Cuatro exejecutivas de empresas ligadas al exministro de Energía y Minas, Érick Archila, optaron este jueves 26 de enero a la figura de aceptación de cargos durante una audiencia por el caso Mecanismo de Corrupción MEM, y admitieron ante una jueza que lavaron dinero del exfuncionario, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Las cuatro mujeres condenadas fueron ejecutivas en empresas relacionadas con el exministro de Energía y Minas, Érick Archila, y este jueves se sometieron a la figura de aceptación de cargos en el Juzgado de Mayor Riesgo “E”.

El conglomerado de empresas que representaban las acusadas sirvió, según logró probar la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), para lavar Q75 millones y US$477 mil -unos Q3.6 millones- que obtuvo el exministro Archila.

Las acusadas este jueves 26 de enero aceptaron los cargos y la jueza de Mayor Riesgo “E”, Eva Recinos, las condenó con penas conmutables, beneficio que determina la figura de aceptación de cargos.

Joyce Patricia García Méndez fue ejecutiva en las compañías Conyers Business Publicitas, Torema, Canal Antigua y Anuncios Televisivos.

Ella fue condenada por asociación ilícita a tres años de prisión y por lavado de dinero a dos años de cárcel, en ambos delitos se dictó conmuta a razón de Q5 diarios, asimismo se le perdonó el pago de una multa.

A Olga Lidia López Hernández en la investigación se le relacionó con Conyers Business, Publicitas y Torema. Fue condenada por lavado de dinero por complicidad a ocho meses de cárcel, y por asociación ilícita a tres años de prisión, en ambos delitos conmutables a Q5 diarios.

Silvia Leticia López Hernández fue empleada del exministro en las empresas Canal Antigua, Anuncios Televisivos, y Representaciones Televisivas. La jueza la condenó a dos años de prisión por lavado de dinero por complicidad y asociación ilícita con tres años de cárcel, se le otorgó conmuta de Q5 diarios en ambos delitos.

A Karina Elicira Pérez Gamboa en la investigación de la Feci se le vinculó con Conyers Business y Publicitas. La condena que recibió por aceptar la culpa fue de tres años de cárcel por asociación ilícita y por lavado de dinero en complicidad se dictó dos años de cárcel, ambos delitos conmutables a razón de Q5 diarios, también se le perdonó el pago de una multa.

El mecanismo

La investigación de la Feci señala que identificó a “Erick Estuardo Archila Dehesa, exministro de Energía y Minas, como el integrante de esta organización que operó entre el 2012 y agosto de 2016, en donde se recibió sobornos por Q75.7 millones más US$477 mil”.

El caso se ha denominado Mecanismo de Corrupción MEM y se determinó en las pesquisas que, el destino de los sobornos se usó para blanquear los recursos a través de la adquisición de diversos bienes inmuebles adquiridos por una red de personas y entidades bajo su dominio.

Entre estos se encuentra una Villa en Roatán, Honduras; varias oficinas ubicadas en la ciudad capital y una residencia en Los Eucaliptos, departamento de Guatemala.

También se determinó que se compró relojes, brazaletes y joyas que fueron adquiridos a través de Conyers Bussiness S. A.

Admiten cargos

En marzo de 2022 cuatro empresarios aceptaron haber entregado sobornos al exministro Archila y fueron condenados por cohecho activo.

Las penas para los empresarios Pablo Escobar Bayter, Manuel José Giacometto Gómez, Luis Armando Córdoba Rodríguez y Juan Carlos Ortiz Mutis fue de cinco años de prisión conmutables, pena de multa de Q200 mil y como pena accesoria la prohibición de celebrar contratos con el Estado de Guatemala durante un periodo de cinco años.

Un juzgado de Extinción de Dominio dio luz verde a la extinción a favor del Estado de Guatemala de varios bienes vinculados con el exministro de Energía y Minas, Érick Archila, entre las que destacan dos cuentas bancarias en dólares, una en quetzales -que suman unos Q12 millones 293 mil 125- y dos esculturas talladas en bronce.

“La Fiscalía de Extinción de Dominio logró que se declarara con lugar la acción de extinción de dominio de varios bienes adquiridos por la entidad Conyers Business, S.A. (entidad de reserva), vinculada con el exministro de Energía y Minas, Érick Archila”, señala la Fiscalía.

Además, el MP considera que “los fondos provendrían de lavado de dinero por cohecho activo durante su gestión” al frente del Ministerio de Energía y Minas entre 2013 y 2015.

