio de 2014, Baldizón me pidió que depositara US$100 mil en una cuenta en Panamá, a nombre de Rentamos Ltd”, testificó en su momento un directivo de la constructora brasileña.

Rentamos Ltd. vuelve a conducir a Baldizón, pues era una entidad constituida en las Islas Vírgenes Británicas y facultó a Lubia Edith Catalán Espinoza, según un poder general suscrito en Panamá el 24 de febrero de 2011, para ejercer la representación en toda operación comercial.

Catalán Espinoza no era desconocida en la red de empresas ligadas a Baldizón, ya que fungió como subgerente general de la empresa de cable Telesky, S.A., según un nombramiento registrado el 1 de septiembre de 2016. Telesky, S.A., donó Q2.8 millones a la campaña del partido Líder en 2015.

La firma fue parte de una red más amplia de empresas que registraron Q12 millones de los Q33.95 millones reportados por Líder al Tribunal Supremo Electoral en los pasados comicios.

El equipo legal de Baldizón no niega que este notario haya efectuado operaciones para el político petenero; sin embargo, señala que “fue parte de su labor como abogado mercantilista”.

La trama Odebrecht

El caso de sobornos de la constructora Norberto Odebrecht fue revelado luego de que en Brasil se emprendió la mayor investigación por corrupción.

El caso llevó el nombre Lava Jato y salió a luz pública en 2014. En este la fiscalía brasileña investigó a la petrolera estatal Petrobrás por el cobro de comisiones a empresas contratistas, entre estas la constructora Norberto Odebrecht.

A raíz de esta indagación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició su propia investigación, ya que la compañía llevó a cabo algunas de estas operaciones desde Miami, Florida.

En diciembre de 2016, la empresa reconoció su culpabilidad ante un tribunal federal en Estados Unidos, por el pago de sobornos en 12 países, a través de su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, por un monto de US$788 millones, a cambio de contratos públicos.

Entre estos países se encontraba Guatemala, donde los directivos admitieron el pago de US$18 millones en sobornos.

El 13 de diciembre de 2016, Emilio Odebrecht, hijo del fundador de la compañía, indicó en su testimonio ante la Procuraduría General de Brasil que brindar “ayuda” a los políticos era lo que se tenía que hacer para conseguir contratos, y que si se querían los mejores proyectos había que financiar en secreto sus campañas. “Todo esto que sucedía era normal, institucionalizado”, cita la revista Bloomberg, sobre esa audiencia.

En Guatemala, la investigación parte de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci). Esta ya contaba con información que vinculaba al ministro de Comunicaciones del gobierno del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, con Odebrecht, a partir del caso Corrupción y Construcción.

Sin embargo, la ampliaron luego de la colaboración con las autoridades brasileñas.

¿Por qué Baldizón?

En la imputación contra Baldizón el testimonio del directivo brasileño señaló que se hicieron los pagos porque este podía llegar a ser el próximo presidente de Guatemala.

La anuencia de Sinibaldi para permitirle participar en el negocio también podría tener otra motivación.

Tal y como señala la defensa del político, la bancada de Líder no votó por el préstamo que asignó los fondos para la obra y, es más, el entonces jefe de ese bloque, Roberto Villate, denunció públicamente el pago de sobornos por los votos en el Congreso.

Sin embargo, como recuerda una fuente legislativa bajo confidencialidad, la coacción era una de las formas de operar de Baldizón, a través de su bancada.

“Por ejemplo, el caso TCQ —usufructo oneroso en el Puerto Quetzal, por el que se juzga al expresidente Otto Pérez— también fue denunciado originalmente por el bloque del cancelado partido Líder, en 2013. Él operaba así, primero amenazaba y luego negociaba”, señala la fuente.

De hecho, el 17 de mayo de 2013, Líder, por medio del diputado Villate, recibió un amparo provisional para que el presidente Pérez Molina se pronunciara sobre la lesividad del usufructo a TCQ.

El testimonio del directivo brasileño apunta a un intento de presión de parte del político. Asegura que el notario de Baldizón, Diego Chacón, “llamó una o dos veces más para que Odebrecht comprara máquinas chinas de una empresa de la que era representante, para ponerlas a trabajar en el proyecto (…) No accedimos, pues debíamos exportar todo desde Brasil (…) Además, no me pareció bueno, pues ya todos sabían que esa empresa era de él”.

Una investigación de la revista Contrapoder, en abril de 2016, señaló las operaciones de importación de maquinaria china del expresidenciable. El reportaje, El penúltimo negocio de Manuel Baldizón, lo señala de haber constituido una red de empresas para acaparar contratos de construcción por Q79 millones.

