En una audiencia del caso Cooptación del Estado, el abogado defensor de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, pidió que ella pudiera salir de prisión para recibir tratamiento médico por dolencias en la espalda.

En una audiencia anterior, Baldetti había solicitado medidas sustitutivas para salir de la cárcel de Santa Teresa, en la zona 18 de la capital, pero la petición fue rechazada por la jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos.

Sin embargo, la defensa de la exfuncionaria lo volvió a intentar por otra vía y consiguió un beneficio parcial.

La jueza Recinos le otorgó permiso a Baldetti para salir de prisión por cuatro días a la semana para recibir tratamientos médicos.

“Se declara con lugar la solicitud para recibir tratamiento preoperatorio consistente en rehabilitación física a la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías, razón por la cual deberá ser trasladada de lunes a jueves a su lugar de residencia para que reciba tratamiento médico”, resolvió la jueza Recinos.

La resolución de la jueza establece la autorización para dejar la prisión de Santa Teresa, pero cada día debe regresar a su celda.

“Se recibirá el tratamiento cuatro veces a la semana, lo único es que será trasladada diariamente del centro penitenciario donde se encuentra al lugar de su residencia. El traslado se deberá realizar durante la mañana, ya será una coordinación que realice con el centro penitenciario. Recibirá el tratamiento y se esperará ciertas horas a efecto de que ella pueda reaccionar a ese tratamiento y que su traslado no se vea afectado en cuanto a que se sufra de tráfico y otras circunstancias”, determinó la jueza.

Los tratamientos serán aplicados por el médico privado que ha contratado Baldetti, y este debe de informar a “la doctora -fisioterapista-, Ana Beatriz Quinto Dubois, de informar cada semana -al Juzgado- sobre cómo está funcionando el tratamiento”.

Recinos justificó su decisión: “Como se ha establecido la situación de la señora Roxana Baldetti Elías no es algo fácil, toda vez que al haber sido vicepresidenta de la República de Guatemala pues se tienen los cuidados necesarios, no solo por la seguridad de su persona, sino porque está sujeta a otros procesos penales en los cuales debe cumplir. Se debe de resguardar no solo la integridad física sino la presencia en otras judicaturas en los que tiene procesos pendientes”.

La exfuncionaria aún debe enfrentar dos procesos penales por su posible participación en los casos Registro de Información Catastral, Cooptación del Estado y su posible extradición a EE. UU. por delitos relacionados con el narcotráfico.

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Condenas contra Baldetti

En octubre del 2018, Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, el 7 de diciembre de 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

Un tribunal de Guatemala accedió este martes 20 de diciembre reducir la fianza impuesta al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), condenado a 16 años de prisión por corrupción, para que pueda optar por una medida sustitutiva, mientras el fallo en su contra queda en firme.

La defensa de Pérez Molina logró que el Tribunal de Mayor Riesgo “B” redujera de Q13 millones a Q10.4 millones la fianza que se le otorgó en noviembre del 2021 para salir de la prisión en la que se encuentra desde hace siete años por el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea.

El expresidente decidió solicitar la reducción el año pasado, aduciendo que no cuenta con fondos para cancelar el monto original impuesto por el tribunal.

Aunque Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión el pasado 8 de diciembre por dirigir la estructura de defraudación aduanera que operó entre 2012 y 2015, el fallo en su contra aún no ha quedado en firme y por eso podría optar por la fianza.

En caso de que la condena quede en firme, Pérez Molina deberá permanecer en prisión y la fianza quedaría sin efecto.

Además, el exmandatario, de 72 años, tiene pendiente otro proceso penal, en el cual es acusado de supuestamente recibir comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de más de 70 contratos en diversas instituciones estatales.

El caso La Línea fue develado en abril de 2015 por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y provocó la caída del Gobierno del ahora condenado Pérez Molina.

Este caso se considera emblemático en el país centroamericano ya que fue el primero de una serie de investigaciones lideradas por la Cicig que dieron a conocer diversas estructuras criminales incrustadas en el Estado de Guatemala.

El pasado lunes, el Tribunal de Mayor Riesgo “B” rechazó un informe que sustentaba la reparación digna de Q73 millones que pedía la Procuraduría General de la Nación (PGN), por la defraudación tributaria cometida por el exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías junto a otras 16 personas, pero fue hasta este martes 13 de diciembre que la judicatura fijó la suma a cancelar.

