William Anthony Schwank López, ligado al expresidente Otto Pérez, condenado en diciembre a 16 años de cárcel por encabezar una millonaria red de fraude que le costó el puesto en 2015.

Schwank López, de 57 años, es reclamado por la justicia de su país por “formar supuestamente parte de un grupo criminal junto con el expresidente Otto Pérez Molina y la que fuera vicepresidenta Roxana Baldetti, para cometer múltiples delitos”, indicó en una nota de prensa la Audiencia Nacional, alta jurisdicción en Madrid a cargo de las extradiciones.

Según el tribunal, al empresario, detenido en febrero pasado en Madrid a solicitud de Guatemala, se le atribuye haber formado parte, entre 2012 y 2015, del “grupo criminal” liderado por los entonces presidente y vicepresidenta del país, que buscó “obtener beneficios económicos ilícitos” a través de la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal.

Por dicho proyecto, obtendrían una comisión tanto el presidente y la vicepresidente del país como el equipo de la Empresa Portuaria Quetzal, de la que formaba parte Schwank López, agregó la Audiencia Nacional.

Tanto el general retirado Otto Pérez como la exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron condenados en diciembre a 16 años de cárcel por liderar la red criminal de fraude en las aduanas.

Según la investigación, el monto por los sobornos recibidos por la estructura ascendió a unos US$3.5 millones, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi US$10 millones durante la operación entre 2013 y 2015.

El caso de corrupción provocó indignación y protestas callejeras que desembocaron en la renuncia de Pérez, en septiembre de 2015. Días después, fue encarcelado.

La Audiencia Nacional española celebró una vista sobre el pedido de extradición a Guatemala por su supuesta implicación en un caso de sobornos por el que fueron procesados el expresidente de este país Otto Pérez Molina (2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Tras manifestar no tener claros los hechos por los que se le reclama, Schwank López advirtió de una convulsa situación política en su país y de que “el juez Gálvez” que instruyó la causa por la que se pide su entrega se encuentra huido desde octubre pasado.

Los fiscales que estaban “a cargo de las acusaciones”, prosiguió, uno también está en busca y captura y el otro detenido.

“Tengo miedo al mecanismo politizado de Guatemala”, señaló por su temor de que “puede llegar otra revancha” dependiendo del resultado de las elecciones de este año en su país, al temer por su vida y porque no tendrá un juicio justo.

Asimismo, recordó que se puso a disposición judicial en España, con su “colaboración” con los fiscales del denominado caso Villarejo y su declaración ante el juez como testigo, “porque la oportunidad de ser escuchado no la iba a tener en Guatemala”.

Su abogado criticó la “ausencia” de definición de los hechos por los que se le reclama y denunció la “lamentable” situación de las prisiones en Guatemala, con “grave riesgo” para su seguridad “tras colaborar con autoridades españolas en un procedimiento espejo”, algo por lo que aseguró que su defendido recibió amenazas.

La Fiscalía, por contra, entiende que se dan los requisitos para la entrega, al no ver motivación política ni considerar prescritos los delitos, que en España serían análogos a los de pertenencia a organización criminal, cohecho y fraude.

El empresario es reclamado por haber supuestamente recibido sobornos del naviero español Ángel Pérez Maura, investigado en un caso contra José Villarejo, un excomisario de la Policía española imputado en varios procesos.

A Pérez-Maura se le atribuye el pago de 10 millones de euros al excomisario para evitar su extradición, que finalmente se rechazó, tras ser acusado en Guatemala de sobornar al Gobierno guatemalteco con 30 millones de dólares para que favoreciera a su naviera Grup Maritim TCB.

La comisión se pagó supuestamente entre 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta, entre otros, al parecer para que la naviera, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal, obtuviera de forma ilícita la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.

Por estos mismos hechos, Guatemala pide la entrega de Schwank López, detenido hace un año en Madrid, al que se le acusa de haber recibido 900.000 dólares “por gestionar los trámites para que se adjudicara ilícitamente la concesión del proyecto”.

