La exfiscal del Ministerio Púbico (MP), Samari Gómez, fue enviada a juicio este lunes 19 de diciembre por el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, bajo los cargos de revelación de información confidencial, en un proceso en el que también se investiga al periodista Jose Rubén Zamora por supuesto lavado de dinero.

El juez Orellana resolvió enviar a juicio a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Samary Gómez, por el delito de revelación de información confidencial.

De acuerdo con la investigación, Gómez habría revelado información de un caso al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, por lo que este también es procesado y por lo cual ya fue enviado a juicio penal por el mismo juzgador.

El 9 de septiembre de este año, el juez imputó a Gómez por un delito, mientras que a Zamora por supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

La defensa de ambos sostiene su inocencia, considerando que las pruebas presentadas por la Feci no son sólidas.

El juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, este lunes resolvió enviar a juicio a la exfiscal de Feci, Samary Gómez, por el delito de revelación de información confidencial.
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— Edwin Pitán (@Epitan_PL) December 19, 2022

Enviado a juicio

El periodista y presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, fue enviado a juicio el pasado 8 de diciembre por un caso de supuesto lavado de dinero por Q300 mil.

Zamora fue enviado a juicio por los delitos de chantaje, lavado de dinero u otros activos y tráfico de influencias, según la resolución del juez Orellana.

El comunicador, de 67 años, fue arrestado por un supuesto caso de lavado de dinero, tan solo cinco días después de lanzar fuertes críticas al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei a través del medio que preside, elPeriódico.

Zamora Marroquín, principal crítico del Gobierno que preside Alejandro Giammattei, aseguró este jueves que se encuentra preso por una persecución auspiciada por los tres poderes del Estado.

Respecto al fallo del juez Orellana, Zamora dijo que se lo esperaba, pues se considera un preso político y recalcó que tiene la esperanza de que lo otorguen alguna medida sustitutiva.

“Es difícil que pueda regresar a mi casa antes de que termine el mandato del actual Gobierno”, declaró Zamora Marroquín a la agencia EFE este jueves en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, antes del inicio de una audiencia en su contra.

El periodista es el fundador de El Periódico, que durante los últimos 30 años ha divulgado miles de investigaciones de casos de corrupción, incluidos algunos escándalos que dieron paso a la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó una apelación que presentó el Ministerio Público (MP) y revocó un amparo provisional que suspendía la orden de procesar por lavado de dinero a cuatro involucrados en el caso Arca.

La resolución de la CC es del 9 de agosto de 2022 y es sobre el expediente es el 2981-2022 y señala que en apelación y con sus antecedentes, se examina el auto de 22 de marzo de 2022 dictado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cámara de Amparo y Antejuicio, en cuyo numeral III) otorgó la protección interina solicitada en la acción de amparo promovida por Carlos René Paredes Arévalo contra la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

Señala que 6 de enero de 2020,  ante el Juez “B” del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, se llevó a cabo la primera audiencia del proceso penal tramitado contra Marlon Renato Diéguez Quiñonez, Carlos René Paredes Arévalo –postulante–, Gerson Alfredo Monterroso Díaz, Loida Eunice Valdez Agueda y Carlos Roberto Canteo Flores, en la que se dictó falta de mérito a favor de los primeros cuatro procesados por el delito de Lavado de dinero u otros activos, pero los sindicó por el delito de encubrimiento propio.

Agrega que el MP manifestó su inconformidad con dicha resolución e interpuso recurso de apelación únicamente respecto a la falta de mérito dictada.

El documento establece que el 27 de octubre de 2021, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente declaró con lugar la impugnación del MP y, como consecuencia, revocó el fallo apelado y dictó auto de procesamiento por el delito de lavado de dinero u otros activos en contra de los procesados mencionados.

La CC revocó el fallo de la CSJ y reactivó la resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones que ordena que cuatro acusados sean procesados también por lavado de dinero en el caso Arca, expediente que también vincula a Ronald García Navarijo, quien denunció al periodista José Rubén Zamora.

El 30 de octubre pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP y la PNC capturaron  a cinco personas vinculadas a un caso de corrupción que supuestamente incluye transacciones con una entidad bancaria.

