Una acción más dirigió la madrugada de este martes la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la diligencia se llevó a cabo en la 4ta calle y 23 avenida, zona 7, colonia Kaminal Juyú I, de la ciudad capital de Guatemala, dentro de un vehículo que trasladaba dinero de origen que se presume es ilícito, conducido por José Andrés Girón Ordoñez.

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Durante la inspección y registro del vehículo donde se localizó en un compartimento oculto, 17 fardos, que sumaron al finalizar la diligencia 345 mil 380 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

El operativo contó con el apoyo de elementos policiales, los cuales resguardaron el lugar, así como de técnicos de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas -DICRI-.

Según los fiscales, Girón Ordoñez será trasladado a un Juzgado de la Jurisdicción donde se le dará a conocer el motivo de su detención. La Fiscalía con base a las evidencia presume que cometió el delito de lavado de dinero u otros activos.

Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos continúa procesando escena en la 4 calle y 23 avenida zona 7, Kaminal Juyú I. pic.twitter.com/VhBp1f18jy

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 21, 2017

Incautación de más de 200 mil dólares en Chimaltenango

El 16 Febrero de 2017, en seguimiento a una investigación realizada por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos incautó en un vehículo en el kilómetro 84, de la Ruta Interamericana, Jurisdicción, de Tecpán, Chimaltenango, la cantidad de 200 mil 080 dólares de los Estados de Norteamérica.

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Durante la inspección en el automotor, con placas P253SWN se estableció que contenía dinero en efectivo en un compartimento oculto localizado en el tanque de gasolina, lo que posteriormente sumó la referida cantidad.

Por este hecho fue detenido en flagrancia, Urbebe Ranferí Agustín Raymundo quien fue puesto a disposición del Juzgado de Instancia Penal de Chimaltenango, para que brinde la primera declaración.

Extinción de Dominio

El 2 de diciembre de 2016, los 997 mil 020 dólares (unos Q. 7 millones 577 mil 352), pasaron a favor del Estado de Guatemala, con base a las pesquisas en materia de extinción de dominio, de la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público.