El Ministerio Público por medio de la Agencia de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad,(FECI-con sede Quetzaltenango), y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), coordinaron este día una serie de allanamientos para desarticular una red relacionada con corrupción en municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán.
La investigación inició luego de una denuncia penal presentada en la Fiscalía de Lavado de Dinero y Otros Activos del Ministerio Público, el 21 de septiembre de 2010 por la Intendencia de Verificación Especial –IVE-, donde se informó acerca de una serie de transacciones financieras realizadas por varias personas individuales y jurídicas incluidas en el reporte de transacciones sospechosas –RTS- de fecha 04 de septiembre de 2009, emitido por el Banco de Desarrollo Rural.
El expediente fue tramitado con el número de causa penal 13002-2015-00349 y se tramitó en la Judicatura de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango.
El caso hoy presentado muestra una típica red político económica ilícita de carácter municipal-regional #ComunasHuehueYToto pic.twitter.com/LPiZfME3I0
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 25, 2017
La Investigación
En el período comprendido entre enero de 2008 y diciembre de 2009 varias municipalidades de los departamentos de Huehuetenango y Totonicapán ejecutaron varios proyectos de obra, a través de convenios de administración celebrados con la Asociación PRO-HUEHUE y con la Entidad Constructora Kelly, cuyo propietario es Héctor Leonel Castillo Gómez.
La Fiscal General explicó que al ser adjudicados los proyectos y posteriormente depositado el financiamiento de la obra, el señor Castillo Gómez, procedió a girar cheques a favor de empleados o funcionarios municipales o de familiares de estos.
Entre las personas beneficiadas con estas transacciones figuran: exalcaldes extesoreros, exsecretarios, exsindicos, exconcejales y familiares de estos funcionarios de distintas municipales de esos departamentos.
La constructora Kelly es una contratista conocida en la zona, pues le han adjudicado proyectos millonarios en varias municipalidades. La presente investigación abarca contratos municipales de los referidos departamentos.
Fiscal General informa que se estará presentando una solicitud de antejuicio en contra del alcalde de Huehuetenango #ComunasHuehueYToto pic.twitter.com/h2LYgPKyON
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Modo de Operar
- Los procesos de licitación y/o cotización para la adjudicación de los contratos administrativos para ejecución de obra pública, eran dotados dolosamente de una aparente legalidad.
- En todas las licitaciones y/o cotizaciones adjudicadas se observó claramente la manipulación de los concursos para favorecer a la Constructora Kelly.
- Como parte del acuerdo previo entre los integrantes de la estructura participan otras entidades como oferentes ficticios que siempre se repetían: Constructora Martínez, propiedad de Gerónimo Martínez –actual alcalde de Huehuetenango-; Constructora L.G. propiedad de Lázaro Gómez y Constructora Gómez, propiedad de Esteban Ramón Martínez Gómez; entidades todas vinculadas entre sí y con Héctor Leonel Castillo Gómez –representante de Constructora Kelly.
Las modalidades de contratación eran por cotización y convenios de administración financiera. #ComunasHuehueYToto pic.twitter.com/vtBl4AF180
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Modalidades de contratación
Contratación por cotización:
- Las municipalidades adjudican a la oferta presentada por la entidad Constructora Kelly, cuyo propietario es Héctor Leonel Castillo Gómez.
Convenios de Administración Financiera:
- Las municipalidades celebran convenios de administración financiera y delegan a la Asociación PRO-HUEHUE, a través de su representante legal Roderico González Ochoa, la ejecución de las obras, dicha entidad procede a adjudicar a la oferta presentada por la entidad Constructora Kelly.
Los vinculados son sindicados de varios delitos entre ellos: asociación ilícita, estafa propia, cohecho activo, cohecho pasivo, concusión.
Sindicados:
