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Juez acusa a Donald Trump de fraude en un caso civil sobre su empresa en Nueva York

EFE — Tue, 26 Sep 2023 22:37:10 +0000

Un juez declaró hoy al expresidente estadounidense Donald Trump responsable de un cargo de fraude en el proceso por la vía civil impulsado por la Fiscalía estatal de Nueva York, que lo acusaba de inflar activos de su empresa durante años para obtener mejores condiciones en préstamos y otros beneficios económicos.

En una decisión emitida en la tarde del martes, el juez Arthur Engoron dio la razón a la Fiscalía, que la semana pasada solicitó un juicio sumario parcial sobre el principal cargo del caso, el de fraude contra Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, la Organización Trump y varios socios, dejando otros seis delitos para dirimirse en el juicio programado el 2 de octubre.

En el documento, Engoron considera que la Fiscalía, dirigida por la fiscal Letitia James, ha “demostrado (que existe) responsabilidad” por parte de los acusados, entre los que también figuran Allen Weisselberg y Jeffrey McConney, dos antiguos ejecutivos de la Organización Trump, y ordenó que se “cancelen” las licencias de negocio de todos en Nueva York.

En los próximos diez días, los acusados deben recomendar a tres personas como máximo para que gestionen la disolución de las empresas relacionadas esas licencias canceladas, según indica el dictamen, revisado por EFE.

Engoron señala que Trump hizo declaraciones que multiplicaban por tres el tamaño real de su apartamento en la Torre Trump y opina que una “discrepancia de tal magnitud, por un desarrollador inmobiliario que exagera su propio espacio de vivienda durante décadas, solo se puede considerar fraude“.

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— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 26, 2023

La semana pasada, en una audiencia, el juez ya pareció inclinarse por los argumentos de los fiscales, que recordaron que en un solo año Trump llegó a exagerar sus activos en US$2 mil 200 millones, y declaró enfadado que “no se puede hacer falsas declaraciones (de condición financiera) y utilizarlas en los negocios”.

Un primer fracaso judicial

Restringir la capacidad de los Trump para hacer negocios en el estado era una de las metas de la denuncia interpuesta por la fiscal James a finales de 2022, en la que la autoridad reclama una multa de 250 millones de dólares (228 millones de euros), cuestión que previsiblemente se abordará en el juicio del próximo lunes.

El magistrado Engoron también rechazó una moción paralela de la defensa de Trump, que solicitaba que se desestimaran todos los cargos, y ordenó sanciones de US$7 mil 500 para cinco de los abogados del expresidente.

La decisión supone un doble varapalo judicial para Trump, que pese a ser el claro favorito del Partido Republicano para las próximas elecciones a la Casa Blanca, se enfrenta a una larga lista de causas en los próximos meses, lo que podría complicar su campaña.

Aparte de este caso que va a juicio en menos de una semana, Trump afronta el año que viene cuatro casos penales distintos que abarcan un total de 91 delitos.

La mayoría de esos delitos están relacionados con el supuesto manejo de materiales clasificados en su casa de Florida (40 acusaciones) y con los pagos presuntamente ilegales a una actriz porno durante su campaña presidencial, en Nueva York (34 acusaciones).

También afronta 13 acusaciones relacionadas con la ley estatal de crimen organizado en Georgia por intentar revertir los resultados electorales y otras 4 acusaciones en Washington DC vinculadas al mismo tema, por sus denuncias falsas de que hubo un fraude electoral y múltiples estratagemas.

Elizabeth Holmes ingresa en prisión: cómo es la cárcel para mujeres en la que está recluida la empresaria de Silicon Valley condenada por un fraude millonario

BBC News Mundo — Wed, 31 May 2023 05:07:12 +0000

Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, fue sentenciada a 11 años de prisión el pasado noviembre por fraude electrónico y conspiración para defraudar a inversores con su compañía, una empresa de análisis sanguíneo que no cumplió lo que prometía.

Además, la empresaria y su exsocio Sunny Balwani, también en prisión, fueron condenados a pagar US$452 millones a docenas de inversores afectados.

Tras varios intentos fallidos de retrasar su ingreso en la cárcel, Holmes, de 39 años, se presentó este martes en la prisión federal para mujeres FPC Bryan, en Texas, EE.UU.

Holmes había luchado para mantenerse en libertad bajo fianza a la espera de la resolución de su apelación legal en los tribunales. Según decía, una demora le permitiría plantear “preguntas sustanciales” sobre el caso que podrían justificar un nuevo juicio.

