La decisión de desestimar el embargo de la aeronave de Martinelli Berrocal fue decretada el pasado 21 de abril por el Juzgado Noveno Penal de Narcoactividad del Organismo Judicial guatemalteco, según confirmaron a Efe el jueves fuentes judiciales.

La avioneta fue retenida inicialmente en febrero de 2021 y su embargo fue ordenado en octubre del mismo año, investigada por el supuesto traslado de narcóticos, a petición de Estados Unidos.

Sin embargo, tras no encontrar indicios al respecto, solamente faltas administrativas, el Juzgado Noveno Penal de Narcoactividad decretó “la devolución de la avioneta tipo jet”, con “matricula estadounidense y modelo 2005”.

De acuerdo a la judicatura, el representante del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en el proceso, Enrique Sosa Ordóñez, “no se opuso a la devolución” de la aeronave “siempre y cuando fuere en calidad de depósito” pues “existe una investigación pendiente por parte de otra fiscalía”.

Según fuentes judiciales, la otra fiscalía a la que se refiere el Ministerio Público es la de Extinción de Dominio, que tiene un proceso abierto para trasladar la aeronave a posesión del Estado de Guatemala.

Será, por tanto, decisión del Ministerio Público si solicita que se retire el proceso en marcha en la Fiscalía de Extinción de Dominio.

La aeronave, de matrícula N799 RM, fue decomisada el 26 de febrero de 2021 en el momento en el que presuntamente la esposa de Martinelli llegaba a Guatemala, donde se encontraban en prisión sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, a la espera de ser extraditados a Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero.

La extradición de ambos se concretó a finales de 2021 y los dos hermanos permanecen en prisión en Estados Unidos.

La avioneta fue incautada en el aeropuerto internacional La Aurora, ubicado en el sur de la Ciudad de Guatemala, cuando supuestamente varios familiares de los hermanos Martinelli Linares, además de su madre, viajaban para visitarlos en la prisión donde se encontraban desde 2020.

La Ley de Extinción de Dominio fue aprobada en 2010 en Guatemala y permite a las autoridades locales decomisar de manera permanente los bienes de procedencia ilícita.

“Los activos decomisados incluyen una cantidad considerable de fondos mantenidos en bancos suizos, que habrían sido excepcionalmente difíciles de recuperar sin el acuerdo de los hermanos Martinelli de declararse culpables y tomar medidas afirmativas para facilitar el acceso de los Estados Unidos a estos fondos”, indicó una carta de su defensa en EE.UU., a la que este martes tuvo acceso Efe.

Los hermanos Martinelli, “en previsión de un posible acuerdo de culpabilidad, dieron su consentimiento por separado para la liberación y transferencia de casi 1,7 millones de dólares en fondos para el gobierno de EE.UU. hace más de tres meses”, indicó la misiva, suscrita por el abogado defensor James G. McGovern, del despacho Hogan Lovells US LLP.

El pasado 1 de noviembre, el fiscal Breon Peace, del Distrito Este de Nueva York, ordenó la incautación de un total de 1.697.478 dólares de las cuentas de Luis Enrique Martinelli y Ricardo Alberto Martinelli.

La carta de McGovern está dirigida a la jueza de primera instancia del Distrito Este de Nueva York, Marcia M. Henry. Tiene fecha de ayer 15 de noviembre, día en que Luis Enrique fue extraditado por Guatemala, donde junto a su hermano estuvo detenido 16 meses luchando contra la entrega a EE.UU. alegando su estatus diplomático por ser diputados al Parlamento Centroamericano.

Ricardo Alberto permanece detenido en Guatemala y se espera que pronto sea entregado a EE.UU., ya que renunció a la batalla legal para impedirlo.

En la carta dirigida a la magistrada Henry, el abogado McGovern plantea que Luis Enrique sea beneficiado con una fianza, y propone para ello, entre otros, “un bono de reconocimiento personal de 3 millones de dólares, garantizado por 1 millón en efectivo del Sr. Martinelli”.

Negociaciones con las autoridades de EE. UU.

