El Ministerio Público (MP) reveló que empresarios vinculados a Conasa y condenados en el caso Construcción y Corrupción simularon experiencia de Renova Ingenieros, compañía que ejecutó última fase del libramiento de Chimaltenango.

Se trata de los empresarios Álvaro Mayorga Girón y Juan Luis Tejada, quienes fueron condenados el 4 de abril de 2018 por el Juzgado de Mayor Riesgo D, sus penas fueron conmutables.

La sentencia estipuló compensaciones y para Mayorga se determinó construcción de una carretera y Tejada dos.

Ambos “adquirieron” los servicios de Renova Ingenieros para construir carreteras como parte del resarcimiento por la condena.

Según la Fiscalía contra la Corrupción en el análisis financiero se determinó que Mayorga y Tejada no pagaron por las obras a Renova Ingenieros.

La Fiscalía remarca que hay vínculo de Conasa con Renova Ingenieros.

Las obras de construcción por compensación fueron ejecutadas por Renova Ingenieros y esas mismas fueron la justificación de experiencia para que obtuvieran la adjudicación de la última fase del Libramiento de Chimaltenango.

Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, dijo que en cuanto a las responsabilidades civiles es procedente aprobar las medidas de reparación propuestas con algunas modificaciones.

A Mayorga Girón se le impuso la construcción del tramo de carretera denominado proyecto San Andrés Itzapa salida CA-1 occidente, con un costo de Q8 millones 548 mil 653.

Recordó que la sentencia posteriormente es utilizada por los personeros de Conasa para generar actos preparatorios para la comisión del delito de fraude.

Explicó que el tramo carretero que se le impuso construir a Mayorga resulta ser que a través de un contrato privado de obras, posteriormente es incorporado por Renova Ingenieros S.A. dentro de su oferta.

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Resulta que por este contrato, Mayorga contrata a Renova Ingenieros S.A.  para ejecutar exactamente este proyecto carretero.

Campo dijo que hay un detalle importante y es que entre los indicios es que el contrato corresponde a simulación por parte de Mayorga con Renova, para acreditar que esta última tenía experiencia en la ejecución de obras.

Respecto de Luis Tejada se le obliga a la construcción de dos tramos carreteros. También suscribió un supuesto contrato privado con Renova Ingenieros S.A.

Gustavo Alejos Cámabra, exsecretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, se presentó a la Torre de Tribunales luego de conocer que el Ministerio Público estaba tras él al ser vinculado en el caso Construcción y Corrupción.

Los allanamientos se ejecutaron en las primeras horas de este lunes tras la coordinación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y fueron clasificados bajo reserva.

Según una fuente del Ministerio Público, Alejos habría recibido US$7 millones en calidad de soborno, los cuales se habrían canalizado a través de diferentes off-shore.

Las órdenes de captura giradas fueron contra Alejos Cámbara, William Gallardo, Ricardo López Barrientos y Manuel Jesús Palma Palma.

Alejos explica que desde el 25.7.2019 se presentó a la sede de la Fiscalía Especial contra la Impunidad así como en el Juzgado para ponerse a disposición y evitar la orden de aprehensión. pic.twitter.com/UbGBZAdXEf

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 5, 2019

Ninguno de los señalados fue ubicado en su residencia y según una fuente, Alejos envió un memorial a la Fiscal General, Consuelo Porras, y al Juzgado de Mayor Riesgo D indicando que se pondría a disposición de las autoridades porque ya tenía conocimiento de la nueva investigación en su contra.

Las otras personas citadas para este caso son Beatriz Jansa Bianchi,  Rafael Escobar Pereira y Gustavo Espina Salguero. Éste último fue vicepresidente de Guatemala del 14 de enero de 1991 al 1 de junio de 1993, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías.

El Ministerio Público (MP) en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realiza desde tempranas horas de este lunes una serie de allanamientos por un caso que han calificado bajo reserva.

El fiscal Juan Francisco Sandoval no pudo dar más detalles de estos operativos e indicó en una entrevista radial que espera dar más información cuando se levante la reserva.

Hasta el momento, el Ministerio Público ha confirmado la aprehensión del ciudadano brasileño Rodrigo Sampaio Mattos en el Aeropuerto Internacional La Aurora por el delito de cohecho activo.

Esta persona estaría vinculada en el caso Construcción y Corrupción.

#CasoConstrucciónyCorrupción

El ciudadano brasileño Rodrigo Sampaio Mattos fue detenido con apoyo de la #PNC en el Aeropuerto Internacional La Aurora. pic.twitter.com/Khsmt3oWJC

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 5, 2019

La residencia donde se desarrolla la diligencia está ubicada en Barberena, Santa Rosa.

“El objetivo de la diligencia es el secuestro de evidencia como parte de las investigaciones que se realizan en el caso Construcción y Corrupción”, informó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

“Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio tiene una orden de aprehensión pendiente de ejecutar al igual que su hermano Alejandro Sinibaldi”, agregó la fuente.

