La División de Interpol notificó al Ministerio Público (MP) de la activación de la difusión roja internacional contra Francisco José Barrios Hernandez, quien tiene orden de captura vigente por delitos tributarios.

Según el ente investigador, la defraudación al fisco es de al menos Q150 millones.

El 7 de diciembre 2020, Autoridades del MP y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informaron respecto de un caso de supuesta defraudación tributaria por parte de una cadena de supermercados.

Las ventas no estaban declaradas ante la SAT; además, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las ventas no habría sido pagado en los últimos años.

A decir de las autoridades, se usó una red de compañías para evadir los impuestos, pues el “pago se podría decir que es cero”,

La SAT detectó declaraciones erróneas y se les notificaba la información, pero hubo resistencia a la fiscalización, según las autoridades.

En esa oportunidad, Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), indicó que se inició una investigación luego de una denuncia presentada por la SAT en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima, que opera los supermercados conocidos con el nombre comercial “La Barata”.

Según cálculos de la SAT, el 35 % de ingresos del contribuyente corresponden a operaciones pagadas con tarjeta de crédito o débito.

Lea también: Capturada defraudó al Estado por más de Q5 millones al ocultar ingresos de forma fraudulenta

El fiscal añadió en esa ocasión que la entidad se negaba en varias ocasiones y desde hace años, a proporcionar información a la SAT y no había  sido posible una auditoría sobre las ventas en las que el medio de pago es el efectivo, lo que podría acrecentar significativamente el monto de lo defraudado.

Sandoval añadió que se solicitó orden de detención en contra de Francisco José Barrios Hernández, por el delito de defraudación tributaria.

Barrios es representante legal y vinculado a la propiedad de los negocios.

Autoridades del Ministerio Público (MP) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informaron este lunes 7 de diciembre respecto de un caso de supuesta defraudación tributaria por parte de una cadena de supermercados.

Marco Livio Díaz, superintendente de la SAT, informó que se trata de una investigación conjunta y que se efectuó una auditoría con herramienta de verificación de cumplimiento.

Añadió que las compras que reportan los contribuyentes se comparan con las ventas de una empresa y la entidad investigada no generaba pago de impuesto.

Dijo que las ventas no estaban declaradas ante la SAT.  El Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las ventas no habría sido pagado en los últimos años.

Para este caso la primera acusación es referente a tarjetas de crédito de las cuales no se pagó el IVA.

Lo que la entidad compraba a los proveedores era superior al movimiento de las tarjetas de crédito.

En ese sentido, está la posible comisión de delitos en contra del régimen tributario y que habría afectado la economía nacional.

Según cálculos de la SAT, el 35 % de ingresos del contribuyente corresponden a operaciones pagadas con tarjeta de crédito o débito.

Díaz añadió que la cadena de supermercados está integrada por unas 35 tiendas, y tampoco ha reportado ventas al contado.

La SAT detectó declaraciones erróneas y se les notificaba la información, pero hubo resistencia a la fiscalización.

Se les notificaba por un tribunal y pagaban una pequeña multa, luego cambiaban de razón social y hacían otras empresas hasta formar un esquema.

A decir de las autoridades, se usó una red de compañías para evadir los impuestos, pues el “pago podría decir que es cero”, resaltó Díaz.

Lea también: Así fue como una estructura derivada del caso La Línea defraudó al Estado por más de Q14 millones

Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), indicó que se inició una investigación luego de una denuncia presentada por la SAT en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima, que opera los supermercados conocidos con el nombre comercial “La Barata”.

Añadió que la entidad se ha negado en varias ocasiones y desde hace años, a proporcionar información a la SAT y no ha sido posible aún auditoría sobre las ventas en las que el medio de pago es el efectivo, lo que podría acrecentar significativamente el monto de lo defraudado.

Sandoval explicó que de acuerdo con la auditoría practicada por la División Fiscalizadora de la Gerencia Regional de la SAT, entre 2017 y 2019 el contribuyente tuvo ventas por el valor neto de Q427 millones 330 mil 530.70 provenientes de retenciones practicadas por las empresas operadoras de tarjetas de crédito.

La defraudación al fisco asciende un monto estimado de Q150 millones 420 mil 347.07 (Q43,587,714.39 de Impuesto al Valor Agregado y Q106,832,632.68 de Impuesto sobre la Renta), informó el MP.

Sandoval señaló que al requerir la información de las ventas el escudo de la cadena de supermarcados era que debido a la pandemia no había personal que diera la información, aunque este negocio nunca cerró, pues vende artículos de primera necesidad.

Indicó que el 2 de diciembre hubo una serie de diligencias, pues la investigación estaba en reserva, la cual fue levantada dos días después.

Entidad está intervenida

A requerimiento de la SAT se decretó la medida cautelar de intervención, habiendo discernido el cargo a quien fungirá en dicha calidad.

Sandoval añadió que se solicitó orden de detención en contra de Francisco José Barrios Hernández, por el delito de defraudación tributaria.

Barrios es representante legal y vinculado a la propiedad de los negocios. Según el MP, está prófugo.

El superintendente Díaz agregó que las ventas con tarjetas de crédito representan el 35 por ciento de ingresos de la entidad investigada y se toma en cuenta el porcentaje, lo que podría indicar que durante unos seis años no habrían pagado impuestos.

Dijo que la investigación aún empieza y se investigará a personal de la SAT, porque debió darse cuenta de lo que pasaba.

Mientras que Sandoval, añadió que la bodega donde está la información contable fue clausurada. También la Fiscalía tuvo acceso a periodos anteriores y requerirá a la SAT que se amplíe el periodo de la auditoría.