Su equipo de defensa también alegó que Holmes debería permanecer libre para cuidar a sus hijos, uno de casi 2 años y la otra de apenas 3 meses.

Pero estos argumentos fueron en vano y Holmes dejó su residencia en California para trasladarse a Texas.

La prisión FPC Bryan

Desde ahora vestirá un pantalón y una camisa caqui, el uniforme de la prisión, y tendrá que estar lista a las 06:00 am todos los días, según un manual de la prisión.

Elizabeth Holmes deberá pasar 11 años en prisión, según su sentencia.

La prisión FPC Bryan ocupa un terreno de unas 15 hectáreas y alberga entre 500 y 700 reclusas, la mayoría cumpliendo penas por crímenes no violentos o delitos financieros.

Holmes, quien en parte se crio en Houston, Texas, no es la primera celebridad en pasar tiempo en FPC Bryan.

La estrella del show Real Housewives of Salt Lake City, Jen Shah, está cumpliendo una sentencia de seis años y medio por fraude electrónico.

La vida allí

En la prisión FPC Bryan, las internas pueden estar solas o con una compañera de celda.

Generalmente son alojadas en literas para dos personas estilo dormitorio, o en cubículos que acogen a entre cuatro y ocho personas, según Pink Lady Prison, un grupo de consultoría penitenciaria dirigido por exprisioneras.

La vida en esa prisión federal se centra en el trabajo y los programas extracurriculares, según el manual interno.

A las reclusas se les paga entre 12 centavos y US$1,15 por hora de trabajo. Muchas están involucradas en el servicio de alimentos y el trabajo de manufactura.

Fuera de esos deberes, pueden tomar clases de habilidades comerciales e idiomas, ver televisión, practicar deportes e ir a servicios religiosos.

La prisión federal de Bryan está ubicada a unos 160 km de la ciudad de Houston.

Como otras internas, se espera que Holmes goce de una hora para la comida del menú regular de la Oficina Federal de Prisiones, que consiste en alimentos como pollo, hamburguesas, perros calientes, tacos o macarrones.

Medidas disciplinarias

Según el manual de la prisión, Holmes podrá hablar con su familia a través de videollamadas.

A las internas también se les permite tener visitas los fines de semana y días festivos, pero, como otras, Holmes deberá respetar el contacto físico limitado con su esposo, William Evans, y sus dos hijos pequeños.

Tanto ella como otras madres pueden cargar a sus hijos en su regazo y amamantar a sus bebés, según las pautas oficiales de la Oficina de Prisiones.

Holmes podrá ser visitada por su pareja, William Evans, en los tiempos que marca la prisión.

Las reglas en la prisión son estrictas, según el manual, el cual agrega que las reclusas son “tratadas de manera firme y responsable” y “se espera que actúen en consecuencia”.

En caso de faltas, pueden enfrentar medidas disciplinarias por cosas como no mantener ordenada su celda o habitación, dormir más allá de la hora designada, compartir su cuenta telefónica con otras reclusas, o moverse de lugar durante el pase de lista, lo cual sucede cinco veces al día.

Una vida diferente

El tiempo que pase Holmes tras las rejas contrastará con la vida que llevó hasta ahora.

La que alguna vez fue elogiada como la “nueva Steve Jobs” estaba encaminada a ser la multimillonaria con fortuna propia más joven del mundo. Apareció en la portada de Forbes y otras revistas destacadas.

Inició la firma Theranos poco después de abandonar la Universidad de Stanford, en California.

Holmes fue considerada en un momento una empresaria con un futuro brillante.

Como jefa de la compañía, recaudó millones de dólares de inversionistas, incluidos los del magnate de los medios Rupert Murdoch y del exsecretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger.

Pero su start-up se vino abajo en 2018 después de que se reveló que Holmes y otros ejecutivos habían mentido sobre la tecnología de la empresa.

Se suponía que el dispositivo de análisis de sangre que estaban diseñando podía realizar una multitud de pruebas con solo unas pocas gotas de muestra.

Además de cumplir condena en prisión, a Holmes se le ordenó pagar US$452 millones a las víctimas de su fraude.

La cantidad deberá ser liquidada junto a su exsocio y expareja Ramesh “Sunny” Balwani, quien comenzó a cumplir una sentencia de 13 años en prisión el pasado abril.

