La Feci señala a Zamora, a su exdirectora financiera y dos abogados de reunirse con la idea desviar la investigación en curso relacionada con el supuesto lavado de dinero que habría cometido el periodista.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), informó este 19 de enero que Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico; la exdirectora financiera de ese medio, Flora Emilza Silva Flores y dos abogados del periodista están siendo señalados en un nuevo caso por intentar desviar una investigación.

El MP publicó un video en el que el que el fiscal Curruchiche da detalles de este nuevo caso y señala que es parte de una nueva investigación y de la información recibida por la Feci, con la cual se logró establecer una posible conspiración para obstruir una investigación en curso relacionada a dinero posiblemente producto de lavado de dinero u otros activos.

Según Curruchiche, este caso es vinculado al supuesto lavado de dinero que Jose Rubén Zamora Marroquín y la entidad Aldea Global Sociedad Anónima -elPeriódico- recibieron en 2013.

Agregó que cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro fue destituido como jefe de la Feci, Zamora y los otros tres involucrados “se alarmaron y se reunieron para planificar el desvío de la investigación de la recepción del dinero que posiblemente asciende al monto de por lo menos Q200 mil en efectivo y que estaba siendo investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en ese entonces”.

Curruchiche señala que Jose Rubén Zamora Marroquín se apoyó para eso de Flora Silva Flores, la entonces gerente financiera de Aldea Global y de los abogados Romeo Augusto Montoya García y Mario Estuardo Castañeda y Castañeda.

Señala que, como parte de las diligencias del caso, este 19 de enero se ejecutó la aprehensión del abogado Castañeda y Castañeda y que está pendiente de ejecutarse la orden de captura contra el otro abogado, Montoya García.

El fiscal Curruchiche añadió que el juzgado contralor de la investigación programó audiencia de primera declaración en calidad de sindicados de Jose Rubén Zamora Marroquín y Flora Emilza Silva Flores para el próximo 31 de enero, en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.

Comentó que Zamora y Silva son señalados por la posible comisión del delito de conspiración para la obstrucción de justicia.

“Nuevamente la Fiscalía Especial contra la Impunidad, mediante investigaciones objetivas imparciales y apegadas a la ley, garantiza y da certeza a la población guatemalteca que quienes han violentado la ley respondan ante los tribunales de justicia”, concluye el video de Curruchiche.

Según la Policía Nacional Civil, Castañeda y Castañeda fue detenido en el parqueo del sotano 3 de un edificio ubicado en la 3 avenida 12-38 de la zona 10 en cumplimiento a una orden de captura con fecha 18 de enero firmada por el juez Víctor Manuel Cruz Rivera, Juez A Décimo Pluripersonal de Primera Instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente.

El delito por el que está la orden de captura es por conspiración para obstrucción de la justicia.

El abogado Mario Estuardo Castañeda y Castañeda fue trasladado a Torre de Tribunales y se le hará saber el motivo de su detención y la audiencia de primera declaración será otro día.

Zamora denuncia a juez

El periodista Zamora Marroquín denunció públicamente el 2 de enero al juez que dirige el proceso penal en su contra por supuestamente violentar su derecho de defensa.

Zamora Marroquín acusó al juez Freddy Orellana de “intimidar y amenazar públicamente” a su testigo principal con el que pretendía defenderse en el juicio por un supuesto lavado de dinero en su contra, de acuerdo con la columna que el periodista publicó en elPeriódico, matutino del cual es fundador y presidente.

“Fuimos aludidos y malinterpretados maliciosamente por el propio juez y la Fiscalía” dijo el comunicador, que fue detenido en su casa el 29 de julio del 2022, cinco días después de lanzar fuertes críticas de supuesta corrupción contra el presidente Alejandro Giammattei.

El pasado 22 de diciembre, el juez Orellana, catalogó como “impertinentes” los cinco testigos que Zamora Marroquín propuso para intentar desvanecer la acusación de lavado de dinero y chantaje que presentó el MP.

Zamora Marroquín fue enviado a juicio el jueves 8 de diciembre por un caso de supuesto lavado de dinero por Q300 mil.

Zamora fue enviado a juicio por los delitos de chantaje, lavado de dinero u otros activos y tráfico de influencias, según la resolución del juez séptimo Freddy Orellana.

Se declara culpable

Flora Silva, exdirectora financiera de elPeriódico, recuperó su libertad el 19 de diciembre de 2022 luego haber aceptado los cargos que se le imputaban en un caso de supuesto lavado de dinero, aunque para dejar la cárcel tuvo que pagar una multa y la caución económica que le impuso el juez.

