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Orden de captura contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González, fue desactivada luego de resolución de Sala Segunda de Mayor Riesgo

Julio Román y Edwin Pitán — Tue, 02 Aug 2022 15:30:55 +0000

La Sala Segunda de Mayor Riesgo envió el pasado jueves 28 de julio un oficio a Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, en el que le ordena que debe suspender la orden de detención que autorizó contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016, por su vinculación al caso Cooptación del Estado.

En la circular se le pide al juzgador que debe suspender la orden de aprehensión en un plazo de 24 horas y que debía informar cuando la resolución haya sido ejecutada, es decir, una vez que la orden de aprehensión ya no estuviera activa.

La instrucción de los magistrados derivó de un amparo provisional que otorgaron Harold Ortiz, Edwin Ruano y Santos Sajbochol, todos titulares de esa Sala de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ), que también ha beneficiado a otros señalados de corrupción.

En la circula se lee: “De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de informarle que en resolución dictada por esta Sala dentro del Amparo arriba identificado, se otorgó el amparo provisional solicitado por la amparista ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, y en consecuencia se deja en suspenso la orden de aprehensión en contra de la señora ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, dentro del proceso penal número cero mil setenta y cuatro guion dos mil quince guion cero cero cero diecisiete del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riego, Grupo “B”. Para lo cual se fija el plazo de veinticuatro horas, para que informe de la efectiva ejecución de la misma”.

El amparo está identificado con el número 01141-2022-01266.

Según se informó, el juez Gálvez acató la orden el pasado viernes 29 de julio, con lo cual Alba Elvira Lorenzana Cardona ya no tiene activa la orden de captura.

El caso

La esposa del mexicano Remigio Ángel González y propietario de canales de televisión abierta en Guatemala y en Latinoamérica, está prófuga de la justicia desde el 9 de septiembre de 2016, y desde entonces ha intentado por medio de apelaciones evadir los señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito.

La Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en 2021 que la beneficia y no podrá ser juzgada por el supuesto financiamiento irregular del extinto Partido Patriota (PP).

Según, el expediente 4473-2021 de la CC con fecha del 20 de diciembre del 2021, que consta de 27 páginas, se comprende que el delito de financiamiento electoral ilícito no registrado no existió antes y es una de las razones por la que los magistrados fallaron a favor.

Por lo anterior, fue declarada con lugar la apelación promovida por la acusada contra el fallo del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien había declarado sin lugar una inconstitucionalidad interpuesta para que no le fuera aplicado ese delito penal.

Antecedentes

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona, desde el 2015 aproximadamente, fue por financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno que dirigieron Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69 por ciento de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Derivado de la investigación de esa red, las autoridades recolectaron evidencias de una organización más grande que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, en las cuales se emitieron contratos para beneficiar a personas y empresas particulares que ayudaron al PP a llegar al gobierno.

Prófuga

El Juzgado de Mayor Riesgo B emitió la orden de captura internacional contra Lorenzana Cardona el 2 de junio de 2016, así como de otras personas vinculadas con la pesquisa.

En el perfil de la sospechosa que la Interpol colocó en su página electrónica, se le señala como mujer de 66 años, originaria de Puerto Barrios, Izabal, cuyo idioma materno es el español.

Feci pide cerrar investigación contra Julio Ligorría, señalado de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito

César Pérez Marroquín — Thu, 13 Jan 2022 22:46:17 +0000

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) solicitó este jueves 13 de enero que la orden de captura contra del exembajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, sea anulada y se analiza la posibilidad de pedir a la jueza Erika Aifán que el caso por el cual es investigado sea desestimado.

La Feci solicitó anular la orden de captura en contra de Julio Ligorría, quien es señalado de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito, delitos que habría cometido para beneficiar al desaparecidos Partido Patriota (PP) que llevó a la Presidencia a Otto Pérez Molina, preso por actos de corrupción.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, confirmó que se hizo la petición a la jueza Aifán luego de haber sometido a un análisis la investigación y determinar que esta no debe continuar.

También se solicitó que la persecución penal en contra de Ligorría sea desestimada.

Curruchiche señaló que las investigaciones que se hacen en la Feci son objetivas e imparciales y que no deben estar sesgadas ni con fines ideológicos o mediáticos, por lo que luego del análisis “hemos concluido que lo que procede es revocar la orden de aprehensión por los dos delitos y solicitar la desestimación”.