El caso

El 15 de abril de 2016 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ahora exitnta, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, revelaron un caso de corrupción que vinculaba al entonces presidente, Otto Pérez Molina y a la exvicemandataria, Roxana Baldetti.

Según la Cicig, Pérez y Baldeti, y otras 15 personas eran sindicados de participar en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal.

Estas personas eran sindicadas por un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas en la que se iba a edificar la nueva terminal.

El proyecto contemplaba un desarrollo de tres fases con una inversión de por lo menos  US$255 millones.

Se suponía que TCQ dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad con lo cual se garantizaría eficiencia y productividad en la operación de contenedores.

Luego de que fuera condenada a 15 años con 6 meses de prisión por el caso Agua Mágica Baldetti presenta “ideación de planeación suicida” y se sugiere un exámen psiquiátrico de emergencia por parte del Inacif.

Según la nota enviada al juzgado se adjuntó un informe médico de la Clínica Médica del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa en la zona 18, donde se refleja el estado de salud donde solicitan una Evaluación Psiquiátrica Forense de Emergencia para Baldetti por presentar ideación y planeación suicida franca.

Además señalan que “Baldetti se encuentra en mal estado físico y emocional”.

Roxana Baldetti podría tener tendencias suicidas, juez confirma que recibió a las 11:00 de la mañana los oficios para que el INACIF atienda la solicitud. pic.twitter.com/xMIqKQmYEp

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) October 11, 2018

El juez Xitumul ordenó de urgencia que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) mande médicos a realizarle una evaluación.

Primera condena

La ex vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti fue condenada el pasado martes a más de 15 años de prisión, por participar en un fraude para la adjudicación de un contrato millonario para descontaminar un lago cercano a la capital.

La sentencia es la primera de cuatro acusaciones de corrupción que pesan sobre Baldetti, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Guatemala (2012-2015).

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Baldetti “participó y lideró” la “red criminal” para “defraudar al Estado de Guatemala”, determinó el juez Pablo Xitumul que la sentenció a 15 años y seis meses de cárcel por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude, luego de cuatro meses de juicio por el caso revelado en febrero de 2016.

El tribunal estableció penas entre 3 y 15 años y medio contra Baldetti y otras nueve personas por tejer, entre 2014 y 2015, una red para el desvío de unos 2,5 millones de dólares de los 18 millones destinados a la compra de una fórmula química para descontaminar el Lago de Amatitlán, 20 km al sur de la capital.

Baldetti, vestida completamente de negro, escuchó sin mayor sobresalto la resolución judicial y se negó posteriormente a dar declaraciones a la prensa.

La exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti fue condenada a 15 años y 6 meses de prisión, por participar en un fraude para la adjudicación de un contrato millonario para descontaminar el Lago de Amatitlán.  Baldetti, vestida completamente de negro, escuchó sin mayor sobresalto la resolución judicial y se negó posteriormente a dar declaraciones a la prensa.

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Baldetti “participó y lideró” la “red criminal” para “defraudar al Estado de Guatemala”, determinó el juez Pablo Xitumul que la sentenció a su primera condena en uno de los casos de corrupción en los que ha sido señalada, aún faltan 4 por resolverse.

En el caso denominada Agua Mágica, Baldetti ha sido condenada a 15 años y seis meses de cárcel por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude, el caso revelado en febrero de 2016.

Los casos de corrupción contra Baldetti

Esta es la primera condena en contra de la exvicemandataria, de 55 años, que espera un debate por el caso de defraudación aduanera denominado La Línea, en donde está señalada por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, (este último delito modificado por cohecho pasivo).

Además fue procesada en los casos de corrupción Cooptación del Estado de Guatemala, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. A este caso se le sumó el caso La cooperacha donde el expresidente Otto Pérez Molina y Baldetti, junto al grupo de ministros más cercanos a la pareja presidencial, se organizaron cada año en torno a las fechas de los cumpleaños de ambos mandatarios con el objetivo de cooperar para reunir sumas elevadas de dinero que tuvieron como destino la adquisición de bienes de súper lujo entregados en calidad de “regalo presidencial” y “vicepresidencial”, por ello se le suman los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

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Caso TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal)  un contrato portuario por medio de sobornos y un esquema para blanquear fondos de campaña y de gobierno, acá Baldetti está señalada de los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.