Ese día, la Feci informó que al menos Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Bantrab y parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones (Arca) para la campaña del Partido Patriota (PP).

Según la investigación de la Feci, directivos de entidades estatales colocaron dinero de esas arcas en el sistema financiero de Bantrab y luego recibieron “comisiones” por esas transacciones.

En la resolución de la CC se menciona que la Sala Cuarta consideró que: “en relación al acusado Carlos René Paredes Arévalo realizó el cobro por servicios profesionales que según el Ministerio Público son inexistentes porque la entidad que los pagó no tiene una sede física, de lo anterior este Tribunal de Alzada concluye que aunque ninguno de los sindicados haya participado en la creación de la entidad receptora del dinero que debió retornarse al Banco de los Trabajadores, sí le están dando continuidad a las acciones consistentes en cobros de dinero que, al no justificarse plenamente su derecho a percibirlos por prestación de servicios o productos físicos, financieros u otros de ilícito comercio, dan la apariencia de revestir acciones que podrían constituir lavado de dinero, reiterando que esta calificación jurídica puede variarse en sentencia por ausencia de Intención Dolosa u otra circunstancia que varíe la calificación provisional”.

Añade que dicha Sala, concluyó que las acciones de los sindicados al darle continuidad al aparente objetivo para lo que se creó la entidad de la que se cobraron los fondos, que aparentemente provienen de un acto ilícito de captación de dinero que debía ser entregado a Bantrab.

Caso Arca y relación con tres expresidentes

En diciembre de 2019, el colaborador eficaz Eduardo José Liu Yon relató, en una videodeclaración grabada con antelación, cómo cuatro candidatos a la Presidencia de la República recibieron fondos para financiar campañas electorales.

En la audiencia de primera declaración delató cómo la directiva de una entidad financiera dio coimas a organizaciones políticas y sus presidenciables para obtener respaldos.

Manuel Baldizón, del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder); Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Otto Pérez Molina, del cancelado Partido Patriota (PP), (quien gobernó del 2012-2015); Álvaro Colom, también de la UNE (presidente de 2008-2012), Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para su campaña de 2015, y Fredy Cabrera, cuando fue candidato a la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) en el 2011, son algunos de los políticos influyentes a los que integrantes de la junta directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab), luego de desviar fondos de la entidad bancaria a otras empresas, habrían financiado las campañas electorales de estos.

Entre las personas que vinculó con el caso Liu Yon está Ronald García Navarijo, quien denunció al periodista Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, vinculado a un caso de lavado de dinero y por lo cual guarda prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala.

En su declaración, Liu Yon  señaló que García Navarijo, le contó directamente: “mira me reuní con Sandra Torres, estoy a poyando a Sandra. Ella -Torres- le tenía mucha confianza -a García Navarijo- en temas económicos y financieros, él es auditor y es una persona que tiene mucha experiencia en banca, un tipo inteligente. Él era el contacto directo con Sandra Torres por lo tanto se le estaba dando un aporte a la UNE”, reveló Liu Yon.

Armando Mendoza, abogado defensor de la fiscal de la Feci, Samari Carolina Gómez Díaz, confirmó que renunció a la recusación que planteó en contra del juez séptimo penal, Fredy Orellana, luego que se determinara que este no había conocido casos relacionados con el querellante del caso en el que, además, se procesa al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico.

El pasado 9 de agosto, el juez ordenó la prisión preventiva para Gómez por el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, por ser trabajadora de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y podría tener contacto con documentación del caso. Gómez fue detenida por supuestamente haber revelado información confidencial o reservada.

Sin embargo, ese día, el abogado de Gómez recusó al juez, porque señaló que él es contralor en un caso donde se procesa a Ronal García Navarijo -Denunciante- y consideraba que no era factible para ninguna de las partes pues no se puede ser “Juez y parte”.

Ante la recusación, el juez señaló que los señalamientos del abogado eran falsos, debido a que en ese juzgado hay dos juzgadores y el caso al que se hacía referencia está a cargo de otra persona.

Sin embargo, este jueves 18 de agosto, Mendoza confirmó que luego de haber determinado que el juez en mención no está relacionado con dicho proceso decidieron renunciar a la recusación, por lo que espera que el proceso avance con normalidad.

“Lo que sucede es que entre la recusación y el investigar son dos postulados diferentes y como abogado, y sobre todo en base al derecho de defensa del cliente, se manifestó que ella quería verificar si efectivamente el señor juez estaba conociendo los casos del querellante y así se hizo”, manifestó Mendoza, quien agregó que luego de sus indagaciones estableció que el juzgador no tiene relación con esos expedientes.

Refirió que en ese juzgado si se conocieron “un par de situaciones que no fueron vinculantes o no fueron resoluciones de fondo, entonces por eso fue por lo que renuncié a la recusación”.

“No fue como el señor juez lo hizo ver en la audiencia, que me dejó ver como mentiroso, como fraudulento, sino que era en aras del derecho”, refirió Mendoza.

Dejará la Feci

Además, Mendoza dijo que analizan presentar la renuncia de Gómez en la Feci, pues consideran que es conveniente que se le juzgue como un ciudadano común y no como un funcionario de la Fiscalía, ya que ese fue uno de los argumentos del juez para dejarla en prisión preventiva.

“En cuanto a la renuncia como como trabajadora del MP de mi clienta estamos todavía en veremos, y sí se va a plantear la renuncia, porque como trabajadora qué interés va a tener de estar en una institución donde realmente no se le necesita”, dijo Mendoza

“Le llevé el formulario y estoy por presentarlo ante la jefa superior de ella, para proceder a presentar el oficio correspondiente ante Recursos Humanos -del MP- y la Fiscalía General para que se tome nota de la renuncia total a la institución, no por miedo, no por vinculaciones jurídicas (…) mejor seguir como ciudadanos normales y no como una trabajadora del Ministerio Público”, agregó.

Dijo que la recusación no retrasaría el proceso, pero considera que la apelación contra la prisión preventiva por parte de la defensa de Zamora si podría generar algún atraso.

Reitera inocencia

El matutino guatemalteco elPeriódico reiteró este jueves que su presidente y fundador, el reconocido periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, es inocente de los cargos que se le imputaron el pasado 7 de agosto, tras su captura el 29 de julio en su residencia.

En un comunicado de prensa, el matutino afirmó que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) “no presentó medios de convicción suficientes” en contra del periodista durante la apertura del proceso judicial en su contra en la primera semana de agosto.

“A todas luces se trata de indicios que fueron fabricados en su totalidad por el denunciante”, añadió la nota de prensa, en referencia al exbanquero Ronald García Navarijo, promotor de la acusación contra Zamora Marroquín.

El periodista, fundador y presidente del matutino elPeriódico, fue detenido el 29 de julio en su residencia y permanece actualmente en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala junto a más de una docena de exfuncionarios que han sido denunciados en su medio por corrupción.

Zamora Marroquín fue imputado el 9 de agosto por el juez a cargo del caso, Fredy Orellana, por los supuestos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

Además, Orellana ordenó que el periodista permanezca en prisión hasta la continuación del proceso judicial, en diciembre próximo.

Entanto, La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este jueves 18 de agosto al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, la puesta en libertad del periodista Jose Rubén Zamora, presidente del diario elPeriódico y encarcelado desde el pasado 29 de julio.

En una carta enviada a Giammattei, la SIP denuncia que este caso puede considerarse “un atentado contra la libertad de prensa”, por lo que solicita “garantías de debido proceso, que se respete la integridad del periodista y se brinde un marco adecuado para la continuidad de la empresa”, entre otros puntos.

Rechaza la SIP la detención de Zamora, que califica de “acto de intimidación y hostigamiento contra la prensa”, y pide su “libertad inmediata”.

Zamora, denuncia la organización hemisférica con sede en Miami (Florida), “ha sufrido represalia por su labor periodística” y el “allanamiento del diario”, la retención de sus trabajadores durante horas en la sede y “embargadas las cuentas bancarias de la empresa”.

Con información de EFE