Por Javier Lainfiesta

El juzgado les programó audiencia de reforma del auto de procesamiento para el próximo 13 de noviembre, confirmó el Ministerio Público. Asimismo, los otros cinco empresarios involucrados en los aportes anónimos a FCN Nación no reportados al Tribunal Supremo Electoral, podrán adherirse a la petición.

Aifán ligó a proceso penal a Arenas y Botrán por financiamiento electoral ilícito en el año 2015 al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) el pasado 3 de Mayo de 2018. Ambos gozan de medida sustitutiva.

Petición es anterior

Cuestionado sobre la solicitud realizada al juzgado, Arenas  comentó que esta fue planteada antes de que el Congreso de la República aprobara las reformas al Artículo 407 N del  Código Penal, que sanciona el financiero electoral ilícito.

“Nosotros solicitamos hace un par de semanas las audiencias, porque desde un principio no hemos estado de acuerdo con el delito que se nos imputa”, aseguró. Además, confirmó que presentaron una apelación en contra del testimonio prestado por la colaboradora eficaz de la fiscalía, Paulina Paiz.

En este sentido, Francisco Gallardo, abogado defensor de Arenas, matizó que está en análisis el delito que se va a solicitar, pero que podría ser encubrimiento. “Todo esto está sujeto a análisis, debido a que no consideramos las reformas aprobadas por el Congreso, pues aún falta la aprobación del presidente”, explicó.

Por su parte, Botrán  declinó hacer comentarios sobre la petición y refirió que sería su abogado defensor quien daría declaraciones.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente aportar a la campaña electoral de 2015 del Partido FCN-Nación, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, de forma anónima.

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señaló que supuestamente se otorgó al partido, a través de un grupo de grandes empresarios, más de un millón de dólares de forma irregular.

El pasado 18 de Octubre de 2018, el pleno del Congreso aprobó las reformas al artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito y además creó un nuevo delito en el artículo 407 O, con el cual se regulará el financiamiento electoral no registrado, hasta ahora considerado como anónimo.

Los principales cambios están en quitarle la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados, y ahora sería quien autorice o reciba los aportes quien enfrente los procesos penales. Pero esto cambios aún deberán ser aprobados por el Ejecutivo.

Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) el Partido Político Encuentro por Guatemala incumplió con presentar en tiempo al ente electoral, los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral del año 2015.

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Entre otros hallazgos denunciados contra la agrupación fundada por Montenegro no se pudo establecer con certeza la procedencia de al menos Q1,748,232.54 por la falta de acceso a la documentación contable de la agrupación.

Pedirán cancelar partido que fundó Nineth Montenegro

#AHORA | El MP trasladaría investigación al TSE para el procedimiento administrativo correspondiente, que es la cancelación de la agrupación política Encuentro por Guatemala. pic.twitter.com/6OUFeH6dG9

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 10, 2018

Adicionalmente, las investigaciones realizadas sobre las finanzas de dicho partido, dieron como resultado los hallazgos de dos aportes:

1) El aporte realizado a la campaña electoral 2015 a la señora Montenegro, por la entidad Maxium Financial and Investments Services por Q76,784.30 o su equivalente en dólares (US$10,000.00) destinado al pago del arrendamiento de seis pasarelas digitales por medio de la entidad YEYO, Sociedad Anónima y que no fuese reportado al TSE constituyéndose de esa forma en financiamiento anónimo.

2) El aporte en apoyo de la campaña electoral 2011 a Montenegro, por la entidad Publicidad Avance S. A. de al menos Q197, 500.00 que fueron entregados más no reportados dentro de la contabilidad del partido, constituyéndose de esa forma en financiamiento anónimo.

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Por lo anterior, se hace necesario y de conformidad con lo que establece el artículo 147 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos poner de conocimiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las violaciones a las normas del financiamiento de las organizaciones políticas reguladas en la referida Ley y sus reglamentos por parte de la agrupación política Encuentro por Guatemala para el procedimiento administrativo que corresponde, como es la cancelación.

Ante ello se ha señalado que se solicitará la cancelación del partido que fundó la diputada Nineth Montenegro.

Los reconocidos empresarios guatemaltecos, Felipe Bosch, José Fraterno Vila, Jose Miguel Torrebiarte, Salvador Paiz y Guillermo Castillo ya están en la Torre de Tribunales, específicamente en la sala de audiencias donde testificarán sobre el financiamiento electoral anónimo que ya reconocieron, entregaron a Jimmy Morales, durante la pasada campaña electoral.

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Los empresarios presentes en la audiencia no fueron los únicos que contribuyeron a la campaña de Morales, según las investigaciones, sin embargo, fueron quienes  se disculparon públicamente con la sociedad guatemalteca por lo que ellos consideraron un “error” y ofrecieron apoyar las pesquisas contra el partido oficial y que podrían significar el retiro de la inmunidad contra el presidente Jimmy Morales, para ser sometido a una investigación ya que fue él quien recibió el dinero, según los prominentes empresarios.

