Black Wall Street Capital: la empresa financiera que lavaba dinero para el CJNG
Esta compañía financiera lavaba dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal liderada por “El Mencho”.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las organizaciones criminales más poderosas en México debido a las inmensas cantidades de droga que trafica alrededor del mundo.
A raíz de su reciente crecimiento, la agrupación liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, ha utilizado a varias empresas para lavar su dinero proveniente del narcotráfico.
Una de ellas es la financiera Black Wall Street Capital, compañía que fue intervenida este jueves 16 de marzo por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).
Durante este operativo, cinco personas, entre ellas dos extranjeros, fueron detenidas por su relación a delitos de lavado de dinero y tráfico de droga, de acuerdo a las autoridades mexicanas.
Los individuos capturados fueron identificados como Juan Carlos Reynoso, de nacionalidad peruana, y Hernán Samper Richard, argentino. También fueron detenidos Juan Carlos Minero, José Antonio Rodríguez y José Luis, todos ellos ciudadanos mexicanos.
Black Wallstreet Capital Mexico.#TRMX. pic.twitter.com/Mm75lVgnow
— Juan Carlos Minero A. (@JuanCMinero) March 1, 2018
Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía con el fin de determinar la situación judicial de los implicados y comenzar un proceso legal.
Según las investigaciones, en el domicilio de Black Wall Street, ubicado en la calle Cuvier de la colonia Anzures, en la Ciudad de México, se llevaban a cabo delitos contra la salud por medio de venta de drogas.
En el lugar, las autoridades encontraron paquetes con cocaína, armas largas y aproximadamente US$1 millón en efectivo, todo esto presuntamente perteneciente al CJNG.
Black Wall Street, de acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades, sería una de las muchas empresas utilizadas por la organización criminal liderada por “El Mencho” para lavar su dinero y distribuir su producto en distintos sectores del país.