A través de una orden de juez se hizo efectiva la captura de nueve personas por el delito de lavado de dinero, quienes habrían simulado transacciones para la compra de vehículos de alta gama.

Los allanamientos se efectuaron en los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa, donde se ubicó a los sindicados, aunque se sospecha sobre la participación de otras cinco personas más.

La investigación surgió por una alerta que emitió la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos. La denuncia establecía que hubo diversas transacciones por un valor de más de Q2.7 millones, a través de depósitos en efectivo y cheques.

Según la fiscalía, estas transacciones se hicieron “de forma estructurada posiblemente para ocultar el verdadero origen de los fondos”.

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De acuerdo con la investigación, las personas detenidas habrían prestado su identificación para que se facturaran los vehículos de alta gama a su nombre, pero sin contar con el perfil económico para su adquisición.

Las transacciones se dieron en el periodo comprendido del 8 de enero al 14 de octubre de 2020, según la fiscalía.

El operativo continúa en desarrollo indicaron ambas instituciones.

Capturas

Al momento se reportan, 9 personas aprehendidas, las cuales han sido identificadas como:

• Rosibel Aguilar Salguero
• Julio Cesar Pozuelos
• Ada Josabeth España Regalado
• Ondina Beatriz Sosa Garcia
• Cenderito Eugenio Ramírez Cruz
• Luis Eduardo Ortega y Ortega
• Glenda Lisset Rivas Tellez
• Ana Victoria Gonzalez Lima
• Cender Randolfo Ramirez Lima

La Supeintendencia de Bancos (SIB) presentó al Congreso, a través del Ejecutivo, una iniciativa de ley de prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El presidente Alejandro Giammattei dijo este 12 de octubre que la iniciativa 5820 presupone generar las actualizaciones de la norma vigente para fortalecer las herramientas para la prevención y represión de las prácticas ilícitas que afectan la economía y el sistema financiero nacional, ya que el crimen organizado innova en tecnologías y actividades para evadir sanciones y controles.

El Consejo Nacional de Seguridad, dijo, declaró a Hezbolá un grupo terrorista porque tiene presencia en Latinoamérica, pero se necesitan un marco regulatorio que asegurar que aquí no haya dinero esa organización para perjudicar a otros países.

Así, pidió al Congreso que apruebe la iniciativa, que fue presentada el 6 de agosto último, para poner a Guatemala ante la comunidad internacional como un país “dispuesto a combatir la corrupción y el tráfico del dinero ilícito que tanto daño hace”.

En ese sentido, alertó que habría consecuencias negativas si Guatemala incumple con los convenios internacionales en el combate al blanqueo de capitales.

También abogó por la reforma la ley de bancos y grupos financieros, que está en tercer debate según Erick Vargas, jefe de la SIB, para que el sistema financiero sea más robusto y pueda estar tranquilo ante las crisis financieras y mantener la confianza y la credibilidad.