El Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos dirigió con el apoyo de elementos policiales allanamientos con el objeto de detener a personas presuntamente involucradas en acciones relacionadas con el delito de lavado de dinero u otros activos.
Fiscales las diligencias en el municipio de Palencia, San José del Golfo, del departamento de Guatemala, y Santa Lucía Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez.
La denuncia ingresó por medio de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, que reveló que del 19 de mayo de 2011, al 26 de agosto del mismo año, se giraron cheques de la Cuenta Única Pagadora de la Municipalidad de Palencia a la entidad Construdiseño, S.A.
El origen del posible delito
La Fiscalía indagó la denuncia estableciendo que la entidad Construdiseño, S.A recibió de la Municipalidad de Palencia el monto de Q1 millón 162 mil 027.60, de los cuales Q513 mil 959.72, fueron trasladados a las cuentas personales de funcionarios y empleados de la Municipalidad, aparentando un préstamo recibido que habría sido justificado con un documento privado falso.
La Fiscalía sospecha de la sustracción de estos fondos de la comuna razón por la que dirigió la aprehensión a solitud judicial de las siguientes personas:
• Julio César López Montenegro, fungió como asistente de administración; lavado de dinero u otros activos y falsificación de documentos privados y obstaculización a la acción penal.
• Óscar Adolfo Ramírez Gramajo, fungió como Director de la Unidad Administrativa Financiera; lavado de dinero u otros activos y falsificación de documentos privados y obstaculización a la acción penal.
• José Estuardo Armiro Xujur, fungió como auxiliar de la alcaldía municipal de Palencia; lavado de dinero u otros activos y falsificación de documentos privados y obstaculización a la acción penal.
La autorización judicial la emitió el Juzgado Noveno de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala.
- Con información de David Sanchinelli y Alberto Cardona.