La Fiscalía también la señaló en un caso de plazas fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC). Acá Baldetti poseía 16 plazas fantasma en el RIC, a través de las cuales se sustrajeron Q3 millones 94 mil.

En este caso está señalada de los dos delitos asociación ilícita, por confabular para el otorgamiento de las plazas laborales en el RIC, y en peculado por sustracción, porque propició el retiro de fondos de esa institución por medio de las plazas.

Narcotráfico

Además de los procesos abiertos por corrupción, la ex vicepresidenta también enfrenta un pedido de extradición de Estados Unidos que la acusa de narcotráfico.

En junio de 2017, Baldetti aceptó ser extraditada ante la justicia estadounidense para demostrar su “inocencia” durante una audiencia en un tribunal que aprobó el pedido, que solo se puede cumplir hasta que la sindicada solvente su situación legal en Guatemala.

Lucha contra la corrupción

Baldetti renunció a la vicepresidencia en mayo de 2015 luego de que la fiscalía y una misión antimafias de la ONU la señalaron de dirigir un fraude en las aduanas nacionales. Tres meses después fue arrestada y enviada a prisión preventiva.

“La lucha contra la corrupción y la impunidad SÍ es posible!”, señaló en su cuenta de Twitter el exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, que apoyó a la fiscalía con la investigación.

La lucha contra la corrupción y la impunidad SÍ es posible!

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) October 9, 2018

Aunque el acompañamiento de la Cicig al Ministerio Público (MP) ha sido clave para destapar varios casos de corrupción, la misión dejará de funcionar en setiembre de 2019 luego de que el presidente Jimmy Morales se negara a pedir una nueva ampliación del mandato.

Morales, un excomediante de televisión de 49 años, sostiene que la Cicig sobrepasó sus funciones y el gobierno no permitirá el reingreso a Guatemala de Velásquez, considerado por la administración como una amenaza a la paz.

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La Cicig y la fiscalía han pedido en dos ocasiones quitar los fueros del presidente Morales para investigarlo por sospechas de financiamiento ilegal en el partido que lo llevó al poder en 2015, el derechista FCN-Nación.

Edie Cux, coordinador de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, señaló a la AFP que la condena es “importante” porque el tribunal reconoció que la Cicig “colaboró de forma contundente” en la investigación.

“Esto indica que esta institución (Cicig) continúa siendo necesaria para que este tipo de condenas se lleve a cabo”, indicó Cux.

El juez de mayor riesgo “B” Miguel Ángel Gálvez le otorgó arresto domiciliar al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas Charchal quien estuvo ausente en la audiencia por falta de traslados del sistema penitenciario.

Juez Galvez le otorga arresto domiciliar al exmagistrado Douglas René Charchal sindado en el caso TCQ. pic.twitter.com/hXPt5bPGpy

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 25, 2018

El juez Gálvez consideró prudente decretar el arresto en el domicilio de Charchal. La resolución del juez se basó en que desde que dejó de ostentar el cargo ya no puede influir en los operadores de justicia.

Charchal saldrá esta noche, tendrá la obligación de presentarse cada 15 días al Ministerio Público y se decretó la limitación de salir del país y la prohibición de acudir a Escuintla y a los tribunales.

Defensor entregó certificado de los puntos resolutivos sobre la separación y renuncia del cargo de Douglas Charchal como Magistrado de CSJ, considerando que él fue detenido por el peligro en el cargo que ostentaba en año 2016. pic.twitter.com/eh5qzJtkZx

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 25, 2018

El abogado Juan Alberto Guevara defensor de Charchal argumentó que el exmagistrado había cumplió 753 días en prisión desde su detención el pasado 2 de septiembre de 2016.

Como prueba entregó un certificado de la renuncia y separación del cargo como magistrado considerando que fue detenido por el cargo que ostentaba.