La PGN había requerido al Tribunal, presidido por Jeannette Valdés e integrado por Katty Sarceño y Marling González, que Pérez Molina y Baldetti pagaran Q18.3 millones cada uno y 16 acusados más Q2.4 millones por los daños y perjuicios ocasionados por La Línea, una estructura de defraudación aduanera que motivó la caída do gobierno del extinto Partido Patriota.

A criterio de las tres juezas, el requerimiento fue denegado “por ser impertinente e inútil” ya que la solicitud no estaba individualizada con los montos para cada una de las 18 personas que fueron sentenciadas.

Sin embargo, durante la audiencia de este martes, el Tribunal determinó que cada uno de los condenados solo debe pagar al Estado por concepto de reparación digna el 20 por ciento de la multa de Q8 millones 709 mil 500 impuesta junto a la condena, por lo que, de acuerdo con lo establecido por las juzgadoras, tanto Pérez Molina como Baldetti tienen que retribuir al Estado de Guatemala Q1 millón 741 mil 910.

Es importante mencionar que el monto que debe pagar el exbinomio presidencial por el resarcimiento al Estado, es adicional a los Q8.7 millones que deben hacer efectivo con la multa impuesta junto a la condena de 16 años de prisión, tras haber sido declarados culpables de los delitos de caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita, por liderar una agrupación criminal dedicada a la defraudación aduanera.

En atención a la petición de los abogados defensores y para “coadyuvar a emitir una reparación integral” entre las medidas de garantía que solicitó el Tribunal fueron que se oficie a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) “a efecto que se cumpla con implementar controles y medidas recomendadas por la Controlaría General de Cuentas en el informe de auxilia especial de cumplimiento y se informe a este tribunal en un plazo de seis meses” indicó Marling González, jueza del Tribunal de Mayor Riesgo “B”.

De los mandos medios y bajos

Los montos que deberán pagar los que fueron identificados como mandos medios de la estructura es de Q 171 mil 200 cada uno que fueron impuestos a: Miguel Angel Lemus Aldana, Osama Ezzat Azziz Aranki, Byron Antonio Izquierdo, Francisco Javier Ortíz Arriaga, Julio César Aldana Sosa y Julio Stuardo González De León.

El resarcimiento menor fue para los extecnicos aduaneros quienes deberán pagar Q 57 mil cada uno son: Julio Rogelio Robles Palma, Mynor Eduardo Martínez Castellanos, Sebastián Pax Rojas, Carlos Ixtuc Cuc, Carla Mireya Herrera España, Gilda Marina Maldonado García, Juan Carlos Ávila Morán, Byron Leonel Linares y Nazario Arana Navas.

Tanto Pérez Molina como Baldetti fueron condenados a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

La PGN solicitó que los otros 16 condenados paguen una multa de Q2 millones (250 mil dólares), cada uno.

Durante la audiencia, los abogados defensores del exbinomio presidencial rechazaron la petición de la PGN, porque a su consideración durante el juicio no se comprobó el monto exacto de la defraudación.

El abogado César Calderón, defensor de Pérez Molina, argumentó ante el tribunal que el expresidente “no tiene nada”, en referencia a la multa que el Estado pretende cobrar.

Siete años después

El caso La Línea llegó a su fin después de siete años desde que la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelara esta estructura que realizaba cobros ilícitos a importadores para reducir impuestos.

Durante el juicio que inició en enero de este año y finalizó el 7 de diciembre pasado, fueron juzgadas 29 personas de las cuales 18 fueron condenadas y 11 absueltas.

Esta trama de corrupción es uno de los casos más emblemáticos del país porque fue la antesala de la caída del Gobierno de Pérez Molina.

Además, el expresidente Pérez Molina tiene pendiente enfrentar la justicia por un caso de cobros ilícitos en diferentes instituciones del Estado durante su mandato.

Por su parte, la exvicepresidenta Baldetti ya había sido condenada a 15 años de prisión en 2018 por un caso de fraude en un proyecto de saneamiento de un lago de Guatemala.

