El Ministerio Público (MP) informó que este martes 25 de julio la Fiscalía contra la Corrupción logró que el Juzgado Quinto dictara auto de apertura a juicio en contra de 25 personas en el Caso Clima Corrupción y Poder.

Por este caso, el 7 de junio 2023 la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad al diputado Jorge García Silva, ya que la Fiscalía lo señala de su posible responsabilidad en este caso de corrupción en el Insivumeh.   

Entre los ligados a proceso este 25 de julio están Jorge Eduardo García Monterroso y Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla, hijo y esposa del diputado.

En febrero 2022, el Ministerio Público (MP) informó que la investigación desarrollada brindó indicios con los cuales se puede establecer que, García Silva en su calidad de funcionario presumiblemente intervino de manera artificiosa en procesos de adjudicación de cuatro licitaciones públicas y cinco compras directas.

Estas habrían sido pagadas a entidades vinculadas a su persona por un monto aproximado de Q30 millones.

De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.

Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsourcing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

Lea también: Caso Clima, Corrupción y Poder: CSJ le retira la inmunidad al diputado Jorge García Silva

Personas enviadas a juicio

• Adelso Antonio Marroquín Sandoval, por los delitos de fraude, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Toribio Alfonso Sequen Jocop, por los delitos de fraude, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Elmer Yovani Pinto Ramírez por fraude y asociación ilícita.
• Pedro Peña Alvarado, por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Lesly Johanna España Torres, por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Elmer Yasid Ramírez Hernández por fraude y asociación ilícita.
• Carlos Manuel Caal De La Cruz, por el delito de fraude.
• Manuel De Jesús Hernández Marroquín, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Jorge Porfirio Navichoque Sánchez, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Mónica Daniela Tagre Ordoñez, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Marleny Gessel Díaz Lic, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Tracy Mishael Sánchez Rivera, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Susana Carolina Catalán Pereira, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Cindy Jerusalém Chicoj Hernández, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Diego Alejandro García Villagrán, por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Joel Andrés Villagrán Villagrán, por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Silvia Patricia Martínez Bonilla, por los delitos de fraude, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Jorge Eduardo García Monterroso, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Sabrina María Veliz Castañeda, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Juan Carlos Veliz Castañeda, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Emilio Alfredo Barrillas Padilla, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
• Klaus Herbert Fleicher Kepfer, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Francisco Javier Juárez Cacao, por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Julia Walescka Xuyá Estrada, por los delitos de fraude y asociación ilícita.

Katherine Amanda Barrios Cardona, auxiliar fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción, fue trasladada de agencia fiscal y apartada de dos expedientes de alto impacto en los que participaba; uno era la construcción de una supuesta carretera para beneficiar a familiares del presidente Alejandro Giammattei y el otro era el caso Clima, Corrupción y Poder, que vincula al diputado Jorge García Silva, su esposa y su hijo.  

Según se conoció, el Ministerio Público (MP) notificó a la fiscal auxiliar Barrios Cardona que iba a ser trasladada de agencia fiscal, siempre dentro de la misma fiscalía, con lo cual fue separada de los expedientes en los que había participado.  

Esa fiscalía tenía los expedientes de investigación de la carretera que supuestamente benefició a unos familiares del presidente Giammattei en entre Santa María de Jesús, Sacatepéquez y Paín, Escuintla y también la supuesta sustracción de Q28 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que vincula al diputado Jorge García Silva, a su esposa, Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla de García y el hijo de ambos, Jorge Eduardo García Monterroso y otras 23 personas.  

Trasladada a otra agencia fiscal 

El MP confirmó que, a nivel interno, por reestructuración de la Fiscalía contra la Corrupción se dieron algunos movimientos; sin embargo, estos no inciden de ninguna forma en la investigación de los casos. 

Agregó que Katherine Barrios es auxiliar fiscal y continúa en la Fiscalía contra la Corrupción y que únicamente cambió de agencia. 

Según el MP, la agente fiscal que tiene a su cargo la investigación es Aura Marina Tuquer y ella sigue al frente de la misma y que no hubo ningún cambio en ese sentido.  

“Quien tiene a su cargo la investigación es la agente fiscal, según lo establece la Ley Orgánica del MP. En el caso de los auxiliares fiscales, estos asisten a los fiscales y agentes, actuando bajo la supervisión y dirección del fiscal o agente fiscal”, se lee en la comunicación que dio el MP. 