La publicación destaca como una pieza de esta operación a la Empresa Transnacional de Construcción, S.A. (Emtrac), una filial para Centroamérica del fabricante de excavadoras Liu Gong.

Emtrac, según pudo constatar Prensa Libre, fue conformada con una sociedad anónima local, Rentamos S.A., y dos entidades extranjeras, Ivers Trade Inc y Conasa Capital Managers Inc.

Estas conducen de nuevo hacia el político petenero y a una de sus propiedades, Casa Praga.

Emtrac tenía como accionista constituyente a Julio Antonio Yool Tay, quien también tenía un mandato registrado en Panamá para representar a Conasa Capital Managers.

Yool Tay también constituyó la Empresa Regional de Autobuses, la cual donó Q4 millones a la campaña de Líder en 2015, según registros del TSE, y cuyo representante legal fue Carlos Gilberto Solórzano Morales, el guardia capturado en Casa Praga.

Otro de los aprehendidos por el caso Odebrecht, Antillón Klussman, obtuvo la representación de la empresa Ivers Trade Inc. en un poder general registrado en Panamá en 2012.

Momentos claves

 La rehabilitación de la ruta CA-2 Occidente, que dio pie al caso.

•  2011, diciembre: se concreta la primera reunión entre directivos de Odebrecht y el futuro ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
•  2012, octubre: el Congreso aprueba de urgencia nacional los préstamos para la obra.
•  2013, mayo: Odebrecht recibe los primeros pagos e inicia las transferencias ilícitas a Sinibaldi y Arturo Batres. En junio comienza la ejecución de la obra.
•  2014, marzo: continúan los desembolsos a la constructora. A partir de junio empiezan las transferencias a Baldizón.
•  2015, septiembre: se registra el último desembolso a Baldizón por US$900 mil, a una empresa en China.
•  2015, septiembre: tras la derrota electoral, Baldizón no recibe más transferencias. Estas suman US$1.36 millones de los US$3 millones acordados.

Caso que salpicó a varios

Odebrecht habría buscado garantizarse adjudicaciones.

• Según la investigación del Ministerio Público, Baldizón habría viajado a Brasil para reunirse con ejecutivos de la compañía.
• Los representantes le habrían dado dinero para garantizar el recibimiento de adjudicaciones en caso de que él ganara la Presidencia en el 2015.
• El objetivo de la firma habría sido pactar el contrato para la construcción de la CA-2 Occidente.
• El ente investigador informó en enero que también Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones en el gobierno del Partido Patriota, había recibido US$19.7 millones, los cuales repartió.
• De ese monto, Baldizón habría recibido más de US$3 millones, por medio de un abogado que creó cuentas bancarias para recibir el dinero.
• El 21 de enero, las autoridades migratorias de EE. UU. detuvieron a Baldizón en Miami, cuando regresaba de República Dominicana.
• El excandidato presidencial pidió asilo político, lo cual le fue denegado.

Caso Transurbano

Baldizón también es procesado en Guatemala por el Caso Transurbano, un fraude millonario de las arcas del Estado para sus campañas presidenciales.

En ese caso fueron procesadas 18 personas, entre ellas expresidente Álvaro Colom Caballeros y parte de gabinete por anomalías en el proyecto de autobuses y el desvío de fondos a empresas de seguridad del excandidato presidencial por el extinto partido Corazón Nueva Nación (CNN) Otto Bernal.

Las pesquisas del caso iniciaron en 2011, cuando el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) declaró ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q 11 millones 54 mil 425.00, pero la investigación determinó que el 87.44% de los aportes no provenían de los supuestos financistas.

La investigación preliminar detalló que en 2015 el monto declarado fue de Q12 millones y la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.

El MP contabilizó que Q6.5 millones del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido Líder de Baldizón en 2011 y 2015.

La Fiscalía Contra la Impunidad (Feci) entregó este jueves 4 de marzo a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) el inmueble en el que funcionaba la sede del extinto partido Líder de Manuel Baldizón, preso en EE. UU.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), al inmueble, ubicado en la 13 calle 02-52 de la zona 1 capitalina, le fue decretada una medida cautelar de inmovilización por el Juzgado de Extinción de Dominio.

“El Ministerio Público y la Feci procedieron a realizar la entrega a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio del inmueble ubicado en la 13 calle 02-52 zona 1, atribuido a la sociedad Proyectos del Orbe, S.A.”, informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

#ExtinciónDeDominio
Manuel Baldizón

MP/FECI, procedió a realizar la entrega a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, del inmueble ubicado en la 13 calle 02-52 zona 1, atribuido a la sociedad Proyectos del Orbe, S.A. pic.twitter.com/yup0k2JfRc

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 4, 2021

Baldizón fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami el 21 de enero del 2018, por una orden de captura librada a través de la Policía Internacional (Interpol), en la que se le acusaba de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos.

