El Ministerio Público (MP) informó este 6 de septiembre que una casa vinculada con el exministro de Energía y Minas, Erick Estuardo Archila Dehesa, fue entregada a la Secretaría Nacional de Extinción de Dominio (Senabed).

En su cuenta de Twitter, el MP detalló que la Fiscalía de Extinción de Dominio entregó a la Senabed el bien inmueble que tenía medida cautelar y que está ubicado en Sacatepéquez.

Señaló que la casa está vinculada al exministro de Energía y Minas, Erick Estuardo Archila Dehesa, quien está en el caso Mecanismo de Corrupción en el MEM.

La investigación del MP, en su oportunidad, determinó la existencia de una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro Archila, una red de empresarios y varios exfuncionarios, que utilizó el Ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

El fin primordial de esa estructura, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota, según el MP.

Eso le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado, según el señalamiento.

La fiscalía dio a conocer en ese entonces que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.

Erick Archila, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas a varias empresas.

Las entidades que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías.

Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil, según dieron a conocer las autoridades cuando se reveló el caso.

Según las autoridades, los fondos que se obtuvieron de sobornos fueron utilizados para comprar bienes inmuebles y obras de arte, entre otras.

La casa que pasó a la Senabed

Estas son las imágenes que compartió el MP de la casa que entregaron a la Senabed

El Juez Undécimo, José Eduardo Cojulún, envía a juicio a 2 de 7 implicados en el caso de corrupción denominado Amperios un negocio deslumbrante, según se informó este jueves 16 de junio.

Los dos procesados que fueron enviados a juicio son:  Jorge José Stalling Sandoval, exgerente general del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y Ekaterina Arbolievna Parrilla Artuguina, quien fue Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) entre 2013 y 2015 y exviceministra de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas en 2012.

Ambos fueron deberán enfrentar juicio por los delitos de fraude y falsedad ideológica.

La captura

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Corrupción (Feci), informó el martes 14 de diciembre de 2021 sobre la captura de 9 personas, entre ellas exfuncionarios de Gobierno, quienes son vinculados un caso de corrupción al que denominaron Amperios un negocio deslumbrante.

Según la información del MP en esa oportunidad, la Feci realizó 13 diligencias de allanamiento inspección y registro en inmuebles ubicados en Ciudad de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula, Fraijanes y Santa Rosa.

Los capturados ese día fueron

• Jorge David Figueroa García (exgerente Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica -ECOE)
• Samuel Nenroth Hernández Orantes (Capturado en mayo de 2019 por falsificación de documentos. También aparece como representante de Asociaciones y/o Sindicatos de Trabajadores)
• Jorge José Stalling Sandoval (exgerente general del Inde)
• Nancy Siboney Rivera Gularte
• Edwin Ramón Rodas Solares (exviceministro de Energía y Minas)
• Alfonso Efraín Pérez Bassir (exjefe del Departamento de optimización de Despacho de Carga del Inde)
• Claudia María Roscasermeño (Miembro de la Junta de Licitaciones del Instituto Nacional de Electrificación INDE en 2014 y 2015)
• Ekaterina Arbolievna Parrilla Artuguina (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) entre 2013 y 2015 y exviceministra de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas en 2012).
• Sergio Ivan Sosa Ramírez

La trama de corrupción, según el MP

Según el MP, el objetivo de los operativos era desarticular una estructura que operaba en el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), que creó la necesidad de adquisición de energía eléctrica mediante  un contrato para favorecer a la empresa La Libertad.

“La Fiscalía contra la Corrupción realizó 13 diligencias de allanamiento en Ciudad de Guatemala, Mixco, Fraijanes, Santa Rosa y Jutiapa con el objeto de ejecutar 13 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, vinculados con el exministro Érick Estuardo Archila Dehesa, en virtud de que en el periodo comprendido del año 2014 a 2016, mediante un proceso de adquisición pública con ocasión de un contrato de servicios de suministro de energía eléctrica, se realizaron artificios para defraudar en el patrimonio del Estado”, señalaba un comunicado del MP el día de la captura.

El MP agregó en el documento que los implicados en el caso “mediante acciones fraudulentas convirtieron una licitación a corto plazo (2 años) en una de largo plazo (17 años), favoreciendo de forma directa a la empresa La Libertad S.A., por intervención y autorización del entonces Ministro de Energía y Minas, Erick Estuardo Archila Dehesa, empresa que, en virtud de dicho contrato, al mes de septiembre de 2021, ha sido beneficiada mediante la generación de pagos que ascienden a Q826 millones 843 mil 822.38”.

De acuerdo con la Fiscalía, se día también se giró otra orden de aprehensión en contra de Archila Dehesa por la posible comisión de los delitos de fraude e incumplimiento de deberes, con lo que el exfuncionario prófugo de la justicia suma tres órdenes de aprehensión.