El abogado McGovern explicó que en 2018 los hermanos Martinelli “comenzaron a reunirse voluntariamente con fiscales federales en relación con la investigación de los Estados Unidos”, pero que a mediados de 2020 “cometieron un error grave e irreflexivo” al salir de ese país e intentar llegar a Panamá “buscando reunirse con su familia y defenderse de los cargos panameños pendientes”.

En Panamá, los hermanos Martinelli están imputados por presunto blanqueo de capitales en un caso conocido como “Blue Apple”, y la Fiscalía también pidió llamarlos a juicio por el caso Odebrecht, una causa por la que su padre está imputado por lavado de dinero y tiene prohibición de salida del país.

Desde la prisión en Guatemala, los hermanos Martinelli “reanudaron las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad que resolvería la investigación pendiente de Estados Unidos”.

Los hermanos Martinelli “acordaron viajar a los Estados Unidos desde Guatemala (…) para aceptar la responsabilidad por sus delitos (…) y proceder a la sentencia. A pesar de este compromiso (…) el gobierno se ha negado a discutir los términos de un paquete de fianza apropiado”, dijo McGovern.

La acusación

En una nota difundida por la Embajada de EE.UU. en Panamá se explicó que los hermanos Martinelli “se presume en la acusación y otras presentaciones judiciales que conspiraron con otros para lavar aproximadamente 28 millones de dólares en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados”.

Los sindicados fueron inicialmente acusados el 27 de junio de 2020 por medio de una denuncia penal”, fueron detenidos el 6 de julio de 2020 en Guatemala a pedido de Estados Unidos cuando intentaban salir de Guatemala en un avión privado, y el 4 de febrero de 2021 fueron acusados formalmente con cinco cargos.

La denuncia acusó a ambos sindicados “de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de encubrimiento de lavado de dinero; Luis Martinelli Linares también fue acusado de dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente”, precisó la información estadounidense.

“La extradición de Luis Martinelli Linares al Distrito Este de Nueva York es un primer paso significativo para que rinda cuentas por supuestamente haber lavado millones de dólares en pagos de sobornos a través de cuentas bancarias en Nueva York y otros lugares. Combatir el soborno y el lavado de dinero extraditando y enjuiciando a actores extranjeros corruptos como Martinelli es una prioridad del Departamento de Justicia”, dijo el fiscal para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace.

El hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Luis Enrique Martinelli Linares, fue extraditado a Estados Unidos este lunes 15 de noviembre, para ser juzgado por lavado de dinero en un caso vinculado a la firma brasileña Odebrecht.

Pablo Castillo, vocero del Ministerio de Gobernación, dijo que desde la madrugadas la Dirección General del Sistema Penitenciario hizo el traslado de Martinelli desde la cárcel Mariscal Zavala hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca, en donde luego de los trámites, fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, que lo trasladaron vía aérea a ese país.

El pasado 8 de noviembre, Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, ordenó la extradición de su hermano Ricardo Martinelli Linares, luego que este aceptara el traslado hacia ese país para enfrentar el juicio por lavado de dinero.

Luis Martinelli Linares fue detenido en julio de 2020 en Guatemala junto a su hermano, Ricardo Martinelli Linares, cuya extradición también ha sido avalada por la justicia de Guatemala.

Los dos hijos del expresidente panameño fueron arrestados en Guatemala el 6 de julio de 2020 cuando intentaban viajar a Panamá en un avión privado, tras casi un año en paradero desconocido.

La aprehensión se llevó a cabo a solicitud de Estados Unidos y desde entonces los hermanos se encontraban en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala de la capital guatemalteca a la espera de que se completen sus procesos de extradición a los Estados Unidos.

La extradición de Luis Martinelli Linares fue ordenada el 25 de mayo pasado por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal.

La acusación

La solicitud de extradición por parte de EE. UU. a los hermanos Martinelli Linares nace del supuesto delito de lavado de dinero durante el mandato de su padre en un caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón de dólares.

