El ex director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, fue sancionado con la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, según anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este 1 de diciembre.

Según el comunicado de prensa, Martínez es sancionado por “su papel en la corrupción en Guatemala, donde participó en esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales”.

En el comunicado también se cita al Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian E. Nelson y dice: “Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco”.

Entre los señalamientos contra Miguel Martínez está haber recibido “grandes sobornos por facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V”. Además, EE.UU. asegura que “se confabuló con otros funcionarios del gobierno guatemalteco para adjudicar ilegalmente contratos”.

Martínez estuvo a cargo del Centro de Gobierno, una entidad creada el 28 de enero de 2020, es decir en las primeras semanas del gobierno de Alejandro Giammattei, y que tenía representación en cada uno de los ministerios del Estado.

El cierre de esa entidad fue anunciado el 4 de diciembre de 2020 por el Mandatario, en medio de fuertes críticas contra su gestión durante las manifestaciones ciudadanas que ocurrieron en noviembre de ese mismo año. El cierre se hizo efectivo el 31 de diciembre y oficial el 18 de enero de 2021.

Desde entonces no tuvo ningún cargo público, pero sí mantuvo el liderazgo en el partido Vamos, que llevó a Giammattei a la presidencia, y continuó con una relación cercana con el Gobierno.

Implicaciones tiene para Miguel Martínez la Ley Magnitsky

La Ley Magnistky se aplica a aquellas personas vinculadas por las autoridades de EE. UU a las violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.

Las implicaciones que tiene ser sancionado con la Ley Magnitsky equivalen a una “muerte financiera”, según los analistas.

La sanción incluye que ninguna entidad de EE.UU., incluso bancos o empresas emisoras de tarjetas de crédito, pueden hacer negocios con las personas sancionadas o sus empresas.

Asimismo, las instituciones financieras estadounidenses no pueden relacionarse con otras que tengan vínculos con los sancionados. En Guatemala, prácticamente, todos los bancos e instituciones financieras tienen flujos de transacciones con sus pares en EE. UU.

Como resultado de esta sanción, Martínez pierde el control de todas las propiedades e intereses que tenga en Estados Unidos y ningún ciudadano de ese país puede realizar negocios con él.

El portavoz del Departamento de Estado, de Estados Unidos, Ned Price, manifestó la complacencia del gobierno de su país por la cancelación de residencias guatemaltecas al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y a la bielorrusa Iryna Litviniuk, señalados de dirigir múltiples esquemas de soborno a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales guatemaltecos.

“Saludamos la decisión del Gobierno de Guatemala @MigracionGuate de cancelar la residencia de Dmitry Kudryakov e Iryna Litviniuk, ambos sancionados bajo la ley Global Magnitsky”, se lee en un mensaje que Price publicó en su cuenta de Twitter.

El mensaje iba acompañado de un enlace en el que Estados Unidos daba a conocer la sanción hacia el ciudadano ruso y la bielorrusa.

We welcome the Government of Guatemala @MigracionGuate decision to cancel the residency of Dmitry Kudryakov and Iryna Litviniuk, both sanctioned under the Global Magnitsky law. https://t.co/ZZcnYY29jZ

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) November 28, 2022

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó el pasado viernes 18 de noviembre que había sancionado con la Ley Magnitsky a Kudryakov y a Litviniuk, por el papel que han desempeñado en la explotación del sector minero de Guatemala.

La sanción también se extendió a tres entidades asociadas a las dos personas, según EE. UU.,  relacionadas con sus esquemas de corrupción.

Las compañías sancionadas son la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN ), la Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaniquel que, según el documento, funcionan como subsidiarias del grupo Solway Investment, una empresa rusa que explota minas guatemaltecas desde 2011.

“El líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov ( Kudryakov ), junto con la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk ( Litviniuk ), supuestamente dirigieron múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales”, se lee en el comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Añadía que Litviniuk llevó a cabo “actos corruptos en apoyo de los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos”.