Agregó que en todo caso será la jueza Aifán la que decida sobre los planteamientos del MP.

Ligorría tiene orden de captura por lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

El caso se inició en 2016 y en ese momento se presentó el caso por la posible vinculación de Ligorría en la entrega de dinero para la campaña electoral del entonces Partido Patriota.

Las peticiones serán resueltas en audiencia pública por la jueza Aifán, aunque no se ha fijado fecha para la diligencia judicial.

Julio Ligorría se encuentra prófugo desde 2017 y el Ministerio Público sospecha que se encuentra en España.

Dinero para el PP

Ligorría fue señalado por el Ministerio Público (MP) y la inhabilitada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de haber organizado reuniones para lograr el financiamiento electoral ilícito que llevó a la Presidencia al Partido Patriota en el 2011.

Según la investigación de la Feci, Ligorría implementó una estrategia que involucran a dos empresas de telecomunicaciones y una de ellas trasladó Q15 millones para financiar la campaña electoral del cancelado Partido Patriota en el proceso de elecciones de 2011.

La empresa que habría entregado el dinero al partido político lo hizo para solucionar una diferencia monetaria que tenía con la otra compañía de telecomunicaciones.

Según la Feci, Ligorría y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fueron quienes idearon la estrategia.

Ligan a proceso por fraude al exministro de Finanzas Víctor Martínez

Mariajosé España — Mon, 24 Feb 2020 23:33:28 +0000

La jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán, ligó a proceso al exministro de Finanzas Públicas del gobierno de Jimmy Morales, Víctor Manuel Martínez Ruiz, por fraude en el caso donde se investiga al partido Unionista por financiamiento electoral ilícito.

Aifán le otorgó al exministro arresto domiciliario con la prohibición de salir del país y de comunicarse con los demás procesados del caso.

Martínez se entregó a la justicia el pasado 16 de enero, dos días después de haber entregado el cargo y perder su derecho de antejuicio.

Jueza Érika Aifán procesa al exministro de Finanzas Víctor Martínez por fraude en el caso de corrupción #FinanciamientoUnionista. | pic.twitter.com/JIQHiPcnQP

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) February 24, 2020

Martínez es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en la investigación por financiamiento electoral ilícito del partido Unionista que indica que para financiar los gastos del partido, así como otras actividades proselitistas se utilizaron fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana –FAPU-.

Con este fideicomiso, se habrían sufragado actividades continuas de promoción con fines electorales, pretendiendo perpetuar en la comuna capitalina al partido político Unionista.

Para entonces, Martínez era concejal II de la Municipalidad de Guatemala y vocal I en el comité técnico del FAPU.

Excandidata presidencial Sandra Torres paga caución de Q800 mil para salir de prisión

Oscar García y Edwin Pitán — Fri, 10 Jan 2020 21:00:11 +0000

El beneficio que le otorgó el Juzgado de Mayor Riesgo E, informaron autoridades este viernes 10 de enero.

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Jueza otorga arresto domiciliario a Sandra Torres

Esta tarde la excandidata se presentará al Juzgado de Mayor Riesgo A para ratificar compromisos por medidas de coerción otorgadas.

Sandra Torres, excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) procesada por dos delitos,dejará la prisión preventiva al recibir el beneficio judicial de arresto domiciliario mediante fianza de Q800 mil.

La defensa argumentó que Torres ha pasado cuatro meses en prisión preventiva, de esos ha estado 83 días en sanatorios.

Torres está procesada por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado por Q5.9 millones de la campaña de 2015.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), expresó el 8 de enero los motivos por los que se opone a la decisión judicial de excarcelar a Sandra Torres, excandidata presidencial procesada por dos delitos.

El jefe fiscal anunció en esa ocasión que apelará ese fallo y expuso que los testigos están en más peligro al momento en que la prueba deba diligenciarse en debate oral y público; actualmente ya se formuló la acusación contra Torres.

Reproducen escuchas teléfonicas en la audiencia de primera declaración de Sandra Torres

Mariajosé España — Fri, 06 Sep 2019 16:09:07 +0000

Este viernes 6 de septiembre comenzó la audiencia de primera declaración de la excandidata a la presidencia por la UNE, Sandra Torres, en el Juzgado de Mayor Riesgo A donde el Ministerio Público (MP) presentó las acusaciones en su contra. Pasadas las 21 horas, después de 11 horas, la jueza Claudette Domínguez suspendió la audiencia y la reanudó para el jueves 12.