Es inusual ver a directivos de empresas tecnológicas ir a prisión por cargos de fraude.

Es poco común ver a ejecutivos en prisión por delitos de fraude en EE.UU.

El gobierno de EE.UU. espera que la difícil situación de Holmes disuada a los ejecutivos de hacer afirmaciones descabelladas sobre lo que su tecnología puede hacer mientras buscan respaldo financiero.

Eileen Lepera, que perdió parte de sus ahorros al invertir en Theranos, le dijo a la BBC esta semana que está “contenta de que Holmes tenga 11 años [de prisión]”.

“Su arrogancia es increíble”, agregó. “No creo que ella todavía esté asumiendo ninguna responsabilidad por lo que sucedió”.

En comentarios llorosos antes de su sentencia en noviembre, Holmes dijo que lamenta sus fallas en Theranos “con cada célula de mi cuerpo”, pero no admitió ningún delito.

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Honduras le decomisan US$4 millones al guatemalteco Axel López, señalado de fraude por compraventa de siete hospitales covid-19

Julio Román — Mon, 08 May 2023 19:16:37 +0000

El juez a cargo del Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito de Honduras, ordenó el embargo unos US$4 millones al guatemalteco Axel Gamaliel López, a quien ese país señala de fraude por la compraventa de siete hospitales móviles para que Honduras enfrentara la crisis del coronavirus.

Según la investigación, Inversiones Estratégicas de Honduras pagó 48 millones de dólares al empresario guatemalteco para adquirir los siete hospitales móviles durante la temporada más alta del covid-19 en ese país.

Señala que el guatemalteco habría obtenido utilidades superiores a los 20 millones a cambio de los siete hospitales, pero de estos solo funcionó el de San Pedro Sula.

Las autoridades hondureñas señalan que López debe responder ante la justicia por la venta irregular y sobrevalorada de los siete hospitales móviles.

En ese proceso contra el guatemalteco también está incluido Marco Brogán, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras.

Una publicación de El Heraldo de Honduras, de este 8 de mayo, señala que el dinero que se le decomisó a López (los US$4 millones) está en tres cuentas bancarias en JP Morgan en Estados Unidos, y que ahora los fondos deberán ser trasladados a las arcas del Estado hondureño, pues quedó en firme la sentencia de extinción de dominio.

Según El Heraldo, se comprobó que el “dinero plenamente identificado en las cuentas de banco de JP Morgan Chase, de Elmed Medical System Inc, de Elmed / Gammatech International Inc y de Vertisa Medical Waste Technology Llc”.

López es representante guatemalteco de la Empresa ELMED Medical Systems INC y que vendió los siete hospitales móviles a Honduras.

¿Por qué fueron citados Christian Nodal y sus padres a un juzgado en México?

Redacción — Sat, 18 Mar 2023 23:05:44 +0000

Según revelaron medios como El Universal, el pasado 17 de marzo del 2023, Christian Nodal fue citado junto a sus padres, Silvia Nodal y Jaime González, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

El Universal dio a conocer la noticia luego de la visita, que fue corroborada por fuentes ministeriales.

Este hecho ocurrió en seguimiento a un proceso que enfrenta el cantante de música regional-pop así como sus padres, luego de los señalamientos emitidos por la disquera Universal Music, desde donde se ha apuntado que la familia del joven músico de disputa de forma fraudulenta el catálogo del mismo.

El hecho provocó que los tres miembros de la familia González Nodal pasaran varias horas en las instalaciones de la FGR hasta salir por la tarde, según aseguró El Universal.

La visita de Nodal y sus padres a la FGR ocurrió después, luego de varios años en los que el cantante había trabajado con la productora Universal.

Según han apuntado medios de comunicación, Silvia Nodal y Jaime González habrían presentado inicialmente una demanda contra Universal Music frente al Juez Federal ya que disputaban el catálogo de su hijo.

Respecto a la denuncia, habían presentado documentos donde Christian Nodal figuraba como dueño de las canciones.

Sin embargo, Universal habría alegado que esto ocurrió pese a que “los propios padres de la artista le habían reconocido en diversos contratos la titularidad a Universal/Fonovisa”.

No obstante, según apuntó la disquera, los padres habían desatendido este acuerdo. En la denuncia, se apuntaba que había “transferencias de dinero tanto a la empresa de los padres de Nodal, llamada JG Music, como a un colaborador que participó en la elaboración de dos videoclips”.