Un juzgado guatemalteco ordenó este lunes 8 de noviembre la extradición a Estados Unidos del hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Ricardo Martinelli Linares, para ser juzgado por lavado de dinero en un caso vinculado a la firma brasileña Odebrecht.

La decisión del Tribunal Tercero de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco tuvo lugar después de que Martinelli Linares entregara un memorial en el que aceptaba su extradición de manera voluntaria.

El hijo del expresidente panameño fue detenido en julio de 2020 en Guatemala junto a su hermano, Luis Enrique Martinelli Linares, cuya extradición también ha sido avalada por la Justicia de Guatemala, por lo que será cuestión de días o semanas para que sean trasladados a Estados Unidos.

Captura

El Juzgado de Extinción de Dominio decretó embargo al avión propiedad de la familia del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, como medida precautoria para comenzar con la investigación del caso.

La nave está ligada al caso de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño, detenidos en Guatemala el 6 de julio de 2020 y pendientes de extradición a Estados Unidos, por cargos relacionados con el lavado de dinero y vinculados al caso Odebrecht.

El embargo de la aeronave fue dictado el pasado 2 de septiembre, según informaron las autoridades.

El avión tipo jet, matrícula N799RM, fue secuestrado el 26 de febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en una diligencia de la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público, tras una denuncia por un supuesto traslado de drogas.

La nave tiene capacidad para 15 pasajeros y es la misma en la que llegaron a Guatemala los hermanos Martinelli Linares cuando fueron capturados el 6 de julio de 2020.

Los hermanos están acusados por EE.UU. de intermediar entre 2009 y 2014 en el pago de 28 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

Según el documento de acusación, hecho público el 5 de febrero de 2021, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York imputó a ambos hermanos Martinelli Linares con un delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado el pasado en julio de 2020 cuando fueron capturados por petición de EE.UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.

Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), solicitó una revisión médica por problemas cardíacos que podría ameritar su traslado desde prisión a un hospital guatemalteco.

La solicitud de Martinelli Linares fue planteada ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, el mismo que lleva su proceso de extradición a Estados Unidos por lavado de dinero, según confirmaron a Efe fuentes judiciales.

El hijo del expresidente panameño será evaluado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con el aval del tribunal, para determinar si debe ser trasladado a un hospital con el objetivo de recibir atención médica.

El pedido de Luis Enrique Martinelli Linares, de 39 años, obedece a supuestos problemas cardíacos en la prisión de Mariscal Zavala en Ciudad de Guatemala, donde se encuentra detenido desde julio de 2020 junto a su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 41 años.

Ambos hermanos fueron arrestados el pasado 6 de julio en Guatemala a petición de EE.UU. por un caso de supuesto lavado de dinero y se encuentran en proceso para ser extraditados a la nación norteamericana, aunque su defensa ha interpuesto varios recursos legales para evitarlo.

Los hijos del exmandatario panameño se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado en aquel momento cuando fueron capturados por petición de EE.UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los hermanos Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón de dólares.

Ricardo Alberto, cuyo caso se procesa en el Tribunal Tercero del Organismo Judicial guatemalteco, además, está procesado en Estados Unidos por dos cargos adicionales derivados del gasto del dinero blanqueado.

El lunes, la Justicia guatemalteca denegó un recurso legal planteado por Luis Enrique Martinelli Linares para recusar a los jueces que llevan el proceso de extradición a Estados Unidos.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron elegidos como diputados suplentes en mayo de 2019 al Parlamento Centroaméricano (Parlacen), pero no fueron juramentados al cargo por la presidencia del organismo regional, por lo que según las autoridades no gozan de inmunidad.

La cárcel donde se encuentran los hermanos Martinelli Linares, el cuartel militar Mariscal Zavala, aloja a más de 200 presos de casos de alto impacto, incluido el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015), tras las rejas por corrupción, aunque el exmandatario ha pasado gran parte de su estancia en la cárcel en un hospital militar por supuestos quebrantos de salud.