¿Que es la reparación digna?

Es un mecanismo de resarcimiento adoptado en el ordenamiento juridico guatemalteco que forma parte de los objetivos esenciales del proceso penal que es la averiguación de la verdad y determinar la participación del sindicado con los hechos.

Los elementos principales para que la misma proceda es que se haya dictado una sentencia condenatoria y se haya determinado la víctima.

Esta comprende la restauración del derecho afectado y para ello se contempla el pago de indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito, según lo establece el artículo 124 del Código Procesal Penal.

Con la resolución de la reparación y la responsabilidad penal con los castigos impuestos a los acusados, se integra la sentencia escrita; sin embargo, está podrá ejecutarse hasta que la misma quede firme, es decir, que no existan impugnaciones pendientes de resolverse.

Exjefe de la Sat recobra su libertad

El Juzgado de Mayor Riesgo “A” presidido por Claudette Domínguez, otorgó libertad condicional al exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Álvaro Omar Franco Chacón, junto a él fueron beneficiados Giovanni Marroquín Navas e Inngmar Walterio Iten Rodríguez.

La juzgadora concedió arresto domiciliar con posibilidad de moverse en todo el territorio nacional, decretó el arraigo y la obligación de colocar su huella de forma mensual derivado a que el fallo de la sentencia no ha cobrado firmeza.

Además, les prohibió hablar con coimputados y no impuso caución económica para ninguno, la jueza justificó el beneficio porque la investigación del caso La Línea ya concluyó  y fueron absueltos de los delitos imputados.

En su resolución Domínguez consideró “como juez, que ya no está latente el peligro de la averiguación de la verdad, en el ejercicio de la facultades que la ley me inviste revocó los autos de prisión preventiva, otorgó medida sustitutiva y ordeno la libertad de los procesados”.

El pasado 7 de diciembre fueron absueltos de los hechos atribuidos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), esto luego de que el Tribunal de Mayor Riesgo “B” dictará una sentencia absolutoria a favor de Franco Chacón al no encontrar los indicios de que pudo haber incurrido en de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

También fue absuelto Giovanni Marroquín Navas del delito de asociación ilícita, quien fue señalado de ser el enlace entre exfuncionarios y trabajadores de la Sat; la resolución favorable alcanzó Inngmar Walterio Iten Rodríguez, empresario que se dedicaba al reciclaje y la exportación de metales, fue liberado de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

Condenas y reparación digna

Otto Fernando Pérez Molina, expresidente de la República

• Asociación ilícita / condenado a 8 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 8 años de cárcel
• enriquecimiento ilícito / absuelto
• Multa / Q8 millones 709 mil 500
• Reparación digna / Q1 millón 741 mil 910

Ingrid Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta de la República

• Asociación ilícita / condenada a 8 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera/ condenada a 8 años de cárcel
• Enriquecimiento ilícito / absuelta
• Multa / Q8 millones 709 mil 500
• Reparación digna / Q1 millón 741 mil 910

Mynor Eduardo Martínez Castellanos, exadmiistrador de aduanas de Puerto Quetzal

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Melvin Gudiel Alvarado de León, exadministrador de Puerto Quetzal

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Julio Rogelio Robles Palma, administrador de aduanas

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Carla Mireya Herrera España, exsupervisora de aduanas

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Carlos Ixtuc Cuc, extécnico aduanero

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Juan Carlos Ávila Morán, extécnico aduanero

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Gilda Marina Maldonado García, extécnica aduanera

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Osama Ezzat Azziz Aranki, líder de la estructura externa media

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil
• Reparación digna / Q171 mil 200

Byron Antonio Izquierdo, exintegrante de estructura externa media

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil
• Reparación digna / Q171 mil 200

Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias “Teniente Jerez”, exjefe de estructura externa media Asociación ilícita

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil
• Reparación digna / Q171 mil 200

Miguel Ángel Lemus Aldana, exintegrante de estructura externa media

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil
• Reparación digna / Q171 mil 200

Julio César Aldana Sosa, exintegrante estructura externa media

• Asociación ilícita / condenado a 5 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil
• Reparación digna / Q171 mil 200

Julio Stuardo González de León, exgerente externo de la SAT

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Reparación digna / dato pendiente

Delfino de Jesús Morataya

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Lavado de dinero / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Adolfo Sebastián Batz Rojas, extécnico aduanero

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cácel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Nazario Elpidio Arana

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

El Estado de Guatemala, representando en la Procuraduría General de la Nación (PGN), solicitó este lunes que el expresidente Otto Pérez Molina, condenado a 16 años de prisión, pague una multa de Q18 millones por el caso La Línea.