Empresarios rinden declaraciones

En este momento, lso empresarios escuchan las acusaciones en su contra:

Video: Prensa Libre

Según la CICIG y el MP, FCN-Nación en la segunda parte del caso contra FCN-NACIÓN presentado el pasado 19 de abril el partido ocultó Q8 millones por el pago de fiscales electorales del partido y publicidad en la segunda vuelta electoral.

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Con estos nuevos indicios y los presentados el 25 de agosto dejan en evidencia que el partido de Jimmy Morales no reportó cerca de Q15 millones provinieron de Financiamiento Electoral Ilícito.

“Los aportantes” fase 3

El MP y la CICIG revelan los nombres de más empresarios que financiaron la campaña de Jimmy Morales. Aportes realizados de manera ilícita.

El primero de Julio deberán presentarse

Los aportantes fueron citados a audiencia de primera declaración el primero de junio. Se trata de: pic.twitter.com/kapY0nN47v

— Ideas Colochas (@MelenaCreativa) May 15, 2018

CONFERENCIA EN VIVO

El empresario azucarero José Andrés Botrán Briz, comparece ante la juez Erika Aifán, señalado de dar financiamiento electoral anónimo a Jimmy Morales y su partido FCN en las pasadas elecciones. Botrán, inició su declaración, asegurando que si comentió un error fue sin mala fe.

A lo largo de su declaración, el empresario asegura que financió a Morales por la preocupación que él y varios empresarios tenían de un posible fraude en las elecciones y el futuro oscuro que tenía el país con la crisis política del 2015.

En vivo: Andrés Botrán confiesa aportes a Jimmy Morales

“Sentí una gran empatía de ideas y sentimientos”, dijo Botrán a la juez, que lo único que querían garantizar los empresarios era la protección del voto por los riesgos antes expuestos.

Justificó además que debía salir urgentemente de viaje en unas islas donde estaba completamente incomunicado por lo que no estaba al tanto de lo que los otros empresarios habían hecho, solo aportó por la causa, explica.

Él señala que sí le entregaron un recibo por Q200 mil que dio como primer financiamiento a FCN. Había mucho desorden en las finanzas del partido, agrega. Cuenta que el partido necesitaba fiscales porque en la primera vuelta, la falta de los mismos los hizo perder unos 10 mil votos a favor.

Rodrigo Arenas llegó a Tribunales. Él fue el principal operador entre el presidente Jimmy Morales y los empresarios de alto nivel para gestionar financiamiento electoral anónimo para la campaña de FCN.

Lo primero que Arenas dijo a la juez del caso, Erika Aifán, es que el país vivía una crisis política en la cual, grupos oscuros pretendían no solo perpetuarse en el poder, sino destruir la lucha contra la corrupción, en una alianza entre el Partido Patriota y Líder. Por lo anterior, dice él, que nació la preocupación suya y de los empresarios. Arenas reconoció sus gestiones a favor de Morales para conseguir dinero de los empresarios para la campaña del partido oficial.

Vea: Rodrigo Arenas, el gran operador de financiamiento electoral ilícito para Jimmy Morales

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Rodrigo Arenas declara en Tribunales

Estas son las declaraciones que ahora da en la Torre de Tribunales por el caso de financiamiento electoral ilícito en el cuál, mega empresarios confesaron que otorgaron al menos Q8 millones directamente a Morales para el pago de fiscales de mesa el día de las elecciones y otros gastos que requirió el ahora presidente.

Asegura que hay 24 mentiras en las declaraciones de la empresaria que participa como colaboradora eficaz del MP y la CICIG.

CICIG y MP revelaron que un grupo de importantes empresarios otorgó como mínimo Q8 millones en financiamiento electoral ilícito a Jimmy Morales para su campaña presidencial en segunda vuelta por FCN. Utilizaron varias técnicas para ocultar esos aportes al Tribunal Supremo Electoral y evadir los controles estipulados en la Ley.

De acuerdo con información preliminar, fueron los empresarios lo que buscaron el acercamiento a Jimmy Morales y lo hicieron con dos operadores claves que no solo facilitaron el contacto sino que idearon formas de evadir la fiscalización estatal: Rodrigo Arenas de FCN y Édgar Ovalle, mano derecha de Morales y ahora prófugo de la justicia.

Este caso se descubrió gracias a las investigaciones del caso Construcción y Corrupción, pues en los allanamientos se permitió obtener información relacionada con el Movimiento Cívico Nacional que dirigía Arenas.

Primer contacto a cargo de Rodrigo Arenas

Los empresarios querían apoyar a Jimmy Morales, hablaron de contratarle un asesor de imagen y relaciones públicas y políticas que lo ayudaría a expresarse mejor y con mensajes clave validados a través de las encuestas, cita el testimonio de una colaboradora eficaz.

Rodrigo Arenas dijo que él podía coordinar la reunión con Morales pues conocía a Edgar Ovalle y así fue el primer acercamiento.

