La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos presentó prueba suficiente ante el Juzgado de Primera Instancia de Delitos contra el Lavado de Dinero para que emitiera condena contra una persona.

El Ministerio Público (MP) informó que un juez dictó sentencia condenatoria de tres años de prisión contra Amílcar Orlando Trujillo Chávez.

El sentenciado fue hallado culpable del delito de lavado de dinero u otros activos.

Además, a Trujillo Chávez el juez le impuso el pago de Q55 mil 538 como multa, añadió el ente investigador.

El 31 de mayo de 2023, cuando se desempeñaba como jefe de una agencia bancaria, fue sorprendido con Q111 mil 166 en efectivo y cheques firmados en blanco

Según la investigación, el ahora condenado utilizaba su puesto para hacer retiros de sociedades anónimas.

El 2 de junio de 2023, Trujillo Chávez quedó ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero.

Un día antes, el Ministerio de Gobernación informó que luego de una denuncia, personal de la Subdirección General de Investigación Criminal a través de la Sección contra el Lavado de Dinero u otros Activos de la Policía Nacional Civil capturó a Amílcar Orlando Trujillo Chávez, de 40 años, jefe de una agencia bancaria ubicada en el interior de un centro comercial de la zona 10 capitalina.

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Añadió en esa oportunidad que según las investigaciones, Trujillo Chávez intentó sacar sin justificación alguna, varios paquetes de dinero de distintas denominaciones que luego del conteo sumaban más de Q111 mil.

Según el detenido, el efectivo pertenecía a diferentes clientes y que él solo los resguardaba; además era el resultado por la venta de ropa que hace por medio de internet, lo cual no pudo comprobar. Por ello, fue sindicado de lavado de dinero, indicó Gobernación en junio pasado.

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La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos presentó prueba suficiente ante el Juzgado de Primera Instancia de Delitos contra el Lavado de Dinero, cuyo juez dictó sentencia condenatoria de tres años de prisión pic.twitter.com/TfZgb8u1pC

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 27, 2023

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Amilcar Orlando Trujillo Chávez, gerente de un banco que según se detalló, fue sorprendido cuando intentó sacar de la agencia un maletín en el que transportaba dinero en efectivo.

Según el reporte, Trujillo, de 40 años, fue descubierto por personal de la agencia bancaria cuando intentaba sacar el maletín con el efectivo.

Según investigadores de la PNC, a las 23.30 horas, en las instalaciones bancarias ubicadas en la 18 calle 24-69 zona 10, en la planta baja de la Torre uno, del bulevar Los Próceres.

Se señaló que la PNC recibió una llamada telefónica en la que se alertaba que Trujillo Chávez pretendía sacar de las instalaciones una mochila con paquetes de dinero.

Cuando las autoridades de la PNC y el Ministerio Público acudieron al lugar comprobaron que en la mochila había Q111 mil 666.00  con precinto de la entidad bancaria, pero no justificó por qué tenía ese dinero.

Según la PNC el empleado bancario afirmó que los paquetes de dinero pertenecían a diferentes clientes y que solamente lo resguardaba.

También mencionó que el detenido dijo que el dinero era también por una venta de ropa que vende por internet, pero tampoco pudo acreditarlo.

El reporte de la PNC explica que Trujillo Chávez trabajaba como jefe de agencia en la entidad bancaria, pero como no pudo acreditar el origen de los fondos, fue capturado y puesto a disposición de un juzgado para que solvente su situación jurídica.

Lo que se le incautó

Al jefe de la agencia bancaria se le incautó:

1. Una mochila posible color negro
2. 1 mil 110 billetes de Q100
3. Un billete de Q50
4. Un billete de Q10
5. Un billete de Q5
6. Una moneda de Q1

En total, lo incautado fue Q111 mil 666.

Tres sujetos, vestidos con trajes para realizar sanitización que se han popularizado con la pandemia, asaltaron este viernes 3 de diciembre un banco ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, informaron autoridades capitalinas.

“El personal de la SSC (Secretaría de Seguridad Ciudadana) acudió al cruce de las calles Venustiano Carranza y Las Cruces, en la colonia (barrio) Centro, donde de acuerdo con el reporte la alarma de la bóveda se encontraba activada”, refirió en una tarjeta informativa esta dependencia.

De acuerdo con el reporte, el gerente de la sucursal declaró que los hombres, con una presunta posesión de un arma de fuego, ingresaron a una zona de acceso controlado y amagaron a siete empleados.

Tras el incidente, personal del banco realizó un recorrido por la bóveda, que no presentaba daños, pero donde hallaron una caja de herramientas.

Los delincuentes habrían ingresado por el techo de la sucursal, ya que, según la policía, estaba dañada la puerta y entrada del aire acondicionado.

Pese a la intervención policiaca, los criminales lograron huir con el botín, cuyo monto hasta ahora se desconoce.

El personal del área Jurídica de la sucursal informó que presentará su denuncia formal ante las autoridades ministeriales; en tanto, los policías tomaron conocimiento de los hechos, aseguraron los objetos encontrados en el lugar y dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), hasta octubre pasado el 75% de la población mexicana manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 61.4% en el banco.