El Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos obtuvo esta semana sentencia condenatoria contra Andiela Judith Monroy, quien recibió seis años de privación de libertad por el delito de lavado de dinero u otros activos, más una multa de Q10 mil.
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Una denuncia de la IVE
La investigación de la Fiscalía inició a partir de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos (IVE) en el 2014, sobre los depósitos sospechosos realizados por la ahora condenada en el periodo del 12 de febrero de 2014 al 8 de mayo de 2015.
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Las pesquisas apuntan que la sindicada, detenida en el 2017, realizó 34 depósitos a dos cuentas bancarias que sumaron la cantidad de Q35 mil 900.
El fallo lo dictó el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala.
