Estados Unidos sancionó este miércoles por tráfico de metanfetaminas y fentanilo a seis mexicanos, entre ellos Luis Gerardo Flores Madrid, integrante del cartel de Sinaloa que trabaja para Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín “el Chapo” Guzmán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro consideró que la red de la que forman parte, liderada por dos de los sancionados, los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma, es responsable de desviar sustancias químicas ilícitas directamente a manos de miembros del cartel de Sinaloa y operadores de laboratorio.

Al hacerlo, según su comunicado, refuerzan “aún más” el papel del cartel de Sinaloa como destacable facilitador del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos.

Además de los hermanos Zamudio y de Luis Gerardo Flores, está incluido en las sanciones Ludim Zamudio Ibarra, hijo de Ludim Zamudio Lerma, y los operadores de laboratorio Ernesto Machado Torres y José Santana Arredondo Beltran.

Junto a ellos, Estados Unidos también ha puesto en su punto de mira a dos empresas de la familia Zamudio (Aceros y Refacciones del Humaya y Farmacia Ludim), a las inmobiliarias Operadora Zait e Inmobiliaria del Rio Humaya y a dos firmas de exportación e importación, Operadora del Humaya y Operadora Parque Alamedas.

La OFAC destacó que la acción ha sido coordinada con el Gobierno de México y “no habría sido posible” sin su cooperación.

Como resultado de las sanciones, quedan bloqueadas las propiedades y activos que esas personas o empresas tengan en territorio estadounidense y se prohíbe a los estadounidenses que mantengan transacciones con ellos.

La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) de @USTreasury designó a seis mexicanos miembros del cártel de Sinaloa y a seis empresas con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059. https://t.co/lIIG5n8m2g pic.twitter.com/YshmO3Nw52

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) February 22, 2023

.

El gobierno de Estados Unidos sancionó a tres supuestos narcotraficantes, dos mexicanos y un guatemalteco, sindicados de integrar una red que comercializaba drogas sintéticas como el fentanilo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó este 30 de enero que designó al líder de una red con sede en México y a dos asociados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059 por adquirir precursores químicos para fabricar y traficar fentanilo ilícito y otras drogas a EE. UU.

La designación es contra el ciudadano mexicano José Ángel Rivera Zazueta ( Rivera Zazueta ), líder de una organización de fabricación y tráfico de drogas con sede en Culiacán, Sinaloa y Ciudad de México, México.

Además, la OFAC sancionó a dos socios de Rivera Zaueta, que fueron identificados como Nelton Santiso Aguila ( Santiso Aguila ), también de nacionalidad mexicana, y el guatemalteco Jason Antonio Yang López ( Yang López ).

Ambos están señalados de ayudar “en la adquisición e importación de precursores químicos de fentanilo a México para su fabricación. , con el producto final llegando a los Estados Unidos”, se lee en el comunicado.

“La OFAC designó a Rivera Zazueta, Santiso Aguila y Yang López por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma producción de conformidad con EO 14059”, dice el comunicado oficial.

Según fuentes del Ministerio de Gobernación de Guatemala, Jason Antonio Yang López fue detenido por la Policía Nacional Civil en abril de 2014, señalado de lavado de dinero del narcotráfico, pero luego quedó en libertad.

Además, tenía nexos con personas que traficaban drogas en el Pacífico Guatemalteco.

Según las autoridades por el momento no se sabe el paradero de Yang López.

La red de tráfico

Según la información oficial que dio la OFAC este 30 de enero, la red de Rivera Zazueta opera a escala global y tenía células en Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia, África y Australia.

Las autoridades de Estados Unidos señalan que Rivera Zazueta importa precursores químicos desde China y los lleva a México, en donde son utilizados para fabricar drogas sintéticas, como fentanilo, MDMA (éxtasis), metanfetamina cristalina, 2C-B y ketamina.

La información también señala que esta red de narcos ha trabajado en colaboración con la empresa china de transportes de productos químicos, Shanghai Fast-Fine Chemicals, que ha enviado precursores químicos, con etiquetas falsas, a organizaciones de narcotraficantes en México.

Se detalla que la OFAC designó a Shanghai Fast Fine Chemicals el 15 de diciembre de 2021, de conformidad con EO 14059.

Según la información, Rivera Zazueta y su organización son responsables de mover grandes cantidades de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros países de Europa y Centroamérica.

Qué implica la sanción

Según el comunicado de la OFAC, como resultado de la sanción a los dos mexicanos y al guatemalteco, “todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC”.

Agrega que las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los Estados Unidos, o que estén dentro de ese país, incluso en tránsito, y que tengan que ver con cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

Puntualiza los estadounidenses “pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones a esta orden ejecutiva.

Los diputados Allan Estuardo Rodríguez Reyes y Jorge Estuardo Vargas Morales, así como el exministro de Energía y Minas de Guatemala, Luis Alfonso Chang Navarro, fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., señalados de corrupción.