Refiere que entre los bienes solicitados en extinción de dominio “destacan tres cuentas en un banco del sistema. Una con US$1 millón 003 mil 969.77 (unos Q7 millones 720 mil 527), otra con Q4 cuatro millones 565 mil 985.82 y la última con US$860 (Unos Q6 mil 613)”.

Asimismo, el MP detalló que se incluyen dos esculturas esculpidas en bronce denominadas “La Poesía Grande” y “La Princesa de Shanghái”, las cuales fueron halladas en una residencia en Bosques de Las Luces, Santa Catarina Pinula.

Además, el conjunto de muebles y accesorios de una mansión en el km 8.5 de carretera a El Salvador, zona 4 de Santa Catarina Pinula, y en un departamento ubicado en un edificio en zona 10 capitalina.

La investigación del MP determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

La información del MP detalla que la investigación de la Fiscalía se desarrolló tras la compra de una propiedad en Isla de Bahía, Pristine Bay, Honduras, relacionada a Ingrid Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta de Guatemala, a través de la entidad Conyers Bussines quien abonó cantidades dinerarias para la adquisición del bien.

La Entidad Conyers Bussines fue vendida al exministro de Energía y Minas Érick Archila el 14 de octubre de 2008, teniendo un comportamiento tributario irregular tras pasar 4 años posterior a la compra declarando ingresos de venta por servicios por valor Q0.00.

Sin embargo, en 2013 presentó un crecimiento reportando ventas por Q 33 millones 343 mil 791.00, estableciendo que, en el periodo que Archila fue ministro de Energía y Minas declaró ingresos y egresos sospechosos, hecho por el cual la Fiscalía inicia investigación en el año 2016.

La estructura

La investigación del MP determinó la existencia de una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro Archila, una red de empresarios y varios exfuncionarios, que utilizó el Ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

El fin primordial de esa estructura, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota, según el MP.

Eso le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado, según el señalamiento.

La fiscalía dio a conocer que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.

“El hombre llamaba insistentemente de diferentes teléfonos (…) mantenía en su oficina cerca de cuatro o cinco teléfonos y era insistente”. Este es parte del testimonio de Juan Carlos Ortiz Mutis, un exejecutivo de la empresa Edemtec, S.A., subcontratada por Trecsa, quien declaró en contra del exministro de Energía y Minas, Érick Archila, buscado por la Justicia por sus vínculos con casos de corrupción.

Este lunes, en el Juzgado de Extinción de Dominio el Ministerio Público (MP) reprodujo la declaración en anticipo de prueba del ciudadano colombiano, Juan Carlos Ortiz Mutis, quien fue ejecutivo de la empresa Edemtec, S.A., subcontratada por Trecsa.

Ortiz Mutis reveló en esa declaración cómo entregó más de Q29 millones al exmnistro Érick Archila de 2013 a 2015.

Según el exrepresentante de Edemtec, S.A., el exministro Archila cobró por “obras sociales” y la justificación de esos pagos se basó en la conflictividad social. En su relato, Ortiz Mutis detalló que Archila le pidió pagos par hacer “obras sociales en comunidades que se oponían a los proyectos de electrificación”.

Según el exgerente, la compañía Edemtec pagó los Q29 millones a las empresas Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A. y Torema, S.A., las tres vinculadas a Archila.

Los cheques fueron entregados por Ortiz Mutis personalmente a Archila en su oficina del Inde y en oficinas que tenía el exfuncionario en un edificio de zona 10.

Testimonio

“En 2013 le di Q8 millones y en 2015 fueron Q21 millones, en el 2015 -Archila- me llamaba constantemente por los pagos, usaba unos cuatro o cinco celulares desde los que pedía pagos”, expuso Ortiz Mutis.

“Directamente me llamaba a las reuniones a mirar el avance de obra y me decía que, según el acuerdo realizado en el 2012, tenía que entregarle los recursos a través de sus empresas para hacer toda la gestión social. Es así que en 2013 tuve cerca de cuatro o cinco reuniones y firme cerca de cuatro cheques por cerca de Q8 millones 722 mil”, dijo Ortiz Mutis.

En su testimonio agregó que “en el 2015 el hombre llamaba insistentemente de diferentes teléfonos, ya no de esos teléfonos, sino que mantenía en su oficina cerca de cuatro o cinco teléfonos y era insistente. En 2015 firmé cerca de seis cheques que sumaban cerca de 21 millones 521 mil 504 y en un total de los cheques que firmé eran Q29 millones 522 mil 227”.