El Ministerio Público no se opuso, también había solicitado que se declare con lugar, concluyendo que el exmagistrado ya no posee la investidura para influir.

El juez citó al exmagistrado Douglas Charchal  para hacerle saber las limitaciones y reglas de abstención mientras esté bajo libertad condicional.

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Juez resuelve

En conclusión el abogado Juan Alberto Guevara solicitó que se decrete medida sustitutiva a favor del exmagistrado de la Corte Suprema de justicia (CSJ) Douglas René Charchal Ramos.

El defensor hizo una presentación y se refirió  a algunas resoluciones de la corte de constitucionalidad y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

En forma concreta el Ministerio Público no se opuso a que se decrete la medida sustitutiva y la CICIG de forma clara hizo un análisis y aunque no compartió algunos aspectos analizados por el abogado defensor,  tampoco se opuso.

El @MPguatemala no se opone a la revisión de las medidas sustitutiva del exmagistrado de la CSJ Douglas Charchal y pide que se decalre con lugar argumentando que ya no posee la investidura para influir en operadores de justicia. pic.twitter.com/FNAov3LODr

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 25, 2018

El Juez dijo que el derecho lo tienen que ejercer los sujetos procesales y que  en el caso de no haber oposición,  reflexionó y se preguntó hasta donde él se puede oponer, si su función es únicamente de juez contralor.

Algunos aspectos que llamaron la atención del juez fue el plazo razonable, el procedimiento abreviado que buscaba el exmagistrado y el tiempo transcurrido bajo prisión preventiva.

plazo razonable:

En este punto consideró el juez lo complejo al querer justificar el plazo razonable cuando han sido las partes las que han atrasado el proceso y aunque ese no es el caso del exmagistrado Charchal.

El Juez Gálvez dijo que en el fase intermedia del grupo de sindicados extrajo al señor Luna (sentenciado bajo procedimiento abreviado) y a Charchal solicitando que fueran separados del proceso TCQ y cuando se retomó el caso de Douglas Charchal existió oposición por parte de la CICIG complicando el proceso porque no había aquel entendimiento que se buscaba al inicio del proceso.

Douglas Charchal buscaba un procedimiento abreviado y  al final se mantuvo la oposición por lo que el juez Galvez señaló fecha y se entrará a conocer la fase intermedia.

Indicando que estos entendimientos deben realizarse de manera inmediata para que no se extienda la prisión preventiva de los procesados.

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El juez mencionó tres casos en los cuáles se ha conocido el entorpecimiento del proceso como lo fue el caso de los hermanos Valdéz Paíz, de la señora Susana Saracho sentenciada por adopciones irregulares y el caso de la Línea en este último manifestó que las acciones interpuestas no lo han dejado trabajar.

Galvéz citó que en el  caso de La Línea no había dictado el auto de apertura a juicio y ya tenía planteada la recusación con lo cual ha sido tan evidente que se ha buscado el entorpecimiento del proceso.

¿cumplió la mitad de la condena en la cárcel?

El exmagistrado Charchal está sindicado por dos delitos el de tráfico de influencias tiene de dos a 6 años y la asociación ilícita de 6 a 8 años y sin animo de llegar mas allá, la pena mínima de tráfico y asociación son 8 años y la máxima son 14 años. Luego de hacer este análisis el juez Gálvez cree que no se puede justificar que ha transcurrido más allá de la mitad de la pena o se está por cumplir la mitad.

Agregó que le cuesta entender y no le corresponde a él como titular de un juzgado de instancia este tipo de análisis, porque no está en un tribunal de sentencia y mucho menos en ejecución, que son quienes manejan estos aspectos.

El juicio bajo procedimiento abreviado o express  que buscaba enfrentar el  exmagistrado  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas Charchal fue rechazado.

Su defensor Juan Alberto Guevara  había solicitado que enfrentara la justicia por el delito de tráfico de influencias, cargos por los que estaba dispuesto a aceptar su culpabilidad.

