Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía de Guatemala durante el gobierno de Jimmy Morales y quien el 22 de octubre de 2020 se entregó a la justicia de Estados Unidos por los señalamientos en su contra de lavado de dinero y quedó libre bajo fianza, recibió un permiso de juez para viajar de Miami, Florida a Washington durante tres días.  

El martes pasado, la jueza Alicia Otazo-Reyes, accedió a una petición de “viaje personal” que el exfuncionario guatemalteco le había solicitado un día antes, según lo da a conocer un cable informativo de la agencia Associated Press que replicaron varios medios de ese país.  

Según la información, Valladares Urruela no puede salir del condado de Miami-Dade sin autorización, pues las autoridades tienen su pasaporte, pues está en libertad condicional bajo fianza luego de pagar US$500 mil. 

 Según la resolución, la autorización de la jueza le permite al exfuncionario estar en Washington hasta el 11 de abril, recuperará temporalmente su pasaporte para este viaje y además debe cumplir algunas condiciones como interferir con ninguna cita o actividad relacionada con su caso judicial. 

La información difundida también menciona que Valladares Urruela no especificó el motivo de su viaje y que sus abogados tampoco aclararon a la agencia.  

La acusación contra Valladares Urruela 

El 5 de agosto de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU.  informó que los fiscales federales del sur de la Florida acusaron al ex ministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, por ayudar a lavar cerca de 10 millones de dólares (Q77 millones) de ganancias de drogas ilegales y otro dinero malogrado. 

La información añadía que los fiscales alegan que, durante una conspiración de cuatro años, Valladares Urruela permitió el tráfico ilegal de drogas al crear una demanda de efectivo no rastreable, que Valladares Urruela usó para sobornar a políticos corruptos guatemaltecos. 

Maximizando el acceso y la familiaridad de los empleados con los mecanismos bancarios, los conspiradores ejecutaron un sofisticado esquema de lavado de dinero que supuestamente involucraba, entre otras actividades, intercambios ilegales de dinero entre partes en diferentes países a través de “transacciones espejo” que no dejaron rastros de papel, según las autoridades. 

Orden de captura en Guatemala 

Valladares Urruela tiene orden de captura vigente en Guatemala por asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos en el caso red de poder corrupción y lavado. 

También se encuentra sujeto a investigación en el tema relacionado con el caso subordinación de poderes y espionaje. 

La princesa Charlotte de Borbón-Parma está comprometida con un diplomático guatemalteco.

Recientemente, la princesa se comprometió con el diplomático guatemalteco, Javier Valladares Urruela, quien es hermano del exministro de Economía, Acisclo Valladares.

Según el sitio Eurohistory, Charlotte es hija del príncipe Carlos Emmanuel de Borbón-Parma (n. 1961) y su esposa Constance de Ravinel (n. 1970).

Sus abuelos paternos son el príncipe Michel de Borbón-Parma (1926-2018) y la princesa Yolande de Broglie-Revel (1928-2014).

Los abuelos maternos de Charlotte son el barón Yves de Ravinel y su esposa, la condesa Alexe de Castellane.

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Javier Valladares Urruela es hijo de Acisclo Valladares Molina, exembajador de Guatemala en el Reino Unido, y su esposa Marina Raquel Urruela Prado.

El sitio añade que Valladares Urruela se ha desempeñado como tercer secretario de la Embajada de Guatemala en Francia.

Su hermano enfrenta a la justicia

En noviembre del 2020, autoridades estadounidenses informaron que el ex ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, señalado de lavado de dinero, se entregó a la justicia, pero permanecía libre bajo fianza.

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— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) July 7, 2021

El exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, el pasado 22 de octubre, para solventar las acusaciones que le realiza ese país por lavado de dinero.

La información de documentos oficiales públicos de Estados Unidos, detalla que Valladares Urruela se presentó ese día al décimo nivel del  Atkins Building Courthouse, a las 11 horas, para ver estar frente a la jueza Alicia M. Otazo Reyes, de la Corte del Distrito Sur de Florida, para comparecer en su primera aparición en la corte.

Según se menciona, Valladares pagó US$500 mil de fianza y quedó libre, pero debe permanecer en su domicilio.

La próxima comparecencia del exministro Valladares Urruela será el 26 de enero del 2021 a la 1.30 pm.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- del Ministerio Público (MP), dijo que están a la espera de que las autoridades de Estados Unidos les faciliten información oficial en cuanto a la situación de Valladares y cómo se encuentra allá.

Añadió que en Guatemala, el exministro Valladares Urruela tiene vigente una orden de captura por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos en el caso Red de poder, corrupción y lavado y se encuentra en investigación en el caso Subordinación de poderes y en el tema de espionaje.