Señalaba a estas personas por “haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, corrupción relacionada con contratos gubernamentales, o la extracción de recursos naturales, o el soborno”.

El pasado lunes 21 de noviembre, el Gobierno de Guatemala presidido por Alejandro Giammattei informó que había sido notificado sobre la sanción impuesta por Estados Unidos a dos directivos de tres entidades mineras de origen suizo-ruso, por posible implicación en corrupción.

Las autoridades migratorias de Guatemala informaron el viernes 25 de noviembre que los dirigentes de una mina ruso-suiza sancionados por Estados Unidos ya no se encontraban en territorio guatemalteco.

El Instituto Guatemalteco de Migración detalló en un breve comunicado de prensa que ambas personas “abandonaron” la nación sin detallar fecha, y que no se les permitirá el reingreso al territorio.

De acuerdo con las autoridades migratorias guatemaltecas, tanto Kudryakov como Litvianuk “abandonaron el territorio nacional” y que a ambos se les “suspenderá la residencia” en “seguimiento a la decisión adoptada por el Consejo Nacional de Seguridad”.

Posturas

Solway Investment Group publicó un comunicado luego de la designación de la OFAC y mencionó:

“En respuesta a la reciente declaración de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. sobre las sanciones dirigidas a la participación rusa en el sector minero de Guatemala, Solway Investment Group desea declarar lo siguiente:

Mayaniquel no es y nunca ha sido parte de Solway Investment Group.

Las subsidiarias de Solway Compañía Guatemalteca de Niquel SA (CGN), Compañía Procesadora de Niquel de Izabal SA (Pronico), no son y nunca han sido controladas por las personas mencionadas como sancionadas. Tanto Dmitry Kudryakov como Iryna Litviniuk ocupan puestos directivos en las filiales; ambos son inmediatamente suspendidos de sus cargos hasta que se aclare la situación.

Solway no es una empresa rusa y no tiene ninguna relación comercial con Rusia. Ya el 3 de marzo de 2022, Solway manifestó claramente su posición en contra de la guerra en Ucrania y anunció su retiro de sus dos inversiones y proyectos operativos en Rusia que representaban menos del 10 % de las operaciones globales del Grupo y completó legalmente este proceso” se leía en el comunicado.

CGN

Por su parte, David Orellana, vocero de la Compañía Guatemalteca de Níquel, dijo que hasta ese momento no tenía una postura oficial de los directivos de la empresa de níquel, pero que está en comunicación con ellos para definir una posición sobre el tema.

Agregó que no entiende por qué la OFAC unió CGN y ProNico, con Mayaniquel, ya que esta última no es subsidiaria de Solway Investment.

Orellana confirmó ese día que el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov es presidente de de CGN y la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, es directora de Desarrollo Sostenible de Solway.

Mayaniquel S.A.

En un comunicado, Mayaniquel S.A. detalla que: “la inclusión de Mayaniquel, S.A. en el comunicado se basa en una inexistente vinculación entre Mayaniquel, Solway Investment Group y los individuos allí mencionados”.

En tal sentido, la empresa expresa que se ven obligados a aclarar lo siguiente:

• “a) Mayaniquel, Sociedad Anónima NO forma parte de Solway Investment Group, ni es una subsidiaria o entidad afiliada a su grupo corporativo.
• b) Mayaniquel, Sociedad Anónima NO es propiedad, ni es una entidad controlada directa o indirectamente por Solway Investment Group, sus afiliadas, subsidiarias, Directores, o la persona mencionada en el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.

Afirma que la empresa opera dentro del marco de la ley y sujeta a los más altos estándares de cumplimiento y comportamiento.

“Lamentamos profundamente estas imprecisiones. Nuestro equipo legal ya está en contacto  con las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y estamos a su disposición para cualquier verificación de la información imprecisa contenida en dicho comunicado”, concluye el documento.