La Fiscalía de Extinción de Dominio de Ministerio Público (MP) solicitará en audiencia de apertura a juicio la extinción de dominio sobre varios bienes del exministro de Energía y Minas, Erick Archila, quien está sindicado en el caso denominado Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La investigación del MP determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

El MP busca extinción de dominio sobre los siguientes bienes del exministro Archila.

• Depósito por US$1 millón 003 mil 969.77
• Depósito por Q4 millones 565 mil 985.82
• Depósito por US$860
• 2 propiedades en Zona Pradera, Torre Empresarial
• Propiedad en Mansiones de Alta Vista
• Mobiliario de cocina, estufa, extractor de olores, refrigerador, muebles, mesas y sillas.
• 2 esculturas de la Época Republicana

La información del MP detalla que la investigación de la Fiscalía se desarrolló tras la compra de una propiedad en Isla de Bahía, Pristine Bay, Honduras, relacionada a Ingrid Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta de Guatemala, a través de la entidad Conyers Bussines quien abonó cantidades dinerarias para la adquisición del bien.

La Entidad Conyers Bussines fue vendida al exministro de Energía y Minas Erick Archila el 14 de octubre de 2008, teniendo un comportamiento tributario irregular tras pasar 4 años posterior a la compra declarando ingresos de venta por servicios por valor Q0.00.

Sin embargo, en 2013 presentó un crecimiento reportando ventas por Q 33 millones 343 mil 791.00, estableciendo que, en el periodo que Archila fue ministro de Energía y Minas declaró ingresos y egresos sospechosos, hecho por el cual la Fiscalía inicia investigación en el año 2016

La estructura

La investigación del MP determinó la existencia de una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro Archila, una red de empresarios y varios exfuncionarios, que utilizó el Ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

El fin primordial de esa estructura, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota, según el MP.

Eso le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado, según el señalamiento.

La fiscalía dio a conocer que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.

Archila fue señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y concusión, pero el exministro está libre bajo fianza en Estados Unidos, pues fue detenido por un proceso de inmigración.

Comisiones ilícitas y sobornos

Erick Archila, según la Feci, obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas. La entidad que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías.

Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil.

La Feci había explicado en su momento que Conyers Bussiness S. A fue una empresa receptora de comisiones ilícitas por cheques de diversas sumas.

Agregaba que Archila adquirió diversas obras de arte en México valoradas en varios miles de dólares, una de las cuales fue ubicada en los allanamientos.

Asimismo Archila compró, entre marzo y noviembre de 2014, obras de arte de artistas guatemaltecos por un costo de Q1 millón  779 mil 510; relojes, brazaletes y joyas que fueron adquiridos a través de Conyers Bussiness S. A., valorados en varios miles de quetzales.

También adquirió equipos de televisión, así como una unidad móvil valorados en Q7 millones 201 mil.

La investigación también estableció que, entre las coimas, con fecha 17 de julio de 2014, Conyers Business, S.A. realizó una transferencia por la suma de 129 mil 32 dólares, la cual sirvió como abono para la compra de la Villa 02-53, que ahora corresponde a la villa 02-61, ubicado en el sector denominado The Cove, en Crawfish Rock, Roatán, Honduras.

El dinero fue transferido a North Shore Development de la República de Honduras, para adquirir la villa para la entonces vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Baldetti Elías.

El exministro de Energía y Minas, Érick Estuardo Archila Dehesa, prófugo de la Justicia, sumó una nueva orden de captura en su contra por estar vinculado en casos de corrupción, informó este martes 14 de diciembre el Ministerio Público (MP).

La tercera orden de aprehensión en contra de Archila Dehesa fue girada en torno al caso Amperios, donde la Fiscalía contra la Corrupción efectúo 13 allanamientos en Ciudad de Guatemala, Mixco, Fraijanes, Santa Rosa y Jutiapa. En total capturaron a nueve personas.

“La Fiscalía contra la Corrupción -Feci- realizó 13 diligencias de allanamiento en Ciudad de Guatemala, Mixco, Fraijanes, Santa Rosa y Jutiapa con el objeto de ejecutar 13 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, vinculados con el exministro Érick Estuardo Archila Dehesa, en virtud de que en el periodo comprendido del año 2014 a 2016, mediante un proceso de adquisición pública con ocasión de un contrato de servicios de suministro de energía eléctrica, se realizaron artificios para defraudar en el patrimonio del Estado”, señala un comunicado del MP.

Agrega que, “en ese sentido, mediante acciones fraudulentas convirtieron una licitación a corto plazo (2 años) en una de largo plazo (17 años), favoreciendo de forma directa a la empresa La Libertad S.A., por intervención y autorización del entonces ministro de Energía y Minas, Erick Estuardo Archila Dehesa, empresa que, en virtud de dicho contrato, al mes de septiembre de 2021, ha sido beneficiada mediante la generación de pagos que ascienden a Q826 millones 843 mil 822.38”.