En un comunicado publicado este 9 de diciembre de 2022, la OFAC menciona que en un reconocimiento del Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos, se está sancionando a más de 40 personas y entidades que están relacionadas con la corrupción y abusos de derechos humanos en nueve países, entre ellos Guatemala.

“En el transcurso de 2022, el Tesoro tomó numerosas medidas para promover la rendición de cuentas de los violadores de derechos humanos y los actores corruptos en todo el mundo, incluidas sanciones a docenas de personas y entidades”, se lee en el comunicado.

Agrega que se utilizaron varias herramientas y autoridades, incluida la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, para demostrar el enfoque del gobierno de EE. UU. en promover el respeto por los derechos humanos y contrarrestar la corrupción.

En Guatemala

En Guatemala, la OFAC detalló que las sanciones son para Allan Estuardo Rodríguez Reyes, a quien identifica como “Rodríguez”.

Según el comunicado, Rodríguez, “utilizó su autoridad como presidente del Congreso para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros. Rodríguez ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otros, incluso, por ejemplo, supuestamente ofreciendo sobornos a cambio de votos en un proyecto de ley sobre el estado de emergencia durante una sesión plenaria del Congreso”.

En cuanto al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales, el comunicado especifica que “es un congresista guatemalteco y uno de varios individuos en la cúspide de una red diseñada para controlar contratos y operaciones en puertos administrados por el gobierno para beneficio personal. Supervisa la ejecución del proyecto una vez que se adjudican los contratos y paga un porcentaje a los miembros de la junta que votan a favor. Además, Vargas controla el empleo en el puerto a través de su influencia en los sindicatos portuarios y utiliza esos sindicatos para ganar influencia política. Mantiene lealtades pagando sobornos a cambio de que los sindicatos creen bloqueos y huelgas para promover objetivos políticos”.

El comunicado agrga que “Luis Alfonso Chang Navarro ( Chang ), fue Ministro de Energía y Minas de 2016 a 2020; además, como Ministro de Energía y Minas, Chang era el jefe del directorio del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala (INDE) y usó su posición para asegurar sobornos. Solicitó sobornos y otros favores a cambio de no revocar una licencia de explotación petrolera. El modus operandi de Chang era usar su posición como Ministro para “crear problemas” a un negocio y luego ofrecer una solución a cambio de sobornos y otros favores ilegales”.

Según la OFAC, los dos diputados y el exministro fueron designados de conformidad con EO 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o son cómplices, o tienen relación directa o indirectamente en actos de corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.

“Los actores corruptos y los violadores de los derechos humanos dependen de las deficiencias del sistema financiero internacional para perpetrar sus actividades”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, según lo refleja el comunicado.

“Durante el año pasado, el Tesoro ha hecho de la lucha contra la corrupción y los abusos graves contra los derechos humanos una prioridad máxima, incluso mediante el uso de sanciones financieras y abordando las vulnerabilidades en los sistemas financieros estadounidenses e internacionales. Al exponer el comportamiento atroz de estos actores, podemos ayudar a interrumpir sus actividades, desmantelar sus redes y privarlos de recursos”, se lee en el documento.

“Estados Unidos se compromete a tomar medidas coherentes con sus valores y reconoce que el respeto de los derechos humanos es un requisito previo para la paz, la seguridad y la prosperidad mundiales”, señala la información.

Segunda designación

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el jueves 1 de julio del 2021 un listado que envió al Congreso de aquel país sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.

En el caso de Guatemala fueron designadas 20 personas, entre las que se incluía ya al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales.

El listado

En esa ocasión las 20 personas señaladas por EE. UU. y a quienes se les retiró la visa hacia ese país incluía a:

1. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara: exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom.
2. Felipe Alejos Lorenzana: diputado del Congreso de la República.
3. Delia Bac Alvarado: exdiputada del Congreso de la República.
4. Florencio Carrascosa Gámez: exalcalde de Joyabaj, Quiché.
5. Álvaro Colom Caballeros: expresidente de Guatemala.
6. Manuel Duarte Barrera: magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
7. Boris Roberto España: diputado del Congreso de la República
8. Mario Amílcar Estrada Orellana: excandidato presidencial.
9. Raúl Falla Ovalle: abogado.
10. Moises Eduardo Galindo Ruiz: abogado.
11. Juan Carlos Godínez Rodríguez: abogado.
12. Gustavo Adolfo Herrera Castillo: empresario señalado de estafa.
13. Ricardo Méndez Ruiz: director de la Fundación contra el Terrorismo.
14. Mynor Mauricio Moto Morataya: exjuez Tercero Penal.
15. Alejandro Sinibaldi Aparicio: excandidato presidencial.
16. Guillermo Estuardo de Jesús Rosa Rodríguez: viceministro de Comunicaciones.
17. Blanca Aída Stalling Dávila: exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.
18. Elder de Jesús Súchite Vargas: exministro de Cultura y Deportes.
19. Jorge Estuardo Vargas Morales: diputado del Congreso de la República.
20. Néster Mauricio Vásquez Pimentel: magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó este viernes 18 de noviembre un comunicado en el que sancionó con la Ley Magnitsky al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y a la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, por el papel que han desempeñado en la explotación del sector minero de Guatemala.

Según el comunicado, la sanción también se extiende a tres entidades asociadas a las dos personas, relacionados con sus esquemas de corrupción.

Las compañías sancionadas son la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN ), la Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaniquel que, según el documento, funcionan como subsidiarias del grupo Solway Investment, una empresa rusa que explota minas guatemaltecas desde 2011.

Señalan sobornos a políticos, jueces y funcionarios

“El líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov ( Kudryakov ), junto con la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk ( Litviniuk ), supuestamente dirigieron múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales”, se lee en el comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Añade que Litviniuk llevó a cabo “actos corruptos en apoyo de los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos”.

Añade que Kudryakov y Litviniuk están designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

Señala a estas personas por “haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, corrupción relacionada con contratos gubernamentales, o la extracción de recursos naturales, o el soborno”.

“Apoyamos al pueblo de Guatemala y apoyamos la protección de los recursos naturales de su país contra la explotación externa”, expresó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, según declara el comunicado.

“Usaremos nuestras herramientas para ayudar a garantizar que los especuladores corruptos enfrenten consecuencias por robarle al pueblo guatemalteco”, añadió.

OFAC también designó de conformidad con EO 13818 a las tres empresas registradas en Guatemala que son propiedad o están bajo el control directo o indirecto de Kudryakov: CGN, ProNiCo y Mayaniquel.

El alcance

En el comunicado se puede leer que como resultado de la acción de sancionar a estas empresas y personas, “todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC”.

Además, que también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

“A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas”, se lee en el comunicado de prensa.

Las prohibiciones también incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada.

Posturas

Solway Investment Group publicó un comunicado luego de la designación de la OFAC y menciona:

“En respuesta a la reciente declaración de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. sobre las sanciones dirigidas a la participación rusa en el sector minero de Guatemala, Solway Investment Group desea declarar lo siguiente:

Mayaniquel no es y nunca ha sido parte de Solway Investment Group.

Las subsidiarias de Solway Compañía Guatemalteca de Niquel SA (CGN), Compañía Procesadora de Niquel de Isabal SA (Pronico), no son y nunca han sido controladas por las personas mencionadas como sancionadas. Tanto Dmitry Kudryakov como Iryna Litviniuk ocupan puestos directivos en las filiales; ambos son inmediatamente suspendidos de sus cargos hasta que se aclare la situación.

Solway no es una empresa rusa y no tiene ninguna relación comercial con Rusia. Ya el 3 de marzo de 2022, Solway manifestó claramente su posición en contra de la guerra en Ucrania y anunció su retiro de sus dos inversiones y proyectos operativos en Rusia que representaban menos del 10 % de las operaciones globales del Grupo y completó legalmente este proceso”.

CGN

Por su parte, David Orellana, vocero de la Compañía Guatemalteca de Níquel, dijo que hasta el momento no tiene una postura oficial de los directivos de la empresa de níquel, pero que está en comunicación con ellos para definir una posición sobre el tema.

Agregó que no entiende por qué la OFAC unió CGN y ProNico, con Mayaniquel, ya que esta última no es subsidiaria de Solway Investment.

Orellana confirmó que el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov es presidente de de CGN y la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, es directora de Desarrollo Sostenible de Solway.

Mayaniquel S.A.

En un comunicado, Mayaniquel S.A. detalla que: “la inclusión de Mayaniquel, S.A. en el comunicado se basa en una inexistente vinculación entre Mayaniquel, Solway Investment Group y los individuos allí mencionados”.

En tal sentido, la empresa expresa que se ven obligados a aclarar lo siguiente:

“a) Mayaniquel, Sociedad Anónima NO forma parte de Solway Investment Group, ni es una subsidiaria o entidad afiliada a su grupo corporativo.

b) Mayaniquel, Sociedad Anónima NO es propiedad, ni es una entidad controlada directa o indirectamente por Solway Investment Group, sus afiliadas, subsidiarias, Directores, o la persona mencionada en el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Afirma que la empresa opera dentro del marco de la ley y sujeta a los más altos estándares de cumplimiento y comportamiento.

“Lamentamos profundamente estas imprecisiones. Nuestro equipo legal ya está en contacto  con las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y estamos a su disposición para cualquier verificación de la información imprecisa contenida en dicho comunicado”, concluye el documento.