Sandoval explicó que la Feci investiga el caso en virtud del acuerdo 59-2019 y debe ser autorizada por la fiscal Consuelo Porras.

Para el caso MP/FECI requirió el control jurisdiccional de la investigación a la judicatura de delitos tributarios y autorización judicial para requerir información a entidades bancarias. @MPguatemala @SATGT pic.twitter.com/em8g7TUc9d

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 7, 2020

Anunció que la investigación continúa, pues debe ser completa y compleja. No descartó la posibilidad de que haya más personas implicadas.

Además, se verificará si hay un posible esquema de lavado de dinero.

Díaz indicó el negocio seguirá operando mientras se determinan los montos de la supuesta defraudación.

La SAT detectó el desarrollo de un esquema de creación de compañías para auto facturarse, lo que implica un delito de apropiación indebida de tributos y por eso la petición de captura de los representantes legales y la intervención de la entidad.

Hay otras investigaciones en curso, pues se busca fiscalizar a aquellos que han creado esquemas para no pagar impuestos y aunque estén en la base de datos no han sido visibles.

Poco a poco, las góndolas y los pasillos de supermercados en Estados Unidos habilitan espacios para productos hispanos, algo que antes no se veía en cadenas americanas.

Guatemala tiene la tercera población más importante en Estados Unidos, con más de millón y medio de habitantes, que buscan con esos productos acercarse a su lugar de origen.

“Los millennials latinos en los Estados Unidos se sienten atraídos por aquellas cadenas de supermercados que reflejan su cultura y la de sus familiares”, dijo Julio Ibáñez de la Cámara de Comercio Hispana.

Específicamente es el 51% de los millennials que buscan en supermercados este tipo de productos. Además, el 57% de los latinos dice que se sienten atraídos por los supermercados hispanos porque suelen ofrecer productos y marcas que reflejan sus gustos culturales.

Actualmente hay 62 cadenas de supermercados latinos en Estados Unidos, respondiendo a la necesidad de los hispanos por tener productos que abocan la nostalgia.

Los retailers brindaron varios consejos a Guatemala:

“Establecer las prioridades de introducción siempre en base al censo. El ejemplo, es que si de ese millón y medio de habitantes guatemaltecos, el 80% lo tienen en la Costa Oeste, la prioridad es la introducción de esos productos en la Costa Oeste donde está la mayoría de los residentes”, agregó Ibáñez.

Además, aconsejan apostar o crear un producto que marque la diferencia versus lo que existe en el mercado. Podría ser algo que no esté disponible aún en Estados Unidos. Así mismo, introducir los productos en los puntos donde hay más guatemaltecos que serán los aliados.

Hoy en día el 95% de los productos hispanos en supermercados americanos son de pequeñas y medianas empresas, por lo que los emprendedores guatemaltecos tienen buenas oportunidades.

El presidente Alejandro Giammattei confirmó este viernes 13 de marzo el primer caso de coronavirus en Guatemala y afirmó que se mantendrán las medidas de prevención.

En cadena nacional pidió a la población mantener la calma ante el covid-19 y no acudir de manera desmedida a los supermercados.

Añadió que el país cuenta son suficientes suministros para enfrentar esta emergencia sanitaria.

También hizo un llamado a “no acaparar insumos ni alimentos”, pues aseguró que “hay suficiente abastecimiento”.

El mandatario pidió a los guatemaltecos no dejarse sorprender por noticias falsas sobre el coronavirus.

Entre las recomendaciones de higiene, pidió a la población lavarse correctamente las manos. Recomendó a la población tomar otras medidas de prevención que considere pertinente.

“Seremos enérgicos en todas las acciones que emprendamos, estaremos verificando comercios, locales, también a personas que provoquen la especulación y que se de el acaparamiento de productos”, expresó el jueves último Silvia Escobar, directora de la Diaco.

Escobar recomendó a los consumidores a no caer en el juego de comprar productos que se ofrezcan a precios altos, por lo tanto, deben acudir a establecimientos seguros para comprar y si en dado caso observan racionamiento de productos por parte de los negocios se debe respetar y atender, porque todos los guatemaltecos deben tener acceso a ellos.

“Solicitamos a la población a no caer en el error de divulgar que ya no hay productos, porque hemos verificado con toda la cadena logística del país y nos confirmaron el abastecimiento de los productos, es una falsa alarma, y si todos creen en esa información se genera pánico y se contagia”, enfatizó Escobar.

Productos

Los productos con mayor demanda son:

1. Papel higiénico.
2. Agua pura.
3. Jabón para manos
4. Acetaminofén.
5. En algunos casos carne de pollo.
6. En las cajas de cobro se han formado largas filas de consumidores.

Un empleado de un supermercado, que no se quiso identificar, afirmó que el producto con más demanda es el papel higiénico y que han habilitado más espacio para colocarlo.

Diaco confirma abastecimiento

Carlos Vásquez, vocero de la Diaco, afirmó que este viernes hicieron un recorrido por farmacias y supermercados y confirmaron que hay abastecimiento.

Agregó que este tema del coronavirus ha creado psicosis en algunas personas y cuando se compra más de la cuenta se alienta la especulación de precios.

Agregó que por la demanda, algunas góndolas quedan vacías rápidamente y eso causa preocupación en algunos compradores, aunque en las bodegas sí hay existencia de productos. Dijo que velarán para que no se de aumento en los precios.

Aumento del tránsito

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que por ser viernes, día de pago y por el caso confirmado de coronavirus, se ha incrementado el tránsito en la capital por personas que han salido hacia los supermercados para abastecerse de productos.

Pidió a la población que no se deje impactar por información falsa y que siga las instrucciones de las fuentes oficiales.