El Tribunal de Mayor Riesgo “B” escuchó este lunes las peticiones después que el pasado 7 de diciembre fueran condenadas 18 personas por integrar la estructura criminal denominada “La Línea”.

La PGN pidió que los responsables de la defraudación paguen una multa de Q73 millones, ya que este fue el monto que el Estado dejó de percibir mientras “La Línea” operó en las aduanas del país entre 2012 y 2015.

De acuerdo con la petición de la PGN, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que se encuentran entre los 18 condenados, tendrían que pagar Q18 millones, por ser las personas de mayor jerarquía en la estructura criminal. 

Lea también: “Me siento decepcionado”: la reacción de Otto Pérez Molina al conocer que fue sentenciado por dos delitos en Caso La Línea

Multas por caso La Línea

Tanto Pérez Molina como Baldetti fueron condenados a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Aunque fueron absueltos de un cargo por enriquecimiento ilícito, fallo que según el Ministerio Público se estará apelando.

La PGN solicitó que los otros 16 condenados paguen una multa de Q2 millones, cada uno.

El Tribunal de Mayor Riesgo B suspende audiencia y este martes dará a conocer la resolución por reparación digna que se pidió a los condenados por el caso La Línea. pic.twitter.com/o6D4hCOBeo

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) December 12, 2022

Durante la audiencia, los abogados defensores del exbinomio presidencial rechazaron la petición de la PGN, porque a su consideración durante el juicio no se comprobó el monto exacto de la defraudación.

Lea también: Caso La Línea: Roxana Baldetti pide ser absuelta de los cargos, recuerda su renuncia y las protestas en la Plaza

La jueza Jeannette Váldes deberá decidir si valida la petición de la PGN acerca de la reparación digna en una audiencia programada para el 13 de diciembre. 

Siete años después

El juicio por el caso “La Línea” llegó a su fin después de siete años de que fuera descubierta la red de defraudación aduanera.

Durante el juicio que se desarrolló desde inicios de este año y concluyó la semana pasada, se juzgó a 29 personas de las cuales 18 fueron condenadas y 11 quedaron absueltas.

Este miércoles 7 de diciembre se llevó a cabo la audiencia de sentencia en el Caso La Línea, en el que fueron sentenciados los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

El encargado de dictar sentencia contra 29 señalados fue el Tribunal B de Mayor Riesgo, que luego de varias horas de argumentación absolvió a unos y condenó a otros.

Entre los sentenciados está el exmandatario Otto Pérez Molina, quien fue condenado a 16 años de prisión por asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera y multa de Q8.7 millones. El exfuncionario fue absuelto del delito de enriquecimiento ilícito, según los argumentos del Tribunal.

Durante un receso en la lectura de la sentencia, el expresidente Pérez Molina dio declaraciones a la prensa.

“Recordemos que este es el primer paso, esta es una sentencia, pero esta sentencia, como lo dijo una de las juezas, no es la última palabra, es la primera palabra, ahorita lo hablé de una vez con el licenciado Calderón y nos vamos a una apelación especial y nosotros tenemos suficientes argumentos en la apelación especial como para que esta sentencia que ellas están dando, pues se pueda caer, ojalá”, manifestó Pérez Molina.

Dijo que las apelaciones especiales “duran mucho tiempo”, y según él, con el tiempo que lleva en prisión, ya cumplió con lo que el Tribunal sentenció por los dos delitos.

“No es lo que yo esperaba -la condena-, ni es lo que quería, me siento frustrado y me siento decepcionado, porque si alguien ha creído en la justicia soy yo”, externó.

Rechazó de que “vengan sentencias sin pruebas, sin argumentos, por habladas de terceras personas”.

Añadió que no se reunió con algunas de las personas mencionadas en la audiencia y según él, hubo contradicciones.