Añade que el caso ya terminó la etapa de investigación en donde tiene participación la auxiliar fiscal y que ahora corresponde la acusación la cual concierne a la agente fiscal a cargo. 

El diputado Jorge García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana, fue entrevistado el martes 8 de febrero sobre la solicitud que hizo la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) para que le retiren el derecho de antejuicio debido a que es señalado como jefe de la red que desfalcó por Q28 millones al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

En el caso hay 27 personas vinculadas, entre ellas Jorge Eduardo García Monterroso y Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla de García, hijo y esposa del diputado García Silva.

Además, el director del Insivumeh Yeison Broderson Samayoa Velásquez y Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva de esa dependencia.

Según el MP, la petición del retiro del derecho de antejuicio al diputado García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana,  es por los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.

La petición de retiro de inmunidad se presentó “en virtud de que existen indicios de los cuales se puede establecer que en su calidad de diputado al Congreso de la República intervino, posiblemente de forma artificiosa, en procesos de adjudicación de cuatro licitaciones públicas y cinco compras directas contratadas y pagadas a entidades vinculadas a su persona, por aproximadamente Q30 millones”, dice un comunicado del MP.

Postura del diputado

El diputado García Silva dijo que la vez pasada habían dicho que eran antejuicio, pero ahora supone que sí es real.

“Pues bueno, yo soy respetuoso de la ley y vamos a esperar el debido proceso”, dijo el funcionario al ser consultado sobre el tema.

Cuando se le preguntó sobre que el Ministerio Público lo señala como el líder de la estructura de un presunto desfalco en el Insivumeh, respondió que no sabe si ellos –el MP- lo está haciendo, porque ellos no podrían estarlo señalando, porque goza de derecho de antejuicio y que primero le tendrían que retirar la inmunidad, si procediera.

“Yo voy a respetar el debido proceso y a eso es lo que voy a dedicarme cuando corresponda”, afirmó el diputado.

Al cuestionarlo sobre que su esposa e hijo están ligados a proceso en el caso Insivumeh, García Silva respondió que ellos también están en su debido proceso.

Cuando le preguntó su opinión sobre que el MP lo señala como jefe de la estructura que desfalcó al Insivumeh, respondió: “¿Ya me señalaron? Qué bueno que me lo diga porque entonces voy a tener que ver qué procede allí, porque allí están violando mi derecho de antejuicio”.

Finalmente, se le preguntó si negaba los señalamientos que le hace el MP y dijo: No estoy al tanto de eso, porque no soy parte de eso”.

#CongresoGT | ¿Qué responde el diputado Jorge García Silva sobre la solicitud de antejuicio en su contra por el caso Insivumeh por un presunto desfalco por Q30 millones? @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/691qZ2uCxU

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) February 9, 2022

Vinculación de diputado

La petición de la fiscalía se da luego que el pasado 31 de enero, en la audiencia de primera declaración de 9 procesados por el caso el MP reveló mensajes extraídos de celulares confiscados en el caso Clima, corrupción y poder, que revelan cómo el diputado García Silva daba órdenes que lo vinculan al desfalco.

Los fiscales expusieron ante la jueza Quinto Penal, Judith Secaida que las conversaciones eran de Monica Danirla Tagre Ordóñez y Marleny Gessel Diaz con el diputado.

Ellas trabajaban en una empresa vinculada a García y mantenían comunicación por chat. Ambas fueron detenidas el 5 de noviembre pasado y fueron ligadas a proceso penal.

En las conversaciones, según los fiscales, el diputado daba órdenes para pagar a proveedores y en otro de los chats descubiertos solicitó comprar una camioneta, el vehículo fue decomisado en una casa de campo de la familia de García Silva.

La trama

De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.

Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

El día de las capturas, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, este martes dijo que “la Fiscalía está trabajando en ello de momento”.

La Fiscalía agrega que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.

Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.

El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.

Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), solicitó este martes 8 de febrero que se le retire la inmunidad al diputado Jorge García Silva, por su supuesta participación en el caso Clima, corrupción y poder por un desfalcó de Q28 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Según un comunicado del MP, la petición del retiro del derecho de antejuicio al diputado García Silva es por los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.