El Gobierno de Guatemala presidido por Alejandro Giammattei informó este lunes 21 de noviembre que ha sido notificado sobre la sanción impuesta por Estados Unidos a dos directivos de tres entidades mineras de origen suizo-ruso, por posible implicación en corrupción.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que están notificados sobre las sanciones económicas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso al ruso Dmitry Kuryakov y a la bielorrusa Irina Litviniuk, ambos directivos de tres mineras de níquel que operan en el caribe de Guatemala.

En su comunicado, el Gobierno justificó que las mineras de exploración y explotación minera que tienen en su poder las entidades Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) y Mayaniquel, las tres subsidiarias de empresas de capital suizo-ruso, fueron otorgadas en gobiernos anteriores.

Además, agregaron que ahora “corresponde continuar el proceso” y por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores notificó a Migración y al Ministerio Público (MP) para que actúen en consecuencia a las medidas impuestas.

La autoridad migratoria de Guatemala informó que se reunirá el próximo 25 de noviembre para evaluar las medidas que deben ejecutar en este caso.

Estados Unidos definió al ruso Kudryakov, actual presidente de la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), como “líder de las operaciones mineras en Guatemala” de la empresa suiza Solway, fundada por el empresario estonio-ruso Alexander Bornstein.

El Departamento de Estado asegura que Kudryakov y Litviniuk están involucrados en esquemas de sobornos a funcionarios públicos, jueces y políticos de Guatemala.

Ambos directivos extranjeros recibieron la inmovilización de sus activos en Estados Unidos, conforme la ley magnitsky, por la supuesta “apropiación indebida de bienes del Estado y corrupción vinculada a contratos gubernamentales, la extracción de recursos naturales o soborno”.

El Gobierno de Guatemala aseguró que “Las sanciones son resultado de un estrecho trabajo y comunicación continua con agencias del Gobierno de EE. UU”.

En agosto de 2021, el periódico estadounidense The New York Times dio a conocer que según declaraciones de un testigo el presidente Giammattei recibió sobornos de individuos de origen ruso ligados a una de estas empresas mineras.

Hasta la fecha se desconoce si la Fiscalía guatemalteca ha logrado avances en dicho caso.

Las mineras de origen suizo-ruso sancionadas por Estados Unidos tienen poco más de una década operando en Guatemala y producen unas 25 mil toneladas métricas de ferroníquel anualmente, el cual se exporta a diferentes países de Europa y Asía.

Investigarán

Por su parte el Ministerio Público (MP) señaló que “l viernes 18 de noviembre de 2022 se recibió comunicación oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores relacionada a nota verbal de la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala, en la cual se pone de conocimiento de esta institución que la Oficina de Control de Activos Extranjeros -OFAC- del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América impuso sanciones financieras al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y a la ciudadana bielorrusa, Irina Gennadievna Litviniuk, así como a tres entidades asociadas a posibles esquemas de corrupción”.

Añade que “en ese sentido, se remitió a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos para su conocimiento y que se proceda de conformidad con la ley”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó este viernes 18 de noviembre un comunicado en el que sancionó con la Ley Magnitsky al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y a la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, por el papel que han desempeñado en la explotación del sector minero de Guatemala.

Según el comunicado, la sanción también se extiende a tres entidades asociadas a las dos personas, relacionados con sus esquemas de corrupción.

Las compañías sancionadas son la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN ), la Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaniquel que, según el documento, funcionan como subsidiarias del grupo Solway Investment, una empresa rusa que explota minas guatemaltecas desde 2011.

Señalan sobornos a políticos, jueces y funcionarios

“El líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov ( Kudryakov ), junto con la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk ( Litviniuk ), supuestamente dirigieron múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales”, se lee en el comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Añade que Litviniuk llevó a cabo “actos corruptos en apoyo de los esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos”.

Añade que Kudryakov y Litviniuk están designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

Señala a estas personas por “haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, corrupción relacionada con contratos gubernamentales, o la extracción de recursos naturales, o el soborno”.