En 2018, documentos judiciales señalaron que el dos veces excandidato presidencial guatemalteco (2011 – 2015) “negoció” con la Fiscalía, pero no se hicieron públicos los detalles del acuerdo.

La Fiscalía dijo el 12 de noviembre del 2018 que Baldizón “aceptó contribuciones de campaña sabiendo que estaban siendo realizadas por narcotraficantes y que eran ganancias del narcotráfico”.

“A partir de entonces, Baldizon Méndez realizó transacciones financieras, incluida la compra de propiedades en Miami, para ocultar el hecho de que a sabiendas había aceptado contribuciones de campaña (dinero) de narcotraficantes”, detalla el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Baldizón se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a más de cuatro años (50 meses) de cárcel en Estados Unidos, en noviembre del 2019, según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Documentos públicos de la Corte del Distrito Sur de Florida detallan que Baldizón se entregó el 1 de septiembre en la cárcel correccional McRae, de Georgia Estados Unidos.

El excandidato a la presidencia y fundador del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), Manuel Antonio Baldizón, recibió una sentencia de más de cuatro años de prisión en Estados Unidos.

Después declararse culpable, Baldizón recibió la condena este martes, según informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Baldizón fue detenido en enero de 2018 en Miami.

Actualmente, Baldizón se encontraba libre bajo fianza en Estados Unidos, procesado por delitos migratorios, pero después fue acusado por la justicia de ese país por lavado de dinero en el caso Odebrecht, cargo del cual habría expresado voluntad de declararse culpable y así evitar ir a juicio.

El viernes 9 de noviembre, se dio a conocer que Badizón ofreció a María Consuelo Porras, fiscal General, ser colaborador eficaz para que los casos puedan ser judicializados.

En Guatemala, el también exdiputado tiene procesos pendientes por el caso Transurbano y Odebrecht.

En octubre de 2018, después de haber hecho una disculpa pública a Guatemala y de renunciar a su solicitud de asilo en Estados Unidos, Baldizón escribió una carta de seis páginas a Porras donde con su puño y letra plasmó su intención de ser colaborador eficaz.

La carta fue escrita mientras Baldizón estaba aún preso en el Centro de Detención Krome de Miami, Florida.

“Privado de mi libertad he meditado mucho sobre mi país, mi familia, mis seres queridos”, expresa, y añade que espera regresar. También resalta que “Guatemala necesita un cambio” porque, menciona, “viejas prácticas ilegales e ilegítimas que los guatemaltecos ya habíamos tomado como normales”.

Documentos de la audiencia:

Es señalado de asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito y falsedad ideológica con agravante electoral.

Según investigaciones, formaba parte de un grupo de personas que captaron fondos de terceros mediante empresas y posteriormente los trasladaron al partido Líder para su campaña electoral.

Mediante las pesquisas se determinó que al menos Q6.5 millones del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido para los años 2011 y 2015.

En el 2011 el financiamiento declarado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue de Q11 millones 54 mil 425, pero la investigación determinó que el 87.44 por ciento de los aportes no provenían de los supuestos financistas.

En el 2015 el monto declarado fue de Q12 millones y la investigación estableció que el 100 por ciento de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.

Fue enviado a Mariscal Zavala bajo prisión provisional.

Manuel Baldizón

El excandidato presidencial es requerido por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

Fue detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, aunque actualmente negocia su libertad bajo fianza con autoridades de ese país.

También es señalado de haberse beneficiado con US$1.2 millones de sobornos por parte d ela constructora brasileña Odebrecht.

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El excongresista de Libertad Democrática Renovada (Líder) por Quiché, Mario Israel Rivera Cabrera fue capturado esta mañana en un operativo dirigido por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la CICIG. Aunque no pudieron profundizar sobre el tema porque está en reserva, Francisco Sandoval, titular de la FECI, aseguró que se trata de un nuevo caso de corrupción.

Antecedentes de Mario Rivera

Rivera fue diputado en la legislación pasada, misma en la que perdió la inmunidad, se le señala de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Caso que prosperó de forma lenta en el Organismo Judicial.

Para CICIG y el MP, Rivera era sospechoso por “poseer cinco casas construidas de manera ostentosa en Escuintla, Santa Cruz del Quiché y la capital, las cuales están valoradas en el mercado a precios altos. También posee cinco vehículos de lujo y una cuenta bancaria de Q9.194,969.17. Con su salario que pudo haber percibido durante 9 años como diputado no llegaría a dicha cantidad. Presuntamente podría haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.

La FECI aseguró que Rivera era el único capturado por este caso.

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