La petición de retiro de inmunidad se presentó “en virtud de que existen indicios de los cuales se puede establecer que en su calidad de diputado al Congreso de la República intervino,  posiblemente de forma artificiosa, en procesos de adjudicación de cuatro licitaciones públicas y cinco compras directas contratadas y pagadas a entidades vinculadas a su persona, por aproximadamente Q30 millones”, dice el comunicado.

Agrega que el caso involucra a otras personas que han sido ligadas a proceso por los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude y testaferrato.

“El Ministerio Público de conformidad con su mandato legal y constitucional presentó la solicitud ante el órgano competente a efecto se determine si ha lugar o no a la formación de causa e investigar la posible comisión de actos constitutivos de delito”, se lee en el comunicado.

El caso involucra a 25 personas, entre ellas Jorge Eduardo García Monterrosoy Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla de García, hijo y esposa del diputado García Silva, respectivamente.

También están vinculados el director del Insivumeh Yeison Broderson Samayoa Velásquez y Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva de esa dependencia.

La petición de la Feci se da luego que el pasado 31 de enero, en la audiencia de primera declaración de 9 procesados por el caso el MP reveló mensajes extraídos de celulares confiscados en el caso Clima, corrupción y poder, que revelan cómo el diputado García Silva daba órdenes que lo vinculan al desfalco.

Los fiscales expusieron ante la jueza Quinto Penal, Judith Secaida que las conversaciones eran de Monica Danirla Tagre Ordóñez y Marleny Gessel Diaz con el diputado.

Ellas trabajaban en una empresa vinculada a García y mantenían comunicación por chat. Ambas fueron detenidas el 5 de noviembre pasado y fueron ligadas a proceso penal.

En las conversaciones, según los fiscales, el diputado daba órdenes para pagar a proveedores y en otro de los chats descubiertos solicitó comprar una camioneta, el vehículo fue decomisado en una casa de campo de la familia de García Silva

La trama

De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.

Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

El día de las capturas, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, este martes dijo que “la Fiscalía está trabajando en ello de momento”.

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La Fiscalía agrega que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.

Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.

El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.

Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.

El Ministerio Público (MP) decidió no apelar la resolución el Juzgado Quinto Penal que dejó en libertad condicional a los familiares del diputado Jorge García Silva, así como a otras siete personas que estuvieron prófugas y quedaron vinculadas al caso de corrupción en el Insivumeh.

El caso se denomina Clima, Corrupción y Poder y en el que 25 personas están vinculadas a un caso de corrupción por Q28 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Según el MP, en esta trama de corrupción participaron altos funcionarios de dicha dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, el diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana, su familia y asesores del Congreso.

El pasado 1 de febrero, la jueza Quinto Penal, Judith Secaida, ligó a proceso a nueve sindicados del caso, que estaban prófugos y se entregaron a las autoridades judiciales el 26 de enero pasado, entre ellas el hijo y la esposa del diputado Jorge García Silva, quien según la Fiscalía contra la Corrupción (Feci) del MP podría ser el jefe de la estructura que hizo el desfalco en el Insivumeh (aunque no está siendo investigado por gozar de derecho de antejuicio).

Ese día, la jueza ligó a proceso a:

1. Jorge Eduardo García Monterroso, por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita (hijo del diputado Jorge García Silva)
2. Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla de García, por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita (esposa del diputado Jorge García Silva).
3. Emilio Alfredo Barillas Padilla, lavado de dinero u otros activos y por asociación ilícita
4. Klaus Herbert Fleicher Kepfer, lavado de dinero u otros activos y por asociación ilícita
5. Silvia Patricia Martínez Bonilla fraude y lavado de dinero y asociación ilícita
6. Francisco Javier Juárez Cacao, fraude y asociación ilícita
7. Juan Carlos Véliz Castañeda, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
8. Sabrina María Veliz Castañeda de Berganza, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
9. Otilio Martín Morales Pancoj, fraude y asociación ilícita

Sin embargo, la jueza otorgó medidas a los nueve sindicados, entre ellas arresto domiciliario y no les fijó fianza.

Las medidas que les otorgaron son:

• Arresto domiciliarioArraigo
• Acudir a cada 15 a registrar huella dactilar
• Prohibición de comunicación con coimputados en el caso
• Sin caución económica (pago de fianza)

Lea además: Esposa e hijo del diputado Jorge García se entregan junto a otros implicados en caso de corrupción en el Insivumeh

El MP no apeló la resolución del Juzgado Quinto Penal y justificó que se trata de una “estrategia fiscal”.

