Con base a la investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos fueron ligados a proceso penal los maestros Horacio Rolando Orozco Vásquez y Marleny Fidelina Navarro Orozco, por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero u otros activos.
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El juez les otorgó medida sustitutiva que consiste en arresto domiciliario, caución económica de Q. 250 mil, la prohibición de salir del país y firmar cada ocho días el libro en la sede de la Fiscalía de San Marcos; mientras que el MP tiene seis meses para presentar la investigación correspondiente.
Ambos tenían al menos Q5 millones
El pasado 5 de mayo la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos coordinó un allanamiento en un inmueble ubicado en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, donde se encontró la cantidad de Q3 millones 869 mil 261. El dinero estaba oculto en cajas de cartón y un cajas fuertes.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos le dio seguimiento a una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial sobre transacciones sospechosas realizadas por la pareja desde el año 2013.
Ambos tenían cerca de 7 millones de quetzales.
Co
mo parte de las pesquisas la Fiscalía también solicitó con antelación la inmovilización de cuatro cuentas bancarias a plazo fijo a nombre de los esposos Orozco Vásquez y Navarro Orozco, las cuales ascienden a más de Q1 millón cada una.
Durante el periodo de 2012 a 2017 constituyeron siete plazos fijos por las cantidades entre 100 mil a Q.1 millón, cantidades ingresadas al sistema financiero sin tener el perfil económico para haber constituido dichos plazos. Los detenidos son maestros asignados en el Ministerio de Educación devengando un salario de 10,000.00 y 5,000.00 cada uno.
En la vivienda allanada, los fiscales también localizaron:
U$ 1089.00
500 Leu Rumanos
30 rupias de la India
15 Pesos Cubanos
10 Reales (Brasil )
Y 1 real