De acuerdo con la Fiscalía, también se giró otra orden de aprehensión en contra de Archila Dehesa por la posible comisión de los delitos de fraude e incumplimiento de deberes, con lo que el exfuncionario prófugo de la justicia suma tres órdenes de aprehensión.

“Cabe destacar que el señor Archila Dehesa se encuentra sindicado en dos casos por la Fiscalía Especial contra la impunidad, con orden de aprehensión vigente”, señala la misiva del MP.

Postura del Inde

En tanto el Inde señaló que respeta los procedimientos del MP y que las autoridades colaborarán con la Fiscalía.

“En relación a las acciones realizadas por el Ministerio Público, en las que se involucra a exfuncionarios y extrabajadores del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, la administración actual reafirma su total respeto a la ley y la disposición a colaborar con las autoridades en lo que sea necesario”, señala un comunicado de esa institución.

Añade que “el Instituto, con la convicción de realizar un trabajo transparente, acata todo proceso jurídico y respeta la presunción de inocencia, así como las investigaciones que se realizan. Además, mantiene firme su compromiso ante la justicia guatemalteca y el marco legal que rige”.

Señala hostigamiento político

Por su parte Archila hizo llegar un comunicado por medio de su sobrino Diego Solares, en el que señala que desde 2012 ha sido víctima de hostigamiento político y señaló al sistema de justicia de Guatemala de corrupto y cooptado.

“Desde 2012, en el cual inicia un largo camino de hostigamiento político por un sistema de justicia cooptado y corrupto en el cual he sido víctima de una violación sistemática a mis derechos humanos, hostigamiento familiar, presión editorial en mis medios, faltas al debido proceso y acusaciones sistemáticas falsas en mi contra en la que han atentado a mi honorabilidad”, dice el comunicado.

Agrega que “he tomado acciones legales en Estados Unidos, país donde públicamente resido, denunciando el actuar corrupto del Ministerio Público las cuales incluyen intentos de extorsión por parte de sus fiscales, la revelación de documentos de carácter confidencial para usos perversos y la intimidación para someter a la prensa a sus intereses entre muchos otros”.

Además, dice que “el caso que hoy judicializa el Ministerio Publico no hace más que reforzar su actuar, político y careciente de veracidad. Es evidente que los fiscales actúan en total desconocimiento de gestión pública y energética.

Por ello, aclaro lo siguiente:

• La licitación fue aprobada por el Consejo Directivo del INDE, toda vez que la institución necesitaba garantizar y respaldar los compromisos de venta de potencia y energía que adquirió en las licitaciones PEG.
• La licitación siempre tuvo como objeto buscar un oferente de largo plazo y no de dos años como equivocadamente señala el MP en su comunicado, esto está claramente documentado en las bases públicas del evento en Guatecompras.
• Los compromisos adquiridos por el INDE en ese entonces no podían ser cubiertos con las plantas existentes, ya que su energía hidráulica no era suficiente para cubrirlos en época de verano. Sin este proceso el país se hubiera visto afectado con serias faltas de capacidad de energía y por eso el ECOE solicito a la Junta Directiva del INDE la creación del evento.
• La contratación de la Generadora La Libertad es producto de una licitación pública, cuyas bases fueron aprobadas de forma unánime por el Consejo Directivo del INDE y el proceso es llevado por una junta licitadora. La oferta estuvo abierta durante tres meses para recibir oferentes, sin embargo, llego un único oferente el cual presento un precio de mercado.
• El Consejo Directivo únicamente recibe la resolución de una junta de licitación, de la cual ningún miembro de la Junta Directiva formó parte. Dicha licitación fue un evento público que cumplió con todas las condiciones de ley y reglamentos.
• Niego enfáticamente algún vínculo empresarial o personal con algún miembro del sector energético y rechazo las acusaciones burdas e infundadas que hoy hace el Ministerio Público. Lamento mucho por quienes han sido colaterales de esta persecución y sus familias, confió en la justicia de Dios, que la verdad siempre saldrá a relucir y que su inocencia será probada.

Detalles

La investigación del MP determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro Archila, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el Ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

La fiscalía dio a conocer que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.

El esquema de corrupción abarcó su gestión como ministro y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, -Inde- (14 de enero de enero de 2012 al 15 de mayo de 2015) y el período posterior, en el que Archila dio continuidad a las actividades concertadas con los integrantes de la organización.

Beneficios económicos ilícitos

El fin primordial de esa estructura, según la Feci, fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota.

Esa posición, según MP, le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado.

Según la Feci, Archila obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas. La entidad que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías.

Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil.