La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público, en el marco de la persecución estratégica coordina este día un total de 17 allanamientos en el departamento de Guatemala y Escuintla, en el caso denominado “Operativo Contenedores Fantasma” realizados en el Puerto Quetzal.

Caso La Línea continúa estancado

Los mismos tiene por objetivo realizar diligencias de inspección, registro y secuestro así como dirigir la aprehensión de personas vinculadas de los delitos de defraudación aduanera.

#OperativoContenedoresFantasma| Además en seguimiento a las pesquisas, se logró evitar la extracción de forma anómala de cuatro contenedores pic.twitter.com/vPUWnhN41o

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 24, 2017

La investigación por defraudación aduanera

En diciembre de 2,016 la Fiscalía de Delitos Económicos recibió una denuncia sobre la extracción de un contenedor de forma anómala de la Empresa Portuaria Quetzal, Escuintla.

Ligados a proceso por anomalías en el IGSS

Derivado de la Persecución Penal Estratégica, así como la coordinación interinstitucional, entre el MP y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se logró determinar la extracción de forma ilícita de siete contenedores más con mercancía.

#OperativoContenedoresFantasma es dirigido por la Fiscalía de Delitos Económicos. Allanamientos se desarrollan en Guatemala y Escuintla. pic.twitter.com/xrwl5dnDky

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Se constató que para la extracción de dichos contenedores se utilizaron tres modalidades:

1. Utilización de documentos falsificados
2. Simulación de tránsito con información ingresada temporalmente, posteriormente borrada.

#OperativoContenedoresFantasma| José Manuel Pérez Barrera fue detenido en la Portuaria Quetzal, sindicado de defraudación aduanera. pic.twitter.com/CMotQQnX1r

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En seguimiento a las pesquisas se logró evitar la extracción de forma anómala de cuatro contenedores, estableciendo una tercera modalidad en el modo de operar, siendo:

1. El trasiego de mercancías y extracción con documentación falsa, incautando un total de 68 mil 552 pares de zapatos, causando un menoscabo fiscal para la recaudación impositiva del estado por la cantidad de Q. 4 millones 286 mil 129.51.

De la investigación que realizó el MP, se estableció la participación de empleados de la SAT, empleados de la empresa Portuaria Quetzal, tramitadores o gestores, pilotos y empresas transportistas.

#OperativoContenedoresFantasma| De la investigación que realizó el MP, se estableció la participación de empleados de la SAT.

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Capturadas hasta el momento:

1. Ronald Dagoberto Cordón Sol
2. Douglas Dionicio Lee Ramos
3. Otto René Escobar Amador
4. José Manuel Pérez Barrera
5. Julio César Guerra Palma
6. Otto René Alfaro Ochoa
7. Fidencio de Jesús Castillo Ruiz
8. Santiago Martín Coj
9. Erdvin Adalberto Arévalo
10. Julio César Reyes Morataya
11. Henry Antonio Someta Girón
12. Edwin Estuardo Rodríguez Balán
13. Mynor José Girón Ortíz
14. Óscar Leonel Marroquín
15. Gerson Esaú Navas Ortiz