Además, agregó que en una oportunidad se reunió con Archila en una casa desocupada en zona 14 de la capital. “En mayo (de 2015) me llama urgentemente y me dice que teníamos que reunirnos en una casa de zona 14. Él tenía muchos celulares en su mano, me pide mi celular, me lo quita y lo pone en otra habitación y me dice ´mire ingeniero, resulta que están detrás de mí, me buscan a mí y le voy a solicitar y exigir que destruyan todos los documentos que ustedes han de tener (…) dentro de su organización”, señaló Ortiz Mutis.

La Fiscalía de Extinción de Dominio de Ministerio Público (MP) solicitará en audiencia de apertura a juicio la extinción de dominio sobre varios bienes del exministro de Energía y Minas, Erick Archila, quien está sindicado en el caso denominado Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La investigación del MP determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

El MP busca extinción de dominio sobre los siguientes bienes del exministro Archila.

• Depósito por US$1 millón 003 mil 969.77
• Depósito por Q4 millones 565 mil 985.82
• Depósito por US$860
• 2 propiedades en Zona Pradera, Torre Empresarial
• Propiedad en Mansiones de Alta Vista
• Mobiliario de cocina, estufa, extractor de olores, refrigerador, muebles, mesas y sillas.
• 2 esculturas de la Época Republicana

La información del MP detalla que la investigación de la Fiscalía se desarrolló tras la compra de una propiedad en Isla de Bahía, Pristine Bay, Honduras, relacionada a Ingrid Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta de Guatemala, a través de la entidad Conyers Bussines quien abonó cantidades dinerarias para la adquisición del bien.

La Entidad Conyers Bussines fue vendida al exministro de Energía y Minas Erick Archila el 14 de octubre de 2008, teniendo un comportamiento tributario irregular tras pasar 4 años posterior a la compra declarando ingresos de venta por servicios por valor Q0.00.

Sin embargo, en 2013 presentó un crecimiento reportando ventas por Q 33 millones 343 mil 791.00, estableciendo que, en el periodo que Archila fue ministro de Energía y Minas declaró ingresos y egresos sospechosos, hecho por el cual la Fiscalía inicia investigación en el año 2016

La estructura

La investigación del MP determinó la existencia de una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro Archila, una red de empresarios y varios exfuncionarios, que utilizó el Ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

El fin primordial de esa estructura, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota, según el MP.

Eso le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado, según el señalamiento.

La fiscalía dio a conocer que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.

Archila fue señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y concusión, pero el exministro está libre bajo fianza en Estados Unidos, pues fue detenido por un proceso de inmigración.

Comisiones ilícitas y sobornos

Erick Archila, según la Feci, obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas. La entidad que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías.

Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil.

La Feci había explicado en su momento que Conyers Bussiness S. A fue una empresa receptora de comisiones ilícitas por cheques de diversas sumas.

Agregaba que Archila adquirió diversas obras de arte en México valoradas en varios miles de dólares, una de las cuales fue ubicada en los allanamientos.

Asimismo Archila compró, entre marzo y noviembre de 2014, obras de arte de artistas guatemaltecos por un costo de Q1 millón  779 mil 510; relojes, brazaletes y joyas que fueron adquiridos a través de Conyers Bussiness S. A., valorados en varios miles de quetzales.

También adquirió equipos de televisión, así como una unidad móvil valorados en Q7 millones 201 mil.

La investigación también estableció que, entre las coimas, con fecha 17 de julio de 2014, Conyers Business, S.A. realizó una transferencia por la suma de 129 mil 32 dólares, la cual sirvió como abono para la compra de la Villa 02-53, que ahora corresponde a la villa 02-61, ubicado en el sector denominado The Cove, en Crawfish Rock, Roatán, Honduras.

El dinero fue transferido a North Shore Development de la República de Honduras, para adquirir la villa para la entonces vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Baldetti Elías.

La jueza de mayor riesgo “E”, Eva Recinos, autorizó iniciar con el trámite de un segundo proceso de extradición contra el exministro de Energía y Minas, Erick Archila, por su supuesta implicación en el caso denominado Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas (MEM).  

Según se informó este 4 de mayo, Recinos autorizó la petición que había hecho la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público (MP), de comenzar otro proceso de extradición por este caso en el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) vincula al exministro Archila como presunto líder una estructura criminal que funcionó en el MEM 2012 y 2016. 

Según el MP, la solicitud para iniciar el proceso de extradición fue aprobada y ya fue remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores para que haga las coordinaciones con Estados Unidos, en donde se encuentra el exministro. 