Las nueve personas que fueron beneficiadas con esta medida estaban prófugas de la justicia desde el 5 de noviembre de 2021 cuando las autoridades capturaron a buena parte de los señalados en el caso y se entregaron a la justicia el 26 de enero pasado.

Vinculan a diputado

En la audiencia de primera declaración de los nueve procesados, el lunes 31 de enero, la Feci expuso mensajes extraídos de celulares confiscados en el Caso Clima, Corrupción y Poder y estos revelan cómo el diputado Jorge García Silva daba órdenes que lo vinculan al desfalco en el Insivumeh.

Lea también: Diputado Jorge García Silva y Josué Edmundo Lemus son señalados por el MP de haber fraguado desfalco en el Insivumeh

El legislador no está siendo investigado por la Fiscalía contra la Corrupción debido a que goza de derecho a antejuicio, pero los indicios que lo vinculan como líder de una estructura que desfalcó al Insivumeh se descubrieron como hallazgos inevitables, cuando se investiga a otros implicados.

Los fiscales expusieron ante la jueza Quinto Penal, Judith Secaida que las conversaciones eran de Monica Danirla Tagre Ordóñez y Marleny Gessel Diaz con el diputado.

Ellas trabajaban en una empresa vinculada a García y mantenían comunicación por chat. Ambas fueron detenidas el 5 de noviembre pasado y fueron ligadas a proceso penal.

En las conversaciones, según los fiscales, el diputado daba órdenes para pagar a proveedores y en otro de los chats descubiertos solicitó comprar una camioneta, el vehículo fue decomisado en una Casa de Campo de la familia de García Silva.

Primeras capturas

El 5 de noviembre las autoridades efectuaron 36 allanamientos en Chiquimulilla, Santa Rosa; Sacatepéquez; Mixco, San José Pinula, Chinautla y la capital, como parte de un operativo de la Feci por el caso Clima, corrupción y poder.

En los operativos fueron capturados:

1. Yeison Broderson Samayoa Velásquez, director del del Insivumeh
2. Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva de esa dependencia.
3. Jorge Porfirio Navichoque Sánchez
4. Manuel de Jesús Hernández Marroquín
5. Lesly España Torres
6. Adelso Antonio Marroquín Sandoval
7. Carlos Manuel Caal de La Cruz
8. Elmer Yasid Ramirez Hernández
9. Cindy Jerusalem Chicoj Hernández
10. Susana Carolina Catalán Pereira de Chicoj
11. Pedro Peña Alvarado
12. Elmer Jeovany Pinto Ramírez
13. Marleny Gessel Diaz
14. Toribio Alfonso Sequén Jocop
15. Mónica Danirla Tagre Ordóñez
16. Tracy Mishael Sánchez Rivera
17. Joel Andrés Villagrán Villagrán
18. Diego Alejandro García Villagrán

El 30 de noviembre de 2021 la jueza Judith Secaida ligó a proceso a 16 de los 18 capturados por el caso de corrupción en el Insivumeh.

Fueron ligados y enviados a prisión preventiva Yéison Bróderson Samayoa Velásquez, director del Insivumeh, por los delitos de fraude, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva del Insivumeh, por los delitos de fraude y asociación ilícita.

Élmer Yasid Ramírez Hernández por los delitos de fraude y asociación ilícita y Lesly Johanna España Torres por los delitos de fraude y asociación ilícita.
Los otros 12 implicados fueron ligados a proceso y enviados a arresto domicialiario.

Joel Andrés Villagrán Villagrán y Diego Alejandro García Villagrán no fueron ligados a proceso penal.

La trama

De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.

Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

El día de las capturas, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, este martes dijo que “la Fiscalía está trabajando en ello de momento”.

La Fiscalía agrega que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.

Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.

El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.
Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.

Nueve personas vinculadas al caso Clima, Corrupción y Poder, en donde una red delictiva fraguó un desfalco por Q30 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mediante nueve adjudicaciones de compras de emergencia por la pandemia de coronavirus fueron ligados a proceso. 