“Apoyamos al pueblo de Guatemala y apoyamos la protección de los recursos naturales de su país contra la explotación externa”, expresó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, según declara el comunicado.

“Usaremos nuestras herramientas para ayudar a garantizar que los especuladores corruptos enfrenten consecuencias por robarle al pueblo guatemalteco”, añadió.

OFAC también designó de conformidad con EO 13818 a las tres empresas registradas en Guatemala que son propiedad o están bajo el control directo o indirecto de Kudryakov: CGN, ProNiCo y Mayaniquel.

El alcance

En el comunicado se puede leer que como resultado de la acción de sancionar a estas empresas y personas, “todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC”.

Además, que también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

“A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas”, se lee en el comunicado de prensa.

Las prohibiciones también incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada.

Posturas

Solway Investment Group publicó un comunicado luego de la designación de la OFAC y menciona:

“En respuesta a la reciente declaración de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. sobre las sanciones dirigidas a la participación rusa en el sector minero de Guatemala, Solway Investment Group desea declarar lo siguiente:

Mayaniquel no es y nunca ha sido parte de Solway Investment Group.

Las subsidiarias de Solway Compañía Guatemalteca de Niquel SA (CGN), Compañía Procesadora de Niquel de Isabal SA (Pronico), no son y nunca han sido controladas por las personas mencionadas como sancionadas. Tanto Dmitry Kudryakov como Iryna Litviniuk ocupan puestos directivos en las filiales; ambos son inmediatamente suspendidos de sus cargos hasta que se aclare la situación.

Solway no es una empresa rusa y no tiene ninguna relación comercial con Rusia. Ya el 3 de marzo de 2022, Solway manifestó claramente su posición en contra de la guerra en Ucrania y anunció su retiro de sus dos inversiones y proyectos operativos en Rusia que representaban menos del 10 % de las operaciones globales del Grupo y completó legalmente este proceso”.

CGN

Por su parte, David Orellana, vocero de la Compañía Guatemalteca de Níquel, dijo que hasta el momento no tiene una postura oficial de los directivos de la empresa de níquel, pero que está en comunicación con ellos para definir una posición sobre el tema.

Agregó que no entiende por qué la OFAC unió CGN y ProNico, con Mayaniquel, ya que esta última no es subsidiaria de Solway Investment.

Orellana confirmó que el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov es presidente de de CGN y la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, es directora de Desarrollo Sostenible de Solway.

Mayaniquel S.A.

En un comunicado, Mayaniquel S.A. detalla que: “la inclusión de Mayaniquel, S.A. en el comunicado se basa en una inexistente vinculación entre Mayaniquel, Solway Investment Group y los individuos allí mencionados”.

En tal sentido, la empresa expresa que se ven obligados a aclarar lo siguiente:

“a) Mayaniquel, Sociedad Anónima NO forma parte de Solway Investment Group, ni es una subsidiaria o entidad afiliada a su grupo corporativo.

b) Mayaniquel, Sociedad Anónima NO es propiedad, ni es una entidad controlada directa o indirectamente por Solway Investment Group, sus afiliadas, subsidiarias, Directores, o la persona mencionada en el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Afirma que la empresa opera dentro del marco de la ley y sujeta a los más altos estándares de cumplimiento y comportamiento.

“Lamentamos profundamente estas imprecisiones. Nuestro equipo legal ya está en contacto  con las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y estamos a su disposición para cualquier verificación de la información imprecisa contenida en dicho comunicado”, concluye el documento.

Felipe Alejos, diputado de Todos, reaccionó este 27 de abril a las sanciones que le impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente interferir en el proceso de elección de cortes judiciales de Guatemala.

Alejos dijo en rueda de prensa que no hará comentarios porque no ha sido notificado por Estados Unidos respecto a la sanción. “Me enteré por los medios”, apuntó el legislador, pero agregó que no ha sido notificado oficialmente. “Básicamente la información que tienen ustedes, los medios de comunicación, es la que yo tengo”, sostuvo.