El 19 de agosto de 2015, en las oficinas del grupo PDC (Paiz del Carmen) se llevó a cabo la primera reunión entre empresarios y Jimmy Morales. Asistieron: Paulina Paiz Riera, Carlos Manuel Paiz Andrade, José Miguel Torrebiarte, Óscar Emilio Castillo, Fernando Paiz, Sergio Paiz del Carmen y vía teleconferencia, Salvador Paiz del Carmen. Por FCN participó Morales, Ovalle y una tercera persona.

Se acordó pagar a FCN para que tuvieran fiscales de mesa en todo el país para la primera y segunda ronda de votaciones. Usarían la empresa Novaservicios S.A. para reclutar personal y facturar.

Empresas involucradas

Arenas contactó a otros empresarios, que según el testimonio de las colaboradoras (también vinculadas al caso), ya tenían conocimiento de la propuesta de inyectar fondos a FCN y estaban de acuerdo.

• Julio Ramiro Castillo Arévalo de Banco Industrial.
• Felipe Antonio Bosch Gutiérrez de Inversiones Nuevas, S.A. y Negocios Bursátiles Consolidados, S.A.
• José Guillermo Castillo Villacorta de Distribuidoras: Ultra Rápida, S.A., La Nueva, S.A., del Occidente, S.A., Santa Rosa, S.A., Cobanera S.A., Sagitario, S.A., Los Cipreses, S.A.
• José Miguel Torrebiarte Novella, Cementos Progreso
• Fraterno Vila Girón, Ingenio San Diego
• José Andrés Botrán Díaz, Ingenio Santa Ana
• Ramiro Alfaro Samayoa, Ingenio Pantaleón
• Herbert González, Ingenio Palo Gordo (Agropecuaria Panorama, S.A.
• Mariana Habbie

Solo un empresario, Sergio Paiz, mostró resistencia a que el pago se hiciera directamente y no a FCN.

Rodrigo Arenas, el de las ideas

No solo gestionó el encuentro y coordinó al círculo empresarial para que cometieran el ilícito. Arenas también les sugirió cuánto dar y cómo hacerlo, según la investigación preliminar sobre este caso.

De hecho, hay evidencia de que la primera semana de septiembre de 2015, Arenas, Ovalle, la señora Paiz y Olga Méndez López así como Édgar Ovalle se reunieron nuevamente para fijar el monto que el partido necesitaba: Q4.5 millones para el pago de fiscales.

Al tener problemas logísticos con los pagos de los millones de quetzales recolectados, Arenas propuso otra forma más sofisticada para evadir la fiscalización: usar el mercado bursátil y financiero y se hizo vía la empresa Negocios Bursátiles Consolidados.

CICIG y MP también tienen cheques firmados por los propios empresarios y copias de las facturas de los aportes ilegales. En total, Jimmy Morales recibió Q8,038,539.66 (Q7,119,300 por el pago de impuestos). Es importante mencionar que solo Sergio Paiz se opuso a que el dinero se entregara directamente a Jimmy Morales y no vía el partido.

También figuran otras empresas en la participación de los pagos como Multigua, Novaservicios, Cofinsa.

Por todo lo anterior descubierto tras la investigación se citará a Rodrigo Arenas y a Jose Andrés Botran Briz para que se presenten ante la justicia. También a Édgar Ovalle pero el exdiputado está prógugo de la justicia.

La Comisión Extraordinaria que analiza cambios al Código Penal, discutió el segundo borrador. Los diputados insisten en beneficiar a personas acusadas por delitos electorales ya que proponen una pena de 2 a 5 años contra quien da financiamiento electoral y contra quien no lo reporta contablemente. Es decir que le resta responsabilidad al Secretario General del Partido Político.

Además proponen de 1 a 3 años de prisión contra quien no registra la aportación ante el Tribunal Supremo Electora.  Estas penas serían conmutables porque son menores a 5 años.

Algunos diputados pidieron endurecer las penas, para que los financistas y los partidos políticos no estén tentados a no reportar las aportaciones. De lo contrario creen que se aumentaría el financiamiento anónimo porque con pagar una multa se saldría de prisión.

Otros congresistas aseguran que no se puede colocar una pena tan alta, porque al compararse con otros delitos no sería equitativo. Además señalaron que als propuestas son técnicamente correctas pero por el momento político no se pueden aprobar.

¿Pacto de Corruptos?

Desde septiembre pasado se denominó “Pacto de Corruptos” a todos los intentos de los diputados por garantizarse impunidad. En ese mes, intentaron hacer una reforma al código penal para beneficiar a los Secretarios Generales y restarles responsabilidad por las aportaciones y financiamiento que reciben los partidos políticos.

Esta nueva modificación ha generado duda porque la redacción de las propuestas van dirigidas a sancionar al contador del partido, a quien da y a quien recibe el financiamiento anónimo pero con penas menores.

"No enfermemos a la gente, aquí no hay ningún Pacto de corruptos", dice el diputado Galdamez en la Comisión que analiza reformar el código penal. pic.twitter.com/iyfPjECHvF

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 6, 2018