Juez Miguel Angel Gálvez envia a juicio a Douglas Charchal por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, conocerá el proceso penal el tribunal primero "B" de mayor riesgo. pic.twitter.com/vozO79N0UU

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 13, 2018

Pero el juez Miguel Ángel Gálvez consideró que no era prudente que se enfrentara a dos procesos y designo  el Tribunal de Mayor Riesgo “B”,  para que enfrente el debate por los delitos de trafico de influencias y asociación ilícita en el caso TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal)

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Acusación

Douglas Charchal es señalado por la CICIG y el Ministerio Público de ejercer influencias para darle viabilidad a un contrato irregular entre la Empresa Porturia Quetzal y la Terminal de Contenedores Quetzal.

El exmagistrado Charchal tendrá que continuar bajo prisión preventiva.

Fue enviado a juicio en el caso TCQ por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita.

Juez Gálvez: "No hay nada que no se pueda corroborar" Charchal llama a Juan Carlos Monzón y se identifiaca como Magistrado de la CSJ momentos después de su elección. pic.twitter.com/HCyZYhvjln

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 13, 2018

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Contrato irregular

La empresa TCQ interpuso un amparo contra el alcalde municipal del Puerto de San José, Jorge Rizzo, por oponerse a que  TCQ debía pagar licencia de construcción en esa comuna.

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El monto fijado por la municipalidad ascendía a Q24 millones, por lo que esta empresa se oponía al pago millonario.

Para resolver el problema con el alcalde Rizzo, el colaborador eficaz Juan Carlos Mónzón se reunió con el magistrado Douglas Charchal  y con su asistente Mario Ruano, quienes acordaron gestionar una resolución favorable para TCQ.

Juez Gálvez: "Sólo quiero establecer la probabilidad de Douglas Charchal y la secuencia en otros casos" se refiere al prófugo Luis Mendizabal y la Boutique Emilio. pic.twitter.com/LCnWweJKWN

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 13, 2018

El juzgado de mayor riesgo “B” le otorgó arresto domiciliar sin pago de fianza a Gustavo Martínez exsecretario privado del expresidente Otto Pérez Molina después de haber estado 3 años en prisión por el caso TCQ

Gustavo Martínez Luna deberá acreditar una residencia y solo podrá salir a trabajar. el juez le autorizó una jornada de labores  de 7 a 17 horas. Además, tiene prohibido salir del país y hablar con otros procesados en el caso terminal de contenedores quetzal.

Juez Miguel Ángel Gálvez le concede arresto domiciliar a Gustavo Martínez exsecretario privado del expresidente Otto Pérez vinculado en el caso TCQ pic.twitter.com/IAvAVS9s6L

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 12, 2018

El empresario indicó que el proceso a variado, y es juez lo ha resuelto después del analisis, “Llevo 3 años en prisión, no recibí dinero, siempre le dije al pueblo de Guatemala que iba a enfrentar la justicia”.

cada 15 días deberá acudir al Ministerio Público (MP) para marcar su huella dactilar y comparecer las veces que sea

citado.

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Daniela Beltranena sale libre

La exasistente de Roxana Baldetti, Daniela Beltranena recuperó su libertad el juez Miguel Ángel Gálvez  resolvió otorgarle arresto domiciliar, por no existir peligro de fuga.

Había solicitado una medida que sustituya a la prisión preventiva, por razones de salud.

La audiencia se realizó a puerta cerrada en el juzgado de mayor riesgo “B”  su defensa argumentó razones humanitarias, hace algunos meses Beltranena se encuentra en evaluaciones médicas. el juez resolvió otorgarle arresto domiciliar y saldrá esta misma noche sin pagar fianza.

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Salen de la cárcel otros dos implicados

Por el caso TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal) otros dos implicados también dejaron la prisión preventiva se trata de Lazaro Manuel Reyes Mata quien tendrá que pagar una fianza de Q100 mil  y Mario Ruano San José una fianza  de Q50 mi. El juez le denegó la medida sustitutiva al empresario español Juan José Suárez, ligado por asociación ilícita, cohecho activo y fraude.

Tendrá que continuar bajo prisión.

Por segundo día consecutivo Juan Carlos Monzón, en calidad de colaborador eficaz,  sigue haciendo fuertes revelaciones sobre la forma de acumular dinero, imponer contratistas, recibir comisiones y hacerle lujosos regalos al expresidente Otto Pérez Molina.

Juan Carlos Monzón narra que debido al crecimiento de efectivo por los sobornos, alquilaron oficinas en varias zonas de la capital que servían como bodegas para guardar el dinero.  Según Mónzon le hubiera costado el puesto un día que una banda de ladrones ingresó a robar el Edificio Tikal y allí ocultaban Q10 millones de quetzales en efectivo.

A finales del 2012 iniciaron los preparativos para el cumpleaños del Presidente Otto Pérez, Roxana Baldetti le sugirió a Juan Carlos Monzón los regalos para Otto Pérez que debían superar los que recibió el año pasado porque ya era Presidente,  quería  un carro deportivo y además de la lancha que tenía en el atlántico quería otra en el pacífico similar a la de Alejandro Sinibaldi.

Entre los regalos del cumpleaños de Otto Pérez  celebrado en el 2012,  recibió un lujoso automóvil Jaguar de 69 mil dolares mas 21 mil dolares del blindaje y una lancha de 1 millón 560 mil.   Juan Carlos Mónzón reveló que Roxana Baldetti le sugirió que  hicieran una coperacha de Q250 mil con los amigos de confianza de Otto Pérez para comparlos.

Otra de las revelaciones que hizo Juan Carlos Mónzon se basa en el cuadro de la jubilación para Otto Përez y Roxana Baldetti. Monzón dijo que la ex vicepresidenta tenia proyecciones a futuro sobre 21 proyectos que seguirían generándoles comisiones para su retiro.

Monzón confirmó que Roxana Baldetti es amiga de Marllory Chacón la Reina del Sur.  Reveló que le pidió ayuda a Baldetti para que realizara un trabajo de dragado que costó 65 millones de quetzales de los cuales 15 millones eran de comisión para Pérez y Baldetti  para evitar que el agua siguiera inundando  la casa de playa de Chacón en  San Marino, Puerto Quetzal.  Monzón también recibió un millón.

La declaración de monzón finalizó después de explicar que baldetti fue estafada en la compra del Diario Siglo Veintinuno por 21 millones de quetzales porque estaba en quiebra.

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió enviar a juicio a seis personas procesadas por el Caso TCQ, dentro de ellos el yerno del expresidente Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez una trama de corrupción descubierta en la Portuaria Quetzal, en la que los presuntos implicados habrían recibido US$24 millones en sobornos.

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En total seis personas vinculadas en la celebración y ejecución del contrato de constitución de usufructo oneroso en favor de la entidad TCQ S.A. deberán enfrentar juicio.

Yerno de Otto Pérez Molina enfrentará juicio

Entre los sindicados se encuentran: Gustavo Adolfo Martínez, Luna por asociación ilícita y fraude; Juan José Suárez Meseguer por asociación ilícita y cohecho activo; Mario Ruano San José por cohecho pasivo, tráfico de influencias; Lázaro Noé Reyes Matta por enriquecimiento ilícita; Julio Nolberto Esquivel Orellana por enriquecimiento ilícito; Julio César Zamora Álvarez por enriquecimiento ilícito.

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Durante la diligencia de etapa intermedia, el MP presentó diversos medios de prueba, dentro de esta información que proporcionaron testigos y de algunos dispositivos electrónicos, así como llamadas telefónicas.

Además, se determinó por medio de asistencia judiciales, la existencia de reuniones en México, en mayo de 2013, que corrobora la tesis del Ministerio Público al imputar los hechos.

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Los actos anómalos los venían realizando desde enero de 2012 al mes de abril de 2015 donde presuntamente obtuvieron beneficios económicos.

Según las pesquisas, el expresidente Otto Pérez Molina se reunió con responsables españoles de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) para pactar la adjudicación de un contrato después  del pago de una comisión de US$30 millones.