La Supeintendencia de Bancos (SIB) presentó al Congreso, a través del Ejecutivo, una iniciativa de ley de prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El presidente Alejandro Giammattei dijo este 12 de octubre que la iniciativa 5820 presupone generar las actualizaciones de la norma vigente para fortalecer las herramientas para la prevención y represión de las prácticas ilícitas que afectan la economía y el sistema financiero nacional, ya que el crimen organizado innova en tecnologías y actividades para evadir sanciones y controles.
El Consejo Nacional de Seguridad, dijo, declaró a Hezbolá un grupo terrorista porque tiene presencia en Latinoamérica, pero se necesitan un marco regulatorio que asegurar que aquí no haya dinero esa organización para perjudicar a otros países.
Así, pidió al Congreso que apruebe la iniciativa, que fue presentada el 6 de agosto último, para poner a Guatemala ante la comunidad internacional como un país “dispuesto a combatir la corrupción y el tráfico del dinero ilícito que tanto daño hace”.
En ese sentido, alertó que habría consecuencias negativas si Guatemala incumple con los convenios internacionales en el combate al blanqueo de capitales.
También abogó por la reforma la ley de bancos y grupos financieros, que está en tercer debate según Erick Vargas, jefe de la SIB, para que el sistema financiero sea más robusto y pueda estar tranquilo ante las crisis financieras y mantener la confianza y la credibilidad.