En el 2020, la Feci informó sobre el caso de corrupción denominado “Mecanismos de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas” en el que fue vinculado el exministro Erick Archila. 

La investigación determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos. 

La fiscalía dio a conocer que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016. 

El esquema de corrupción abarcó su gestión como ministro y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, -Inde- (14 de enero de enero de 2012 al 15 de mayo de 2015) y el período posterior, en el que Archila dio continuidad a las actividades concertadas con los integrantes de la organización. 

Beneficios económicos ilícitos 

El fin primordial de esa estructura, según la Feci,  fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota. 

Eso le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado. 

Según la Feci, el ámbito de actuación de la agrupación criminal materializó sus acciones en la comisión de delitos contra la administración pública y blanqueamiento de capitales, concretizándose en la recepción de comisiones ilícitas. 

Estas comisiones provenían de contratistas con el Estado que fueron beneficiados con contratos y/o resoluciones administrativas que Archila emitió en el ministerio de Energía y Minas y/o el Inde, así como el posterior ocultamiento de los recursos ilícitamente obtenidos. 

Entidades beneficiadas 

Según la Feci, Archila obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas. La entidades que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A.. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías. 

Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil. 

Supuesta adquisición de servicios 

Con la intención de dar apariencia de legalidad a los pagos ilícitos, las entidades contratistas beneficiadas simularon la supuesta adquisición de servicios de las sociedades pertenecientes y controladas por Erick Archila, según la investigación de la Feci. 

Estas son Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A., Canal Antigua, S.A., Representaciones Televisivas, S.A., Torema, S.A.y Anuncios Televisivos, S.A. 

Una vez recibidas las comisiones ilícitas, entre julio de 2013 y agosto de 2016, Archila utilizó una red de entidades y personas bajo su dominio (Conyers, S.A., Publicitas, S.A., Zoltana, S.A.) con el propósito de blanquear los capitales ilícitos obtenidos mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles, con recursos económicos ilícitos, administrados por las operadoras de la organización, señala la investigación.  

Archila fue señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y concusión. 

Erick Archila ya enfrenta una solicitud de extradición desde Estados Unidos, por su supuesta participación en el caso denominado La Coperacha, un caso de corrupción por la aparente colaboración económica para la compra de un helicóptero al expresidente Otto Pérez Molina. 

El exministro está libre bajo fianza en Estados Unidos, pues fue detenido por un proceso de inmigración.   

La Interpol activó alerta roja con el fin de capturar a cinco extranjeros que según la Fiscalía Especial contra la Corrupción (Feci), del Ministerio Público (MP), están vinculados con el caso Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, en el que se señala al exministro Erick Archila.

Las alertas rojas fueron activadas contra los colombianos Juan Carlos Ortiz Mutis, Pablo Escobar Bayter y  Manuel José Giacometto Gómez; Miguel Ángel Hernández Luna, de México y Edwin Alberto Hernández Roque, de Honduras, quienes se encuentran prófugos de la justicia y están vinculados a este caso de corrupción en Guatemala.

1. Juan Carlos Ortiz Mutis, vinculado con la empresa Edemtec, S.A., es señalado de cohecho activo
2. Pablo Escobar Bayter, vinculado con Edemtec, S.A, y es señalado de cohecho activo.
3. Manuel José Giacommetto Gómez, vinculado con Edemtec, S.A, señalado de cohecho activo.
4. Miguel Ángel Hernández Luna, vinculado con Petro Energy, S.A., señalado cohecho activo.
5. Edwin Alberto Hernández Roque, vinculado con Hidro Xacbal, S.A., señalado de cohecho

En enero, Interpol había notificado la activación de la difusión roja contra otros 3 prófugos por el mismo caso.

1. José Ernesto Páez Cruz, de Ecuador, vinculado con City Petén S. de R.L., señalado de cohecho activo y lavado de dinero u otros activos.
2. Horacio Yepez Maldonado, de Ecuador, vinculado con City Petén S. de R.L., señalado de cohecho activo.
3. Luis Armando Córdoba Rodríguez, de Colombia, vinculado con Edemtec, S.A., señalado de cohecho activo.

El caso

El viernes 11 de diciembre, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci informó sobre el caso de corrupción denominado “Mecanismos de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas” en el que fue vinculado el exministro de Energía y Minas, Erick Archila, quien vive en Estados Unidos y niega los cargos.

La investigación determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

En esa oportunidad, la Feci dio a conocer que  Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.