La jueza Quinto Penal, Judith Secaida, llevó a cabo una audiencia este martes 1 de febrero en donde ligó a proceso a nueve señalados en el caso, que se entregaron a las autoridades el pasado 26 de enero, entre ellas el hijo y la esposa del diputado Jorge García Silva, quien según la Fiscalía contra la Corrupción (Feci) del Ministerio Público podría ser el jefe de la estructura que hizo el desfalco en el Insivumeh (aunque no está siendo investigado por gozar de derecho de antejuicio). 

La jueza ligó a los nueve detenidos por los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y fraude.  

Los ligados son:  

• 1. Jorge Eduardo García Monterroso, por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita (hijo del diputado Jorge García Silva) 

• 2. Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla de García, por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita (esposa del diputado Jorge García Silva). 

• 3. Emilio Alfredo Barillas Padilla, lavado de dinero u otros activos y por asociación ilícita 

• 4. Klaus Herbert Fleicher Kepfer, lavado de dinero u otros activos y por asociación ilícita 

• 5. Silvia Patricia Martínez Bonilla fraude y lavado de dinero y asociación ilícita 

• 6. Francisco Javier Juárez Cacao, fraude y asociación ilícita 

• 7. Juan Carlos Véliz Castañeda, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita 

• 8. Sabrina María Veliz Castañeda de Berganza, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita 

• 9. Otilio Martín Morales Pancoj, fraude y asociación ilícita 

Sin embargo, la jueza otorgó medidas a los nueve sindicados, entre ellas arresto domiciliario y no les fijó fianza.

Las medidas que les otorgaron son:

• Arresto domiciliario
• Arraigo
• Acudir a cada 15 a registrar huella dactilar
• Prohibición de comunicación con coimputados en el caso
• Sin caución económica (pago de fianza)

Estaban prófugos

Las nueve personas que fueron beneficiadas con esta medida estaban prófugas de la justicia desde el 5 de noviembre de 2021 cuando las autoridades capturaron a buena parte de los señalados en el caso y se entregaron a la justicia el 26 de enero pasado.

Vinculan a diputado 

En la audiencia de primera declaración de los nueve procesados, el lunes 31 de enero, la Feci expuso mensajes extraídos de celulares confiscados en el Caso Clima, Corrupción y Poder y estos revelan cómo el diputado Jorge García Silva daba órdenes que lo vinculan al desfalco en el Insivumeh. 

El legislador no está siendo investigado por la Fiscalía contra la Corrupción debido a que goza de derecho a antejuicio, pero los indicios que lo vinculan como líder de una estructura que desfalcó al Insivumeh se descubrieron como hallazgos inevitables, cuando se investiga a otros implicados.

Los fiscales expusieron ante la jueza Quinto Penal, Judith Secaida que las conversaciones eran de Monica Danirla Tagre Ordóñez y Marleny Gessel Diaz con el diputado. 

Ellas trabajaban en una empresa vinculada a García y mantenían comunicación por chat. Ambas fueron detenidas el 5 de noviembre pasado y fueron ligadas a proceso penal. 

En las conversaciones, según los fiscales, el diputado daba órdenes para pagar a proveedores y en otro de los chats descubiertos solicitó comprar una camioneta, el vehículo fue decomisado en una Casa de Campo de la familia de García Silva. 

El Ministerio Público informó que la Organización International de Policía Criminal (Interpol), activó la alerta roja para seis guatemaltecos que presuntamente están involucrados en el caso denominado Clima, corrupción y poder, por un supuesto desfalco de Q30 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La alerta roja es una notificación o una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.

Las personas a las que se les activó esta alerta roja son:

1. Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla (esposa del diputado Jorge García Silva)
2. Jorge Eduardo García Monterroso (hijo del diputado Jorge García Silva)
3. Silvia Patricia Martínez Bonilla
4. Sabrina María Véliz Castañeda (asesora del diputado Jorge García Silva)
5. Juan Carlos Véliz Castañeda
6. Emilio Alfredo Barillas Padilla
7. Klaus Herbert Flesicher Kepfer

Estas personas están prófugas de la justicia guatemalteca y ahora son buscados también por la Interpol en todo el mundo.

El caso en el Insivumeh

La trama de corrupción fue denominada por el Ministerio Público P como “Caso Clima, Corrupción y Poder”, pues en ella se presume que participaron altos funcionarios de Insivumeh, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, el diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana, su familia y asesores del Congreso.

De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.

Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

El 5 de noviembre de 2021 las autoridades realizaron 36 allanamientos en Chiquimulilla, Santa Rosa; Sacatepéquez; Mixco, San José Pinula, Chinautla y la capital, como parte del caso y detuvieron al entonces director del Insivumeh, Yeison Broderson Samayoa Velásquez y a la subdirectora Astrid Amanda Montes de León.

Además, a otras 14 personas que estaban involucradas en la trama de corrupción.

El 30 de noviembre de 2021, las 16 personas capturadas en este caso fueron ligadas a proceso y algunos fueron beneficiados con arresto domiciliario.

Ligados y en prisión preventiva

• Yéison Bróderson Samayoa Velásquez, director del Insivumeh, por los delitos de fraude, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
• Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva del Insivumeh, por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Élmer Yasid Ramírez Hernández por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Lesly Johanna España Torres por los delitos de fraude y asociación ilícita.

Ligados y con arresto domiciliario

• Adelso Antonio Marroquín Sandoval por los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Toribio Alfonso Sequén Jocop por los delitos de fraude, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Élmer Yovani Pinto Ramírez por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Pedro Peña Alvarado por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Carlos Manuel Caal de La Cruz por el delito de fraude.
• Manuel de Jesús Hernández Marroquín por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Jorge Porfirio Navichoque Sánchez por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Mónica Daniela Tagre Ordóñez por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Marleny Gessel Díaz Lic, por los delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos y Asociación Ilícita.
• Tracy Mishael Sánchez Rivera por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Susana Carolina Catalán Pereira por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Cindy Jerusalén Chicoj Hernández por los delitos de testaferrato, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Según la Fiscalía, aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.

Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.

El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.

Las 16 personas que fueron implicadas por el Ministerio Público (MP) en un caso de corrupción por al menos Q30 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) fueron ligadas a proceso este martes 30 de noviembre, reportaron fuentes judiciales.

La trama de corrupción fue denominada por el MP como “Caso Clima, Corrupción y Poder”, pues en ella se presume que participaron altos funcionarios de dicha dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, el diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana, su familia y asesores del Congreso.

Pero fue la jueza Quinto Penal, Judith Secaida, quien decidió ligar a proceso penal al grupo y enviar a prisión preventiva al director del Insivumeh, Yeison Samayoa Velásquez, y a la subdirectora ejecutiva, Astrid Amanda Montes. El resto de implicados quedó bajo arresto domiciliario.

Ligados y en prisión preventiva

• Yéison Bróderson Samayoa Velásquez, director del Insivumeh, por los delitos de fraude, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
• Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva del Insivumeh, por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Élmer Yasid Ramírez Hernández por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Lesly Johanna España Torres por los delitos de fraude y asociación ilícita.

Ligados y con arresto domiciliario

• Adelso Antonio Marroquín Sandoval por los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Toribio Alfonso Sequén Jocop por los delitos de fraude, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Élmer Yovani Pinto Ramírez por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Pedro Peña Alvarado por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Carlos Manuel Caal de La Cruz por el delito de fraude.
• Manuel de Jesús Hernández Marroquín por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Jorge Porfirio Navichoque Sánchez por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Mónica Daniela Tagre Ordóñez por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• 13. MARLENY GESSEL DÍAZ LIC, por los delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos y Asociación Ilícita.
• Tracy Mishael Sánchez Rivera por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Susana Carolina Catalán Pereira por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Cindy Jerusalén Chicoj Hernández por los delitos de testaferrato, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

La trama

De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.

Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

El día de las capturas, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, este martes dijo que “la Fiscalía está trabajando en ello de momento”.

La Fiscalía agrega que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.

Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.

El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.

Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.

¿Los robos al Estado de Guatemala se ha perfeccionado? Ya no es sorpresa para ningún guatemalteco que entidades públicas sean investigadas por varias denuncias de trabajadores o de las autoridades.

Expertos mencionan que En Guatemala se buscan los contactos no el estudio, la gente sabe que con contactos poderosos y que se manejen en la clandestinidad pueden acceder a puestos donde pueden trabajar y sin necesidad de tener la experiencia o capacidad para el trabajo.

Tal es el caso del Insivumeh, en donde varios de sus directivos fueron detenidos.

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Al menos 18 personas, entre ellas altos funcionarios del Gobierno, fueron capturadas este viernes 5 de noviembre señaladas de ser parte de una red que habría malversado por lo menos Q30 millones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mediante nueve adjudicaciones de compras de emergencia por la pandemia de coronavirus.

