EEUU multa a filial mexicana de Citigroup por fallas en control contra lavado
EEUU impuso una multa multimillonaria a este grupo financiero porque pese a las miles de alertas de transacciones sospechosas, no hizo nada al respecto.
Banamex, la filial mexicana del banco Citigroup, deberá pagar una multa de 100 millones de dólares a las autoridades de EEUU, por no haber impuesto controles internos contra el lavado de dinero, anunció este lunes el Departamento de Justicia estadounidense.
Según ese departamento, Banamex USA registró 18.000 alertas internas sobre transferencias sospechosas de dinero entre México y Estados Unidos entre 2007 y 2012, sin embargo estableció apenas 10 procesos de verificación.
Multa multimillonaria para filial de Citigroup
Para cerrar los procesos, Banamex USA admitió no haber implementado controles “efectivos” y por ello deberá pagar 97,4 millones de dólares en multas, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.
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En julio de 2015 esta filial ya tuvo que pagar 140 millones de dólares en multas por otras fallas en su regulación.
Comprada por Citigroup en 2001, Banamex se encuentra en el centro de dos casos de fraudes revelados en 2014 en México y que representaron pérdidas millonarias para el grupo estadounidense.
En octubre, Citigroup había asumido la firma y la rebautizó Citibanamex, donde además inyectó alrededor de mil millones de dólares.
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