Para ver más: Fotogalería: así llegaron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti a la audiencia en donde tribunal dictará sentencia en caso La Línea

Señaló que “tomaron la decisión” de señalarlo de asociación ilícita y defraudación aduanera, como un “cómplice” y le frustra que lo hayan hecho “sin pruebas”.

“No tienen pruebas para hacerlo”, insistió.

Destacó que no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito y no hay prueba de que recibió dinero.

Mientras que la exvicepresidenta Roxana Baldetti también fue condena a 16 años de cárcel por asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera y multa de Q8.7 millones.

Luego de que fuera dictada la sentencia y la cantidad de años de prisión, ambos exfuncionarios salieron de la sala sin dar declaraciones.

Las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo “B” condenaron a 16 años de cárcel este miércoles 7 de diciembre al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por los delitos de asociación ilícita (8 años) y caso especial de defraudación aduanera (8 años); además, los absolvieron por asociación ilícita.

Además, el Tribunal les impuso una multa de Q8 millones 709 mil. En ese proceso se juzga a 29 personas por corrupción aduanera, de los cuales varios altos exfuncionario ya fueron absueltos por algunos delitos y el argumento del tribunal para llegar a ese veredicto fue la falta de sustento en la acusación del Ministerio Público (MP).

“La investigación tiene ciertas falencias y errores que van a determinar absoluciones de algunos implicados”, advirtió al inicio de la audiencia la jueza Jeannette Valdez, presidenta del citado tribunal.

El caso fue revelado por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en abril de 2015 y la misma provocó la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).

Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, están en prisión preventiva por este caso desde hace 7 años y este día conocieron el veredicto en su contra.

El binomio presidencial fue acusado de liderar esta estructura que realizaba cobros ilícitos a importadores para beneficiarlos con reducción de impuestos.

Pérez Molina también está acusado en otro proceso penal por supuestamente recibir comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de más de 70 contratos en diversas instituciones del Estado.

Por su parte, Roxanna Baldetti fue condenada en 2018 a 15 años de prisión por fraude en un proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

La jueza Valdez aseguró que durante el debate se logró comprobar quiénes eran los coordinadores externos e internos de la estructura denominada “La línea”.

El juicio llegó a su desenlace este miércoles luego de 11 meses de audiencias en los que el MP expuso más de cuatro mil medios de prueba y 562 documentos aduaneros contra los 29 acusados.

Un parteaguas

Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios y que inició hace unos once meses, rompe los esquemas y sienta “un hito en la historia” judicial de esta nación.

“El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad”, dijo Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.

A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó que una eventual condena será “una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores”.

Cux y Martínez coinciden que la absolución de Pérez no provocará grandes protestas debido al temor de ser reprimidas por las fuerzas de seguridad.

Señalados y delitos por los que fueron acusados

Otto Fernando Pérez Molina, expresidente de la República

• Asociación ilícita / condenado a 8 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 8 años de cárcel
• enriquecimiento ilícito / absuelto

Ingrid Roxana Baldetti Elías (exvicepresidenta de la República)

• Asociación ilícita / condenada a 8 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera/ condenada a 8 años de cárcel
• Enriquecimiento ilícito / absuelta

Claudia Azucena Méndez Ascencio, exintendente de aduanas de la SAT

• Asociación ilícita / absuelta
• Caso especial de defraudación aduanera / absuelta
• Cohecho pasivo / absuelta

Carlos Enrique Muñoz Roldán, exjefe de la SAT

• Asociación ilícita / absuelto
• Clausura provisional por cohecho pasivo / cerrado

Álvaro Omar Franco Chacón, exjefe de la SAT

• Asociación ilícita / absuelto
• Caso especial de defraudación aduanera / absuelto
• Cohecho pasivo / absuelto