De acuerdo con medios internacionales, hace más de un año, el 22 de febrero del 2022 se reveló que Universal habría demandado a los padres del cantante mexicano por una supuesta simulación de contratos.

Según se dio a conocer, Cristina Nodal y Jaime González, padres del artista, habrían cometido “fraude genérico” al “simular contratos” para atribuirle la titularidad de la obra que es propiedad de la disquera al cantante.

La demanda se interpuso una semana después de que Nodal firmara con Sony Music.

Luego de haber establecido un trato con Sony, el cantante habría manifestado su alegría en redes sociales:

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción. Agradezco la confianza a todo el equipo de Sony Music. Gracias por el interés y por todo lo que me han estado apoyando. Es una gran alianza. Viene lo mejor”, habría dicho Nodal el pasado 15 de febrero de 2022.

Hallan culpable de fraude a Elizabeth Holmes, emprendedora de Silicon Valley, y estas son las penas que podría enfrentar

EFE — Tue, 04 Jan 2022 02:03:53 +0000

Un jurado de EE. UU. encontró culpable este lunes de cuatro de 11 cargos a la emprendedora y otrora favorita de Silicon Valley, Elizabeth Holmes, acusada de un fraude millonario tras haber asegurado que su empresa Theranos había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre.

Holmes fue hallada culpable de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración para cometer fraude electrónico y declarada inocente de otros cuatro.

El jurado no llegó a un consenso en torno a tres cargos más de los que se señalaba a Holmes.

Cada cargo puede acarrear una pena máxima de 20 años de prisión (hasta ahora, 80 años por cuatro delitos) y una multa de unos US$250 mil. Además, se vería obligada a devolver el dinero a quienes hayan sido estafados.

La decisión se conoció tras siete días de deliberaciones por parte de los doce miembros del jurado (ocho hombres y cuatro mujeres).

En la mañana de este lunes, los miembros del jurado informaron al juez federal de EE. UU. Edward Dávila que seguían divididos en tres de los cargos.

El magistrado les pidió que siguieran deliberando y que se tomaran todo el tiempo que sea necesario, “sin prisas”.

Sistema “revolucionario”

Holmes, de 37 años, saltó a la fama por supuestamente haber inventado un sistema revolucionario para abaratar los costos de los análisis de sangre, lo que la convirtió en una estrella en Silicon Valley y en el mundo empresarial en general, hasta el punto de que se la comparaba con el cofundador de Apple Steve Jobs.

Su compañía Theranos, fundada en 2003, atrajo rápidamente el interés de los inversores por el gran potencial de esos supuestos análisis de sangre y convirtió a su fundadora en multimillonaria a los 31 años.

En lugar de los test tradicionales, Holmes aseguraba que había inventado una nueva tecnología que permitía llevar a cabo complejos y costosos análisis de sangre de forma mucho más simple y requiriendo tan solo una o dos gotas extraídas del dedo del paciente.

Su costo era de una cuarta parte o incluso inferior con respecto a las pruebas tradicionales llevadas a cabo en los dispensarios médicos, lo que llevó a la cadena de farmacias estadounidense Walgreens a asociarse con Theranos para ofrecer los supuestamente revolucionarios test en sus tiendas de California y Arizona.

Sin embargo, el diario The Wall Street Journal publicó a finales de 2015 una serie de artículos de investigación en los que ponía en duda la credibilidad de los análisis de Theranos y acusaba a la compañía de, entre otras cosas, diluir las muestras de sangre obtenidas de los pacientes para aumentar su volumen.

Estas acusaciones hicieron que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentara cargos contra Holmes y el expresidente y exconsejero de operaciones de la compañía, Ramseh “Sunny” Balwani (expareja sentimental de Holmes), a quienes acusó de haber engañado a los inversores, a los doctores y a los pacientes.

La empresa Theranos se disolvió en septiembre de 2018.

“Un fraude con bitcóin me costó US$690.000”: el emprendedor que perdió todos sus ahorros al caer en una “estafa de inversión”

BBC News Mundo — Fri, 17 Sep 2021 04:40:48 +0000

Después de una vida de arduo trabajo, ahorros regulares e inversiones acertadas, a principios de este año había ahorrado casi US$690.000 en bitcóin.

Sin embargo, fue engañado por estafadores en línea que le robaron todo su dinero.

