El gobierno de Estados Unidos sancionó a tres supuestos narcotraficantes, dos mexicanos y un guatemalteco, sindicados de integrar una red que comercializaba drogas sintéticas como el fentanilo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó este 30 de enero que designó al líder de una red con sede en México y a dos asociados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059 por adquirir precursores químicos para fabricar y traficar fentanilo ilícito y otras drogas a EE. UU.

La designación es contra el ciudadano mexicano José Ángel Rivera Zazueta ( Rivera Zazueta ), líder de una organización de fabricación y tráfico de drogas con sede en Culiacán, Sinaloa y Ciudad de México, México.

Además, la OFAC sancionó a dos socios de Rivera Zaueta, que fueron identificados como Nelton Santiso Aguila ( Santiso Aguila ), también de nacionalidad mexicana, y el guatemalteco Jason Antonio Yang López ( Yang López ).

Ambos están señalados de ayudar “en la adquisición e importación de precursores químicos de fentanilo a México para su fabricación. , con el producto final llegando a los Estados Unidos”, se lee en el comunicado.

“La OFAC designó a Rivera Zazueta, Santiso Aguila y Yang López por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma producción de conformidad con EO 14059”, dice el comunicado oficial.

Según fuentes del Ministerio de Gobernación de Guatemala, Jason Antonio Yang López fue detenido por la Policía Nacional Civil en abril de 2014, señalado de lavado de dinero del narcotráfico, pero luego quedó en libertad.

Además, tenía nexos con personas que traficaban drogas en el Pacífico Guatemalteco.

Según las autoridades por el momento no se sabe el paradero de Yang López.

La red de tráfico

Según la información oficial que dio la OFAC este 30 de enero, la red de Rivera Zazueta opera a escala global y tenía células en Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia, África y Australia.

Las autoridades de Estados Unidos señalan que Rivera Zazueta importa precursores químicos desde China y los lleva a México, en donde son utilizados para fabricar drogas sintéticas, como fentanilo, MDMA (éxtasis), metanfetamina cristalina, 2C-B y ketamina.

La información también señala que esta red de narcos ha trabajado en colaboración con la empresa china de transportes de productos químicos, Shanghai Fast-Fine Chemicals, que ha enviado precursores químicos, con etiquetas falsas, a organizaciones de narcotraficantes en México.

Se detalla que la OFAC designó a Shanghai Fast Fine Chemicals el 15 de diciembre de 2021, de conformidad con EO 14059.

Según la información, Rivera Zazueta y su organización son responsables de mover grandes cantidades de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros países de Europa y Centroamérica.

Qué implica la sanción

Según el comunicado de la OFAC, como resultado de la sanción a los dos mexicanos y al guatemalteco, “todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC”.

Agrega que las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los Estados Unidos, o que estén dentro de ese país, incluso en tránsito, y que tengan que ver con cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

Puntualiza los estadounidenses “pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones a esta orden ejecutiva.

Los diputados Allan Estuardo Rodríguez Reyes y Jorge Estuardo Vargas Morales, así como el exministro de Energía y Minas de Guatemala, Luis Alfonso Chang Navarro, fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., señalados de corrupción.

En un comunicado publicado este 9 de diciembre de 2022, la OFAC menciona que en un reconocimiento del Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos, se está sancionando a más de 40 personas y entidades que están relacionadas con la corrupción y abusos de derechos humanos en nueve países, entre ellos Guatemala.

“En el transcurso de 2022, el Tesoro tomó numerosas medidas para promover la rendición de cuentas de los violadores de derechos humanos y los actores corruptos en todo el mundo, incluidas sanciones a docenas de personas y entidades”, se lee en el comunicado.

Agrega que se utilizaron varias herramientas y autoridades, incluida la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, para demostrar el enfoque del gobierno de EE. UU. en promover el respeto por los derechos humanos y contrarrestar la corrupción.

En Guatemala

En Guatemala, la OFAC detalló que las sanciones son para Allan Estuardo Rodríguez Reyes, a quien identifica como “Rodríguez”.

Según el comunicado, Rodríguez, “utilizó su autoridad como presidente del Congreso para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros. Rodríguez ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otros, incluso, por ejemplo, supuestamente ofreciendo sobornos a cambio de votos en un proyecto de ley sobre el estado de emergencia durante una sesión plenaria del Congreso”.

En cuanto al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales, el comunicado especifica que “es un congresista guatemalteco y uno de varios individuos en la cúspide de una red diseñada para controlar contratos y operaciones en puertos administrados por el gobierno para beneficio personal. Supervisa la ejecución del proyecto una vez que se adjudican los contratos y paga un porcentaje a los miembros de la junta que votan a favor. Además, Vargas controla el empleo en el puerto a través de su influencia en los sindicatos portuarios y utiliza esos sindicatos para ganar influencia política. Mantiene lealtades pagando sobornos a cambio de que los sindicatos creen bloqueos y huelgas para promover objetivos políticos”.