La trama de corrupción fue denominada por el Ministerio Público (MP) como “Caso Clima, Corrupción y Poder”, pues en ella se presume que participaron altos funcionarios de dicha dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, un diputado y su familia y asesores parlamentarios.

Como parte de las diligencias en el “Caso Clima, Corrupción y Poder”, este viernes la Fiscalía contra la Corrupción desarrolló 36 allanamientos en inmuebles ubicados en la capital, Mixco, Sacatepéquez, San José Pinula, Chinautla y Chiquimulilla, Santa Rosa.

Como resultado de las diligencias la Fiscalía coordinó la captura de 18 personas por delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude y testaferrato.

La trama

Fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado”, refiere la Fiscalía.

De acuerdo con un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se ha solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que “se está analizando derivado de las diligencias y seguramente se estará presentando en los próximos días”.

La Fiscalía agrega que el MP estableció que aprovechando influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.

Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.

“La fiscalía estableció que los detenidos sin justificación legal y de urgencia realizaron modificaciones necesarias al Plan Anual de Compras del año 2020 del Insivumeh, para promover nueve eventos de contratación pública, los cuales desde la creación de las bases de licitación pública, así como de los términos de referencia estuvieron orientados para beneficiar artificiosa, fraudulenta e ilegalmente a las entidades mercantiles y personas individuales que posteriormente lograron agenciarse ilícitamente de los recursos del Estado de Guatemala a través de las diferentes adjudicaciones anómalas”, refiere un comunicado del MP. 

“Acciones que están directamente vinculadas a través de la relación de confianza y laboral que han tenido aproximadamente desde el año 2014 con la abogada Sabrina María Véliz Castañeda y de esta a su vez con sus familiares, así como de Yeison Broderson Samayoa Velásquez quien compartió agrupación política con miembros de la organización criminal y la colaboración de funcionarios y empleados públicos del Insivumeh”, agrega el documento.

El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.

El portavoz del Insivumeh, Emilio Barillas, dijo a Efe que la entidad aún no ha preparado un pronunciamiento oficial pues está “esperando que haya información del MP. No hemos sido notificados y nuestras instalaciones no han sido allanadas”.

Barillas agregó que en cuanto el MP, que solo ha hecho pública la captura de Samayoa, “informe qué ha sucedido” con la captura de su director, entonces se emitirá una postura al respecto.

Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica. EFE

Detenidos

• Yeison Broderson Samayoa Velásquez, director general del Insivumeh
• Jorge Porfirio Navichoque Sánchez
• Manuel de Jesús Hernández Marroquín
• Lesly España Torres
• Adelso Antonio Marroquín Sandoval
• Carlos Manuel Caal de La Cruz
• Élmer Yasid Ramírez Hernández
• Cindy Jerusalén Chicoj Hernández
• Susana Carolina Catalán Pereira de Chicoj
• Pedro Peña Alvarado
• Élmer Jeovany Pinto Ramírez
• Marleny Gessel Díaz
• Joel Andrés Villagrán Villagrán
• Diego Alejandro García Villagrán
• Toribio Alfonso Sequen Jocop
• Astrid Amanda Montes de León
• Mónica Danirla Tagre Ordóñez
• Tracy Mishael Sánchez Rivera

En los allanamientos que están en desarrollo en Guatemala, Santa Rosa y Escuintla por parte de investigadores de la DEIC y el MP de manera preliminar se reportan 15 capturas de presuntos responsables de fraude, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y lavado de dinero. pic.twitter.com/8ssagPavZf

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 5, 2021

Pendientes de captura

• Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla
• Silvia Patricia Martínez Bonilla
• Jorge Eduardo García Monterroso
• Sabrina María Veliz Castañeda
• Juan Carlos Véliz Castañeda
• Emilio Alfredo Barillas Padilla
• Francisco Javier Juárez Cacao
• Julia Walescla Xuyá Estrada
• Otilio Martín Morales Pancoj
• Klaus Herbert Fleicher Kepfer

Yeison Samayoa, de 35 años, fue capturado en la zona 11 de Mixco, en uno de los allanamientos que realizan investigadores de la #DEIC y el Ministerio Público, presunto responsable de los delitos de fraude, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. pic.twitter.com/v3ItJd029A

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 5, 2021