“He destruido mi vida, la cambié para peor y necesito advertirle a la gente: si me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera”, dice Naveed, quien ahora tiene una misión.

Luchando por superar el daño mental y emocional de ver cómo sus planes desaparecieron con un futuro financiero arruinado, quiere compartir su historia para tratar de evitar que otras personas se conviertan en víctimas.

“He dirigido mi negocio durante los últimos 20 años y siempre he sido muy cuidadoso con el dinero”, explica.

“Ya sea relacionado con mi negocio o con mi vida, he hecho que cada centavo cuente. Pero tomé una mala decisión y me atraparon“.

“Inversiones falsas”

Naveed fue víctima de un tipo de fraude conocido como “estafa de inversión”.

Se produce cuando las víctimas son engañadas para que entreguen dinero a personas que ofrecen inversiones falsas, pero a menudo muy convincentes, con la promesa de grandes beneficios.

“Estaba viendo videos en YouTube, cuando encontré un anuncio que ofrecía la oportunidad de invertir en acciones y llené un formulario solicitando más información”.

“Al día siguiente recibí una llamada de alguien que se presentó como un agente de servicio al cliente y pagué US$350 para comenzar a invertir”.

“Al día siguiente me llamaron de nuevo, esta vez era alguien que se describió a sí mismo como mi administrador de cuenta y me dio un nombre de usuario y una contraseña. para un sitio web comercial extremadamente convincente”.

Naveed hizo su primer pago a finales de mayo y tan pronto como dio ese primer paso terrible, los estafadores lo atraparon.

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Pronto lo hicieron creer en nuevas mentiras prometiéndole mayores ganancias. Cuando comenzó a perder dinero, lo convencieron de que recuperaría el dinero y lo engañaron para que siguiera entregándoles más.

A fines de agosto, les entregó US$25.000 y 14,25 en bitcóin, por un valor cercano a los US$690.000, de acuerdo al valor actual de la criptomoneda.

“Todavía no puedo recordar cómo lograron engañarme”, cuenta Naveed. “No lo sé”.

Naveed Saghir asegura que el fraude le arruinó la vida.

Una gran cantidad de organizaciones benéficas han estado pidiendo que se incluyan los anuncios fraudulentos en la Ley de Seguridad Online que pronto será examinada en el Parlamento.

El Instituto de Políticas sobre Dinero y Salud Mental ha advertido que millones de usuarios de internet, en particular aquellos con problemas de salud mental, están en peligro de perder dinero o información personal sensible a manos de los estafadores.

¿Justicia?

Lisa Forte, quien trabaja para la firma Red Goat Cyber Security, dice que no solo es poco probable que Naveed recupere parte de su dinero, sino que también es poco probable que consiga que se haga justicia.

“Incluso si la policía inicia una investigación, lo cual es poco probable, incluso si encuentran a los criminales responsables, lo cual es muy poco probable, ¿qué se supone que deben hacer cuando los criminales están en otro país donde la policía británica no tiene jurisdicción?”.

“No hay prácticamente ninguna instancia a la que recurrir en relación al bitcóin. Es una forma de moneda que opera fuera de la regulación en comparación con el dinero ‘normal’ y, debido a esto, debido a que no está regulado, la protección al consumidor simplemente no existe“.

Forte recomienda tres cosas que las personas pueden hacer para intentar protegerse y para evitar que sus familiares y amigos se conviertan en víctimas.

“Uno, investiga cualquier cosa en la que vayas a poner tus activos. Hay muchas fuentes confiables.

Dos, entiende qué es el bitcóin, como debes hacerlo con cualquier inversión; investiga cómo funciona y conoce los pros y los contras.

Tres, si alguien dice que puede usar tu inversión para obtener grandes beneficios en un corto período de tiempo, ese es el momento en que deberían sonar las alarmas. Las plataformas de inversión legítimas no hacen ese tipo de promesas”.

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¿Bruno Mars es hijo de Michael Jackson? Esta es la teoría que lo afirma y el reciente caso que lo vincula con el fraude a su “enamorada” de 63 años

Redacción Guatevisión — Mon, 15 Feb 2021 18:40:31 +0000

Michael Jackson fue una estrella que dejó huella debido a su inigualable voz, su talento y su forma peculiar de bailar. Además, fue criticado por el cambio de tez y estuvo rodeado de polémica debido a sus excentricidades.