El comunicado agrga que “Luis Alfonso Chang Navarro ( Chang ), fue Ministro de Energía y Minas de 2016 a 2020; además, como Ministro de Energía y Minas, Chang era el jefe del directorio del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala (INDE) y usó su posición para asegurar sobornos. Solicitó sobornos y otros favores a cambio de no revocar una licencia de explotación petrolera. El modus operandi de Chang era usar su posición como Ministro para “crear problemas” a un negocio y luego ofrecer una solución a cambio de sobornos y otros favores ilegales”.

Según la OFAC, los dos diputados y el exministro fueron designados de conformidad con EO 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o son cómplices, o tienen relación directa o indirectamente en actos de corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.

“Los actores corruptos y los violadores de los derechos humanos dependen de las deficiencias del sistema financiero internacional para perpetrar sus actividades”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, según lo refleja el comunicado.

“Durante el año pasado, el Tesoro ha hecho de la lucha contra la corrupción y los abusos graves contra los derechos humanos una prioridad máxima, incluso mediante el uso de sanciones financieras y abordando las vulnerabilidades en los sistemas financieros estadounidenses e internacionales. Al exponer el comportamiento atroz de estos actores, podemos ayudar a interrumpir sus actividades, desmantelar sus redes y privarlos de recursos”, se lee en el documento.

“Estados Unidos se compromete a tomar medidas coherentes con sus valores y reconoce que el respeto de los derechos humanos es un requisito previo para la paz, la seguridad y la prosperidad mundiales”, señala la información.

Segunda designación

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el jueves 1 de julio del 2021 un listado que envió al Congreso de aquel país sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.

En el caso de Guatemala fueron designadas 20 personas, entre las que se incluía ya al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales.

El listado

En esa ocasión las 20 personas señaladas por EE. UU. y a quienes se les retiró la visa hacia ese país incluía a:

1. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara: exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom.
2. Felipe Alejos Lorenzana: diputado del Congreso de la República.
3. Delia Bac Alvarado: exdiputada del Congreso de la República.
4. Florencio Carrascosa Gámez: exalcalde de Joyabaj, Quiché.
5. Álvaro Colom Caballeros: expresidente de Guatemala.
6. Manuel Duarte Barrera: magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
7. Boris Roberto España: diputado del Congreso de la República
8. Mario Amílcar Estrada Orellana: excandidato presidencial.
9. Raúl Falla Ovalle: abogado.
10. Moises Eduardo Galindo Ruiz: abogado.
11. Juan Carlos Godínez Rodríguez: abogado.
12. Gustavo Adolfo Herrera Castillo: empresario señalado de estafa.
13. Ricardo Méndez Ruiz: director de la Fundación contra el Terrorismo.
14. Mynor Mauricio Moto Morataya: exjuez Tercero Penal.
15. Alejandro Sinibaldi Aparicio: excandidato presidencial.
16. Guillermo Estuardo de Jesús Rosa Rodríguez: viceministro de Comunicaciones.
17. Blanca Aída Stalling Dávila: exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.
18. Elder de Jesús Súchite Vargas: exministro de Cultura y Deportes.
19. Jorge Estuardo Vargas Morales: diputado del Congreso de la República.
20. Néster Mauricio Vásquez Pimentel: magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó este viernes 18 de marzo a la organización de narcotráfico Los Huistas y sus líderes, entre ellos un diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059 por tráfico de drogas que amenaza al pueblo y la seguridad de los Estados Unidos y Guatemala.

Un comunicado de Prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicado este viernes, detalla que Los Huistas “son la estructura criminal dominante en el departamento guatemalteco de Huehuetenango (a lo largo de la frontera de Guatemala y México)”.

Agrega que la acción es el resultado de la colaboración con el Gobierno de Guatemala y los Departamentos de Justicia, Estado, Defensa y Seguridad Nacional de los EE. UU., incluidas Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Comando Sur de los EE . Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección Fronteriza.

“Grupos criminales como Los Huistas contribuyen a la inestabilidad en Guatemala y la región”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

“Los Huistas contrabandea narcóticos mortales, incluyendo cocaína, metanfetamina y heroína, desde Guatemala a través de México para su distribución en múltiples ciudades de los Estados Unidos. El Tesoro y nuestros socios gubernamentales de Estados Unidos y Guatemala continuarán utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar estas redes criminales”, se lee en el comunicado.

Los sindicados

Según el documento, Eugenio Darío Molina López y Alec Baldomero Samayoa Recinos, también conocido como “Chicharra”,  fueron designados por “haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente o representaron un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción”.

Agrega que desde al menos 2012, ambas personas han liderado la organización de drogas Los Huistas, que opera en “el área estratégicamente importante a lo largo de la frontera entre Guatemala y México”.