Torres llegó junto a su abogado una hora antes a la Torre de Tribunales, donde la esperaban los medios de comunicación. Desde el lunes 2 de septiembre guarda prisión provisional en la cárcel de hombres y mujeres de zona 17, ubicada en la base militar de Mariscal Zavala.

La excandidata presidencial fue capturada ese día en su residencia tras una orden de aprehensión solicitada por el MP al momento de conocer que Torres ya no contaba con el derecho de antejuicio.

Sandra Torres escucha la acusación del MP. (Foto Carlos Hernández Ovalle)

Según las investigaciones, la UNE no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q27.7 millones de su campaña electoral del 2015.

Por esta misma razón, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó al TSE que cancelara el partido de la UNE.

Solicitud que ha sido rechazada por el comité ejecutivo de la UNE. Carlos Barreda, diputado de la UNE, anunció que interpondrán un amparo para que sea rechazada la petición de la UNE.

Entre los medios de investigación están la declaración del ex ministro de Gobernación Carlos Menocal y Gustavo Alejos Jansa, hijo de Gustavo Alejos. #FinanciamientoUNE pic.twitter.com/cMF53Rx5Sp

— Verónica Orantes (@VeronicaOrants) September 6, 2019

La audiencia

Sandra Torres fue señalada de haber integrado una organización delictiva que operó en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango desde abril hasta octubre 2015.

“Usted, actuó con Mario Leal -con orden de aprehensión- quien era el encargado de recaudar las aportaciones dinerarias para la agrupación política”, agregó el fiscal Fernando Aldana.

El señalamiento puntual contra Torres Casanova fue por aportes que no fueron registrados en la UNE del 12 e abril hasta el 16 de julio del 2015.

En total son Q5 millones, 664 mil a través de siete aportes desde Q100 mil hasta Q3 millones.

Escuchas telefónicas

Reproducen escuchas telefónicas

El MP presentó unas 100 escuchas telefónicas que le hicieron a Gustavo Alejos en las que habla con Sandra Torres y otras personas.

En cierta conversación, Alejos y Torres hablan de Roberto Dalton, excomisionado del agro de Álvaro Colom, de quien ambos coinciden en que se rehúsa a ser financista.

Alejos se expresó en términos como “Yo confío en el proyecto”, en conversación con Leal Castillo, y “va bien adelante, -Sandra-, no te preocupe”, cuando platicó con Torres.

Las escuchas también apuntan a coordinaciones de un helicóptero para viajes de Torres.

Alejos habló Torres sobre una ronda de conversaciones que tuvo él con Leal Castillo en busca de financistas. En esa charla Alejos dice se expresa optimista y que, en el caso de Tomza, señaló que Manuel Baldizón está ejerciendo una especie de extorsión.

En otra conversación, una persona conmina a Alejos a llevar a Leal Castillo y él se ofrece a presentarle a un funcionario de Terminales de Contenedores Quetzal.

Alejos también le menciona a Torres que lo hubiera incluido en las candidaturas para el Parlacén, así podía optar a inmunidad, pero la excandidata presidencial de la UNE le hace ver que se lo pidió muy tarde.

Fiscal de delitos electorales deja el cargo temporalmente

Dulce Rivera — Sun, 09 Jun 2019 03:14:43 +0000

Oscar Schaad, fiscal de delitos electorales dejó el cargo de manera temporal, así lo confirmó el Ministerio Público.

El encargado de la investigación de casos de financiamiento electoral tomó tres días de vacaciones, 8,9 y 10 de junio, estando en este período solicitó una licencia con goce de salario de tres meses que iniciarán el próximo 11 de junio.

Julia Barrera, vocera del MP, explicó que la licencia fue otorgada de conformidad a lo establecido por el pacto colectivo de la institución. Agregó que el agente fiscal Rafael Curruchiche estará a cargo del despacho de la fiscalía mientras Schaad retorna.

“La Fiscalía contra Delitos Electorales continua su labor con normalidad y está todo listo para el plan de acción del MP para el próximo domingo”, aseguró Barrera.