Silva Flores aceptó cargos dentro del caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero y el juez Orellana emitió sentencia condenatoria que incluye prisión conmutable y pago de una multa.

La multa que le impuso el juez Orellana fue de Q150 mil y cancelar la pena conmutable de tres años de prisión a razón de Q5 diarios (Q5 mil 475) por lavado de dinero u otros activos.

Ahora, Silva está involucrada nuevamente en otro caso y deberá enfrentar la justicia.

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 14 de julio que presentó una petición de retiro de derecho de antejuicio contra del magistrado de la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Joaquín Romeo López Gutiérrez, por su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito.

Además, menciona a Thelma Esperanza Aldana Hernández, exjefa del MP y afirma que se desarrolla una investigación por la posible responsabilidad y comisión de actos ilícitos.

Según el MP, Aldana y el magistrado López Gutiérrez aparecen como firmantes en dos cuentas bancarias en el extranjero (por una suma total de más de Q4 millones).

El MP explica en un comunicado que en seguimiento a una denuncia presentada contra exfuncionarios de MP y el Organismo Judicial, relacionada a una investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Asuntos Internos  por posibles actos ilícitos, se presentó solicitud para la tramitación del retiro de inmunidad contra el magistrado López Gutiérrez por su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito.

Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP, afirmó que la solicitud de retiro de antejuicio se presentó en virtud de que existen indicios que las personas denunciadas, posiblemente aprovechándose del cargo que ostentaban en las instituciones en donde laboraban, presuntamente captaron dinero proveniente de sobornos.

Señaló que en la denuncia se aporta documentación que corresponde a estados y números de cuenta de diferentes instituciones bancarias nacionales e internacionales, entidades fuera de plaza (off shore), entre otras; a nombre de las personas denunciadas.

Más de Q4 millones en bancos

“Aunado a ello, existe información adjunta a la denuncia referente a cuentas que fueron abiertas en 2016 en entidades con sede en Nueva York e Islas Caimán, con balance de dinero equivalente a US$212 mil 987.60 y US$401 mil 813.2, sumando un aproximado de Q4 millones 753 mil”, menciona Pantaleón.

Según el MP, en ambas cuentas bancarias consignan como firmantes Joaquín Romeo López Gutiérrez y Thelma Esperanza Aldana Hernández.

Según Pantaleón, la Fiscalía de Asuntos Internos también desarrolla investigaciones con relación a la posible responsabilidad y comisión de actos ilícitos de altos exfuncionarios del Ministerio Público y del Organismo Judicial, mismas que se estarán presentando oportunamente.

“En ese sentido, el Ministerio Público de conformidad con su mandato legal y constitucional, en virtud que el Magistrado López Gutiérrez goza del derecho de antejuicio, presentó la solicitud ante el órgano competente para que se declare ha lugar la formación de causa e iniciar con la investigación respecto a la posible comisión de actos constitutivos de delito”, concluyó Pantaleón.

No es cierto

La exjefa del MP, Thelma Aldana, utilizó su cuenta de Twitter para respondes sobre los nuevos señalamientos que le hace el Ministerio Público.

“No es cierto lo que asegura al MP. Nunca he tenido cuentas bancarias fuera de Guatemala, NUNCA!!!!  Hagan su trabajo contra los delincuentes y dejen de criminalizar a personas inocentes”, se lee en el tuit.

No es cierto lo que asegura al MP. Nunca he tenido cuentas bancarias fuera de Guatemala, NUNCA!!!! Hagan su trabajo contra los delincuentes y dejen de criminalizar a personas inocentes.

— Thelma Aldana. Guatemala. (@ThelmaAldana) July 14, 2022

La colombiana Cindy Dahiana Valencia Montoya fue extraditada a Guatemala luego que Colombia autorizó el procedimiento para que enfrente a la justicia guatemalteca, luego que en el 2016 escapó de una cárcel con una orden de libertad falsa.

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó que las autoridades colombianas autorizaron la extradición a Guatemala de la ciudadana de ese país, Cindy Dahiana Valencia Montoya, la cual fue gestionada por medio de la Unidad de Asuntos Internacionales del MP.

La información del MP detalla que Valencia deberá de finalizar el cumplimiento de condena por el delito de lavado de dinero u otros activos, y será puesta a disposición del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal para recibir su declaración por el delito de evasión.

La fuga

La colombiana Valencia Montoya estaba presa en la cárcel de Chimaltenango en donde cumplía condena por el delito de lavado de dinero u otros activos.