El esquema de corrupción abarcó su gestión como ministro y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, -Inde- (14 de enero de enero de 2012 al 15 de mayo de 2015) y el período posterior, en el que Archila dio continuidad a las actividades concertadas con los integrantes de la organización.

El fin primordial de esa estructura, según la Feci, fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota.

Esa posición, apuntó Sandoval, le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Inde, así como negocios ilícitos en el ámbito privado.

Según la Feci, Archila obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas. La entidades que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A.. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías.

Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) en conjunto con el Ministerio de Cultura y Deportes realizan una diligencia este lunes 8 de febrero para verificar la autenticidad de 126 obras de arte decomisadas al exministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa.

Según el MP, la diligencia de inspección fue autorizada por el Juzgado de Mayor Riesgo E, y se lleva a cabo desde el miércoles 3 de febrero en el inmueble ubicado en Santa Catarina Pinula, y  se espera que concluya este lunes.

La verificación permitirá establecer si los bienes pueden ser extinguibles en favor del Estado.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, dijo que entre las 126 obras hay pinturas, esculturas e imaginería.

El pasado 11 de diciembre del 2020, Juan Francisco Sandoval, ofreció una conferencia de prensa en que la que informó sobre el caso Mecanismos de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas” en el que fue vinculado el exministro Archila.

Ese día, el exministro, que vive en Estados Unidos, negó los cargos y sostuvo que demostrará su inocencia.

La investigación del MP determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

La fiscalía dio a conocer que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.

El esquema de corrupción abarcó su gestión como ministro y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, -Inde- (14 de enero de enero de 2012 al 15 de mayo de 2015) y el período posterior, en el que Archila dio continuidad a las actividades concertadas con los integrantes de la organización.

El fin primordial de esa estructura, según la Feci,  fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota.

Según el MP, el dinero que obtuvieron ilícitamente en la red fue blanqueado mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles administrados por las operadoras de la organización.

Dichos bienes se constituyeron en beneficio patrimonial ilícito para Archila, integrantes de su núcleo familiar y de las entidades mercantiles bajo su control.

Obras de arte

De acuerdo con Sandoval, Archila adquirió diversas obras de arte en México valoradas en varios miles de dólares, una de las cuales fue ubicada en los allanamientos.

Asimismo, Archila compró, entre marzo y noviembre de 2014, obras de arte de artistas guatemaltecos por un costo de Q1 millón 779 mil 510; relojes, brazaletes y joyas que fueron adquiridos a través de Conyers Bussiness S. A., valorados en varios miles de quetzales.

También adquirió equipos de televisión, así como una unidad móvil valorados en Q7 millones 201 mil.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), solicitó este jueves 17 de diciembre que la Interpol active siete alertas rojas para la detención de igual número de empresarios que están implicados en el caso Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas, durante la gestión de Érick Archila Dehesa.

Según la Feci, estas personas son señaladas de pagar sobornos.

Las personas para las que la Feci solicitó orden de captura internacional son:

• 1) José Ernesto Páez Cruz, de Ecuador, vinculado con City Petén S. de R.L., señalado de cohecho activo y lavado de dinero u otros activos.

• 2) Horacio Yepez Maldonado, de Ecuador, vinculado con City Petén S. de R.L., señalado de cohecho activo.

• 3) Miguel Hernández Luna, de México, vinculado con Petro Energy S.A., sindicado de cohecho activo.

• 4) Pablo Escobar Bayter, de Colombia, vinculado con Edemtec, S.A., sindicado de cohecho activo.

• 5) Manuel José Giacometto Gómez, de Colombia, vinculado con Edemtec, S.A., señalado de cohecho activo.

• 6) Luis Armando Córdoba Rodríguez, de Colombia, vinculado con Edemtec, S.A., señalado de cohecho activo.

• 7) Juan Carlos Ortiz Mutis, de Colombia, vinculado con Edemtec, S.A., señalado de cohecho activo.

Lea además: Feci señala que el exministro de Energía y Minas, Erick Archila, recibió sobornos millonarios y gastó el dinero en estos lujos

El caso

La investigación del MP determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

La fiscalía dio a conocer que  Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.

El esquema de corrupción abarcó su gestión como ministro y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, -Inde- (14 de enero de enero de 2012 al 15 de mayo de 2015) y el período posterior, en el que Archila dio continuidad a las actividades concertadas con los integrantes de la organización.

Vea también: GALERÍA: Los guatemaltecos más buscados por la Interpol

Beneficios económicos ilícitos

El fin primordial de esa estructura, según la Feci,  fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota.

Esa posición, según MP, le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado.