Dijo que el proceso a seguir para lograr la extradición de Valladares es que el MP haga las gestiones, pero no pueden hacerlo mientras no tengan la comunicación oficial de Estados Unidos.

Explica cuáles son los delitos por los que lo requiere la justicia guatemalteca.  Esperarán la notificación oficial para solicitar la extradición.

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La acusación

El Departamento de Justicia de EE. UU.  informó el 5 de agosto de 2020 que los fiscales federales del sur de la Florida acusaron al ex ministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, de 44 años, por ayudar a lavar cerca de  10 millones de dólares (Q77 millones) de ganancias de drogas ilegales y otro dinero maltratado.

Añade que los fiscales alegan que durante una conspiración de cuatro años, Valladares Urruela permitió el tráfico ilegal de drogas al crear una demanda de efectivo no rastreable, efectivo que Valladares Urruela usó para sobornar a políticos corruptos guatemaltecos.

Según la denuncia penal, los conspiradores del exministro Valladares Urruela incluyeron a un importante narcotraficante, un político corrupto guatemalteco y un empleado corrupto del banco guatemalteco.

El empleado del banco era el conducto entre quienes tenían el dinero sucio (el narcotraficante y el político corrupto) y la persona que lo necesitaba (Valladares Urruela).

Según la información de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, los fiscales federales de esa área han acusado a Valladares Urruela, de 44 años, por ayudar a lavar cerca de USS10 millones provenientes de ganancias de drogas ilegales y otro dinero sucio.

En el documento, emitido este 5 de agosto del 2020, los fiscales alegan que “durante una conspiración de cuatro años, Valladares Urruela permitió el tráfico ilegal de drogas al crear una demanda de efectivo no rastreable, efectivo que Valladares Urruela usó para sobornar a políticos corruptos guatemaltecos”.

Agrega que Ariana Fajardo Orshan, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Robert E. Bornstein, agente especial interino a cargo, FBI, División Criminal de la Oficina de Campo de Washington, y Kevin W. Carter, Agente Especial a Cargo, DEA, División de Campo de Miami, hicieron el anuncio.

Según la declaración jurada de denuncia penal, “los conspiradores del exministro Valladares Urruela incluyeron a un importante narcotraficante, un político corrupto guatemalteco y un empleado corrupto del banco guatemalteco”.

Agrega que “el empleado del banco era el conducto entre quienes tenían el efectivo sucio (el narcotraficante y el político corrupto) y la persona que lo necesitaba (Valladares Urruela). Maximizando el acceso y la familiaridad de los empleados con los mecanismos bancarios, los conspiradores ejecutaron un sofisticado esquema de lavado de dinero que supuestamente involucró, entre otras actividades, intercambios ilegales de dinero entre partes en diferentes países a través de “transacciones espejo” que no dejaron rastros de papel, desarrollo de oportunidades de inversión fraudulentas que produjeron ganancias financieras falsas, la creación de documentos falsos para hacer que las ganancias obtenidas ilegalmente parezcan legítimas y las entregas constantes de grandes cantidades de efectivo”.

Así lavaban el dinero

La acusación refiere que este sistema de lavado de dinero ocurrió entre 2014 a 2018 y benefició a cada uno de los involucrados.  Detalla que el empleado del banco obtuvo una parte de las diversas transacciones financieras. El narcotraficante y el político corrupto pudieron intercambiar su dinero sucio por lo que parecían ser ganancias legítimas, junto con rastros de papeles.

Este sistema “permitió a los delincuentes disfrutar de su dinero abierta y públicamente, así como mover dinero a otros lugares en secreto, incluso a diferentes lugares de América del Sur”, dice el documento.

Recibía el dinero en mochilas

La acusación agrega que Valladares Urruela recibió regularmente mochilas, bolsos de lona y maletines “llenos de efectivo sucio e imposible de rastrear” y que este sabía que provenía del narcotráfico y la corrupción. Además, que Valladares usó estos fondos para sobornar a políticos guatemaltecos, según la declaración jurada.

La demanda de Valladares Urruela detalla que  el  dinero en efectivo producto del soborno fue supuestamente tan grande que, al parecer, una vez comentó a un conspirador que los políticos deben pensar que el dinero crece en los árboles.

Parte del dinero del supuesto plan de Valladares Urruela con sus coconspiradores pasó a través de cuentas bancarias estadounidenses. Al menos dos compañías de Miami presuntamente ayudaron a los conspiradores a trasladar dinero a Sudamérica.

“Este caso demuestra los desafortunados vínculos que a veces existen en los países de América Central y del Sur entre narcotraficantes, empresarios y políticos corruptos”, dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan.

“Aunque Miami sirve de puente entre los Estados Unidos y nuestros vecinos del sur, los narcotraficantes, los funcionarios corruptos y su dinero sucio no son bienvenidos en nuestro distrito. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos respalda a sus socios encargados de hacer cumplir la ley en los países vecinos en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico ”.