El Ministerio Público (MP) aseguró este lunes 8 de marzo ante la Justicia que los cargos que se le imputan a solicitud de Estados Unidos al hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Luis Enrique Martinelli Linares, no son de tinte político.

La Fiscalía oficializó con su declaración ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal el pedido de extradición sobre Martinelli Linares por parte de Estados Unidos por lavado de dinero, en continuidad de una audiencia que empezó el viernes y que continuó este lunes.

El hermano de Luis Enrique, Ricardo Alberto Martinelli Linares, también está preso bajo los mismos cargos, pero su proceso se desarrolla en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal.

La Fiscalía enfatizó que la acusación vertida por el Distrito Este de Nueva York contra los dos hermanos les imputa el delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por menos de un millón de dólares. Y que, por tanto, su acusación no es de tinte político.

Inicialmente los dos panameños estaban acusados por EE. UU. de intermediar entre 2009 y 2014 en el pago de 28 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

El Ministerio Público también presentó una declaración jurada de EE. UU. del 27 de junio de 2020, que detalla todas las evidencias en contra de los hermanos, con declaración de testigos y registros bancarios.

Dicha declaración fue firmada por el agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) Michael Lewandowksi.

Además, la Fiscalía también presentó documentos de la Cancillería guatemalteca que indican que Luis Enrique Martinelli Linares no es diplomático ni cuenta con documentación al respecto.

En la audiencia del pasado viernes, la defensa del panameño recusó al Juzgado Quinto por segunda ocasión. La decisión fue avalada por la misma corte, pero determinó que, durante una nueva audiencia, la de este lunes, se presentaría la acusación contra el detenido.

De cualquier forma, el expediente del caso irá a una Sala de Apelaciones que determinará si continúa en la misma judicatura o si en efecto es aceptada la moción del panameño y los jueces son recusados.

Con el abogado de Pérez Molina

Luis Enrique Martinelli se presentó a la audiencia de este lunes con un nuevo abogado, el jurista César Calderón, defensor del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015), procesado actualmente por corrupción.

Calderón también defendió al fallecido dictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983), sentenciado por genocidio en 2013 y liberado por supuestos errores procesales por el tribunal constitucional.

Calderón intentó frenar nuevamente la audiencia de este lunes, como lo hizo el pasado viernes el otro defensor de Martinelli Linares, Denis Cuesy, al alegar “nulidad de la diligencia del procedimiento de extradición”, debido a que tanto este lunes como el pasado viernes, una de las juezas del Tribunal atendía el proceso de manera virtual.

Según el abogado, “no hay una ley que permita a una jueza comparecer por videoconferencia”, un extremo que no fue tomado en cuenta por el Tribunal, ya que está permitido debido a la crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19.

Calderón también cuestionó si su representado estaba detenido ilegalmente en Guatemala, porque “no se le había hecho saber el motivo de su detención”.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron electos como diputados suplentes en mayo de 2019 al Parlamento Centroaméricano (Parlacen), pero no fueron juramentados al cargo por la presidencia del organismo regional.

El viernes pasado, el abogado defensor Denis Cuesy recusó al Tribunal por su supuesta imparcialidad, un extremo que negó el juez presidente Carlos Adán García, aunque trasladó a la Sala Primera de Apelaciones el requerimiento legal.

García aseguró, sin embargo, que daría continuidad a la audiencia y, en caso de que la recusación fuera avalada por la Sala correspondiente, esta sería anulada, pero, de lo contrario, avanzaría el proceso de extradición en cuestión.

Ocho meses presos en Guatemala

Luis Enrique, de 38 años, y su hermano mayor, Ricardo Alberto, de 40, fueron arrestados en Guatemala el 6 de julio de 2020 a petición de Estados Unidos por una orden de extradición por supuesto delito de lavado de dinero.

Ambos hermanos han planteado recusaciones y varios recursos legales ante las autoridades guatemaltecas por diversos motivos, pero hasta el momento todos han sido rechazados desde su captura.

Los hijos del exmandatario panameño se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado en aquel momento cuando fueron capturados por petición de EE. UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.