Según la Feci, Archila obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas. La entidades que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A.. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías.

Lea también: “El nombramiento de la fiscal especial no fue unilateral”, dice Porras por caso de fiscal Karin Orellana

Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil.

Por su parte, el exministro Érick Archila Dehesa

Erick Archila se pronuncia

El día en que la Feci sacó al luz este nuevo caso, el exministro Archila, través de personeros de una de sus empresas, remitió a la Redacción de Prensa Libre una declaración en la que expone que desde 2015 la Cicig, por medio de la Feci, tiene una persecución política en su contra, pero que probará su inocencia.

“Se presentó un segundo caso fabricado con el único fin de hostigarme por supuestos eventos que ocurrieron hace más de siete años, como intento de ganar impacto y exposición mediática ante la opinión pública”, dijo.

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Aseguró que vive de manera “completamente abierta y transparente” en Estados Unidos, pero no ha sido citado ni buscado y se viola su derecho de defensa y el debido proceso.

Sobre el primer proceso en su contra, que no menciona por nombre, Archila señaló que fue “fabricado”, pero no resistió “ningún escrutinio serio”.

También aseguró que él y su familia han sido acosados, y desde 2018 ha sido extorsionado por individuos que se identifican como agentes del Ministerio Público que piden un “pago descomunal de dinero”, o abrirían nuevos cargos en mi contra. “Rechacé contundentemente estos intentos de extorsión y reporté los hechos al Departamento de Justicia de Estados Unidos con las pruebas pertinentes”.

Continuó denunciando que para el presente caso hubo hostigamiento y fue allanada la casa de su mamá, un paciente de riesgo por covid-19. “Niego contundemente esos cargos como ya lo hice en el pasado y probaré mi inocencia”.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en conferencia de prensa este viernes 11 de diciembre, informó sobre el caso de corrupción denominado “Mecanismos de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas” en el que fue vinculado el exministro de Energía y Minas, Erick Archila.

La investigación determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

La fiscalía dio a conocer que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.

El esquema de corrupción abarcó su gestión como ministro y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, -Inde- (14 de enero de enero de 2012 al 15 de mayo de 2015) y el período posterior, en el que Archila dio continuidad a las actividades concertadas con los integrantes de la organización.

Por su parte, el exministro, que vive en Estados Unidos, negó los cargos y sostuvo que demostrará su inocencia.

Beneficios económicos ilícitos

El fin primordial de esa estructura, según la Feci,  fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota.

Esa posición, apuntó Sandoval, le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado.

Más personas involucradas

La agrupación criminal se integró por otras personas, vinculadas con Archila, en el ámbito empresarial privado. Estas personas también desarrollaron funciones en sociedades captadoras de recursos ilícitos que también eran utilizadas para el lavado de dichos capitales. Entre las personas que mencionó la Feci están Karina Elcira Pérez Gamboa, Silvia Patricia López Hernández, Olga Lidia López Hernández y Joyce Patricia García Méndez. Desde el ministerio operaba Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca.

Estas personas que integraban la estructura criminal cumplían con actividades específicas que les permitían generar los beneficios económicos ilícitos hacia la red.

El ámbito de actuación de la agrupación criminal materializó sus acciones en la comisión de delitos contra la administración pública y blanqueamiento de capitales, concretizándose en la recepción de comisiones ilícitas.

Estas comisiones provenían de contratistas con el Estado que fueron beneficiados con contratos y/o resoluciones administrativas que Archila emitió en el ministerio de Energía y Minas y/o el Inde, así como el posterior ocultamiento de los recursos ilícitamente obtenidos.

Entidades beneficiadas

Según la Feci, Archila obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas.

La entidades que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A.. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías.

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Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil.

Supuesta adquisición de servicios

Con la intención de dar apariencia de legalidad a los pagos ilícitos, las entidades contratistas beneficiadas simularon la supuesta adquisición de servicios de las sociedades pertenecientes y controladas por Erick Archila.

Estas son Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A., Canal Antigua, S.A., Representaciones Televisivas, S.A., Torema, S.A.y Anuncios Televisivos, S.A.

Una vez recibidas las comisiones ilícitas, entre julio de 2013 y agosto de 2016,  Archila utilizó una red de entidades y personas bajo su dominio (Conyers, S.A., Publicitas, S.A., Zoltana, S.A.) con el propósito de blanquear los capitales ilícitos obtenidos mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles, con recursos económicos ilícitos, administrados por las operadoras de la organización.

