El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) informó que en coordinación con la Policía Nacional Civil llevan a cabo 13 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias como parte de la segunda fase del caso Fedecocagua.

José Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, informó que las diligencias se desarrollan en Guatemala, Mixco, Villa Nueva y Esquipulas, Chiquimula con el objetivo de cumplir con siete órdenes de aprehensión y obtener indicios para fortalecer la investigación.

Por el momento, se ha logrado la captura de Miguel Ángel Turcios Pineda, por el delito de lavado de dinero u otros activos, informó el MP en sus redes sociales.

Curruchiche dijo que en la primera fase de ese caso se logró la captura del gerente de Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua) -Ulrich Gurtner Kappeler-, y se le ligó a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros actos.

Señaló que en este caso, se determinó que una serie de empresas inexistentes generaban facturas y a través de la cual la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) les regresaba el Impuesto al valor agregado que ellos habían obtenido en su momento.

Refirió que son más de Q1 mil millones con que estas empresas fueron beneficiadas.

Curruchiche afirmó que habría hasta tres fases de este caso y que podrían darlo a conocer en breve a la población.

El caso

El 24 de marzo de 2023 la Feci informó sobre un supuesto caso de lavado de dinero por Q1 mil millones en la Fedecocagua  que fue capturado el gerente de esa entidad, el suizo Ulrich Gurtner Kappeler.

La investigación de la Feci “estableció que directivos de Fedecocagua simularon operaciones de compraventa de café utilizando empresas de fachada, quienes facturaban el café que las cooperativas y pequeños productores entregaban a Fedecocagua, quienes a su vez simulaban el pago de facturas, dinero que posteriormente regresaba a cuentas mediante una serie de transferencias”.

Francisco Javier Dall’Anese Ruiz, exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), le respondió a Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), quien el pasado 24 de marzo lo vinculó con un caso de lavado de dinero y quien aseguró que emprenderá acciones legales en su contra.

Curruchiche informó ese día sobre un caso de supuesto lavado de dinero por Q1 mil millones en la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua), por lo que, además, se aprehendió al gerente de esa entidad, el suizo Ulrich Gurtner Kappeler.

“La Feci también emprenderá las acciones legales correspondientes en contra del excomisionado de la Cicig, Francisco Javier Dall’Anese Ruiz, quien abusando de su cargo y mandato que se le fuera conferido, el 17 de enero de 2012 envió una nota al señor Ulrich Gurtner Kappeler en la cual le hace saber que la Cicig había realizado una investigación sobre registros contables y financieros de Fedecocagua, concluyendo que no había ningún indicio de lavado de dinero, por lo que resulta incomprensible cómo una entidad como Cicig pretendió certificar impunidad al señor Ulrich Gurtner Kappeler”, refirió Curruchiche ese día.

Respuesta de Dall’Anese

Francisco Javier Dall’Anese Ruiz publicó un video en el que en el que se defiende de dichas acusaciones que le hizo Curruchiche y lo llama corrupto.

Dall’Anese habla que el caso en el que lo vinculan lo inició el entonces jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, a quien se refirió como desplazado y perseguido ilegalmente.

Dijo que ahora Curruchiche metió en el caso una nota emitida en el 2012, de la que Dall’Anese señala que no sabe para quién era, pues no tiene destinatario, ni persona jurídica, ni persona física.

“Me endilga él, me están implicado en un encubrimiento de lavado de dinero lo cual es absolutamente falso. Esta es una más de las maniobras para perseguir a todos los que nos atrevimos a tocar a los poderosos corruptos y criminales de Guatemala, para los cuales Curruchiche no es más que un triste instrumento y así quedará escrito en la historia de Guatemala,  de lo cual nos encargaremos quienes somos perseguidos hoy”, dijo el exjefe de la Cicig.

Agrega que el respeto a sus compatriotas, a su familia y a los patriotas de Guatemala ha tenido que hacer esta aclaración.

Señaló que durante muchos meses “me dolí de no poder hablar, porque temía que una palabra que yo dijera podría complicar aún más el problema en que están esos 35 desplazados guatemaltecos que patrióticamente se han sacrificado por su país”, – refiriéndose a jueces y fiscales que están en el exilio-.

Dall’Anese afirma que como ahora está en esa lista del fiscal Curruchiche, tiene sentimientos encontrados. “De un lado por supuesto humanamente la incomodidad de ser perseguido por un corrupto como Curruchiche y por otro lado el honor que siento de que mi nombre se ponga junto a los nombres de todos los perseguidos por el Estado de Guatemala.