A través de una orden de juez se hizo efectiva la captura de nueve personas por el delito de lavado de dinero, quienes habrían simulado transacciones para la compra de vehículos de alta gama.
Los allanamientos se efectuaron en los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa, donde se ubicó a los sindicados, aunque se sospecha sobre la participación de otras cinco personas más.
La investigación surgió por una alerta que emitió la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos. La denuncia establecía que hubo diversas transacciones por un valor de más de Q2.7 millones, a través de depósitos en efectivo y cheques.
Según la fiscalía, estas transacciones se hicieron “de forma estructurada posiblemente para ocultar el verdadero origen de los fondos”.
De acuerdo con la investigación, las personas detenidas habrían prestado su identificación para que se facturaran los vehículos de alta gama a su nombre, pero sin contar con el perfil económico para su adquisición.
Las transacciones se dieron en el periodo comprendido del 8 de enero al 14 de octubre de 2020, según la fiscalía.
El operativo continúa en desarrollo indicaron ambas instituciones.
Capturas
Al momento se reportan, 9 personas aprehendidas, las cuales han sido identificadas como:
- Rosibel Aguilar Salguero
- Julio Cesar Pozuelos
- Ada Josabeth España Regalado
- Ondina Beatriz Sosa Garcia
- Cenderito Eugenio Ramírez Cruz
- Luis Eduardo Ortega y Ortega
- Glenda Lisset Rivas Tellez
- Ana Victoria Gonzalez Lima
- Cender Randolfo Ramirez Lima