En qué se usó el dinero ilícito

Dichos bienes se constituyeron en beneficio patrimonial ilícito para Archila, integrantes de su núcleo familiar y de las entidades mercantiles bajo su control.

El exfuncionario fue parte, entre octubre y noviembre de 2012, de la sociedad mercantil Anuncios Televisivos, S.A., que fue receptora de recursos del Inde, por una supuesta campaña de comunicación estratégica.

De esta manera la estructura utilizó recursos públicos destinados a una temática de prioridad pública -electrificación y provisión de servicios públicos de calidad a la ciudadanía- para su beneficio propio.

El esquema de corrupción sostenido durante varios años en el tiempo generó grandes pérdidas para el Estado de Guatemala.

Sandoval explicó que Conyers Bussiness S. A fue una empresa receptora de comisiones ilícitas por cheques de diversas sumas.

En el caso de Hidro Xacbal S.A., vinculada a la sociedad Energía Limpia de Guatemala S.A., fue beneficiada con contratos de distribución de energía.

Edemtec también pagó sobornos a Archila para que se le beneficiara con un acuerdo en el que se firmó un programa de transmisión de energía eléctrica.

Obras de arte

De acuerdo con Sandoval, Archila adquirió diversas obras de arte en México valoradas en varios miles de dólares, una de las cuales fue ubicada en los allanamientos.

Asimismo Archila compró, entre marzo y noviembre de 2014, obras de arte de artistas guatemaltecos por un costo de Q1 millón  779 mil 510; relojes, brazaletes y joyas que fueron adquiridos a través de Conyers Bussiness S. A., valorados en varios miles de quetzales.

También adquirió equipos de televisión, así como una unidad móvil valorados en Q7 millones 201 mil.

Estructura criminal

Sandoval explicó que esta estructura criminal integró a por lo menos 15 personas, entre funcionarios públicos, empresarios que pagaron sobornos y colaboradores del líder de la organización criminal, Erick Archila.

Archila fue señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y concusión). Su extradición está en trámite, informó la Feci.

Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca, exasesor del Despacho del Ministro de Energía y Minas, fue señalado de asociación ilícita y cohecho pasivo. Fue capturado este viernes 11 de diciembre.

Empresarios que pagaron soborno

José Ernesto Páez Cruz, vinculado con City Petén S. de R.L., sindicado de cohecho activo y lavado de dinero u otros activos).  Es ecuatoriano.

Horacio Yepez Maldonado, vinculado con City Petén S. de R.L. (Cohecho activo). Ecuatoriano.

Miguel Hernández Luna, vinculado con Petro Energy, S.A., señalado cohecho activo. Mexicano.

Pablo Escobar Bayter, vinculado con Edemtec, S.A (cohecho activo). Colombiano.

Manuel José Giacommetto Gómez. vinculado con Edemtec, S.A, señalado de cohecho activo. Colombiano.

Luis Armando Córdoba Rodríguez, vinculado con Edemtec, S.A., señalado de cohecho activo. Colombiano

Juan Carlos Ortiz Mutis, vinculado con Edemtec, S.A., señalado de cohecho activo. Colombiano.

Edwin Alberto Hernández Roque, vinculado con Hidro Xacbal, S.A., señalado de cohecho activo. Hondureño.

Colaboradores del líder la organización

Joyce Patricia García Méndez, vinculada con Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A., Torema, S.A., Canal Antigua, S.A., Anuncios Televisivos, S.A.  Señalada de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Detenida.

Karina Elcira Pérez Gamboa, vinculada con Conyers Business, S.A. y Publicitas, S.A. Señalada de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Detenida.

Olga Lidia López Hernández, vinculada con Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A. y Torema, S.A. Señalada de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Detenida.

Silvia Leticia López Hernández, vinculada a canal de televisión, Anuncios Televisivos, S.A. y Representaciones Televisivas, S.A. Señalada de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y concusión. Detenida.

Martha Isabel Méndez Divas, notaria que autorizó instrumentos públicos para Conyers Business, S.A. Señalada de falsedad ideológica. Citada. En el caso quedó abierta investigación en contra de otras entidades.

Compra de barco

La Feci también reveló que  Archila y Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio (exministro de Comunicaciones señalado en casos de corrupción) adquirieron la embarcación marítima “Bohemio”, la cual compraron por un monto de 805 mil dólares de la sociedad panameña Auto Turbo Inc., en fecha 21 de marzo de 2012. La compra se hizo en el tiempo en que ambos desempeñaron cargos de ministros dentro del Gobierno.