Sebastián Herrera Cabrera, exgerente de Recuerdos Humanos de SAT

• Asociación ilícita / absuelto

Gustavo Adolfo Morales Pinzón, exjefe de división región sur

• Asociación ilícita / absuelto
• Cohecho pasivo / absuelto

Anthony Segura Franco, exsecretario general del sindicato de la SAT

• Asociación ilícita / absuelto
• Cohecho pasivo / absuelto

Mynor Eduardo Martínez Castellanos, exadmiistrador de aduanas de Puerto Quetzal

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112

Melvin Gudiel Alvarado de León, exadministrador de Puerto Quetzal,

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112

Julio Rogelio Robles Palma, administrador de aduanas

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112

Carla Mireya Herrera España, exsupervisora de aduanas

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112

Obdulio Horacio Barrios, excoordinador de aduanas

• Asociación ilícita / absuelto
• Caso especial de defraudación aduanera / absuelto
• Cohecho pasivo / absuelto

Gustavo Adolfo Peña, extécnico aduanero

• Asociación ilícita / absuelto
• Caso especial de defraudación aduanera / absuelto
• Cohecho pasivo / absuelto

Carlos Ixtuc Cuc, extécnico aduanero

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112

José Rolando Gil Monterroso, extécnico aduanero

• Asociación ilícita / absuelto
• Caso especial de defraudación aduanera / absuelto
• Cohecho pasivo / absuelto

Juan Carlos Ávila Morán, extécnico aduanero

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112

Gilda Marina Maldonado García, extécnica aduanera

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112

Geovani Marroquín Navas, enlace entre las dos estructuras

• Asociación ilícita / absuelto

Osama Ezzat Azziz Aranki, líder de la estructura externa media

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil

Byron Antonio Izquierdo, exintegrante de estructura externa media

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil

Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias “Teniente Jerez”, exjefe de estructura externa media Asociación ilícita

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil

Miguel Ángel Lemus Aldana, exintegrante de estructura externa media

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil

Julio César Aldana Sosa, exintegrante estructura externa media

• Asociación ilícita / condenado a 5 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil

Julio Stuardo González de León, exgerente externo de la SAT

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel

Delfino de Jesús Morataya

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Lavado de dinero / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q57 mil 112

Adolfo Sebastián Batz Rojas, extécnico aduanero

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cácel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q57 mil 112

Édgar Armando Sac Coyoy, extécnico aduanero

• Asociación ilícita / absuelto
• Caso especial de defraudación aduanera /absuelto
• cohecho pasivo / absuelto

Nazario Elpidio Arana

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cácel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q57 mil 112

Con información de AFP y EFE

El caso La Línea llegará a su fin este 7 de diciembre, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo B dicte sentencia contra los 29 implicados en la supuesta trama de defraudación aduanera que según la investigación del Ministerio Público habría encabezado el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La mañana de este miércoles, comenzó la audiencia en donde se dictará sentencia y durante la argumentación, la jueza presidenta Jeanette Valdés, aprovechó para criticar la investigación del caso, la prisión preventiva, el papel de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cigig) y también al exjuez Miguel Ángel Gálvez.

En la sala de audiencias, la jueza Valdés inició con el análisis del delito de asociación ilícita y durante ese tiempo se refirió a la Cicig y afirmó: “no necesitábamos de extranjeros que vinieran a hacernos un trabajo como el que hicieron en alguno de los casos. ¿Hubo errores del Ministerio Público?, sí los hubo, ustedes lo señalaron muy bien. Hubo algunas cuestiones acreditadas al Organismo Judicial por parte de la etapa precedente, también la hubo”.

La jueza afirmó que habrá acusados que serán excluidos de condena, pues señaló que “hubo acusaciones que son una aberración” y que hay una investigación débil por parte de la Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP.

“El proceso fue manipulado, mal intencionado, lleno de mentiras, también de arbitrariedades incluso por personal de la extinta de la Cicig”, comentó la jueza.

Recordó que también como tribunal es importante determinar la legitimidad de las pruebas.

“Hay falencias y errores insuperables que van a terminar en sentencia absolutorias. Hay personas acá que sufrieron la llamada prisión provisional que es bastante lamentable, porque esto no tiene asidero jurídico. Fue una situación fáctica que se volvió un problema, pero que en todo caso el juez tiene las medidas de coerción taxativas”, dijo la jueza en referencia a algunas acciones que tomo el juez Miguel Ángel Gálvez en su momento.

Era un guion preparado

Si hubo actos de la Cicig que fueran vulneratorios, (sic) que fueran coacciones que dijeran ‘te voy a dar un guion para que vayás a declarar en contra y resuelvo el caso’. Esto no podemos negar que sucedió, que muchas veces se tomaba a un colaborador eficaz como el comodín para resolver no solo un caso, sino una cantidad, pero no se investigó”, expresó la jueza.