Conocido también como “El rey del Pop”, Jackson fue perseguido contantemente por escándalos mediáticos y que, en la actualidad persisten mas allá de su muerte, ocurrida el 25 de junio de 2009.

En la actualidad se ha viralizado una nueva teoría que lo vincula directamente con el cantante Bruno Mars.

La información que se ha difundido en las redes sociales, apuesta por una hipótesis que se centra en evidenciar el posible parentesco que tendría el Rey del Pop y Bruno Mars.

A través de un hilo en Twitter, el usuario @JooseHernandez publicó en mayo de 2020, las supuestas evidencias que aseguran que Michael Jackson y Bruno Mars, podrían estar unidos por un lazo sanguíneo.

¿Has visto la teoría de que Bruno Mars es el hijo mayor que Michael Jackson dijo que tenía?

ABRO HILO pic.twitter.com/jM5FdOPQLr

— J O S E (@JooseHernandez) May 14, 2020

Pese a que se publicó hace casi un año, la información se viralizó recientemente debido al hecho de que en algún momento el Rey del Pop reveló que tenía un hijo que no había reconocido. En su momento, Jackson se negó a dar detalles de ese hijo con el argumento de generarles protección a él y a su madre.

Según la teoría, el hijo se dio gracias al fruto de la relación de Michael con Billie Jean, quien inspiró la canción Billie Jean.

En el hilo que se publicó en Twitter, se indica que el nombre real de Bruno Mars es Peter Gene Hernández, y que está conectado a Peter Pan, personaje infantil favorito de Michael Jackson.

1. Según esta teoría, Bruno sería el hijo de Michael con Billie Jean, de la canción Billie Jean, que trata sobre su posible hijo.
2. El verdadero nombre de Bruno es Peter, el nombre del personaje favorito de Michael. (Peter Pan)

— J O S E (@JooseHernandez) May 14, 2020

Los datos compartidos también señalan el increíble parecido físico que Jackson y Mars tienen, así como el talento para la música.

De acuerdo con la teoría, indican que Bruno Mars fue firmado por el sello discográfico de Michael Jackson durante el mismo año en que se dio a conocer la noticia de su muerte. Además, indican que el Rey del Pop fue un gran amigo del supuesto padre de Brumo Mars, quien asistió a funeral. Tiempo después se difundió que el mencionado hijo mayor de Jackson había estado presente en su funeral, aunque no se dio a conocer su identidad, razón suficiente para generar incertidumbre.

Bruno Mars y el fraude a su enamorada

Hace unas semanas un hombre en Houston, Texas, EE. UU., fue acusado de suplantar la identidad del Bruno Mars, después de haber utilizado un perfil falso en Instagram y engañar a una mujer que, además de enamorarla, la estafó.

El hombre identificado como Chinwendu Azuonwu, fue acusado anteriormente de lavado de dinero. En la actualidad cometió otro delito grave por haber estafado a una mujer, quien le transfirió US$100 mil, al creer que se trataba de Bruno Mars.

De acuerdo con la información difundida en medios internacionales, Azuonwu creó un plan para involucrar a la mujer de 63 años y hacerle creer que, como super estrella, entablaría una relación cercana con sus admiradores.

WhatsApp: cómo protegerte del “fraude del chip perdido” y otras 3 estafas habituales

BBC News Mundo — Wed, 13 Nov 2019 21:04:21 +0000

También puede ser algún familiar que te pide un depósito bancario para ayudarle en una situación difícil. Son algunas de las situaciones más comunes que implican secuestros de cuentas de WhatsApp.

La popularidad de la aplicación para intercambiar También puede ser algún familiar que te pide un depósito bancario para ayudarle en una situación difícil. Son algunas de las situaciones más comunes que implican secuestros de cuentas de WhatsApp.

La popularidad de la aplicación para intercambiar mensajes más usada en todo el mundo atrae la atención de hackers y estafadores.

BBC News Brasil habló con especialistas en seguridad cibernética y policías que actúan en ese área para entender cómo son aplicados algunos de los fraudes más comunes en el país.

Estos fraudes también ocurren en otras partes de América Latina.

Los especialistas y el propio WhatsApp dan algunas claves para prevenirlos.

1) Chip robado

Una de las estafas más difíciles de identificar por las víctimas es el del chip perdido.

Eso se debe a que el estafador roba un número de teléfono de una persona, bloquea la línea original y se hace pasar por la víctima para extorsionar a sus contactos.