Los pagos por la embarcación fueron realizados de la siguiente forma: 370 mil dólares  pagados en especie con la embarcación Sea Ray 45/2005, mientras que el enganche de 50 mil dólares y el saldo restante fueron realizados en pagos diferidos mensualmente que se hicieron partir de abril de 2012.

Los pagos mensuales, correspondientes al saldo, fueron efectuados por medio de diversas sociedades vinculadas con Sinibaldi Aparicio y Archila . Con respecto de las sociedades vinculadas con Erick Archila, fueron realizados pagos, utilizando las sociedades mercantiles. Servicios Integrales ARDE, S.A. y Publicitas, S.A.

Compra en Roatán

La investigación también estableció que entre las coimas, con fecha 17 de julio de 2014, Conyers Business, S.A. realizó una transferencia por la suma de 129 mil 32 dólares. la cual sirvió como abono para la compra de la Villa 02-53, que ahora corresponde a la villa 02-61, ubicado en el sector denominado The Cove, en Crawfish Rock, Roatán, Honduras.

El dinero fue transferido a North Shore Development de la República de Honduras, para adquirir la villa para la entonces Vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Baldetti Elías.

Erick Archila se pronuncia
A través de personeros de una de sus empresas, el exministro remitió a la Redacción de Prensa Libre una declaración en la que expone que desde 2015 la Cicig, por medio de la Feci, tiene una persecución política en su contra, pero que probará su inocencia.

“Se presentó un segundo caso fabricado con el único fin de hostigarme por supuestos eventos que ocurrieron hace más de siete años, como intento de ganar impacto y exposición mediática ante la opinión pública”, dijo.

Aseguró que vive de manera “completamente abierta y transparente” en Estados Unidos, pero no ha sido citado ni buscado y se viola su derecho de defensa y el debido proceso.

Sobre el primer proceso en su contra, que no menciona por nombre, Archila señaló que fue “fabricado”, pero no resistió “ningún escrutinio serio”.

También aseguró que él y su familia han sido acosados, y desde 2018 ha sido extorsionado por individuos que se identifican como agentes del Ministerio Público que piden un “pago descomunal de dinero”, o abrirían nuevos cargos en mi contra. “Rechacé contundentemente estos intentos de extorsión y reporté los hechos al Departamento de Justicia de Estados Unidos con las pruebas pertinentes”.

Continuó denunciando que para el presente caso hubo hostigamiento y fue allanada la casa de su mamá, un paciente de riesgo por covid-19. “Niego contundemente esos cargos como ya lo hice en el pasado y probaré mi inocencia”.

Diligencias efectuadas

• Se desarrollaron 17 allanamientos.
• 5 detenciones efectuadas.
• 1 persona quien se encuentra en vías de extradición.
• 7 solicitudes de difusión roja.
• 1 persona pendiente de captura.

De acuerdo a los informes oficiales de Interpol, en el caso de Guatemala son 87 las personas que están con alerta roja internacional y son buscados en 192 países donde esa institución tiene representación.

La mayor organización  policial internacional del mundo, indica por medio de su portal, que la Interpol busca a ex funcionarios, ex banqueros, ex diputados, narcotraficantes, violadores sexuales, sicarios en serie, empresarios y estafadores.

Las autoridades de seguridad de Guatemala informan que respaldan totalmente la información solicitada por Interpol para poder capturar a los prófugos de la justicia.

Lo prófugos guatemaltecos

Entre la lista de estos prófugos figuran Edgar Justino Ovalle, ex diputado del Congreso por el Partido FCN-Nación, quien es uno de los prófugos más buscados. Es acusado por cargos de desapariciones forzadas, entre otros delitos.

Al día ingresan más de 39 alertas de la Interpol donde la población indica en secreto que han visto en otros países a los buscados.

Otra de las personas que mantiene una alerta roja esta Alba Lorenzana, esposa de Ángel González, dueño de los canales de televisión abierta nacional, acusada por haber financiado de manera ilícita al Partido Patriota.

También está el empresario Roberto Montano, quien está acusado de haber estafado a varios empresarios guatemaltecos, a quienes engañó con fincas en Petén. Se encuentra entre los más buscados por el Ministerio Público (MP) guatemalteco.

Otro de los más buscados por la Interpol, es el ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, sobre quien pesan diversas acusaciones de corrupción. Otro miembro del extinto Partido Patriota, es el ex ministro de Energía y Minas, Erick Archila.

Otro de los más buscados es Banny Zambrano, acusado de asesinato en contra de una mujer, y de fuga de una cárcel de máxima seguridad.

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