Estas son las imágenes de la vivienda donde se efectúa el allanamiento:

Entre los casos investigados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se encuentran:

• Rosenberg, que tuvo nueve procesados y los nueve fueron condenados, con penas entre los 8 y 38 años de cárcel.
• Víctor Rivera, de los 11 procesados, ocho condenados entre 5 y 34 años de cárcel. Tres fueron absueltos.
• IGSS Chiquimula 21 procesados, de ellos nueve fueron absueltos y 12 condenados con penas de prisión  de 6 años y tres meses.
• Agua mágica fueron 13 procesados, tres sentencias absolutorias y 10 condenas, una de ellas fue la de la exvicepresidenta Roxana Baldetti  que obtuvo la pena más alta de 15 años y tres meses de cárcel por fraude, tráfico de influencias y dirigir una organización criminal.
• Bus de Nicaragua en el que los ocho procesados fueron condenados, entre ellos Marvin Montiel, alias El Taquero a 820 años de cárcel,  por lavado, por comercio trafico y almacenamiento ilícito y por asesinato.
• Construcción y corrupción en el que hubo 11 sentencias condenatorias y se llevó por procedimiento abreviado. Los constructores aceptaron que pagaron sobornos al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

En total son 47 casos que han obtenido una sentencia. Entre los casos que están en los tribunales de justicia, se encuentran:

• La línea con 34 procesados, entre ellos el binomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, el caso se encuentra en fase intermedia. Se registra una sentencia, la de Estuardo González, alias ECO, que declaró como colaborador eficaz.
• Cooptación de Estado tiene 57 procesados. Está en fase intermedia y  también se encuentra Estuardo González, sentenciado.   
• Plazas fantasma del congreso, es uno de los que más procesados tiene, en total 67 y está en fase intermedia.

En total de los casos de investigación se registran 1,065 procesados y más de 100 prófugos.

El exministro de Comunicaciones es señalado en el caso Construcción y Corrupción. Según investigaciones, habría exigido coimas a cambio de otorgar obras públicas y contratos a empresas constructoras.

La diligencia tenía como objetivo recabar información para la investigación, autoridades incautaron dos vehículos.

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Al menos 14 inmuebles relacionados con Sinibaldi se encuentran inmovilizadas por el Ministerio Público, en un proceso de extinción a favor del Estado.

Una de las propiedades, ubicada en Antigua Guatemala y valorada en Q3.5 millones, pasó a ser la sede de la fiscalía Distrital de Sacatepéquez.

Declaraciones de la exasistente

El septiembre pasado se dio a conocer el testimonio de Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Sinibaldi entre 2005 y 2006, quien afirma que en una ocasión reunieron Q100 millones producto de sobornos en el Ministerio de Comunicaciones.

Herrera Monterroso afirma que ella levaba el control del dinero, la estructura criminal cobraba entre el 5 y el 15 por ciento por cado contrato adjudicado.

El destino final de los fondos, en el caso de Sinibaldi, eran cuentas en el extranjero a nombres de entidades fuera de plaza, también compraba apartamentos, casas, helicópteros, fincas, aviones, automóviles y motocicletas.

• [AUDIOS]  Crean cerca de 45 sociedades anónimas todas propiedad de Sinibaldi

Concuño se declara culpable

Juan Arturo Jegerlehner Morales aceptó que recibió dinero de Odebrecht para su concuño, Alejandro Sinibaldi.

Explicó ante el Juzgado de Mayor Riesgo D que se dedicaba a crear sociedades fuera de plaza en lugares como las Islas Vírgenes Británicas o Panamá.

Cuando se descubrió el caso de corrupción en Brasil, Sinibaldi le pidió que moviera de cuenta el dinero, para evitar perderlo en caso de una investigación, pero no lo hizo, ya que un juez en ese país congeló los activos.

La exasistente de Alandro Sinibaldi declaró sobre la creación de un conglomerado de sociedades anónimas. Analise Herrera relata que los 12 años que trabajo con el exministro de Comunicaciones se crearon cerca de 45 empresas.

Sociedades anónimas a nombre de trabajadores

En la declaración de Herrera ante la jueza de Mayor Riesgo D, puntualiza que ella fungió como representante de dos sociedades. Recuerda que Sinibaldi pidió que él no podía aparecer por ser diputado. Según relato de la exasistente fueron los trabajadores quienes se convierten en los representantes legales.

Uno de sus trabajadores Yupe Ramírez, también sirve de testaferro de Vista Servicios Electrónicos, S.A. La empresa sirivió para comprar dos parcelas para la ampliación de la casa de Otto Pérez Molina en Zaragoza, Chimaltenango.

Ramírez también aparece como representante legal de Media Airport System, empresa con la que Sinibaldi consiguió un contrato anómalo con el Aeropuerto Internacional la Aurora.

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Exasistente entre fotografías

Analise también entrega como evidencia fotografías de Sinibaldi, que sirven para documentar el tipo de vida que llevaba.

El temor de Alejandro Sinibaldi de enfrentar a la Justicia lo llevó a crear un equipo jurídico. El objetivo era que los testaferros no lo vincularan con las empresas.