El 29 de diciembre de 2016 la colombiana se fugó de esa prisión pues utilizó una orden de libertad falsa, aparentemente otorgada por un oficial del Juzgado Pluripersonal de Ejecución.

Ese día, también se fugaron de distintas prisiones dos colombianos, tres guatemaltecos, un mexicano y un ecuatoriano que usaron también ordenes de libertad falsas.

El 7 de octubre de 2019, Valencia Montoya fue capturada en Colombia y desde allí las autoridades de Guatemala gestionaban su extradición.

El MP informó que a las 23.50 horas del viernes 16 de julio fue detenida en Guatemala la ciudadana colombiana, Cindy Dahiana Valencia Montoya, quien ya está a disposición de las autoridades guatemaltecas.

Deberá cumplir la condena por el delito de lavado de dinero que se vio interrumpida por evadir la prisión.

Además, el próximo jueves 22 de julio a las 9 horas en la sede del Juzgado Sexto de Primera Instancia penal, el MP por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, le imputará los hechos relacionados con el delito de evasión.

Valencia Montoya fue detenida luego de las gestiones realizadas por la fiscalía por medio de la Unidad de Asuntos Internacionales, y se realizó su extradición desde Colombia.

La Unidad de Delitos contra Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), con apoyo de la Policía Nacional Civil, realizó un allanamiento en inmueble ubicado en condominio Catalina, zona 6 de Villa Nueva en el que se capturó a un hombre acusado de tres delitos, entre ellos lavado de dinero.

El MP informó que durante el cateo se procedió a la aprehensión de Erik Estuardo López González, quien es sindicado de los delitos de hurto agravado en forma continuada, falsificación de documentos privados y lavado de dinero u otros activos.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, López González es presunto responsable de causar daño patrimonial de Q326,958.15 a una entidad bancaria.

El exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, el pasado 22 de octubre, para solventar las acusaciones que le realiza ese país por lavado de dinero.

La información de documentos oficiales públicos de Estados Unidos, detalla que Valladares Urruela se presentó ese día al décimo nivel del  Atkins Building Courthouse, a las 11 horas, para ver estar frente a la jueza Alicia M. Otazo Reyes, de la Corte del Distrito Sur de Florida, para comparecer en su primera aparición en la corte.

Según se menciona, Valladares pagó US$500 mil de fianza y quedó libre, pero debe permanecer en su domicilio.

La próxima comparecencia del exministro Valladares Urruela será el 26 de enero del 2021 a la 1.30 pm.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- del Ministerio Público (MP), dijo que están a la espera de que las autoridades de Estados Unidos les faciliten información oficial en cuanto a la situación de Valladares y cómo se encuentra allá.

Añadió que en Guatemala, el exministro Valladares Urruela tiene vigente una orden de captura por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos en el caso Red de poder, corrupción y lavado y se encuentra en investigación en el caso Subordinación de poderes y en el tema de espionaje.

Dijo que el proceso a seguir para lograr la extradición de Valladares es que el MP haga las gestiones, pero no pueden hacerlo mientras no tengan la comunicación oficial de Estados Unidos.

Explica cuáles son los delitos por los que lo requiere la justicia guatemalteca.  Esperarán la notificación oficial para solicitar la extradición.

Lea también: Ministro Acisclo Valladares es señalado en red de poder

La acusación

El Departamento de Justicia de EE. UU.  informó el 5 de agosto de 2020 que los fiscales federales del sur de la Florida acusaron al ex ministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, de 44 años, por ayudar a lavar cerca de  10 millones de dólares (Q77 millones) de ganancias de drogas ilegales y otro dinero maltratado.

Añade que los fiscales alegan que durante una conspiración de cuatro años, Valladares Urruela permitió el tráfico ilegal de drogas al crear una demanda de efectivo no rastreable, efectivo que Valladares Urruela usó para sobornar a políticos corruptos guatemaltecos.

Según la denuncia penal, los conspiradores del exministro Valladares Urruela incluyeron a un importante narcotraficante, un político corrupto guatemalteco y un empleado corrupto del banco guatemalteco.

El empleado del banco era el conducto entre quienes tenían el dinero sucio (el narcotraficante y el político corrupto) y la persona que lo necesitaba (Valladares Urruela).

Fueron 10 las personas capturadas, por el delito del lavado de dinero u otros activos, entre ellos el exgerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), César Augusto Sandoval Morales, que fue detenido en su residencia.

Los allanamientos se llevan a cabo en el departamento de Alta Verapaz y Guatemala. Estos son los datos de siete de los aprehendidos, en varias zonas de la Capital y Mixco.