Para Estados Unidos, Alejos, así como el exfuncionario Gustavo Alejos, “supuestamente facilitaron pagos a representantes del Congreso y jueces en un intento de influir en el proceso de selección de magistrados en ambos tribunales y asegurar fallos judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos —así como a los jueces de la CSJ— de juicios por corrupción actuales y futuros”.

El Tesoro estadounidense dijo que Alejos y Alejos son designados de conformidad con la Ley Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

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“Estas sanciones también refuerzan las acciones tomadas el año pasado por el Departamento de Estado de EE. UU. para designar públicamente tanto a las personas como a sus familiares inmediatos, en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados debido a su participación. en corrupción significativa”, cita el texto.

Recalca además que estas sanciones se enmarcan en los esfuerzos liderados por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, así como por el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, para abordar las causas de la pobreza y migración irregular desde Guatemala, El Salvador y Honduras.

Añade que los compromisos apuntan a reformas que mejorarán la transparencia y el estado de Derecho y conducirán a mejores condiciones para el bien del pueblo guatemalteco para que puedan construir un futuro más brillante.

“Estas acciones de sanción se llevan a cabo en estrecha coordinación con el Reino Unido -que sancionó a Alejos- y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción. Al coordinarnos con socios globales de ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluso interrumpiendo el acceso al sistema financiero internacional por parte de actores corruptos y sus redes. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con sus aliados para imponer consecuencias tangibles y significativas a los actores corruptos”, concluye el comunicado.

Este lunes 26 de abril el Gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido impusieron sanciones Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Felipe Alejos Lorenzana por el papel que han jugado para promover la corrupción en Guatemala.

Estados Unidos sancionó tanto a Gustavo Alejos como a Felipe Alejos, mientras que el Reino Unido, solamente a Felipe Alejos.

Según un comunicado de prensa del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken., Gustavo Alejos y Felipe Alejos buscaron interferir con el proceso de selección judicial para la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones de Guatemala.

Gustavo Alejos se desempeñó como jefe de gabinete de la administración presidencial de Álvaro Colom 2008-2012, y Felipe Alejos es un delegado electo al Congreso de la República de Guatemala para el período 2020-2024.

El documento agrega que ambos, “supuestamente facilitaron pagos a representantes del Congreso y jueces en un intento de influir en el proceso de selección de magistrados en ambos tribunales y asegurar fallos judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos —así como a los jueces de la CSJ— de juicios por corrupción actuales y futuros”.

Ley Magnitsky

El comunicado detalla que Gustavo Alejos y Felipe Alejos son designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

“Estas sanciones también refuerzan las acciones tomadas el año pasado por el Departamento de Estado de EE. UU. Para designar públicamente tanto a las personas como a sus familiares inmediatos, en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados debido a su participación. en corrupción significativa”, cita el texto.

Según se lee en el comunicado, estas sanciones apoyan los esfuerzos del pueblo de Guatemala para poner fin al flagelo de la corrupción, como parte del compromiso del gobierno de los Estados Unidos de apoyar mejoras en la gobernabilidad en Guatemala.

Hace referencia a que estos esfuerzos son liderados por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, así como por el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.

Añade que estos compromisos apuntan a reformas que mejorarán la transparencia y el estado de derecho y conducirán a mejores condiciones para el bien del pueblo guatemalteco para que puedan construir un futuro más brillante.

“Estas acciones de sanción se llevan a cabo en estrecha coordinación con el Reino Unido y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción. Al coordinarnos con socios globales de ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluso interrumpiendo el acceso al sistema financiero internacional por parte de actores corruptos y sus redes. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con sus aliados para imponer consecuencias tangibles y significativas a los actores corruptos”, concluye el comunicado.

La sanción

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió un comunicado en el que detalla la sanción que se aplicará a Gustavo y Felipe Alejos.

La información da cuenta que todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otro modo, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para, o para el beneficio de cualquier persona bloqueada o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos o bienes.