Today, OFAC designated the Los Huistas Drug Trafficking Organization (DTO) and its leaders for drug trafficking that threatens the people and security of the United States and Guatemala. https://t.co/8XOBSDvYYn

— Treasury Department (@USTreasury) March 18, 2022

Qué contrabandeaban Los Huistas

El comunicado de prensa establece que Los Huistas contrabandea cocaína, metanfetamina y heroína desde su base ubicada en el norte de Guatemala hacia los Estados Unidos utilizando organizaciones mexicanas como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG),-el primero fundado por Joaquín “el Chapo” Guzmán y el segundo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”-.

Los Huistas también son señalados de producir heroína y fabricar metanfetamina para exportar a los Estados Unidos.

El documento refiere que la cocaína, la metanfetamina y la heroína consumidas en los Estados Unidos con frecuencia están mezcladas con fentanilo, lo que puede aumentar significativamente la posibilidad de sobredosis y muerte para sus usuarios.

Según el señalamiento, Los Huistas controla los campos de cultivo de amapola en la región montañosa que abarca Huehuetenango y San Marcos y ha importado precursores químicos de China para fabricar metanfetamina.

“La organización centralizada y jerarquizada de Los Huistas también se dedica al lavado de dinero”, se lee en el comunicado de prensa.

Funciones y jerarquías de Los Huistas

El documento del Departamento del Tesoro de EE. UU. afirma que Eugenio Darío Molina López supervisa directamente todas las operaciones Los Huistas y se dedica principalmente al tráfico de cantidades de varias toneladas de cocaína desde América del Sur y Central hacia México.

Añade que en 2019, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California lo acusó de múltiples cargos de narcotráfico en base a una investigación dirigida por HSI y que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$10 millones por información que conduzca a su arresto y/o condena.

Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra es el encargado de supervisar la operación de tráfico que coordina el transporte de cargamentos de cocaína desde Huehuetenango, Guatemala hacia el estado mexicano de Chiapas.

“Samayoa Recinos también se dedica a actividades de lavado de dinero en nombre de Los Huistas. En 2018, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia acusó a Samayoa Recinos de tráfico de drogas en base a una investigación dirigida por la DEA”, se lee en la publicación.

Leader of Guatemalan Drug Trafficking Organization and Guatemalan Politician Indicted for International Cocaine Traffickinghttps://t.co/QyXamKtpDp

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) March 18, 2022

Otras designaciones

La OFAC designó a otros miembros clave de Los Huistas, todos ciudadanos guatemaltecos. Axel Bladimir Montejo Saenz (Montejo Saenz), yerno de Molina López, quien se desempeña como lugarteniente principal de la organización y coordina el transporte de narcóticos, muchos de los cuales terminan en las calles de los Estados Unidos.

Según el comunicado, en 2017, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de California acusó a Montejo Sáenz de cargos de tráfico de drogas con base en una investigación dirigida por HSI.

También fue designado Freddy Arnoldo Salazar Flores (Salazar Flores), diputado suplente del Parlacen y yerno de Samayoa Recinos, quien es el encargado de transportar y almacenar cargamentos de cocaína a nombre de Los Huistas.

“Salazar Flores es miembro del Parlamento Centroamericano en representación de Guatemala. En 2016, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia lo acusó de cargos de narcotráfico con base en una investigación dirigida por la DEA. Tanto Montejo Sáenz como Salazar Flores fueron designados por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o representaron un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma”, se lee.

El documento agrega a Werner Darío Molina Montejo (Molina Montejo), hijo de Molina López, quien es miembro de Los Huistas y apoya los asuntos comerciales de su padre.

Ervin René Moreno López (Moreno López) es el contador de una empresa controlada por Molina López. Tanto Molina Montejo como Moreno López fueron designados por haber actuado o pretendido actuar para y en nombre de, directa o indirectamente, Los Huistas.

Roger Antulio Samayoa Montejo (Samayoa Montejo) es hijo y lugarteniente de Samayoa Recinos y coordina las operaciones de Los Huistas. Samayoa Montejo fue señalada por haber actuado o pretendido actuar en nombre y representación de Samayoa Recinos y Los Huistas.

La OFAC también designó a la empresa de café Compradores y Exportadores Café Captzin, Sociedad Anónima, con sede en La Democracia, Huehuetenango, por ser propiedad, controlada o dirigida, directa o indirectamente, por Molina López.

Qué implica la sanción

Según las autoridades del Tesoro de Estados Unidos, La designación de hoy es parte de un esfuerzo interinstitucional para abordar la emergencia nacional declarada a través de EO 14059 y “la extraordinaria amenaza que representa el comercio mundial de drogas para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos”.

Agrega que todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas o entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC.

“Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. UU. o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo. Los estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de EO 14059”, se lee.