Genera preocupación

Diferentes sectores han mostrado su preocupación por las repentinas vacaciones de Schaad, debido a que coinciden con las elecciones generales.

El procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, escribió en su cuenta de Twitter: “A pocos días de las #EleccionesGenerales2019 y en medio de denuncias de delitos electorales, llama poderosamente la atención que el fiscal Oscar Schaad del @MPguatemala solicite licencia. Me preocupa su seguridad, espero que esta situación no sea producto de amenazas”.

Mientras integrantes del Mirador Electoral aseguraron que es un riesgo para el proceso que a una semana de las elecciones quien está cargo de investigar y perseguir los delitos electorales se separe temporalmente de su cargo. “Expresamos nuestra esperanza que esto sea solamente por el periodo de tiempo especificado y no sea consecuencia de ningún otro tipo de motivos subyacentes que amenacen la integridad física del fiscal Schaad ni limiten las funciones de la oficina a su cargo”, expresaron en un comunicado.

La diputada Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala también compartió su preocupación. “Óscar shaad, fue muy claro y dijo que se identificó a varios supuestos exsoldados que amenazaron con boicotear el proceso electoral. Ruego antes deje un encargado para darle continuidad”, escribió en Twitter.

Correo electrónico vincula a diputado Javier Hernández en caso de financiamiento electoral

Dulce Rivera — Tue, 05 Mar 2019 03:00:09 +0000

Un allegado más al Presidente Jimmy Morales podría estar involucrado en el caso por financiamiento electoral ilícito al partido FCN Nación en 2015. Un correo electrónico ubica al diputado Javier Hernández en el entramado de comunicaciones entre miembros del partido que coordinaron la movilización de fiscales con fondos aportados por un grupo de empresarios, sin que se registraran esos dineros ante el Tribunal Supremo Electoral.

El correo electrónico obra en la investigación del Ministerio Publico, pero el diputado Hernández Franco, no ha sido indagado por este. Mientras que los empresarios están a la espera de una audiencia de imputación de delitos, mientras que el Presidente Morales logró que no se levantará su derecho de antejuicio por este caso.

El caso develado por el Ministerio Público y la CICIG en 2018 sigue su curso en el juzgado de mayor riesgo D, a cargo de la jueza Ericka Aifán. Dentro del expediente que consta de 10 mil 091 folios se encuentra una copia en el que aparece un correo electrónico del congresista. Sin embargo, consultado el Fiscal de Delitos Electorales, Óscar Schaad, optó por no hablar sobre este documento o porqué no se han dictado acciones judiciales contra Hernández, actual jefe de bancada del FCN.

Javier Hernández Franco, (jhfranco9@gmail.com) envió el 5 de septiembre de 2015 a las 11:40 horas un correo electrónico a Edgar Ovalle (edgarovalle1983@hotmail.com) con el asunto: lista de fiscales con cuenta para Huehuetenango. Dentro del correo detalla los montos, las cuentas y hacia quién debía hacerse el depósito para el pago. Su nombre y su número de cuenta es lo primero en aparecer;

Javier Hernández Franco. Banrural. Mesas 102. Municipio de Barrillas. Total Q36,500, Numero de cuenta 33640 75740 (Banrural). Se logró comprobar que la cuenta está a su nombre.

En ese mismo correo aparecen los nombres de dos funcionarios del actual gobierno que también habrían recibido dinero para la campaña de FCN Nación y no lo reportaron ante el Tribunal Supremo Electoral.

Se trata del Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Juan Carlos Carias Estrada y el Gobernador de Huehuetenango, Ramiro Stuardo Barillas Castillo.

Juan Carlos Carias Estrada, Banrural, mesas 200 San Sebastián, Chiantla, Democracia, Jacaltenango, Aguacatán. Total Q60,000. Número de cuenta 32 71 00 43 37 (Banrural)

Ramiro Stuardo Barillas Castillo. Mesas 245. San Sebastian, Coatan, San Mateo Ixtatan y Huehuetenango centro. Total Q73,500,00. Número de cuenta 3445234611 (Banrural)

Este correo comprueba que Javier Hernández participó en la logística para conseguir fiscales que “defendieran el voto” y pagarles sin que se reportara el financiamiento al Tribunal Supremo Electoral.

Correo electrónico enviado por Javier Hernández a Edgar Ovalle.