“Esta investigación demuestra que el FBI y nuestros socios no se detendrán en las fronteras para identificar y localizar criminales”, dijo Robert E. Bornstein, agente especial interino a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo de Washington del FBI. “El FBI continuará trabajando con nuestros socios extranjeros y nacionales para llevar ante la justicia a Asisclo Valladares Urruela y otros como él que perpetúan el desafortunado vínculo del narcotráfico y la corrupción política que a veces existe”.

“Nadie está nunca por encima de la ley”, dijo Kevin W. Carter, agente especial de la División de Campo de Miami de la DEA. “Se espera que los funcionarios gubernamentales, tanto extranjeros como nacionales, obedezcan las leyes. Cuando existe corrupción, envenena el bienestar de las naciones y casi siempre involucra otros tipos de delitos. La División de Campo de la DEA Miami siempre apoyará a sus socios encargados de hacer cumplir la ley, tanto nacionales como internacionales, para combatir el tráfico de drogas y todas las demás actividades criminales que lo acompañan ”.

El enjuiciamiento contra Valladares fue parte de la Operación denominada Black Mass, que es el resultado de los esfuerzos continuos de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas (OCDETF), una asociación entre las agencias policiales federales, estatales y locales. La misión de OCDETF es identificar, investigar y enjuiciar a los miembros de alto nivel de las empresas de tráfico de drogas y lavado de dinero, reuniendo la experiencia combinada y las habilidades únicas de las fuerzas del orden público federales, estatales y locales.

El documento detalla que el fiscal federal adjunto Walter M. Norkin está procesando este caso. El fiscal federal adjunto Daren Grove, quien está manejando la confiscación de activos.

La denuncia penal acusa a Valladares Urruela de conspirar para cometer lavado de dinero. Agrega que los cargos en una denuncia penal son meramente acusaciones, y el acusado se presume inocente a menos que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

En su cuenta de Twitter, Acisclo Valladares Molina, se refirió al proceso de su hijo, Acisclo Valladares Urruela.

El caso d Miami tampoco tiene nada q ver con el impecable desempeño d Acisclo Valladares Urruela como Ministro, ni con dinero del Estado. El señalamiento no es acusación y se basa tan sólo en lo dicho por un narco, una “sutil” venganza, así parece, del narcotráfico en mi contra.

— Acisclo Valladares Molina (@aciscloavm) August 5, 2020

 I Conferencia Iberoamericana de Ministros de Economía y Turismo

La I Conferencia Iberoamericana de Ministros de Economía y Turismo Finalizó en la Antigua Guatemala finalizó en la Antigua Guatemala. Se trataron temas a partir de los procesos de integración comercial y económica que se vienen desarrollando en la región.  Así como los diversos acuerdos contenidos en ellos, se asumió el compromiso  con la apertura e integración comercial y financiera, como elementos fundamentales para el desarrollo y la prosperidad económica de los países.  Jorge Mario Chajón, Director del Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT– y el Acisclo Valladades Molina, Ministro de Economía, fueron los anfitriones.

De igual forma, se reconoció que el turismo nacional e internacional es uno de los instrumentos más efectivos del desarrollo en el siglo XXI y potencial motor de crecimiento de la economía, toda vez que es una de las principales fuentes que puede promover el empleo decente, la innovación y el desarrollo sostenible en nuestras comunidades y países.

Secretario General adjunto de la Organización Mundial de Turismo visita #Guatemala @UNWTO pic.twitter.com/VOC8TdrkcO

— Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- (@InguatPrensa) September 14, 2018

En virtud de lo anterior, se llegó a una serie de acuerdos, que se traducirán en mandatos puntuales a la vigésimo sexta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en La Antigua Guatemala en noviembre próximo.

Entre dichos acuerdos destacan:

1.    Promover la dinamización económica local inclusiva y sostenible, según corresponda, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contenidos en la Agenda 2030.

2.    Articular políticas públicas para el desarrollo y gestión del turismo sostenible, como una política de estado prioritaria, así como para impulsar la competitividad en las economías emergentes de Iberoamérica.

3.    Propiciar espacios de intercambio de buenas prácticas de políticas exitosas en las economías de los mercados emergentes de Iberoamérica, que sirvan como fuente de referencia y de consulta para el diseño e implementación de estrategias de desarrollo.

4.    Impulsar, en conjunto con las autoridades responsables de las políticas para las Micro, pequeñas y medianas Empresas (Mipyme) del espacio iberoamericano, la innovación y la transformación de la capacidad productiva y tecnológica de la pequeña y mediana empresa, el desarrollo emprendedor, así como su internacionalización e inserción en cadenas globales y regionales de valor.

