Ciudad Guatemala
Investigadores del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) coordinaron allanamientos en varios departamentos para lograr la captura de una banda que se dedica a lavar dinero.
Según la investigación los involucrados compraban vehículos para la reventa pero no tenían un “fundamento económico o legal” por parte de los compradores.
La fiscalía contra lavado de dinero ejecutó los allanamientos en San Marcos, Jalapa y Guatemala.
Jorge Aguilar, vocero de la PNC, informó que los operativos también incluyen a personas que viven en Amatitlán, Villa Nueva y el área Metropolitana.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos entregó una denuncia el 4 de septiembre de 2018 y el MP le dió seguimiento al caso.
La investigación señala que de julio del 2015 a septiembre de 2016 las personas involucradas compraron carros en efectivo y no tenían sustento económico.
Capturados:
- Alma Yesenia Aguilar Reyes, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q207 mil 900
- Josselyn Madian Aguilar Suruy, dos vehículos modelo 2017 por montos de Q228 mil 900 y Q127 mil 350
- Marta Luz Flores Yoc, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q378 mil 955
- Rosa Nelly Lorenzana Pérez, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q182 mil
- Rolando Alberto López Portillo, adquirió un vehículo modelo 2016 por Q335 mil 868.80
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