1. César Augusto Sandoval Morales, ex gerente del IGSS
2. Juan Ramoz Felipe
3. Leonardo Ezaequiel López Sarceño
4. Mario Rolando López Sarceño
5. Sergio Alfredo Herrera Acevedo
6. Walter Antonio Vargas Soto
7. Walter Silvino Herrera Orozco

#PNCenAcción
Esta mañana el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil realizan operativo en apoyo al MP en la zona 10 capitalina, preliminarmente ya se reporta un capturado por lavado de dinero u otros activos.
Ampliaremos. pic.twitter.com/4wh5TMy4Ol

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 12, 2019

#PNCenAcción
A esta hora de la mañana en los operativos realizados por agentes de la Policía Nacional Civil en apoyo a la #FECI, preliminarmente suman 8 personas capturadas, sindicados de lavado de dinero u otros activos.
Ampliaremos. pic.twitter.com/ehEp1WdKOO

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 12, 2019

#PNCenAcción
En los operativos realizados por investigadores y agentes de la Policía Nacional Civil en apoyo al Ministerio Público de manera preliminar se reportan 10 capturas por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Ampliaremos. pic.twitter.com/y1hEZViCV2

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 12, 2019

Los operativos son coordinados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), además informaron que serán citadas otras 13 personas y a 20 empresas, vinculadas en el caso.

El pasado jueves, las autoridades también efectuaron allanamientos por lavado de dinero u otros activos en el Central de Mayoreo (Cenma).

Aquí la nota:

Operativos en contra del lavado de dinero en comercios del Central de Mayoreo (Cenma)

Según una nota publicada por Prensa Libre, la fiscal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo, envió una moción a la corte para suspender lo programado en el proceso legal, en la cual también solicita una audiencia de estatus para el 12 de febrero de 2019.

Baldizón, vinculado al caso de corrupción Odebrecht, fue detenido el pasado 21 de enero al intentar ingresar a Estados Unidos, desconociendo que le habían retirado la visa.

Autoridades estadounidenses le negaron el asilo político y tramitaban su extradición a Guatemala, donde hay una orden de captura vigente por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.

El pasado 18 de septiembre, El Buró Federal de Investigación (FBI, en inglés) le notificó de un proceso en su contra por lavado de dinero y conspiración para lavar activos, por lo que se suspendió su traslado hacia su país natal.

Los delitos por los cuales está acusado están penados con hasta 20 años de prisión en la legislación estadounidense.

Preliminarmente se dio a conocer que dentro del acuerdo previo para salir en libertad se estableció que la fianza tendrá un alto valor, además deberá hacer un depósito en efectivo y tendrá restricciones de viaje.

La lujosa mansión de Baldizón:

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La Unidad de Extinción de Dominio, de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos, logró que el Juzgado de Extinción de Dominio decretara medidas cautelares de inmovilización sobre el amplio y lujoso apartamento, así como dos parqueos, ubicados en el edificio de apartamentos denominado Condominio El Torreón, en la zona 14, propiedad del magistrado y el cual según la investigación fue dado como parte de la extorsión para favorecer la elección de las Comisiones de Postulación de 2014 y 2019.

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El inmueble lo recibió Eddy Giovanni Orellana Donis, por parte del abogado Sergio Roberto López Villatoro, conocido como “El Rey del Tenis” presumiblemente a cambio de favorecer e intervenir en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, dentro del proceso de comisiones de postulación del año 2014.

En este proceso el cual el magistrado figuraba como comisionado postulador de dicho proceso de selección, ya que era representante del Instituto de Magistrados, cargo del cual resultó seleccionado por dicho Instituto el 26 der mayo del 2014.

De acuerdo con la investigación, dichos bienes habrían sido pagados con fondos provenientes de empresas mercantiles y particulares ligados al abogado Sergio Roberto Villatoro.

La investigación 

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 27 de febrero de 2018, dieron a conocer el caso denominado Comisiones Paralelas, en el cual se develó una supuesta red construida por López Villatoro para influir en Comisiones de Postulación en 2014-2019.

Mediante reuniones, festejos, pago de dinero, alojamiento en hoteles, restaurantes y visitas el abogado Sergio Roberto López Villatoro, alias “rey del tenis”, habría conformado un andamiaje para influir en las decisiones de las Comisiones de Postulación del período 2014-2019, tanto para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y  la Corte de Apelaciones.

Para lograr su objetivo presumiblemente gastó una gran cantidad de dinero para tener el control de los procesos de elección.