¿Pero cómo se hace eso?

La principal manera de protegerse de fraudes invasores en WhatsApp es activar la verificación en dos pasos, pero es mejor por email.

Primero, un estafador compra un chip nuevo y llama a la operadora haciéndose pasar por el dueño del chip original.

Dice que perdió el celular o que se lo robaron. Así, la central reactiva el número antiguo con un nuevo chip. Esto le da al estafador acceso a los grupos y a la lista de contactos en WhatsApp.

Cuando un nuevo chip es activado, el original es bloqueado. Los delincuentes hacen eso sin necesidad de entrar en ningún dispositivo y corriendo poco riesgo.

Con el control del número, los estafadores entran en contacto con amigos y familiares de la víctima para extorsionarlos.

La mayor parte de las veces, el estafador dice que necesita dinero con urgencia. Entre otros motivos, suelen citar el pago de tratamientos médicos o la devolución de deudas.

Con una foto y el número de teléfono de una persona de confianza, muchos caen en ese fraude antes de que la víctima consiga identificarlo y avisar a sus conocidos. Algunas veces, el estafador trata de extorsionar al dueño del chip con devolverle el número.

¿Cómo evitar esa estafa?

El especialista en seguridad de datos y director de innovación en la compañía de gestión en la nube Mandic Cloud, Bruno Almeida, dice que la solución es activar la verificación en dos pasos (como se explica abajo).

Con eso, la persona que activa un nuevo chip necesitará una segunda confirmación, por email o SMS para acceder a al aplicación de mensajería.

El especialista resalta que ese fraude solo es posible cuando los estafadores tienen acceso a datos personales de la víctima de alguna manera.

Para evitar que eso ocurra, indica que hay que ser precavidos a la hora de dar esa información en línea.

No te registres ni des tus datos en sitios que no sean de confianza, recomiendan los expertos.

“Los funcionarios de las operadoras piden una serie de datos personales antes de activar un nuevo chip”.

“Lo ideal es registrarse únicamente en sitios conocidos para evitar que tus datos caigan en las manos equivocadas. Información como el nombre, la dirección, el número de teléfono y el número de seguridad social son suficientes para cometer varios fraudes”, le cuenta a BBC Brasil.

Pero además, el presidente de SaferNet Brasil, Thiago Tavares, dice que los delincuentes pueden obtener esta información de otras maneras.

“Utilizan los datos filtrados que encuentran en internet”.

“Hay varias bases de datos donde encontrarlos. El propio gobierno [de Brasil] ha sido objeto de esto: una fuga de datos en Río Grande do Norte expuso información personal de 92 millones de brasileños en octubre de 2019 “, explica el empresario.

Tavares también dice que esta estafa puede ser facilitada por empleados de compañías telefónicas involucrados en el esquema criminal.

Autenticación en dos pasos.. pero evita los SMS

La autenticación de dos factores (o en dos pasos) es una buena manera de tener los datos más protegidos.

Se trata de un capa extra de seguridad que garantiza que quienes tratan de tener acceso a una cuenta en línea son quienes afirman ser.

Esta disponible no solo en WhatsApp, sino en muchas otras aplicaciones.

“En WhatsApp, la opción se llama “verificación en dos pasos“. Para acceder, debes ir a la configuración de tu aplicación, hacer clic en “cuenta” y luego “verificación en dos pasos”, tanto en Android como en iOS.

La aplicación te pedirá que elijas una contraseña de seis dígitos, que te pedirán ocasionalmente.

Es mejor dar tu correo que un SMS, advierten los especialistas.

Para habilitarlo, primero debes ingresar tu nombre de usuario. Luego debe proporcionar una segunda autenticación: una huella digital, un comando de voz, una contraseña o un código SMS a tu teléfono móvil.

El presidente de SaferNet, Thiago Tavares, advierte que es mejor evitar los SMS como factor de autenticación porque se puede piratear fácilmente.

“El SMS es vulnerable a los ataques porque está en una capa de una red creada en la década de 1970. Hay varios tutoriales que enseñan a romper esta protección. Lo más recomendable es registrar un correo electrónico“, asegura.

Él considera que todos deberíamos usar protección adicional en todas las plataformas posibles, como Gmail, Facebook, Instagram y Twitter.

2) Recarga ilimitada

Más habitual en grupos públicos, este fraude ocurre cuando el usuario también quiere aprovechar algún tipo de ventaja.