Diputado asegura que no recibió fondos

“Si a mi se me solicitaron fiscales era porque se necesitaba fiscales en las áreas, eso es completamente legal y es lo que un partido político tiene que hacer para la defensa de partido y proteger su voto. Entonces si a mi se me solicita personas que pueda recomendar para que estén como fiscales con mucho gusto lo hago. Como no vi el correo estoy en la luna, pero si me lo muestran con mucho gusto podemos esclarecerlo”, dijo el congresista. Al mostrarle el correo ya no quiso esclarecer su participación en el caso y se limitó a decir: “bueno, no lo conozco voy a esperar a que me llamen para conocerlo bien, muchas gracias”.

La Fiscalía de Delitos Electorales lleva este caso. El jefe de la fiscalía, Oscar Schaad, dijo que no puede referirse al tema por el estado del proceso. Al preguntarle si procederán con un antejuicio contra el diputado Hernández o de por qué hasta el momento no ha sido objeto de la investigación, reiteró que la Ley no le permite dar más detalles, pese a que el caso no está bajo reserva judicial.

Por dos ocasiones se ha suspendido la audiencia en la que se imputarían los delitos. Para este jueves se tiene prevista una nueva audiencia. El MP y la CICIG señalaron que el Partido FCN Nación, que llevó al poder a Jimmy Morales, recibió al menos Q15 millones de financiamiento durante la campaña electoral de 2015 y no lo reportó ante el Tribunal Supremo Electoral.

El financiamiento que habrían dado los empresarios sirvió para el pago de fiscales del partido y para el pago de publicidad. En este caso hay dos testigos, Paulina Paíz Riera y Olga Méndez quienes presentaron documentos, correos y facturas para respaldar su declaración. Además los empresarios aceptaron haber cometido el delito y pidieron disculpas públicas.

Fiscal de la UNE asegura que Q19 millones no se ocultan fácilmente

Dulce Rivera — Thu, 07 Feb 2019 21:30:47 +0000

Cesar Román, fiscal suplente del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró que ocultar Q19 millones no se hace fácilmente. Además cuestionó las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, pues señaló que el TSE es el que debe auditar los gastos de los partidos políticos. Las declaraciones las dio al salir de la reunión de fiscales con magistrados del TSE. Román es el fiscal suplente, el titular es Mario Taracena, quien no acudió a la reunión.

Según el representante de la UNE ante el TSE, el partido se encuentra fortalecido, luego que el Ministerio Público solicitara se le retire la inmunidad a la candidata presidencial, Sandra Torres.

El caso de financiamiento de la UNE

Según la investigación del Ministerio Público, el Partido Unidad Nacional de la Esperanza recibió aportes que ascienden a Q19,531,753.10 y no lo reportó ante el Tribunal Supremo Electoral. La UNE habría utilizado tres empresas durante la campaña electoral para financiarse ilícitamente. Entre las pruebas están los cheques emitidos, llamadas telefónicas y testimonios.

La solicitud de antejuicio en contra de Sandra Torres es por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. Además el MP solicitó el retiro de la inmunidad en contra de cuatro diputados y dos alcaldes.

Encuentro por Guatemala: “retiro de inmunidad es un ataque político”

Dulce Rivera — Fri, 18 Jan 2019 00:57:53 +0000

La diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro podrá ser investigada por el Ministerio Público luego de perder su inmunidad. El partido que representa dijo respaldarla y que dará batalla legal por considerar que las acusaciones fueron desvanecidas.

“Nosotros creemos que a todas luces es un ataque político, tratando de manchar el buen nombre y trayectoria de trabajo intachable”, dijo Dorian Taracena, diputado e integrante del Comité Ejecutivo.

Jueza recomienda quitar inmunidad a Nineth Montenegro

Redacción Guatevisión — Wed, 09 Jan 2019 15:20:43 +0000

La decisión la debe de autorizar el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes se reunirán este miércoles para dar seguimiento al tema.

Según el Ministerio Público, el partido Encuentro por Guatemala incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015 y debido a ello no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió ese año.

La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.

Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.

Montenegro, quien en ese entonces era la secretaria general del partido, sostiene que su Encuentro por Guatemala cumplió con la contabilidad en el tiempo estipulado, tarea que el correspondía al órgano financiero de la organización.

Respecto a un cheque por Q197 mil, comentó que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.

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