“Bantrab: un negocio de familia” MP rinde detalles
La Fiscalía de Delitos contra la Vida se encuentra a cargo de la investigación del incidente violento ocurrido durante los allanamientos.
Autoridades del Ministerio Público y la CICIG rindieron detalles de los allanamientos desarrollados la mañana de este viernes. La Fiscal General enfatizó que la casa donde se encontraba el exministro de Finanzas debía ser allanada por ser propiedad de Ronald Giovanni García Navarijo, quien tiene orden de captura.
“No sabemos qué hacía el señor Centeno en la casa de Navarijo. No podemos asegurar de qué forma murió Pavel Centeno” indicó Thelma Aldana.
Fiscal General explica la razón del allanamiento donde se encontraba el señor Pavel Centeno. pic.twitter.com/tU00XUxQFw
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 28, 2016
García Navarijo funge como Presidente del Grupo Financiero Bantrab, el caso se denomina “Bantrab: Un negocio de familia”. La investigación detalla que las acciones de la Junta Directiva, eran saquear el patrimonio del Banco y enriquecerse.
La primera acción fue sacar Q5.4 millones de Bantrab, simulando pagos de honorarios, dinero que fue transferido a empresas de cartón ligadas a los directivos.
La abogada Karen Flores (trabajadora del banco) toma los Q5.4 millones y emite 10 cheques que los deposita a su cuenta del Banco Industrial y luego, pasa Q3 millones a la empresa Trheesome, misma que busca comprar las fincas de Bantrab. La Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIB- advirtió que no se podía realizar la compra porque la empresa estaba vinculada a los directivos de la entidad bancaria.
Ante la negativa, la empresa de cartón Trheesome, traslado Q2.2 millones a otra empresa de cartón llamada Desarrollos 2812. Esta última empresa de cartón logra adquirir las 10 propiedades en Villas de Elgin.
La relación de las entidades con miembros de la Junta Directiva del Banco #CasoBantrab pic.twitter.com/S4s8knAMTd
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 28, 2016
La Fiscal Thelma Aldana indicó que por los acontecimientos violentos que se dieron esta mañana, los fiscales portarán chaleco antibalas en las próximas diligencias que realicen. La Fiscalía de Delitos contra la Vida se encuentra a cargo de la investigación del incidente ocurrido durante operativo.
-
Con información de Lourdes Hércules.