Para ello cuatro abogados instruyeron a  testaferros y testigos en sus declaraciones. Así, lo relatan dos colaboradores eficaces, el concuño Juan Arturo Jegerlehner y la exasistente Analise Herrera en el caso Construcción y Corrupción.

Sinibaldi da videoconferencia a los testaferros

La exasistente de Alejandro Sinibaldi, relata que fue convocada a una reunión en la casa del exministro de Comunicaciones, ubicada en Muxbal. En esa ocasión ya existía la orden de captura contra Sinibaldi. Cuenta que en esa reunión se encontraban los testigos y testaferros.

“Lleva su esposa un iPad, él estaba en videoconferencia. Estábamos todas la personas ahí él bromeo, ahorita está bueno para que caigan todas las personas del Ministerio Público y la CICIG, hoy sí estamos todos aquí, dijo.  Empezó con la reunión y empezó a dar directrices. Dijo  que esto que estaba pasando no podía detenerse y que había que ordenar lo que había que ordenar. Hasta ese momento, yo no sabía que me habían citado”.

Desvincular a Sinibaldi

La declaración de Juan Arturo Jegerlehner, detalló que para desvincular de la investigación  a Sinibaldi, los testigos y testaferros debían omitir en su declaración el nombre de Alejandro Sinibaldi.

El concuño del ahora prófugo relata que el personal estaba siendo citado a declarar al MP. Por ello, se les contrata a un abogado y se les instruía. Además, indicó que los abogados desconocían de las instrucciones a los testigos, solo eran los cuatro abogados que estaban enterados, que eran:

• Willian Méndez
• Mario Méndez
• Gustavo Estrada
• Juan Arturo Jegerlehner

“El objetivo de la asesoría era trasladarle a las personas que estaban siendo citadas información y que en ningún momento en su declaración ante el Ministerio Público mencionarán que Alejandro Sinibaldi tenía participación en dicha sociedad”.

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La exasistente de Alejandro Sinibaldi, se convirtió en la colaboradora eficaz del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), en caso denominado Construcción y Corrupción.

La declaración de Anelise Mercedes Herrera, se dio ante la Jueza de Mayor Riesgo “D”, Ericka Aifán el pasado 7 de agosto. Analise narró que empezó a trabajar con Alejandro Sinibaldi desde el 2005, por lo qué logró conocer los negocios ilícitos de su jefe.

Exasitente de Sinibaldi habla de Q100 millones

Desde la voz de Analise Herrera, Sinibaldi al enterarse de los allanamientos que hizo el MP y CICIG, en el edificio Las Margaritas en zona 10, buscó recolectar el dinero que tenía en cada propiedad, en que aproximadamente eran Q100 millones en efectivo.

Utilización de los medios a su favor

Además, Analise relata que Alejandro Sinibaldi creo una estrategia en las redes, “la blanca y la negra”. Detalló que en la negra se crearon hasta 600 perfiles falsos.

Comisiones, la riqueza de Sinibaldi

Según la declaración de Anelise Herrera, las operaciones paralelas del Ministerio de Comunicaciones cuando estuvo al frente Alejandro Sinibaldi consistió en el cobro de comisiones a constructores, que correpondía entre el 10% y el 15%.

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Alejandro Sinibaldi no solo le falló a los guatemaltecos en el Ministerio de Comunicaciones al convertir la cartera en su centro de negocios. También le falló a por lo menos una de las empresas que extorsionó.

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Una nueva investigación que ha presentado este martes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) revela como el exfuncionario pidió cuando menos un millón de dólares para la entrega de contratos que no fueron concedidos. Claro, Sinibaldi si se habría quedado con el dinero.

De hecho, la investigación ha incluido allanamientos en 2 empresas que sirvieron para la entrega de las coimas al ahora prófugo de la justicia y la detención de 5 personas, hasta ahora. Incluida María José Pepió Pensabene, esposa de un concejal de la Municipalidad de Guatemala.

Además de Jorge Rodolfo Ortiz Asturias, Efraín Alberto Quevado Montenegro, Claudia Carolina Ruano Lopez de Vasquez y Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera. 

Está pendiente la ejecución de otras 6 ordenes de captura.

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El relato que ha podido reconstruir la fiscalía apunta a que Sinibaldi exigió $1 milión a la constructora OAS por un proyecto. La constructora habría trasladado los recursos, pero Sinibaldi dió el contrato a la Constructora Sigma, una de las preferidas del exministro. En el periodo del Partido Patriota, la empresa recibió al menos Q4 mil millones.

De acuerdo con la investigación, el exministro también recibió pagos de parte de la constructora Solel Boneh, aunque en lo público aún no se sabe la razón de esta coima. El caso sería una segunda fase de Construcción y Corrupción en el cual ya varios empresarios reconocieron haber dado dinero al exministro a cambio de obra pública. 

En el caso del pago de Sigma del expresidenciable Patriota, se rastreó que el dinero se triángulo utilizando de alguna forma a la firma transnacional Perenco, la cual opera la licencia de explotación de Petróleo en Petén.