Los estafadores ofrecen un servicio de recarga móvil ilimitado a un precio hasta 10 veces menor que el de mercado.

Algunas ofertas prometen planes telefónicos ilimitados por un año por una cantidad fija. También hay estafadores que ofrecen servicios de canales de TV abiertos y cerrados de todo el mundo.

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Pero al descargar e instalar la aplicación, el usuario proporciona varios datos personales y, a veces, incluso permite que se rastree el dispositivo.

Eso permite que el malhechor tenga acceso al número de la tarjeta de crédito, a los contactos personales e incluso a los archivos de la víctima, como fotos y videos.

Con el material en la mano, puede comprar y luego usar archivos personales para extorsionar, por ejemplo, exigiendo dinero para no publicar fotos íntimas en internet.

¿Cómo evitar esa estafa?

Bruno Almeida dice que lo primero que hay que hacer es habilitar el doble factor de autenticación para evitar el acceso al aparato.

“Hay que prestar atención a los detalles en los enlaces y aplicaciones en las que hacemos clic y que compartimos”.

El experto dice que la aplicación suele funcionar con normalidad y que el usuario no nota ningún cambio, pero varios datos personales se comparten sin que él se dé cuenta a través de un virus.

“Algunos juegos envían muchas ventanas emergentes para que instales otras cosas. Si el usuario otorga un permiso, el hacker obtendrá información privilegiada”, explica.

3) Sitio falso

Una de las estafas más antiguas en internet se ha reinventado y convertido en favorita de los estafadores durante el Black Friday: el phishing.

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Son técnicas utilizadas para engañar y robar datos del usuario. Una forma de hacerlo es crear sitios web falsos para que los clientes pasen datos sin saberlo a los estafadores.

Eventos como el Black Friday son una ocasión de oro para los estafadores.

En Brasil y otros países de Latinoamérica crean cadenas falsas y las distribuyen masivamente a través de WhatsApp.

En general, son promociones de electrodomésticos y productos vendidos a precios mucho más bajos de lo habitual.

Al hacer clic en el enlace con la supuesta promoción, el usuario es redirigido a un sitio idéntico al de los principales grandes almacenes. En la página, tiene la opción de ingresar sus datos y comprar el producto cuando estos datos finalmente se envían a los malos.

¿Cómo evitar esa estafa?

Tavares dice que cuando uno recibe estas ofertas por internet debe ser paciente para verificar si es auténtica y si la empresa tiene una buena reputación.

“Lo primero es escribir manualmente el nombre del sitio en el navegador. El acceso directo a enlaces puede conducir a sitios falsos y engañar al comprador”.

También dice que puedes confirmar en Google Street View si la dirección registrada de la empresa realmente existe y si corresponde con la dirección que se dice.

4) Pegasus

El software de espionaje Pegasus es una de las herramientas más elaboradas para entrar en dispositivos móviles sin la autorización de su propietario.

Creado en Israel, puede obtener acceso remoto a archivos, micrófonos e incluso celulares con cámara.

Cómo es Pegasus, el software capaz de vigilarte usando la cámara y el micrófono de tu teléfono

Hubo escándalos en México y más recientemente se asoció con actividades de espionaje -que niega la compañía- en Arabia Saudita al periodista Jamal Khashoggi, asesinado en octubre de 2018 en el consulado saudí en Estambul, Turquía.

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Aunque Pegasus está involucrado en espionaje, no en estafas, hay vulnerabilidades en WhatsApp que podrían afectar a los usuarios.

¿Cómo evitar esa estafa?

Tavares dice que todavía no hay forma de protegerse de los ataques de este programa. Según él, eso se debe a que el dispositivo identificó una falla de seguridad en WhatsApp que los técnicos de la aplicación aún no han ubicado.

Sin embargo, Bruno Almeida cree que es posible bloquear el funcionamiento de otras aplicaciones espía.

“La mayoría solo tienen acceso a tu celular después de que tú mismo les des permiso. Por eso es importante que solo tengamos aplicaciones de compañías serias y permitamos el acceso a funciones que tengan sentido para su uso”, señala.

Los expertos también recomiendan eliminar las aplicaciones que no reconoce tu celular.

Es posible que hayan sido instaladas en el dispositivo por alguien que tuvo acceso a él para autorizar algún tipo de espionaje.mensajes más usada en todo el mundo atrae la atención de hackers y estafadores.