Nunca se plegó a la Cicig

La jueza también dijo que ella nunca se plegó a los intereses de la Cicig, que nunca se reunió con ellos y eso le permite ahora garantizar no recibir injerencia.

Luego de varias horas la audiencia fue suspendida unos minutos y luego continuó a eso de las 14.15 horas.

Este miércoles 7 de diciembre el juicio llega a su fin el caso La Línea y se conocerá si Pérez Molina y Baldetti, y 27 señalados, deberán purgar alguna pena en la cárcel o con arresto domiciliario o recobrarán su libertad plena.

La audiencia se lleva a cabo en la Sala de Audiencias en donde los jueces del tribunal deberán decidir si Pérez y Baldetti son condenados o absueltos.

Pérez Molina y Baldetti, así como el resto de implicados, están señalados de pertenecer a una la red criminal dedicada a la defraudación aduanera y evasión fiscal que funcionó desde finales de 2013 hasta que el 16 de abril de 2015, en las aduanas  de Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla.

Así fue la llegada de Pérez Molina y Baldetti a la Sala de Audiencia previo a la sentencia del tribunal.

En mayo de 2014 los fiscales del Ministerio Público empiezan a investigar a Erick Miao Miao debido a sospechas de defraudación de impuestos en aduanas. El primer procedimiento fue intervenir su teléfono celular.

Los investigadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que dirigía en esa época Juan Francisco Sandoval y habían obtenido información de que, en el Puerto Quetzal, en Escuintla; había un grupo criminal de contrabando.

Las escuchas telefónicas a Miao Miao detectaron una comunicación importante, el 8 de mayo de 2014 con Julio Aldana, quien laboraba como tramitador de procesos aduaneros en Puerto Quetzal.

En la conversación el empresario importador consultó a Aldana sobre un mecanismo que estaba funcionado en la aduana.

La intervención telefónica del 8 de mayo de 2014 fue clave para descubrir un gran caso de corrupción que alcanzaba la presidencia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti: La Línea.

Miao Miao: “Aló, Julio”.
Julio Aldana: “Sí, Erick”.
Miao Miao: “Dicen que en el puerto hay una nueva cosa, le dicen La Línea verdad, o así, ¿qué pu…?”
Julio Aldana: “Ah sí, ahorita empezaron a trabajar nuevamente coordinado todo desde arriba”.
Miao Miao: “¿Cómo se llama esa cosa?”.
Julio Aldana: “Eh sí, La Línea le llaman. Es cuando alguien tiene el control de todo”.

Catorce meses después de haber empezado la investigación de la estructura La Línea, la Fiscal general de esa época, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez en conferencia de prensa dieron detalles de los hallazgos que llevaron a seguirle la pista a la estructura que estaba defraudando en aduanas del país.

Presidencia y La Línea

El 21 de agosto del 2015, el MP y la Cicig daban a conocer avances en la investigación de La Línea, situando a Pérez Molina y Baldetti como cabecillas de la estructura, en las escuchas telefónicas eran identificados como El 1 y la 2.

La investigación de esta estructura derivó el descubrimiento de otros casos de corrupción del gobierno del Partido Patriota, conocidos como TCQ, Agua Mágica, la Cooperacha, Cooptación del Estado y Tráfico de Influencias

En la desarticulación de la estructura se interceptaron más de 66 mil llamadas telefónicas, más de seis mil comunicaciones electrónicas y se necesitaron más de cuatro meses de análisis e interpretación de la información recolectada, así como el cotejo y análisis de documentación por parte de expertos financieros.

Condena de Miao Miao

El 31 de julio de 2020 por medio de un procedimiento abreviado en el Juzgado de Mayor Riesgo B, que dirigía Miguel Ángel Gálvez, el empresario importador Miao Miao aceptó haber usado La Línea para defraudar impuestos.

En esa audiencia otros tres empresarios aceptaron los hechos y fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión (conmutable) por cohecho activo: Eder Leiva Hernández, Antoun Batach Mksoud, Sookhwa Jung y Zoumin Mai.