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5.    Impulsar y actualizar la Carta Iberoamericana de la PYME, compromiso firmado en la XXII Cumbre de Jefes de Estado de Cádiz de 2012, que incorpora al nuevo paradigma

tecno-económico.

6.    Promover la integración productiva iberoamericana para multiplicar el comercio intrarregional y compartir buenas prácticas para la internacionalización de las empresas

7.    Estimular marcos normativos para la simplificación administrativa en la emisión gubernamental de permisos, entre otras medidas, para fomentar la competitividad y agilizar los permisos correspondientes para las empresas.

8.    Fomentar la asociatividad y el desarrollo de conglomerados productivos como estrategia de especialización, innovación productiva e inserción en las cadenas globales de valor, prestando especial atención a iniciativas de éxito internacional.

Guatemala invierte en el turismo sostenible https://t.co/5CTbS9r89u

— Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- (@InguatPrensa) September 14, 2018

9.    Apoyar el desarrollo de indicadores de impacto y seguimiento de políticas y programas de apoyo a la producción, que permitan profundizar un análisis comparado entre países

10.  Promover el empoderamiento económico de las mujeres, a través de la implementación de medidas para fomentar emprendimiento y el liderazgo de las mujeres en el turismo impulsando su acceso a servicios financieros, a la tierra, a la propiedad y a redes de apoyo; así como ofreciendo capacitación y recursos para apoyar las iniciativas empresariales de las mujeres en el sector.

11.  Identificar al conjunto de actores que conforman el ecosistema emprendedor iberoamericano para conocer su densidad y alentar su interacción: incubadoras de empresas, aceleradoras de negocios, inversores ángeles, fondos de capital de riesgo, iniciativas de financiamiento colectivo, programas de mentorías y otras iniciativas de apoyo.

12.  Involucrar activamente a las máximas autoridades de turismo de los países de Iberoamérica en la coordinación de las estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contenidos en la Agenda 2030, por la contribución directa e indirectamente, que aporta el turismo a cada uno de ellos. Para este propósito se contará con el apoyo de la OMT.

13.  Estimular la cultura emprendedora y de innovación entre la juventud iberoamericana, ampliando su perspectiva de empleabilidad. Para ello, solicitamos a la SEGIB el fomento del intercambio e interconexión de programas e iniciativas de desarrollo emprendedor entre jóvenes.

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14.  Promover la formación y capacitación para atender la demanda de empleos del sector turístico.

15.  Solicitar a la SEGIB que con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) promuevan un Grupo de Trabajo que estudie la importancia de las MYPYMES en el turismo, el patrimonio y los sectores culturales por su contribución a la creación de empleo y su papel en la conservación y promoción de los recursos culturales y naturales.

16.  Analizar el impacto que tiene el turismo en el desarrollo de nuestros países y generar espacios de diálogo entre los diversos actores relacionados con el impulso del turismo internacional para lograr diseñar un enfoque iberoamericano de turismo sostenible.

17.  Promover la transformación tecnológica en el espacio iberoamericano, en conjunto con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de garantizar oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías, incrementar la productividad, reducir la brecha digital e impulsar la creación de nuevos productos, servicios, procesos y nuevos modelos de negocio (plataformas digitales y desarrollo de la industria 4.0).

18.  Fortalecer los mecanismos de inclusión de los pueblos indígenas y de las poblaciones afrodescendientes en el desarrollo productivo y el desarrollo emprendedor, participando en la implementación y seguimiento de programas nacionales y regionales.

19.  Contribuir en el fomento de políticas nacionales con impacto en el desarrollo local, que apuesten por la valoración de los pueblos indígenas como señal de identidad, por el desarrollo de la propia cultura y la gastronomía tradicional, como aporte valioso a las nuevas generaciones. Para ello, mostramos interés en el Programa Iberoamericano IBERCOCINAS como instrumento de cooperación que une el ámbito cultural, económico y turístico. Por lo que, se insta a la SEGIB a impulsar una planificación estratégica integral sobre la temática y apoyar la celebración de un evento internacional sobre gastronomía iberoamericana en el 2019.

20.  Promover la constitución de alianzas entre el sector privado, y todos los actores relevantes en favor del desarrollo local, inclusivo y sostenible fomentando la desestacionalización de la demanda turística y apostando por su diversificación y mejoramiento de la calidad de los servicios e infraestructura turística.

21.  Aprovechar el potencial del turismo y su carácter transversal que genera demandas e impactos en sectores tan variados como la agricultura, la pesca, la construcción, las artesanías, los transportes, el patrimonio cultural construido y el inmaterial para que esta industria desencadene procesos de desarrollo con inclusión social, basado en las poblaciones y comunidades locales que podrían verse implicadas.

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Con información de: Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-