“Cuando los funcionarios electos en Guatemala persiguen el autoenriquecimiento en sus funciones oficiales, es una afrenta a los principios democráticos en la región”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, según cita el comunicado.

Agregó que:  “Esta acción sirve para arrojar luz sobre la corrupción y promover la rendición de cuentas para aquellos que buscarían frustrar el proceso judicial”.

Reino Unido sanciona a Felipe Alejos

El Reino Unido publicó este lunes 26 de abril su Reglamento Global anticorrupción, con el que sanciona a varios individuos alrededor del mundo, y en el listado incluye a Felipe Alejos Lorenzana.

Según un comunicado de la Embajada Británica en Guatemala, en su capacidad oficial, “Felipe Alejos Lorenzana se desempeñó como intermediario de funcionarios corruptos en un escándalo de corrupción a gran escala que involucró a la Administración Tributaria de Guatemala. Su conducta socavó la democracia, el estado de derecho y la buena gobernanza en Guatemala. Las sanciones incluyen la congelación de activos y prohibición de viajar”.

Esta designación se realiza en virtud del Reglamento de Sanciones Globales Anticorrupción de 2021 del Reino Unido, lanzado este día y puesto en marcha para prevenir y combatir la corrupción grave. El Reglamento de Sanciones Globales Anticorrupción de 2021 es legislación secundaria establecida en virtud de la Ley de Sanciones y Blanqueo de Capitales de 2018 y estos reglamentos han reemplazado el sistema de sanciones de la UE.

La Ley de Sanciones y Blanqueo de Capitales de 2018 establece que, en los casos en que el Secretario de Relaciones Exteriores “tenga información fidedigna que funcionarios de gobiernos extranjeros hayan estado involucrados en actos de corrupción significativa, se prevenga a los involucrados en hechos graves de corrupción, como Felipe Alejos Lorenzana, de entrar en el Reino Unido, así como impedir que sus activos puedan negociarse en el Reino Unido”.

El documento agrega que las acciones del Reino Unido apoyan los intereses de seguridad pública del Reino Unido y envían un fuerte mensaje político de que el Reino Unido considera que esta conducta es inaceptable.

Aclara que estas sanciones globales anticorrupción van dirigidas a personas, no a países y que actualmente el Reino Unido no tiene otras sanciones contra ciudadanos guatemaltecos.

“Estas medidas se han tomado en parte conjuntamente con los Estados Unidos, que hoy también anuncian nuevas sanciones por corrupción. Actuar juntos envía la señal más clara posible de que la corrupción tiene un alto precio”, cita el comunicado.

Agrega que el Reino Unido sigue apoyando iniciativas que se alinean con sus propios valores de democracia, el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho y que continuarán trabajando con Guatemala para fortalecer la relación económica bilateral y abordar otros temas de máxima prioridad, como enfrentar el cambio climático y seguir promoviendo la buena gobernanza.

La iniciativa fue presentada por los congresistas Norma Torres y James McGovern, junto a los senadores Ben Cardin Y Patrick Leahy.

La normativa también castigaría a funcionarios que hayan desobedecido las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y que hayan interferido con la labor del gobierno estadounidense.

“Los líderes guatemaltecos — incluido el presidente Jimmy Morales — deberían saber que la comunidad internacional está observando. No permaneceremos en silencio mientras se enriquecen, socavan el estado de Derecho e ir tras los defensores de los derechos humanos”, dijo el representante McGovern.

“Ante las acusaciones de corrupción, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se ha aliado con actores criminales y corruptos que están decididos a frustrar la justicia a toda costa”, señaló Torres y recordó la decisión de dar por finalizado el mandato de la Cicig y el uso de picops J8 para intimidar al personal diplomático de la embajada de Estados Unidos.

Entre las sanciones que se proponen está:

• El retiro de la visa estadounidense
• Prohibición de ingresar a ese territorio
• Se incluye a la persona sancionada en una lista de criminales